【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)劃在九月份在公司以外的地點開幾天會議進行密集的討論 – 組織董事會戰(zhàn)略調(diào)通 /決策會議 ? 就總裁的戰(zhàn)略提案提出自己的意見 ? 向董事會介紹總裁提案，協(xié)助董事會作出批準(zhǔn)或否決的決策 – 負(fù)責(zé)審批公司 500萬元以上的投資項目 – 監(jiān)督公司短期業(yè)績，審閱財務(wù)數(shù)據(jù)和 (整個公司以及各業(yè)務(wù)單元單獨的 )相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，提出質(zhì)詢，保證董事對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M意 ? 決定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并定期追蹤 ? 安排有關(guān)管理人員參加董事會議回答質(zhì)詢，進行說明 – 如有必要可通過董秘局并通報總裁組織有關(guān)部門開會 ?工作關(guān)系 – 委員會負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。最終報董事會會議批準(zhǔn) – 公司規(guī)劃計劃部定期向投資與戰(zhàn)略委員會匯報公司戰(zhàn)略和投資的重大舉措及其執(zhí)行情況 – 各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理負(fù)責(zé)接受投資與戰(zhàn)略委員會的質(zhì)詢 ? 使命與職責(zé) 審核公司發(fā)展戰(zhàn)略，并監(jiān)督戰(zhàn)略舉措實施的里程碑 ? 主要工作 海問咨詢 2020/7/7 22 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 考核與薪酬委員會職責(zé)描述 ? 主要工作 – 招聘與選擇總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高層管理人員，并報股東大會批準(zhǔn) – 設(shè)定并批準(zhǔn)總裁及高層管理的崗位描述和職業(yè)發(fā)展道路 – 制定總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)和其它高層管理人員的發(fā)展計劃。并負(fù)責(zé)關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng) ? 系統(tǒng)地制定繼任計劃，保證在任何突發(fā)情況下總裁后繼有人 ? 掌管管理層人員名單，包括內(nèi)部及外部候選人 ? 根據(jù)現(xiàn)任總裁的業(yè)績或情況 (年齡、遠(yuǎn)大目標(biāo)等 )，快速采取措施保證總裁在缺席時的連貫性 ? 制定高層管理人員的培訓(xùn)計劃 – 評估總裁及高層管理業(yè)績及薪酬水平 ? 審核并批準(zhǔn)業(yè)績評估標(biāo)準(zhǔn)和具體流程 ? 領(lǐng)導(dǎo)總裁、副總裁和財務(wù)總監(jiān)的業(yè)績評估流程，通過訪談及評估業(yè)績記錄來進行評估或參加評估，然后董事會就評估打分卡達(dá)到共識 ? 按其定期追蹤關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，對重大業(yè)績偏差進行質(zhì)詢 ? 審核并批準(zhǔn)高層管理人員的薪酬框架 ? 雇外部公司來尋找高層管理的市場價位，并確定現(xiàn)有水平是否相符或根據(jù)以往的業(yè)績記錄及期望值來支付更高薪酬。此議題要上報給董事會，董事會來決定薪酬及獎勵水平 – 如有必要可通過董秘局并通報總裁組織有關(guān)部門開會 ? 使命與職責(zé) – 負(fù)責(zé)總裁和最高層管理人員的任命并評估業(yè)績，以及確定薪酬水平。該委員會還制訂管理層培養(yǎng)計劃并負(fù)責(zé)制訂管理層的接班計劃 – 委員會負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。最終報董事會會議批準(zhǔn) – 公司人事部和財務(wù)部定期匯報關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的完成情況，以及對薪酬的相關(guān)影響 – 公司人事部幫助協(xié)調(diào)關(guān)鍵管理職位的候選人的篩選的培訓(xùn)計劃 ? 工作關(guān)系 海問咨詢 2020/7/7 23 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長與總裁：職責(zé)描述 ?董事長的職責(zé) ?領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，包括 ? 領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會參與公司戰(zhàn)略的討論 ? 通過任命、考核與薪酬委員會參與總裁的篩選和最高管理層的評估流程 ? 召開董事會議并保證流程的有效性 ? 根據(jù)董事會的決定，領(lǐng)導(dǎo)與投資者的溝通 ? 負(fù)責(zé)董事會自身建設(shè)，保證董事會高效運轉(zhuǎn) ?應(yīng)總裁或董事會的要求，承擔(dān)下列具體的工作，如 ? 法規(guī)管理 ? 收購和兼并 ? 人力資源的開發(fā) ? 總裁的職責(zé) ? 具體領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營工作 ? 就公司重大決策對董事會負(fù)責(zé)， 包括 – 擬定戰(zhàn)略，供董事會評估。并擁有和實施戰(zhàn)略 – 制定預(yù)算，并報董事會審批 – 評估中高層經(jīng)理，向任命、考核與薪酬委員會就評估結(jié)果進行匯報 – 根據(jù)需要就投資者溝通事宜向董事長提供建議 ? 負(fù)責(zé)公司管理層與董事會溝通 ?董事長必須把股東 ?利益放在第一位， ?與總裁密切合作 ?領(lǐng)導(dǎo)公司開展工作 海問咨詢 2020/7/7 24 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長和總裁的職責(zé)劃分由他們在關(guān)鍵流程的角色所決定 ?董事長 ? 總裁 – 董事長領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會就總裁的戰(zhàn)略、投資和預(yù)算提案進行積極質(zhì)詢，向董事會提供自身意見 – 董事長會同董事會就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃和預(yù)算提案進行最終審批 – 就日常經(jīng)營管理的重大事項與總裁進行溝通。并可通過總裁，對公司中層經(jīng)理了解情況，進行質(zhì)詢 – 對重大經(jīng)營失誤和問題，有權(quán)成立特別小組，聘請外部獨立人士進行調(diào)研 – 負(fù)責(zé)對總裁、副總裁和財務(wù)總監(jiān)的業(yè)績考核 – 董事會負(fù)責(zé)與股東大會、監(jiān)事會、證券監(jiān)管機構(gòu)以及其它股東或投資者進行溝通 – 就董事會所作出的決策對外進行披露 – 總裁是公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃和預(yù)算流程的發(fā)起人和制定者。戰(zhàn)略、投資和預(yù)算同時也是總裁與董事會之間的 “ 協(xié)議 ” ，為總裁所 “ 擁有 ” – 總裁負(fù)責(zé)就戰(zhàn)略、投資和預(yù)算的具體實施 – 掌握資金流向以及資金合理分配 – 制定并管理日常經(jīng)營決策 – 指導(dǎo)主要的投資和費用支出 – 負(fù)責(zé)對下屬分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)單元經(jīng)理、職能部門經(jīng)理及副經(jīng)理等中高層經(jīng)理的業(yè)績考核 – 做為公司的首席對外發(fā)言人，就公司經(jīng)營、戰(zhàn)略等重大事宜與公眾溝通 – 就總裁職權(quán)內(nèi)所作出的且不需董事會審批的決策對外進行披露 – 積極與董事會就信息發(fā)布進行溝通 戰(zhàn)略規(guī)劃、 投資計劃和預(yù)算 日常經(jīng)營管理 人力資源管理 和業(yè)績考核 投資者關(guān)系和 信息批露 海問咨詢 2020/7/7 25 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長要保證適當(dāng)?shù)臅r間投入，以確保與總裁的有效合作和責(zé)權(quán)明晰 ? 董事長的時間投入 ? 董事長與總裁工作關(guān)系的協(xié)調(diào) ? 根據(jù)國內(nèi)外董事長和總裁有效工作的經(jīng)驗，業(yè)務(wù)范圍廣泛的大公司中，董事長每年需要投入 75100天來進行其工作。如果董事長投入的時間比這多出許多的話，他極易介入到總裁的權(quán)限范圍中去。如果投入時間很少的話，就無法圓滿完成其職責(zé) ? 董事長與總裁應(yīng)該保持親密的合作關(guān)系，同時對各自的角色和職責(zé)界限非常明確。董事長和其他外部董事應(yīng)當(dāng)避免干涉總裁的決定。同時總裁應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)獨立的開展工作，就重大決策及時與董事長和董事會進行溝通 – 董事長既需保證對管理層的有效監(jiān)督，又需避免對總裁日常管理的過多干涉 海問咨詢 2020/7/7 26 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 監(jiān)事會職責(zé)描述 – 參與董事會會議 (列席 ) – 審閱財務(wù)數(shù)據(jù) ? 檢查公司財務(wù)狀況是否良好 ? 檢查董事會向股東大會公布的經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)及其他重大信息真實性 – 監(jiān)督董事會及高層經(jīng)理行為 ? 調(diào)查董事會及經(jīng)理人員行使權(quán)力過程中是否存在違反公司章程及損害股東利益的行為，并做出結(jié)論 – 股東大會匯報 ? 在股東大會上提交工作報告，匯報工作成果 ? 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害股東利益時，要求其予以糾正 ? 在必要時提議召開臨時股東大會，匯報董事及經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)，并提出相應(yīng)處理意見供討論 ? 使命和職責(zé) – 監(jiān)督董事會工作和公司運作的規(guī)范性，以保證董事會及管理層合理行使職權(quán)，及公司財務(wù)信息的真實性和良好的業(yè)績表現(xiàn)，維護股東利益 ? 與其他部門聯(lián)系 – 直接向股東大會匯報 – 定期獲得董事會及財務(wù)部門提供的公司經(jīng)營與財務(wù)信息，不參與董事會及管理層決策，但有權(quán)索取任何資料并據(jù)此展開調(diào)查 – 不直接監(jiān)督總裁以下的管理人員，質(zhì)詢相關(guān)管理人員需先征得總裁的同意 ? 主要工作內(nèi)容 海問咨詢 2020/7/7 27 董事會各相關(guān)機構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事會辦公室職責(zé)描述 董事會管理 支持 董事會負(fù)責(zé)的 信息披露 投資者關(guān)系 – 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議文件，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性。 – 保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議等執(zhí)行情況。并敦促總裁在下次董事會召開前，對實施中等重要問題，向董事會報告并提出建議 – 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事會委員會會議 – 做為董事會信息的接收和保管機