乳業(yè)公司信息披露事務管理制度(編輯修改稿)
2024-10-19 21:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度報告，在公司指定的報紙上披露年度報告摘要，并在指定的網(wǎng)站上登載年度報 告全文。 第七章 主要臨時報告的披露 第二十九條 應公開披露的臨時報告事項： （一）董事會決議、監(jiān)事會決議、股東大會決議。 （二）按照最新生效的《股票上市規(guī)則》的標準應當披露的交易： 購買或者出售資產(chǎn)； 對外投資（含委托理財、委托貸款等）； 提供財務資助； 提供擔保； 租入或者租出資產(chǎn)； 委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務； 贈與或者受贈資產(chǎn)； 債權(quán)、債務重組； 簽訂許可使用協(xié)議； 轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項目； 1 XX證券交易所認定的其他交易。 （三）按照最新生效的《股票上市規(guī)則》的標準應當披露的關(guān)聯(lián)交易： 本制度第二十九條第（二）款 規(guī)定的交易事項； 購買原材料、燃料、動力； 銷售產(chǎn)品、商品； 7 提供或者接受勞務； 委托或者受托銷售； 在關(guān)聯(lián)人財務公司存貸款； 與關(guān)聯(lián)人共同投資； 其他通過約定可能引致資源或者義務轉(zhuǎn)移的事項。 （四）按照最新生效的《股票上市規(guī)則》的標準應當披露的重大事項： 重大訴訟和仲裁； 變更募集 資金投資項目； 業(yè)績預告、業(yè)績快報和盈利預測； 利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本； 股票交易異常波動和傳聞澄清； 回購股份； 吸收合并； 可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項； 權(quán)益變動和收購； 股權(quán)激勵； 1破產(chǎn)； 1其它重大事項： （ 1）發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失； （ 2）發(fā)生重大債務或者重大債權(quán)到期未獲清償； （ 3）可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任； （ 4）計提大額資產(chǎn)減值準備； （ 5）公司決定 解散或者被有權(quán)機關(guān)依法責令關(guān)閉； （ 6）公司預計出現(xiàn)股東權(quán)益為負值； （ 7）主要債務人出現(xiàn)資不抵債或者進入破產(chǎn)程序，公司對相應債權(quán)未提 取足額壞賬準備； （ 8）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押； （ 9）主要或者全部業(yè)務陷入停頓； （ 10）公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到重大行政、刑事處 8 罰； （ 11）公司法定代表人或者經(jīng)理無法履行職責，董事、監(jiān) 事、高級管理人 員因涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或采取強制措施，或者受到重大行政、刑事處 罰； （ 12） XX證券交易所或者公司認定的其他重大風險情況； （ 13）變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要 辦公地址和聯(lián)系電話等，其中公司章程發(fā)生變更的，還應當將新的公司章程在上 海證券交易所網(wǎng)站上披露； （ 14）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化； （ 15）變更會計政策或者會計估計； （ 16）董事會就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司 債券或者其他再融資方案形成 相關(guān)決議； （ 17）中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會、并購重組委員會對公司新股、可 轉(zhuǎn)換公司債券等再融資方案、重大資產(chǎn)重組方案提出審核意見； （ 18）公司法定代表人、經(jīng)理、董事（含獨立董事）或者三分之一以上的 監(jiān)事提出辭職或者發(fā)生變動； （ 19）生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價 格、原材料采購價格和方式發(fā)生重大變化等）； （ 20）訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重 大影 響； （ 21）新頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重 大影響； （ 22）聘任或者解聘為公司審計的會計師事務所； （ 23）法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份； （ 24）任一股東所持公司 5％以上（含 5%）的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍 賣、托管或者設定信托，或被依法限制表決權(quán)； （ 25）獲得大額政府補貼等額外收益，或者發(fā)生可能對公司資產(chǎn)、負債、 權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項； （ 26） XX證券交易所或者公司認定的其他情形。 9 第八章 外部信息報送和使用管理 第三十條 公司依據(jù)法律法規(guī)等要求向外部單位報送公司內(nèi)幕信息的，該外 部單位及其相關(guān)人員為公司外部信息使用人。 第三十一條 公司對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位涉及公司內(nèi)幕信息的報 送要求應予以拒絕。 第三十二條 公司依據(jù)法律法規(guī)的要求應當報送內(nèi)幕信息的，負責報送的經(jīng) 辦人應要求外部單位及相關(guān)人員填寫《內(nèi)幕信息知情人登記表》，并及時將填寫 后的《內(nèi)幕信息知情人登記表 》提交董事會秘書辦公室。 第三十三條 公司在依據(jù)法律法規(guī)的要求向外部單位報送內(nèi)幕信息的同時， 還應當按照本制度附件三格式書面提示外部單位及相關(guān)人員履行保密義務，并及 時將回執(zhí)提交董事會秘書辦公室備案。 第三十四條 外部單位及其相關(guān)人員不得泄露本公司報送的內(nèi)幕信息，不得 利用所獲取的內(nèi)幕信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。 第三十五條 外部單位或個人因保密不當致使前述內(nèi)幕信息被泄露的，應立 即通知公司，公司應在第一時間向中國證監(jiān)會 XX監(jiān)管局和 XX證券交易所報告 并公告。 第九章 信息披露事務的責任 第三十六條 公司有關(guān)部門應當向董事會秘書提供信息披露所需的資料和 信息。公司作出重大決定之前，應從信息披露角度征詢董事會秘書意見。 第三十七
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