【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)劃在九月份在公司以外的地點(diǎn)開幾天會(huì)議進(jìn)行密集的討論 – 組織董事會(huì)戰(zhàn)略調(diào)通 /決策會(huì)議 ? 就總裁的戰(zhàn)略提案提出自己的意見 ? 向董事會(huì)介紹總裁提案，協(xié)助董事會(huì)作出批準(zhǔn)或否決的決策 – 負(fù)責(zé)審批公司 500萬元以上的投資項(xiàng)目 – 監(jiān)督公司短期業(yè)績(jī)，審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和 (整個(gè)公司以及各業(yè)務(wù)單元單獨(dú)的 )相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，提出質(zhì)詢，保證董事對(duì)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M意 ? 決定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并定期追蹤 ? 安排有關(guān)管理人員參加董事會(huì)議回答質(zhì)詢，進(jìn)行說明 – 如有必要可通過董秘局并通報(bào)總裁組織有關(guān)部門開會(huì) ?工作關(guān)系 – 委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) – 公司規(guī)劃計(jì)劃部定期向投資與戰(zhàn)略委員會(huì)匯報(bào)公司戰(zhàn)略和投資的重大舉措及其執(zhí)行情況 – 各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理負(fù)責(zé)接受投資與戰(zhàn)略委員會(huì)的質(zhì)詢 ? 使命與職責(zé) 審核公司發(fā)展戰(zhàn)略，并監(jiān)督戰(zhàn)略舉措實(shí)施的里程碑 ? 主要工作 海問咨詢 2020/7/7 22 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 考核與薪酬委員會(huì)職責(zé)描述 ? 主要工作 – 招聘與選擇總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理人員，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn) – 設(shè)定并批準(zhǔn)總裁及高層管理的崗位描述和職業(yè)發(fā)展道路 – 制定總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其它高層管理人員的發(fā)展計(jì)劃。并負(fù)責(zé)關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng) ? 系統(tǒng)地制定繼任計(jì)劃，保證在任何突發(fā)情況下總裁后繼有人 ? 掌管管理層人員名單，包括內(nèi)部及外部候選人 ? 根據(jù)現(xiàn)任總裁的業(yè)績(jī)或情況 (年齡、遠(yuǎn)大目標(biāo)等 )，快速采取措施保證總裁在缺席時(shí)的連貫性 ? 制定高層管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃 – 評(píng)估總裁及高層管理業(yè)績(jī)及薪酬水平 ? 審核并批準(zhǔn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和具體流程 ? 領(lǐng)導(dǎo)總裁、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程，通過訪談及評(píng)估業(yè)績(jī)記錄來進(jìn)行評(píng)估或參加評(píng)估，然后董事會(huì)就評(píng)估打分卡達(dá)到共識(shí) ? 按其定期追蹤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，對(duì)重大業(yè)績(jī)偏差進(jìn)行質(zhì)詢 ? 審核并批準(zhǔn)高層管理人員的薪酬框架 ? 雇外部公司來尋找高層管理的市場(chǎng)價(jià)位，并確定現(xiàn)有水平是否相符或根據(jù)以往的業(yè)績(jī)記錄及期望值來支付更高薪酬。此議題要上報(bào)給董事會(huì)，董事會(huì)來決定薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)水平 – 如有必要可通過董秘局并通報(bào)總裁組織有關(guān)部門開會(huì) ? 使命與職責(zé) – 負(fù)責(zé)總裁和最高層管理人員的任命并評(píng)估業(yè)績(jī)，以及確定薪酬水平。該委員會(huì)還制訂管理層培養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)制訂管理層的接班計(jì)劃 – 委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題。最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) – 公司人事部和財(cái)務(wù)部定期匯報(bào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，以及對(duì)薪酬的相關(guān)影響 – 公司人事部幫助協(xié)調(diào)關(guān)鍵管理職位的候選人的篩選的培訓(xùn)計(jì)劃 ? 工作關(guān)系 海問咨詢 2020/7/7 23 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長(zhǎng)與總裁：職責(zé)描述 ?董事長(zhǎng)的職責(zé) ?領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，包括 ? 領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會(huì)參與公司戰(zhàn)略的討論 ? 通過任命、考核與薪酬委員會(huì)參與總裁的篩選和最高管理層的評(píng)估流程 ? 召開董事會(huì)議并保證流程的有效性 ? 根據(jù)董事會(huì)的決定，領(lǐng)導(dǎo)與投資者的溝通 ? 負(fù)責(zé)董事會(huì)自身建設(shè)，保證董事會(huì)高效運(yùn)轉(zhuǎn) ?應(yīng)總裁或董事會(huì)的要求，承擔(dān)下列具體的工作，如 ? 法規(guī)管理 ? 收購(gòu)和兼并 ? 人力資源的開發(fā) ? 總裁的職責(zé) ? 具體領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)工作 ? 就公司重大決策對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)， 包括 – 擬定戰(zhàn)略，供董事會(huì)評(píng)估。并擁有和實(shí)施戰(zhàn)略 – 制定預(yù)算，并報(bào)董事會(huì)審批 – 評(píng)估中高層經(jīng)理，向任命、考核與薪酬委員會(huì)就評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯報(bào) – 根據(jù)需要就投資者溝通事宜向董事長(zhǎng)提供建議 ? 負(fù)責(zé)公司管理層與董事會(huì)溝通 ?董事長(zhǎng)必須把股東 ?利益放在第一位， ?與總裁密切合作 ?領(lǐng)導(dǎo)公司開展工作 海問咨詢 2020/7/7 24 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長(zhǎng)和總裁的職責(zé)劃分由他們?cè)陉P(guān)鍵流程的角色所決定 ?董事長(zhǎng) ? 總裁 – 董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)投資與發(fā)展委員會(huì)就總裁的戰(zhàn)略、投資和預(yù)算提案進(jìn)行積極質(zhì)詢，向董事會(huì)提供自身意見 – 董事長(zhǎng)會(huì)同董事會(huì)就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算提案進(jìn)行最終審批 – 就日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)與總裁進(jìn)行溝通。并可通過總裁，對(duì)公司中層經(jīng)理了解情況，進(jìn)行質(zhì)詢 – 對(duì)重大經(jīng)營(yíng)失誤和問題，有權(quán)成立特別小組，聘請(qǐng)外部獨(dú)立人士進(jìn)行調(diào)研 – 負(fù)責(zé)對(duì)總裁、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)的業(yè)績(jī)考核 – 董事會(huì)負(fù)責(zé)與股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及其它股東或投資者進(jìn)行溝通 – 就董事會(huì)所作出的決策對(duì)外進(jìn)行披露 – 總裁是公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算流程的發(fā)起人和制定者。戰(zhàn)略、投資和預(yù)算同時(shí)也是總裁與董事會(huì)之間的 “ 協(xié)議 ” ，為總裁所 “ 擁有 ” – 總裁負(fù)責(zé)就戰(zhàn)略、投資和預(yù)算的具體實(shí)施 – 掌握資金流向以及資金合理分配 – 制定并管理日常經(jīng)營(yíng)決策 – 指導(dǎo)主要的投資和費(fèi)用支出 – 負(fù)責(zé)對(duì)下屬分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)單元經(jīng)理、職能部門經(jīng)理及副經(jīng)理等中高層經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核 – 做為公司的首席對(duì)外發(fā)言人，就公司經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略等重大事宜與公眾溝通 – 就總裁職權(quán)內(nèi)所作出的且不需董事會(huì)審批的決策對(duì)外進(jìn)行披露 – 積極與董事會(huì)就信息發(fā)布進(jìn)行溝通 戰(zhàn)略規(guī)劃、 投資計(jì)劃和預(yù)算 日常經(jīng)營(yíng)管理 人力資源管理 和業(yè)績(jī)考核 投資者關(guān)系和 信息批露 海問咨詢 2020/7/7 25 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事長(zhǎng)要保證適當(dāng)?shù)臅r(shí)間投入，以確保與總裁的有效合作和責(zé)權(quán)明晰 ? 董事長(zhǎng)的時(shí)間投入 ? 董事長(zhǎng)與總裁工作關(guān)系的協(xié)調(diào) ? 根據(jù)國(guó)內(nèi)外董事長(zhǎng)和總裁有效工作的經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍廣泛的大公司中，董事長(zhǎng)每年需要投入 75100天來進(jìn)行其工作。如果董事長(zhǎng)投入的時(shí)間比這多出許多的話，他極易介入到總裁的權(quán)限范圍中去。如果投入時(shí)間很少的話，就無法圓滿完成其職責(zé) ? 董事長(zhǎng)與總裁應(yīng)該保持親密的合作關(guān)系，同時(shí)對(duì)各自的角色和職責(zé)界限非常明確。董事長(zhǎng)和其他外部董事應(yīng)當(dāng)避免干涉總裁的決定。同時(shí)總裁應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立的開展工作，就重大決策及時(shí)與董事長(zhǎng)和董事會(huì)進(jìn)行溝通 – 董事長(zhǎng)既需保證對(duì)管理層的有效監(jiān)督，又需避免對(duì)總裁日常管理的過多干涉 海問咨詢 2020/7/7 26 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 監(jiān)事會(huì)職責(zé)描述 – 參與董事會(huì)會(huì)議 (列席 ) – 審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 檢查公司財(cái)務(wù)狀況是否良好 ? 檢查董事會(huì)向股東大會(huì)公布的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重大信息真實(shí)性 – 監(jiān)督董事會(huì)及高層經(jīng)理行為 ? 調(diào)查董事會(huì)及經(jīng)理人員行使權(quán)力過程中是否存在違反公司章程及損害股東利益的行為，并做出結(jié)論 – 股東大會(huì)匯報(bào) ? 在股東大會(huì)上提交工作報(bào)告，匯報(bào)工作成果 ? 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害股東利益時(shí)，要求其予以糾正 ? 在必要時(shí)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，匯報(bào)董事及經(jīng)理的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并提出相應(yīng)處理意見供討論 ? 使命和職責(zé) – 監(jiān)督董事會(huì)工作和公司運(yùn)作的規(guī)范性，以保證董事會(huì)及管理層合理行使職權(quán)，及公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，維護(hù)股東利益 ? 與其他部門聯(lián)系 – 直接向股東大會(huì)匯報(bào) – 定期獲得董事會(huì)及財(cái)務(wù)部門提供的公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)信息，不參與董事會(huì)及管理層決策，但有權(quán)索取任何資料并據(jù)此展開調(diào)查 – 不直接監(jiān)督總裁以下的管理人員，質(zhì)詢相關(guān)管理人員需先征得總裁的同意 ? 主要工作內(nèi)容 海問咨詢 2020/7/7 27 董事會(huì)各相關(guān)機(jī)構(gòu)的主要工作范圍和職責(zé)劃分 ? 董事會(huì)辦公室職責(zé)描述 董事會(huì)管理 支持 董事會(huì)負(fù)責(zé)的 信息披露 投資者關(guān)系 – 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性。 – 保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議等執(zhí)行情況。并敦促總裁在下次董事會(huì)召開前，對(duì)實(shí)施中等重要問題，向董事會(huì)報(bào)告并提出建議 – 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事會(huì)委員會(huì)會(huì)議 – 做為董事會(huì)信息的接收和保管機(jī)