【文章內容簡介】 命 是 否 是 否 外派董事 離職流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 24頁 審議辭職方案 外派董事辭職流程 領導辦公會 /董事會 人力資源部 控股子公司股東大會 分管人事的院領導 /董事會成員 審閱辭職方案 形成集團公司辭職決議 表決通過 簽發(fā)申請 /審批表 當事人 /外派董事 提出辭職申請 進行調查 提出專業(yè)意見 出示意見 繼續(xù)任職 是 否 填寫辭職 申請 /審批表及附件 存檔 外派董事 離職流程 通知當事人并將 相關資料存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 25頁 離任審計 外派董事離職流程 審計部 人力資源部 離任審計結果 當事人 /外派董事 是 否 外派董事 解聘流程 外派董事 辭職流程 總結工作并整理 相關資料 配合離職 審計工作 相關部門 /人員 接收相關 離職資料 向人力資源部提交 審計結果 審查資料及 審計結果 資料是否 齊備 審計是否 合格 分管人事的院領導 /董事會成員 提交問題報告 是 否 是否同意 離職 是 進入相關司法 調查程序 否 注：相關部門 /人員指相關的 戰(zhàn)略發(fā)展部 及臨時接任人員 等與該董事曾任工作發(fā)生關系的相關部門和人員 離職流程完畢 專職董事 兼職董事 取消兼職 員工調出 工作流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 26頁 外派董事日常管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 領導辦公會 /董事會 外派董事 日常工作 人力資源部 工作匯報 定期工作匯報 審閱 審閱并簽署意見 整理并提出 工作改進措施 審核意見 工作意見 是否呈交辦公 /董事會 外派董事 考核管理流程 是 否 存檔備案 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 27頁 外派董事參與控股子公司董事會表決流程 獲取子公司董事會 相關信息 溝通并提形成 初步議案 初步決策議案 填寫 /修改控股子公司 決策議案審核表 審核 決策議案 審批是否同意 依據決議在子公 司董事會表決 表決結果 是 否 領導辦公會 /董事會 戰(zhàn)略發(fā)展部 控股子公司 外派董事 提供子公司董事會 議題相關信息 控股子公司決策議案審核表 召集院董事會 進行審議 反饋子公司董事會 決議結果 存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 28頁 外派董事考核管理流程 領導辦公會 /董事會 控股子公司監(jiān)事會 控股子公司股東大會 人力資源部 修改考核運用 方案（草案） 形成外派董事考核 運用方案 表決通過 當事人 /外派董事 擬定外派董事考核 運用方案 是 否 收集外派董事 業(yè)績信息 存檔 告知各方考 核運用 方案決議 安排通知述職 報告會 進行述職報告 計算考核結果 擬定外派董事考核 運用方案（草案） 收集考核 信息 表決通過 否 是 外派董事 日常管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 29頁 外派董事制度制定的主要依據及目錄摘要 目 錄 第一章 總則 第二章 職責、權利和義務 第三章 聘任 第四章 工作方式、內容和報告 第五章 考核和薪酬 第六章 解聘、辭職和離任 第七章 附則 附件一：機械院 /院 /集團總部外派董事任命書 附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表 附表三：機械院 /院 /集團總部外派董事工作報表 附件四：機械院 /院 /集團總部外派董事解聘書 附件五：機械院 /集團總部外派董事辭職申請 /審批表 ?主要根據 《 公司法 》 ?同時參照 《 上市公司治理準則 》 主要依據 目 錄 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 30頁 第一章 總則 外派董事 執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事 ?執(zhí)行董事是指在 被投資企業(yè) 里兼任經營管理職位的外派董事 ?非執(zhí)行董事是指在 被投資企業(yè) 里不兼任經營管理職位的外派董事 按執(zhí)行與否 按兼職與否 專職董事 兼職董事 ?專職董事是指在 機械院 /集團 不兼任經營管理職位的外派董事 ?非專職董事是指在 機械院 /集團 兼任經營管理職位的外派董事 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 31頁 第二章 職責、權利和義務 外派董事職責 （ 1） 代表院 /集團總部對控股子公司進行科學有效管理，及時向院 /集團總部匯報控股子公司的經營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應的改善建議； （ 2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營目標、投資方案和其他重要管理決議； （ 3） 指導和監(jiān)督控股子公司經營層實施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營目標、投資方案和其他重要管理決議； （ 4） 參與制定控股子公司組織結構方案； （ 5） 代表院 /集團總部提出控股子公司總經理候選人； （ 6） 對控股子公司經營班子成員的任職資格進行審議和表決； （ 7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施； （ 8） 院 /集團總部賦予的其他職責。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 32頁 第二章 職責、權利和義務 續(xù) 1 外派董事權利 （ 1） 獲知控股子公司各類經營管理信息的權利； （ 2） 獲知院 /集團總部有關其任職控股子公司經營管理信息的權利； （ 3） 列席院 /集團總部有關其任職控股子公司經營管理決策會議的權利； （ 4） 出席控股子公司的董事會的權利； （ 5） 在控股子公司董事會上對所議事項進行表決的權利； （ 6） 提議召開控股子公司臨時董事會的權利； （ 7） 提出控股子公司各項經營和管理議案的權利； （ 8） 院 /集團總部賦予的其他權利。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 33頁 第二章 職責、權利和義務 續(xù) 2 外派董事義務 （ 1） 遵守院 /集團總部章程，忠實履行職務，維護院 /集團總部利益，不得利用董事的職權為自己謀取私利； （ 2） 不得利用董事職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院 /集團總部的財產； （ 3） 不得泄露院 /集團總部秘密； （ 4） 作為院 /集團總部的產權代表在控股子公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權，不得損害院 /集團總部利益； （ 5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 34頁 第三章 聘任 外派董事的基本任職資格包括 （ 1）根據國家相關法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格； （ 2）承認并信守院 /集團總部章程，承諾根據公司章程及有關的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責； （ 3）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度； （ 4）具備 一定的所任職控股子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識 ； （ 5）具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 6）年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責； 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 第 35頁 聘任兼職 /專職相關規(guī)定 專 /兼職規(guī)定 ?外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事 ?兼職董事最多可以同時在