董事會工作制度修改稿final-資料下載頁
2025-04-14 23:06本頁面
【正文】 議的表決結果載入會議記錄；（七） 董事在董事會會議記錄及會議決議上簽字；（八） 主持人宣讀董事會決議；（九） 主持人宣布會議結束；（十） 董事會就關聯(lián)交易表決時，董事屬下列情況的，不得參與表決：（1） 董事個人與公司的關聯(lián)交易；（2） 董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控制權，該關聯(lián)企業(yè)與公司的關聯(lián)交易；（3） 按照法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定應該回避的。第三十四條 董事會的決議（一） 董事會會議應由三分之二以上的董事出席方可舉行；（二） 參加董事會會議的董事每人有一票表決權；（三） 董事會決議，必須經(jīng)出席會議的董事過半數(shù)通過，當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票；（四） 董事會決議表決方式為記名投票表決；（五） 董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字；（六） 董事應在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負相應責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第三十五條 董事會會議應當有記錄，會議記錄包括以下內容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第三十六條 出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書負責保管，會議記錄保管期限為三十年。第三十七條 董事會秘書應當及時將董事會決議事項報河南省交通廳備案，并及時將董事會決議的有關內容向公司相關高層管理人員傳達。第三十八條 董事會應當于會計年度終了四個月內向河南省交通廳提交董事會工作報告，內容包括：（一） 公司經(jīng)營狀況；（二） 公司投資情況；（三） 公司財務狀況和經(jīng)營成果分析；（四） 年度審計情況和結果；（五） 董事會日常工作情況；（六） 其他需要報告的事項。第七章 董事會決議的執(zhí)行與監(jiān)督第三十九條 董事會作出決議后，屬于總經(jīng)理范疇內或董事會授權總經(jīng)理辦理的事項，由總經(jīng)理組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。第四十條 董事有權檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。第四十一條 董事會的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應當將執(zhí)行結果書面報告董事會。第四十二條 董事會秘書應當主動掌握董事會決議的執(zhí)行和進展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。第八章 附 則第四十三條 本制度由公司董事會負責解釋。第四十四條 本制度由公司董事會制定和修改，自公司董事會批準后生
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