股份有限公司章程(發(fā)起設(shè)立的公司)(編輯修改稿)
2024-11-28 19:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 第三十六條 股東大會對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。 第三十七條 股東大會、董事會的決議違反法律、 法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止違法行為和侵害行為的訴訟。 第八章 董事會的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則 第三十八條 公司設(shè)董事會，其成員為 。 第三十九條 董事由股東大會選舉產(chǎn)生和更換。董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。 董事不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益活動。 第四十條 董事會每年度內(nèi)至少召開二次會議。有下列情形之一的，召開董事會議： （一） 董事長認(rèn)為必要時； 9 （二） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時。 第四十一條 董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集 股東大會，并向股東大會報告工作； （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七） 擬訂公司合并、分立、解散的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。 （十） 制定公司的基本管理制度。 第四十二條 董事會議由董事長主持。董事長不履行職務(wù)，又不指定副董事長或其他董事召集和主持董事會議時，三分 之一以上董事可以推選一名董事主持董事會議。 董事會議實(shí)行一人一票和按出席人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)的記名表決制度。當(dāng)贊成和反對的票數(shù)相等時，董事長有權(quán)作最后決定。 第四十三條 出席董事會議的人數(shù)須為全體董事的二分之一以上。不夠二分之一以上人數(shù)時，其通過的決議無效。 10 但如經(jīng)缺席的董事審閱追認(rèn)，連同追認(rèn)的人數(shù)超過二分之一時，決議仍屬有效。董事會議表決的事項涉及到某個董事的個人利益時，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。 第四十四條 召開董事會議，于會議召開十日以前書面將會議的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容等通過全體董事。董事因故不 能出席會議，可書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第四十五條 董事會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事須對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。會議記錄由董事長指定人員存檔。 第四十六條 公司設(shè)經(jīng)理一名。經(jīng)理由董事會聘任。副經(jīng)理級人員由經(jīng)理提名，經(jīng)董事會審議同意后，由經(jīng)理聘任。 第四十七條 經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司基本管 理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 11 （八） 公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會議。 第四十八條 經(jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更股東大會、董事會的決議和超越授權(quán)范圍。 第四十九條 副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理不能履行職權(quán)時，由經(jīng)理指定的副經(jīng)理代其行使職權(quán)。 第九章 公司法定代表人 第五十條 董事會設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。董事長、副董事長由董事會全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第五十一條 董事長為公司 的法定代表人。 第五十二條 董事長行使下列職權(quán)： （一） 主
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1