董事會工作制度修改稿final(參考版)
2025-04-17 23:06本頁面
【正文】 。第八章 附 則第四十三條 本制度由公司董事會負責解釋。第四十一條 董事會的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應當將執(zhí)行結果書面報告董事會。第七章 董事會決議的執(zhí)行與監(jiān)督第三十九條 董事會作出決議后，屬于總經理范疇內或董事會授權總經理辦理的事項，由總經理組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。第三十七條 董事會秘書應當及時將董事會決議事項報河南省交通廳備案，并及時將董事會決議的有關內容向公司相關高層管理人員傳達。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第三十五條 董事會會議應當有記錄，會議記錄包括以下內容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。董事會決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負相應責任。決議的表決結果載入會議記錄；（七） 董事在董事會會議記錄及會議決議上簽字；（八） 主持人宣讀董事會決議；（九） 主持人宣布會議結束；（十） 董事會就關聯(lián)交易表決時，董事屬下列情況的，不得參與表決：（1） 董事個人與公司的關聯(lián)交易；（2） 董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控制權，該關聯(lián)企業(yè)與公司的關聯(lián)交易；（3） 按照法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定應該回避的。會議召集人認為必要時，根據(jù)會議內容，可以邀請有關人員列席會議并發(fā)言。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十一條 董事會會議應當由董事本人出席，董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項表達明確的意見。第三十條 當三分之一以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可以聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。召集人負責簽發(fā)召集會議的通知。董事長因特殊原因不能召集時，由董事長指定副董事長或其他董事召集。董事會秘書負責征集所議事項的草案，對有關資料整理后，列明董事會會議時間、地點和議程，提呈董事長。第二十六條 董事會議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一） 董事提議的事項；（二） 監(jiān)事會提議的事項；（三） 董事會專門委員會的提案；（四） 總經理提議的事項；（五） 公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會）審議的事項。有下列情形之一的，董事長應召集臨時董事會會議：（一） 董事長提議召開；（二） 獨立董事提議召開；（三） 三分之一以上董事提議召開；（四） 監(jiān)事會提議召開；（五） 總經理提議召開。會議議案應以書面形式提前10天將會議通知及需審議的議案轉發(fā)各董事。
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