集團(tuán)有限公司流程管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[詳](編輯修改稿)
2025-05-10 03:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 況，對(duì)職能部門的流程制定、修訂提出建議或要求，并組織流程的設(shè)計(jì)和變更。第四章 流程的審批和發(fā)布第二十條 各職能部門完成流程的草案后，提交企業(yè)管理部組織流程初審，由企業(yè)管理部根據(jù)流程的類別、與其它流程的關(guān)系等，組織協(xié)調(diào)流程起草部門及其它相關(guān)部門或個(gè)人，通過座談會(huì)、論證會(huì)、征詢意見等多種形式對(duì)流程草案進(jìn)行初審。經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，進(jìn)入審核審批程序。第二十一條 流程的審核審批。流程草案經(jīng)審核定稿后，由流程起草部門將流程文本及初審意見一并提交公司相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)或領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十二條 流程的審核審批采用分類審批方式進(jìn)行。（一）戰(zhàn)略、投資、重大人事、重大資金、其他事關(guān)集團(tuán)發(fā)展大局的流程，由董事會(huì)進(jìn)行審批；（二）除董事會(huì)審批外的、涉及跨部門的流程，由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審批；（三）不涉及跨部門的、由單個(gè)職能部門自身完成的流程，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第二十三條 流程的發(fā)布。經(jīng)過初審及審核審批后的流程，由相應(yīng)審批主體進(jìn)行簽署，流程歸口管理部門在完成流程編碼及資料歸檔等工作后，由流程主責(zé)部門發(fā)布實(shí)施。第五章 流程運(yùn)行、監(jiān)督與評(píng)估優(yōu)化第二十四條 流程運(yùn)行（一）本著誰制訂誰負(fù)責(zé)的原則，由歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行。（二）流程一經(jīng)發(fā)布，相關(guān)總部職能部門、成員單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并將具體責(zé)任落實(shí)到角色或崗位。（三）總部各職能部門按照集團(tuán)公司管理要求，負(fù)責(zé)對(duì)本職能范圍內(nèi)流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改進(jìn)意見。（四）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)推動(dòng)流程運(yùn)行工作，確保流程相關(guān)主題的職責(zé)清晰，實(shí)現(xiàn)流程運(yùn)行的高效、順暢。第二十五條 流程的廢止出現(xiàn)以下情況時(shí)流程予以廢止：（一）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；（二）流程所涉及的管理事務(wù)已不存在；（三）組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或職責(zé)發(fā)生變化，總部職能部門或崗位之間的工作程序流轉(zhuǎn)不復(fù)存在。第二十六條 流程的監(jiān)控流程運(yùn)行監(jiān)控的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，并為流程評(píng)價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。流程的監(jiān)控主要由流程的歸口管理部門組織，對(duì)于出現(xiàn)問題的流程填寫《流程運(yùn)行問題記錄單》（附件2）。流程監(jiān)控工作的具體分工如下：（一）各流程負(fù)責(zé)人對(duì)流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，需填寫《流程運(yùn)行問題記錄單》。（二）各職能部門匯總本部門的《流程運(yùn)行問題記錄單》，及時(shí)提交至企業(yè)管理部；企業(yè)管理部和各流程責(zé)任人根據(jù)《流程運(yùn)行問題記錄單》的相關(guān)內(nèi)容和日常信息反饋，負(fù)責(zé)對(duì)流程運(yùn)行過程中的異常情況進(jìn)行處理。第二十七條 流程的評(píng)估與優(yōu)化（一）流程的評(píng)估由企業(yè)管理部牽頭，在書面征集各部門意見的基礎(chǔ)上，組織各部門每間隔兩年對(duì)流程進(jìn)行一次集中梳理和評(píng)審。總部各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本職能范圍的流程進(jìn)行抽樣評(píng)估調(diào)查，被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評(píng)估表》（附件3），各職能部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。（二）評(píng)估工作結(jié)束后，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯總，收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見，并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案，連同其他流程修改意見，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（三）流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)審批通過后，由企業(yè)管理部下發(fā)到各級(jí)流程歸口管理部門，安排其進(jìn)行流程修改、廢止。第六章 附 則第二十八條 集團(tuán)公司的流程及其相關(guān)檔案屬于集團(tuán)公司內(nèi)部保密資料，對(duì)外提供必須遵照集團(tuán)公司相關(guān)保密規(guī)定，否則按照集團(tuán)公司相關(guān)處罰規(guī)定對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行處分。第二十九條 每項(xiàng)流程的最終解釋權(quán)均歸該流程的主體責(zé)任部門；本規(guī)范由集團(tuán)公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本規(guī)范經(jīng)董事會(huì)審議通過后發(fā)布實(shí)施。 附件1：流程文本規(guī)范修改A交運(yùn)集團(tuán)有限公司流程文件文件編碼： 版本： XXXX流程 流程編碼： 【 】流程版本： 【 】生效
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