某油田公司信息披露管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 04:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有關資料應向整個市場披露，使所有市場使用者均可以同時知悉同樣的資料?！腹蓛r敏感資料」不得選擇性地向本集團及本集團顧問以外的人士披露，以致任何類別人士在證券買賣上得以處于有利位置。第五章 信息披露的管理及執(zhí)行部門 本集團成立信息披露政策委員會，董事長任主任委員，委員會其它成員為：公司總裁、執(zhí)行副總裁、公司董事會秘書、首席財務官。 信息披露政策委員會的主要職責是：定期審查公司信息披露政策，確定公司信息披露計劃，決定信息披露的內(nèi)容以及披露的時間和披露的時間和方式。 建立公司新聞發(fā)言人制度，公司董事會秘書為公司指定新聞發(fā)言人，承擔協(xié)調(diào)和組織公司信息披露的責任，并負責與境內(nèi)外證券監(jiān)管機構(gòu)、新聞媒體及投資者的聯(lián)系。董事會秘書辦公室為公司信息披露指定的具體執(zhí)行部門，在公司董事會秘書的領導下，全面負責公司的信息披露及其管理工作。 本集團公告、新聞發(fā)布稿內(nèi)容、發(fā)布時間和發(fā)布方式經(jīng)公司董事會秘書批準后，方可對外發(fā)布。股價敏感信息的新聞發(fā)布稿須經(jīng)公司律師審查。在未得到公司新聞發(fā)言人授權的情況下，公司任何單位、部門和人員不得以任何方式披露公司的任何信息。 董事會秘書辦公室應會同公司行政管理部信息辦共同制定公司信息管理的內(nèi)部協(xié)調(diào)制度。公司各直屬單位、部門應將各自生產(chǎn)經(jīng)營活動情況等定期或不定期（遇有偶然或突發(fā)情況）及時通知董事會秘書辦公室。 董事會秘書辦公室每季度舉行一次資本市場信息反饋通報會，以會議或文字匯報等形式向公司領導、各分公司、事業(yè)部和部門總經(jīng)理介紹市場對公司的反應、意見和建議，供領導在下一步工作中參考。第六章 信息披露工作程序 本集團董事會秘書辦公室通過列席董事會會議、參加公司管理層會議掌握公司運轉(zhuǎn)情況，及時提出信息披露項目，經(jīng)董事會秘書同意后，報信息披露政策委員會審核。 根據(jù)信息披露政策委員會的審核意見，董事會秘書辦公室將信息披露項目交由業(yè)務主管部門負責提供對外披露的資料；業(yè)務主管部門應提供詳實準確的文字材料和經(jīng)營數(shù)字，并由業(yè)務部門負責人簽字，上報信息披露政策委員會審查。 根據(jù)信息披露政策委員會的審查意見，董事會秘書簽發(fā)本集團對外信息披露文稿，并由董事會秘書辦公室辦理向證券監(jiān)管機構(gòu)或香港聯(lián)交所報送事宜。經(jīng)常事項的披露 若本集團董事會會議決定宣布、建議或派付股息，或批準任何年度、半年或其它期間的利潤或虧損，則須在董事會會議日期至少足7個營業(yè)日前，將訂定的會議日期通知香港聯(lián)交所。 本集團每個財政年度的初步業(yè)績須在董事會或其代表批準后的下一個營業(yè)日在報章上刊登。特殊事項的披露 本集團非常重大的收購事項及主要交易必須獲得股東批準后方可進行，若該項批準須通過召開本集團股東大會獲得，任何在該交易中有重大利益的股東必須放棄在股東大會上的投票權。 本集團就非常重大的收購事項或主要交易事項的條款達成協(xié)議后，應由董事會秘書辦公室負責通知香港聯(lián)交所，將新聞通告的英文初稿送呈香港聯(lián)交所審閱，而后按照香港聯(lián)交所提出的意見，盡快對通告做出
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