某公司信息披露管理制度[001](編輯修改稿)
2025-05-15 13:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有關(guān)資料應(yīng)向整個市場披露，使所有市場使用者均可以同時知悉同樣的資料。「股價敏感資料」不得選擇性地向本集團(tuán)及本集團(tuán)顧問以外的人士披露，以致任何類別人士在證券買賣上得以處于有利位置。第五章 信息披露的管理及執(zhí)行部門 本集團(tuán)成立信息披露政策委員會，董事長任主任委員，委員會其它成員為：公司總裁、執(zhí)行副總裁、公司董事會秘書、首席財務(wù)官。 信息披露政策委員會的主要職責(zé)是：定期審查公司信息披露政策，確定公司信息披露計劃，決定信息披露的內(nèi)容以及披露的時間和披露的時間和方式。 建立公司新聞發(fā)言人制度，公司董事會秘書為公司指定新聞發(fā)言人，承擔(dān)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露的責(zé)任，并負(fù)責(zé)與境內(nèi)外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、新聞媒體及投資者的聯(lián)系。董事會秘書辦公室為公司信息披露指定的具體執(zhí)行部門，在公司董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的信息披露及其管理工作。 本集團(tuán)公告、新聞發(fā)布稿內(nèi)容、發(fā)布時間和發(fā)布方式經(jīng)公司董事會秘書批準(zhǔn)后，方可對外發(fā)布。股價敏感信息的新聞發(fā)布稿須經(jīng)公司律師審查。在未得到公司新聞發(fā)言人授權(quán)的情況下，公司任何單位、部門和人員不得以任何方式披露公司的任何信息。 董事會秘書辦公室應(yīng)會同公司行政管理部信息辦共同制定公司信息管理的內(nèi)部協(xié)調(diào)制度。公司各直屬單位、部門應(yīng)將各自生產(chǎn)經(jīng)營活動情況等定期或不定期（遇有偶然或突發(fā)情況）及時通知董事會秘書辦公室。 董事會秘書辦公室每季度舉行一次資本市場信息反饋通報會，以會議或文字匯報等形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、各分公司、事業(yè)部和部門總經(jīng)理介紹市場對公司的反應(yīng)、意見和建議，供領(lǐng)導(dǎo)在下一步工作中參考。第六章 信息披露工作程序 本集團(tuán)董事會秘書辦公室通過列席董事會會議、參加公司管理層會議掌握公司運轉(zhuǎn)情況，及時提出信息披露項目，經(jīng)董事會秘書同意后，報信息披露政策委員會審核。 根據(jù)信息披露政策委員會的審核意見，董事會秘書辦公室將信息披露項目交由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)提供對外披露的資料；業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提供詳實準(zhǔn)確的文字材料和經(jīng)營數(shù)字，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，上報信息披露政策委員會審查。 根據(jù)信息披露政策委員會的審查意見，董事會秘書簽發(fā)本集團(tuán)對外信息披露文稿，并由董事會秘書辦公室辦理向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或香港聯(lián)交所報送事宜。經(jīng)常事項的披露 若本集團(tuán)董事會會議決定宣布、建議或派付股息，或批準(zhǔn)任何年度、半年或其它期間的利潤或虧損，則須在董事會會議日期至少足7個營業(yè)日前，將訂定的會議日期通知香港聯(lián)交所。 本集團(tuán)每個財政年度的初步業(yè)績須在董事會或其代表批準(zhǔn)后的下一個營業(yè)日在報章上刊登。特殊事項的披露 本集團(tuán)非常重大的收購事項及主要交易必須獲得股東批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，若該項批準(zhǔn)須通過召開本集團(tuán)股東大會獲得，任何在該交易中有重大利益的股東必須放棄在股東大會上的投票權(quán)。 本集團(tuán)就非常重大的收購事項或主要交易事項的條款達(dá)成協(xié)議后，應(yīng)由董事會秘書辦公室負(fù)責(zé)通知香港聯(lián)交所，將新聞通告的英文初稿送呈香港聯(lián)交所審閱，而后按照香港聯(lián)交所提出的意見，盡快對通告做出
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