【文章內(nèi)容簡介】 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 7 頁／共 57 頁 . 操作流程 . 大額信息 查詢 （ 圖 21） ? 操作員點擊大額交易查詢連接，出現(xiàn)如圖（ 21）查詢頁面 ? 設(shè)置查詢條件（查詢條件 中業(yè)務(wù)標(biāo)識號和交易日期必選選擇其一 ,其他 項可隨意選擇 ） ，交易 日期 可直接輸入或雙擊出現(xiàn)日歷選擇， ? 例如設(shè)置為業(yè)務(wù)標(biāo)識（ 270101022020201710700931）其他不設(shè)置，點擊確定按鈕，進入查看查詢結(jié)果頁面如圖（ 22），點擊取消按鈕，設(shè)置條件全部清空，重新設(shè)置。 ? 點擊圖（ 22）中的行 ， 下方將顯示此條數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息。 ? 如果此條數(shù)據(jù)是填補后數(shù)據(jù)，點擊“重置信息”按鈕，此條數(shù)據(jù)回到填補前數(shù)據(jù)，即恢復(fù)到未填補前的原始數(shù)據(jù)值。 ? 若此條數(shù)據(jù)是新添加的一條交易信息，則“信息重置”后，會將此條數(shù)據(jù)刪除。 如果此條數(shù)據(jù)是補錄的數(shù)據(jù)，點擊“重置信息”按鈕 ,此條數(shù)據(jù)將被刪除 大額 信息查詢按鈕 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 （圖 22） 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 9 頁／共 57 頁 . 可疑信息 查詢 （圖 23） ? 操作員點擊可疑交易查詢連接，出現(xiàn)如圖（ 23）查詢頁面 ? 設(shè)置查詢條件（查詢條件可不設(shè)置或設(shè)置任意個，查詢條件一個不設(shè)置時查詢?nèi)繑?shù)據(jù)） ，報告 日期 可直接輸入或雙擊出現(xiàn)日歷選擇， ? 例如設(shè)置為 報告 ID（ 340000888820200624145033） 其他不設(shè)置，點擊確定按鈕，進入查看查詢結(jié)果頁面如圖（ 24），點擊取消按鈕，設(shè)置條件全部清空，重新設(shè)置。 ? 點擊圖（ 24）中的一行，下方將顯示此條數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息。 ? 點擊下一步可查看一些詳細(xì)信息 ? 點擊“重置信息”按鈕，此條數(shù)據(jù)回到填補數(shù)據(jù) 可疑信息查詢按鈕 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 （圖 24） . 大額補正查詢 （圖 25） ? 操作員點擊大額 補正 查詢連接，出現(xiàn)如圖（ 25）查詢頁面 點擊行 點標(biāo)題 大額補正查詢按鈕 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 11 頁／共 57 頁 ? 設(shè)置查詢條件（查詢條件 中業(yè)務(wù)標(biāo)識號和交易日期必選選擇其一 ,其他項可隨意選擇 ） ，交易 日期 可直接輸入或雙擊出現(xiàn)日歷選擇， ? 例如設(shè)置為業(yè)務(wù)標(biāo)識（ 2020020615270500024）其他不設(shè)置，點擊確定按鈕，進入查看查詢結(jié)果頁面如圖（ 26），點擊取消按鈕，設(shè)置條件全部清空，重新設(shè)置。 ? 點擊圖（ 26）中的行 ， 下方將顯示此條數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息。 ? 如果此條數(shù) 據(jù)是補正后數(shù)據(jù)，點擊“重置信息”按鈕，此條數(shù)據(jù)回到補正前數(shù)據(jù) （圖 26） 點擊行 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 . 可疑補正 查詢 （圖 27） ? 操作員點擊可疑 補正 查詢連接，出現(xiàn)如圖（ 27）查詢頁面 ? 設(shè)置查詢條件（查詢條件可不設(shè)置或設(shè)置任意個，查詢條件一個不設(shè)置時查詢?nèi)繑?shù)據(jù)） ，報告 日期 可直接輸入或雙擊出現(xiàn)日歷選擇， ? 例如設(shè)置為 客戶 名稱（ xx 股份有限公司 ） 其他不設(shè)置，點擊確定按鈕，進入查看查詢結(jié)果頁面如圖（ 28），點擊取消按鈕，設(shè)置條件全部清空，重新設(shè)置。 ? 點擊圖（ 28）中的一行，下方將顯示此條數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息。 ? 點擊標(biāo)題查 看信息 ? 如果此條數(shù)據(jù)是補正后數(shù)據(jù)，點擊“重置信息”按鈕，此條數(shù)據(jù)回到補正前數(shù)據(jù) ? 點擊“刪除信息”按鈕，此條數(shù)據(jù)將被刪除 可疑補正查詢按鈕 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 13 頁／共 57 頁 （圖 28） 3. 信息統(tǒng)計 序號 信息甄別 1 大額信息統(tǒng)計 2 可疑信息統(tǒng)計 3 大額臺帳查詢 4 可疑臺帳查詢 . 基本說明 ? 操作員可通過選擇所屬機構(gòu)，開始日期，結(jié)束日期，來對某一家機構(gòu)在某一個時間段的大額及可疑交易信息的交易金額，交易筆數(shù)以及對公對私等交易信息進行統(tǒng)計 。 ? 操作員 可通過選擇所屬機構(gòu)，開始日期，結(jié)束日期，來對某一家機構(gòu)在某一段時間段的大額及點 擊行 點標(biāo)題 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239?？梢膳_帳信心進行查詢，并導(dǎo)出 excel 報表。 . 操作流程 . 大額信息統(tǒng)計 （圖 31） ? 操作員點擊 大額信息統(tǒng)計 連接，出現(xiàn)如圖（ 31）信息 統(tǒng)計 頁面 ? 選擇所屬機構(gòu)（合肥科技銀行），開始日期（ 20200409），結(jié)束日期 (20200410)， 點擊確定，結(jié)果頁面 如圖（ 32） 大額信息統(tǒng)計 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 15 頁／共 57 頁 （圖 32） ? 通過上圖，可統(tǒng)計出一家機構(gòu)在一段時間內(nèi)的大額及可疑交易情況。 . 可疑信息統(tǒng)計 ? 操作方法和大額信息 統(tǒng)計基本一致； . 大額臺帳查詢 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 （圖 33） ? 操作員點擊 大額臺帳查詢 ，出現(xiàn)如圖（ 33） 大額臺帳查詢 頁面 ? 選擇所屬機構(gòu)（合肥科技銀行），開始日期（ 20200406），結(jié)束日期 (20200415)， 點擊確定，提示 （ 34） ，這是因為開始日期與結(jié)束日期的時間差不得大于 7 天， （圖 34） 重新選擇開始及結(jié)束日期，點確定，出現(xiàn)如圖（ 35）的結(jié)果頁面 詢 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 17 頁／共 57 頁 （圖 35） ? 操作員通過點擊“存為 Excel”按鈕，可將查詢出來的臺帳信息保存到本地。 . 可疑臺帳查詢 ? 操作方式與大額臺帳查詢基本一致。 4. 信息甄別 序號 信息甄別 １ 可疑信息甄別 . 基本說明 ? 對 可疑 交易詳細(xì)信息進行分析判斷，將符合 可疑 標(biāo)準(zhǔn)的正常 交易，手工排除。 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。. 操作流程 . 可疑信息甄別 （圖 31） ? 操作員點擊信息甄別連接，出現(xiàn)如圖（ 31）信息甄別頁面 ? 輸入要甄別的年月（格式如： 20202001），如果年月輸入不符合規(guī)范點擊 確定 ，提示如圖（ 32） （圖 32） ? 點擊 確定 按鈕，根據(jù)年月 日 查詢條件，進入查詢結(jié)果顯示頁面如圖（ 33）。 可疑信息甄別 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 19 頁／共 57 頁 （圖 33） ? 在頁面中選擇列表 中某一行記錄，則列表下的各個文本框顯示出該記錄對應(yīng)的值。 ? 選擇某條記錄后，如果確定不將此條記錄做為可疑信息上報，則點擊通過甄別按鈕 系統(tǒng)提示如圖（ 34） （圖 34） ? 點擊“取消”返回不做甄別，點擊“確定”此條甄別記錄通過，提示如圖（ 35） ? 甄別成功則此條記錄將不會被上報，且在甄別欄位消失，不再顯示 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 （圖 35） 5. 信息填補 序號 信息填補 1 大額交易填補 2 可疑交易填補 3 大額信息補正 4 可疑信息補正 . 基本說明 ? 操作員可對不完整大額數(shù)據(jù)進行填補 ,補入一些其它要素 ,使其上報數(shù)據(jù)完整 ? 操作員可對不完整可疑數(shù)據(jù)進行填補 ,補入一些其它要素 ,使其上報數(shù)據(jù)完整 安徽農(nóng)信反洗錢系統(tǒng)文檔 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。公司名稱：上海屹通信息科技發(fā)展有限公司 文檔版本： 文檔名稱：安徽農(nóng)信社反洗錢系統(tǒng)使用手冊 修改時間： 09/04/15 文檔編號： AHNXFXQ－ 004 第 21 頁／共 57 頁 . 操作流程 . 大額數(shù)據(jù)填補 （圖 41） ? 點擊大額交易填補，出現(xiàn)如上圖（ 41）所示填補界面 ? 選擇日期條件，日期為空表示全部，點擊“確定”數(shù)據(jù)操作界面如圖（ 42） ? 點擊上部表格中一行，下部將顯示此條數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息，例如點擊客戶號為“ 270101022020201710790751”的一行 如圖（ 42），下方顯示此條數(shù)據(jù)的信息 大額交易填補 authenticy, internal forceutind,:APBEDjC1980239。 （圖 42） ? 只能對沒有數(shù)據(jù)的項 目進行操作，已有的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)更改 ? 如果此條數(shù)據(jù)為不完整數(shù)據(jù)，則在其不完整子項中為空，如上選擇一條記錄， 對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱 為空，子項信息不填點擊保存提示一些圖（ 43）、圖（ 44）出錯提示。 ? 如果數(shù)據(jù)全部補完整，則可直接點擊保存按鈕，保存成功，成功后則該記錄在此記錄列表中消失，