【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 至公司總經(jīng)理工作部；（二）負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位發(fā)生本制度第七條所述重大事項(xiàng)時(shí)，公司相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)告事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并在收到總經(jīng)理工作部報(bào)告的一個(gè)工作日內(nèi)將確認(rèn)結(jié)果反饋給總經(jīng)理工作部；（三）公司總經(jīng)理工作部對(duì)報(bào)送的重大事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性審查，確定是否屬于法定的披露事項(xiàng)，若屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，及時(shí)報(bào)至股份公司董事會(huì)辦公室，履行相應(yīng)的披露程序；若不屬于法定披露事項(xiàng)，提請(qǐng)公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）審批后，總經(jīng)理工作部建檔備案。（四）對(duì)于第（三）款中不屬于法定披露事項(xiàng)，總經(jīng)理工作部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織有關(guān)方面及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通與交流或進(jìn)行必要的澄清。 第十條 本制度第九條第一款所述的“有關(guān)書(shū)面材料”，包括但不限于：（一）發(fā)生重大事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重大事項(xiàng)的主要內(nèi)容；（二）所涉及的中標(biāo)通知書(shū)、合同意向書(shū)或協(xié)議書(shū)等相關(guān)法律文件；（三）所涉及的政府批文、法律法規(guī)、法律文書(shū)等；（四）公司總法律顧問(wèn)、法律事務(wù)部、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重大事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)；（五）部門(mén)或單位內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)、相關(guān)決議；（六）公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、總經(jīng)理工作部或報(bào)告義務(wù)人認(rèn)為與事項(xiàng)密切相關(guān)的其他重要材料。第十一條 總經(jīng)理工作部需要進(jìn)一步了解重大事項(xiàng)的詳細(xì)情況的，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)積極配合。第十二條 總經(jīng)理工作部應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，適時(shí)組織對(duì)報(bào)告義務(wù)人進(jìn)行公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。第十三條 總經(jīng)理工作部及負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位應(yīng)當(dāng)建立重大事項(xiàng)的管理臺(tái)帳。 第五章 保密措施第十四條 在重大事項(xiàng)報(bào)告過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)合理界定需要知悉該重大事項(xiàng)人員的范圍。任何接觸或知悉重大事項(xiàng)的單位和個(gè)人均負(fù)有保密義務(wù)，在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。涉及公司或相關(guān)部門(mén)、單位對(duì)外商務(wù)談判、投資及股權(quán)變更、資產(chǎn)債務(wù)重組等事項(xiàng)，當(dāng)事各方必須在事情發(fā)生前簽署《保密協(xié)議》，任何人不得在公司依法履行信息披露義務(wù)前泄露該信息。第十五條 負(fù)有報(bào)告義務(wù)的公司部門(mén)或單位，按相關(guān)要求向銀行、稅務(wù)、工商、統(tǒng)計(jì)、國(guó)資委等外部單位報(bào)送的材料、報(bào)表等含有第七條所述重大事項(xiàng)的，應(yīng)事先征求總經(jīng)理工作部意見(jiàn)。第六章 獎(jiǎng) 懲第十六條 公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告的考核評(píng)價(jià)制度。第十七條 由于報(bào)告義務(wù)人的失職，對(duì)應(yīng)報(bào)告重大事項(xiàng)瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)或?qū)е轮卮笫马?xiàng)泄漏的，公司將追究相關(guān)報(bào)告義務(wù)人的責(zé)任；由此給公司帶來(lái)不良影響或損失的，公司將根據(jù)公司遭受損失的程度向其提出適當(dāng)?shù)馁r償要求；情節(jié)嚴(yán)重觸犯有關(guān)法律的，由司法機(jī)關(guān)處理。第七章 附 則第十八條 本制度所稱(chēng)“及時(shí)”是指第七條所列重大事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)天。本制度中的“以上”均包含本數(shù)。第十九條 負(fù)有報(bào)告義務(wù)的部門(mén)或單位應(yīng)根據(jù)本辦法，制定本部門(mén)或單位的重大事項(xiàng)報(bào)告制度，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理工作部備案。第二十條 本制度未盡事宜，適用有關(guān)法律法規(guī)、《中國(guó)水利水電第五工程局有限公司章程》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。 第二十一條 本制度及其修訂自公司總經(jīng)理工作部印發(fā)之日起生效。第二十二條 本制度由公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。②重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表模板中國(guó)水利水電第五工程局有限公司SINOHYDRO BUREAU 5中國(guó) 四川 成都 一環(huán)路東四段八號(hào) 電話(huà):84461307電話(huà)：02884461307 傳真：02884422633重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告表編號(hào)：【 】 號(hào)報(bào)告義務(wù)人： 報(bào)告時(shí)間： 年 月 日?qǐng)?bào)告主題： 報(bào)告內(nèi)容： 附：相關(guān)書(shū)面材料共 頁(yè)收文處理流程（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部收文處理工作。（2）適用范圍本流程自“收文登記”開(kāi)始，至“歸檔”結(jié)束。適用于分局項(xiàng)目部收文登記工作。（3）流程圖（4）流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開(kāi)始。01收文文字秘書(shū)接收文件，做好收文登記，填寫(xiě)文件處理卡。02審核主任審核，并呈請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)）閱辦。03批示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核文件，并作出相應(yīng)批示。04傳遞文字秘書(shū)負(fù)責(zé)文件傳遞和催辦。05辦理文件承辦部門(mén)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理文件，制定相關(guān)措施，反饋辦理結(jié)果。06歸檔文字秘書(shū)收回文件，并做好歸檔工作。流程結(jié)束。（5）輸出文檔模板①文件處理卡片文 件 處 理 卡 片來(lái)文單位來(lái)文編號(hào)來(lái)文份數(shù)1文件標(biāo)題收文日期 年 月 日收文編號(hào)緩急類(lèi)別辦公室意 見(jiàn)領(lǐng) 導(dǎo)意 見(jiàn)運(yùn) 轉(zhuǎn)（傳閱）記 錄簽名日期備 注主辦部門(mén)意 見(jiàn)處理結(jié)果歸卷日期年 月 日歸入卷號(hào)②收文登記表收文登記表序號(hào)文件字號(hào)文件標(biāo)題收文日期備注發(fā)文流程圖（1）控制目標(biāo)規(guī)范分局項(xiàng)目部發(fā)文處理工作。（2）適用范圍本流程自“起草文件”開(kāi)始，至“發(fā)文并做好發(fā)文登記”結(jié)束。適用于分局項(xiàng)目部發(fā)文處理工作。（3）流程圖（4）流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)崗位適用政策與制度流程步驟描述輸出文檔備注流程開(kāi)始。01擬稿發(fā)文部門(mén)發(fā)文部門(mén)根據(jù)具體事宜草擬文件，并由部門(mén)主任審核。02審稿辦公室文字秘書(shū)審核文字，統(tǒng)一排版并制作文件簽發(fā)底稿分局公文管理辦法03制作文件相關(guān)部門(mén)（領(lǐng)導(dǎo)）審閱文件，并提出意見(jiàn)和建議，沒(méi)有異議簽字確認(rèn)。04辦公室簽署意見(jiàn)辦公室主任辦公室主任審核文件，并根據(jù)會(huì)簽情況，確定是否呈請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。05會(huì)簽職能部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審查文件內(nèi)容，提出異議反饋給發(fā)文部門(mén)。06簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文件。07出正式文件辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見(jiàn)，打印紅頭、蓋章，形成正式文件。08發(fā)文辦公室將正式文件流程結(jié)束。