【文章內(nèi)容簡介】 中心設(shè)總監(jiān)崗位，總監(jiān)可在目前的副總和部門經(jīng)理中進行選拔 ? 職能中心可按人員編制數(shù)量和工作性質(zhì)下設(shè)科室 第 25頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 針對業(yè)務(wù)經(jīng)營層面的主要問題，我們將組織設(shè)計的突破點選擇在組織機制的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)單位的重組上 業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀及存在的問題 ? 目前用友沿襲了工廠化的業(yè)務(wù)單位設(shè)置模式，生產(chǎn)和銷售分離，下設(shè)朝陽分廠、順義分廠和銷售公司三個基本的業(yè)務(wù)經(jīng)營單位，分別定位為生產(chǎn)制造中心和產(chǎn)品銷售中心； ? 業(yè)務(wù)單元設(shè)置存在的問題主要表現(xiàn)在銷售環(huán)節(jié)： —— 營銷規(guī)劃和市場策劃職能下移，人員配置力量不足，造成職能弱化，未能很好發(fā)揮參謀和協(xié)調(diào)職能 —— 渠道建設(shè)滯后，銷售管理薄弱，由于同時負(fù)責(zé)多種產(chǎn)品的銷售，不能根據(jù)各種產(chǎn)品不同的特點采取針對性的銷售策略和有效的管理手段，不同檔次的產(chǎn)品之間相互影響，造成力量分散，難以達(dá)到預(yù)期的銷售效果 —— 售后服務(wù)基礎(chǔ)薄弱，整體水平較低，由于涉及環(huán)節(jié)較多，協(xié)調(diào)難度大，特別是配件采購跟不上，對配套廠商缺乏有效的制約手段，難以對銷售形成有力的支持 ? 但也暴露出業(yè)務(wù)單位設(shè)置不適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)狀的深層次問題：如業(yè)務(wù)單元定位不適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)狀，部門設(shè)置不合理，授權(quán)不夠 優(yōu)化建議 ? 引入事業(yè)部制，通過劃小經(jīng)營單位，分解經(jīng)營目標(biāo)，落實經(jīng)營責(zé)任，改進激勵手段，將產(chǎn)品經(jīng)營的壓力傳遞到每一個業(yè)務(wù)經(jīng)營單位和每一條產(chǎn)品線，為核心業(yè)務(wù)和新增業(yè)務(wù)的發(fā)展提供足夠的動力和充裕的拓展空間 ? 對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)經(jīng)營單位進行重組 ? 對各業(yè)務(wù)單元重新進行責(zé)任定位，并下放日常經(jīng)營決策權(quán)限，總部通過預(yù)算和計劃進行控制 第 26頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 同時，考慮到軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)的價值鏈，在組織結(jié)構(gòu)和職能設(shè)計時盡量減少非增值環(huán)節(jié)和活動 基礎(chǔ)設(shè)施管理 市場營銷 產(chǎn)品研發(fā) 生產(chǎn)制造 物資采購 銷售 售后服務(wù) 利 潤 質(zhì)量管理 財務(wù)管理 人力資源開發(fā)與管理 輔助價值活動 主要價值活動 戰(zhàn)略計劃與運營監(jiān)控 行政事務(wù)與后勤服務(wù) ? 主要價值活動：市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、物資采購、生產(chǎn)制造、銷售、軟件物流、售后服務(wù) ? 輔助價值活動：戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、運營監(jiān)控、人力資源開發(fā)與管理、財務(wù)管理、質(zhì)量管理、后勤服務(wù)等 ? 通過對軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)的價值鏈分析，進一步明晰了用友的主價值活動和輔助價值活動，對主價值活動鏈應(yīng)大力強化，對輔助價值活動鏈應(yīng)盡量精簡非增值環(huán)節(jié) 軟件物流 第 27頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 在組織細(xì)部環(huán)節(jié)及相關(guān)職能設(shè)計時，還要基于對關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)核心流程的梳理和優(yōu)化 競爭性 （在成本、速度、質(zhì)量 靈活性和服務(wù)等方面的 競爭性） 一致性 （流程實施效果與管理 目標(biāo)是否一致） 依賴性 （流程所依賴的關(guān)系） 控制性 （控制是定量還是定性） 振蕩性 （流程始終點之間的 振蕩情況） 匹配性 （與戰(zhàn)略是否匹配） 流程梳理 ： 流程的設(shè)計是否與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。 ： 一個流程結(jié)果的實現(xiàn)要依靠多少任務(wù)的完成？（是否經(jīng)濟？） ： 流程中每一個環(huán)節(jié)或子流程的重復(fù)都可以視為一次振蕩。振蕩次數(shù)越多，流程就越復(fù)雜，效率也就越低。 ： (推動力量） 誰最終對整個流程進行負(fù)責(zé)和控制？控制什么？ ： 流程的實施效果與管理目標(biāo)是否一致？ ： 流程的實施成本（增值成本和非增值成本）、速度（時間的延滯性）、質(zhì)量（流程節(jié)點是否落實？信息處理是否準(zhǔn)確快速？產(chǎn)出是否符合要求？等）是否具有競爭力？ 流程梳理原則 第 28頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 職能部門設(shè)置建議 第 29頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 根據(jù)用友目前的實際情況，總部可定位為戰(zhàn)略調(diào)控、經(jīng)營管理、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷、質(zhì)量保障五大職能中心 戰(zhàn)略調(diào)控 綜合管理 產(chǎn)品開發(fā) 市場營銷 質(zhì)量保障 經(jīng)營計劃、部門績效考核、投資管理、資金預(yù)算、會計核算、成本控制等職能均具有一定的戰(zhàn)略調(diào)控功能，且職能相關(guān)性較大，可以整合在同一職能中心 人力資源管理、行政管理和企業(yè)基礎(chǔ)管理共同承擔(dān)著戰(zhàn)略規(guī)劃實施的支持性和服務(wù)性功能，職能性質(zhì)相近，協(xié)同效應(yīng)明顯，可以整合為一個綜合管理性質(zhì)的職能中心 新產(chǎn)品開發(fā)、試驗、產(chǎn)品公告目錄申報、工藝技術(shù)管理、技術(shù)資料管理、供應(yīng)商選擇、配件采購定價、配套廠商管理與產(chǎn)品開發(fā)密切相關(guān)，可以整合在產(chǎn)品開發(fā)職能中心，條件成熟時可以分立為獨立的技術(shù)中心，按照費用中心進行管理 市場研究、市場推廣、產(chǎn)品策劃、終端客戶分析；其中以前兩者為最重要，其中包括市場信息收集、競爭對手分析、市場運作分析與實施、廣告設(shè)計、媒體投放監(jiān)控及評估 質(zhì)量控制和售后服務(wù)從表面上看性質(zhì)不同，但從質(zhì)量方面講，則同屬產(chǎn)品售前售后整個過程的質(zhì)量保障職能，在現(xiàn)階段用友產(chǎn)品質(zhì)量普遍不高的情況下，以上職能整合在一起將對產(chǎn)品的質(zhì)量起到綜合保障的作用，同時也有利于將軟件產(chǎn)品召回制度實施后對用友的影響降低到最小程度 總部定位 職能整合的理由 第 30頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 因此，建議將總部現(xiàn)有的職能部門精簡合并為五個核心的職能部門，在整合相關(guān)職能的基礎(chǔ)上突出部門的核心職能 執(zhí)行副總裁 綜合管理中心 市場營銷中心 產(chǎn)品工程中心 總裁 質(zhì)量保障中心 計劃財務(wù)中心 ? 人力資源 ? 行政事務(wù) ? 后勤服務(wù) ? 企業(yè)管理 ? 資本運作 ? 目標(biāo)體系管理 ? 經(jīng)營計劃 ? 部門績效考核 ? 投資管理 ? 資金預(yù)算 ? 會計核算 ? 成本控制 ? 新產(chǎn)品開發(fā) ? 新產(chǎn)品定價 ? 產(chǎn)品試驗與認(rèn)證 ? 公告目錄申報 ? 工藝技術(shù)管理 ? 技術(shù)資料管理 ? 供應(yīng)商選擇 ? 配件采購定價 ? 配套廠商管理 ? 質(zhì)量體系管理 ? 質(zhì)量控制 ? 售后服務(wù) ? 配件管理 ? 客戶信息 ? 產(chǎn)品召回 ? 市場研究 ? 產(chǎn)品規(guī)劃 ? 營銷策劃 ? 品牌管理 ? 廣告管理 ? 公共關(guān)系 第 31頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 職能部門設(shè)置（一）：計劃財務(wù)中心是戰(zhàn)略規(guī)劃實施的組織部門和經(jīng)營調(diào)控部門，根據(jù)內(nèi)部職能分工，建議下設(shè)經(jīng)營計劃室、績效管理室、財務(wù)管理室、會計核算室、朝陽財務(wù)科和順義財務(wù)科 設(shè)計思路 計劃財務(wù)中心 財務(wù)管理室 經(jīng)營計劃室 績效管理室 會計核算室 ?通過總經(jīng)理對這六個室的直接控制，加強戰(zhàn)略規(guī)劃實施的推動力量，提高核心經(jīng)營資源的整體利用效果；也體現(xiàn)總經(jīng)理逐步對日常經(jīng)營放權(quán)，但同時在授權(quán)過程中通過計財中心保持對企業(yè)的整體控制 ?改變以往 經(jīng)營計劃與績效考核分離于兩個部門，績效考核流程沒有形成工作閉環(huán)的狀況，統(tǒng)一經(jīng)營計劃與績效考核的管理歸口 ?以成本領(lǐng)先為核心競爭力的組織結(jié)構(gòu)需要強化集中計劃，而目前計劃部工作留于形式，需要規(guī)范經(jīng)營計劃制定流程與制度 ?隨著事業(yè)部的建立，朝陽與順義由以前的成本中心逐步向利潤中心過渡，這就必然要完善與提高計劃財務(wù)中心成本核算與會計核算的能力 ?兩個事業(yè)部財務(wù)科的設(shè)立是在保證計財中心控制的基礎(chǔ)上方便事業(yè)部的日常財務(wù)工作需要，屬于計財中心派出機構(gòu)，考核權(quán)歸計財中心 朝陽財務(wù)科 順義財務(wù)科 部門使命 核心職能 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略計劃的組織實施、財務(wù)資源的統(tǒng)籌調(diào)配以及業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的總體把握 ? 制定用友的財務(wù)管理制度、會計核算與審計制度；參與 審定企業(yè)年度經(jīng)營計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)制定年度籌資計劃以及相關(guān)各部門年度經(jīng)營計劃中的財務(wù)考核指標(biāo)的分解、監(jiān)控與分析 ? 負(fù)責(zé)進行集團總部日常會計核算、合并報表編制等工作 ? 負(fù)責(zé)兩個事業(yè)部的日常開支的管理，方便事業(yè)部生產(chǎn)以及銷售工作的開展 第 32頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 計劃財務(wù)中心在目前的綜合計劃部、財務(wù)部和經(jīng)營戰(zhàn)略部的績效管理科基礎(chǔ)上組建，歸總裁直接管理，以加強戰(zhàn)略規(guī)劃實施的推動力量，提高核心經(jīng)營資源的整體利用效果 總經(jīng)理 常務(wù)副總 財務(wù)副總 綜合計劃部 財務(wù)部 經(jīng)營戰(zhàn)略部 績效管理科 總裁 計劃財務(wù)中心 經(jīng)營計劃室 績效考核室 財務(wù)管理室 會計核算室 組織機構(gòu)現(xiàn)狀 調(diào)整后 朝陽財務(wù)科 順義財務(wù)科 第 33頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 計劃財務(wù)中心設(shè)置說明 部門名稱 計劃財務(wù)中心 部門直接上級 總裁 部門使命 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略計劃的組織實施、財務(wù)資源的統(tǒng)籌調(diào)配以及業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的總體把握 部門職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制； 公司綜合統(tǒng)計與專項統(tǒng)計； 績效考核實施與督察； 績效考核申訴管理； 公司財務(wù)預(yù)算編制及檢查； 固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)管理； 財務(wù)核算與財務(wù)報表、分析報告編制； 公司成本核算及日常開支管理； 事業(yè)部財務(wù)工作開展與管理； 公司財務(wù)審計； 部門下設(shè)機構(gòu) 經(jīng)營計劃室 績效考核室 財務(wù)管理室 會計核算室 順義財務(wù)科 朝陽財務(wù)科 科室職責(zé) 編制公司年、月綜合工作計劃及專項計劃；負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計及專項統(tǒng)計。 組織績效管理，督察績效考核；負(fù)責(zé)處理績效管理申訴；評估企業(yè)運營狀態(tài)，提出管理體系改進建議；負(fù)責(zé)重要任務(wù)的監(jiān)督、檢查 參與審定企業(yè)年度經(jīng)營計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和重大經(jīng)營決策；組織編制公司財務(wù)預(yù)算，并檢查預(yù)算執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、流動資金管理；負(fù)責(zé)資金籌措與管理 負(fù)責(zé)公司各種業(yè)務(wù)的財務(wù)核算； 編制財務(wù)報表，編寫財務(wù)分析報告； 總部日常開支管理 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的記錄與核算；負(fù)責(zé)事業(yè)部日常支出管理；負(fù)責(zé)銷售財務(wù)管理；編制每月結(jié)算報表 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的記錄與核算；負(fù)責(zé)事業(yè)部日常支出管理；負(fù)責(zé)銷售財務(wù)管理；編制每月結(jié)算報表 部門崗位設(shè)置 （職位參考名稱） 總監(jiān)、總監(jiān)助理 經(jīng)理（主任） 計劃專員 統(tǒng)計專員 經(jīng)理（主任） 績效考核專員 經(jīng)理（主任） 預(yù)算管理專員 資金管理專員 固定資產(chǎn)管理專員 內(nèi)部審計專員 經(jīng)理（主任） 總帳會計專員 稅務(wù)會計專員 成本核算專員 工資核算專員 銷售核算專員 出納崗 科長 銷售結(jié)算專員 成本核算專員 出納崗 科長 銷售結(jié)算專員 成本核算專員 出納崗 第 34頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 職能部門設(shè)置（二）：綜合管理中心是戰(zhàn)略實施的服務(wù)支持部門和企業(yè)的綜合管理部門，根據(jù)內(nèi)部職能分工，建議下設(shè)人力資源室、行政管理室和企業(yè)管理室 ? 綜合管理中心的設(shè)立主要是適應(yīng)企業(yè)過渡階段的要求，人力與企業(yè)管理兩個室隨著業(yè)務(wù)的成熟與人員的充實需要獨立與強化 ? 企業(yè)管理室是今后企業(yè)的核心部門，現(xiàn)階段主要是收集、編發(fā)戰(zhàn)略決策信息，組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)查與研究，編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃 ? 在企業(yè)規(guī)范化的過程中， 企業(yè)管理室需要組織實施管理體系持續(xù)改進，設(shè)計組織機構(gòu)，組織制定、審核職責(zé)范圍、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程 ? 人力資源室主要任務(wù)是盡力滿足用友跨越式發(fā)展所帶來的人力資源的瓶頸，同時 制訂與完善企業(yè)人力資源規(guī)劃和各項人力資源管理制度；參與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與對各科室進行定崗定編 ? 整合現(xiàn)有辦公室的業(yè)務(wù)形成行政管理室，負(fù)責(zé)公司的各項日常行政、后勤事務(wù)；負(fù)責(zé)公司非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)及辦公司用品的管理；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)以及環(huán)保事務(wù)管理 設(shè)計思路 綜合管理中心 人力資源室 企業(yè)管理室 行政管理室 部門使命 核心職能 為組織發(fā)展和戰(zhàn)略實施提供管理和人力資源支持 ? 綜合管理中心作為企業(yè)核心部門負(fù)責(zé)公司經(jīng)營規(guī)劃制定及綜合業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，同時協(xié)調(diào)部門工作，提供后勤支持 ? 人力資源室的根本任務(wù)在于為企業(yè)建立、培養(yǎng)和發(fā)展一支高素質(zhì)的經(jīng)營和管理隊伍 第 35頁 用友集團組織體系與績效優(yōu)化設(shè)計指導(dǎo) 保密文件，版權(quán)所有 2021年 11月 13日 綜合管理中心在目前的辦公室、經(jīng)