董事會工作制度修改稿final-資料下載頁
2025-04-14 23:06本頁面
【正文】 議的表決結(jié)果載入會議記錄；（七） 董事在董事會會議記錄及會議決議上簽字；（八） 主持人宣讀董事會決議；（九） 主持人宣布會議結(jié)束；（十） 董事會就關(guān)聯(lián)交易表決時，董事屬下列情況的，不得參與表決：（1） 董事個人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（2） 董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控制權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易；（3） 按照法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定應(yīng)該回避的。第三十四條 董事會的決議（一） 董事會會議應(yīng)由三分之二以上的董事出席方可舉行；（二） 參加董事會會議的董事每人有一票表決權(quán)；（三） 董事會決議，必須經(jīng)出席會議的董事過半數(shù)通過，當(dāng)反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票；（四） 董事會決議表決方式為記名投票表決；（五） 董事會會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字；（六） 董事應(yīng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十六條 出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書負(fù)責(zé)保管，會議記錄保管期限為三十年。第三十七條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時將董事會決議事項報河南省交通廳備案，并及時將董事會決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。第三十八條 董事會應(yīng)當(dāng)于會計年度終了四個月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會工作報告，內(nèi)容包括：（一） 公司經(jīng)營狀況；（二） 公司投資情況；（三） 公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果分析；（四） 年度審計情況和結(jié)果；（五） 董事會日常工作情況；（六） 其他需要報告的事項。第七章 董事會決議的執(zhí)行與監(jiān)督第三十九條 董事會作出決議后，屬于總經(jīng)理范疇內(nèi)或董事會授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項，由總經(jīng)理組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。第四十條 董事有權(quán)檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。第四十一條 董事會的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應(yīng)當(dāng)將執(zhí)行結(jié)果書面報告董事會。第四十二條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)主動掌握董事會決議的執(zhí)行和進(jìn)展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。第八章 附 則第四十三條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第四十四條 本制度由公司董事會制定和修改，自公司董事會批準(zhǔn)后生
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