【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 （值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門應(yīng)根據(jù)下屬部門上報(bào)的生產(chǎn)運(yùn)行信息編制《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》等調(diào)度快報(bào)，經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)分公司生產(chǎn)分管經(jīng)理，并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部、公司分管經(jīng)理審閱。 檢查分公司生產(chǎn)技術(shù)科是否編制《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》并上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、分公司分管經(jīng)理、公司分管經(jīng)理審閱。 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 公司生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》，每日跟蹤、檢查各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，提出整改意見。 檢查公司生產(chǎn)技術(shù)部是否對(duì)分公司的生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督 5 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析 由于生產(chǎn)組織、指揮不當(dāng)，造成不能按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，造成企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)。 （值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門每月 25 日應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行 月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產(chǎn)分析報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。分公司參照?qǐng)?zhí)行。 檢查公司生產(chǎn)技術(shù)部、分公司生產(chǎn)技術(shù)科是否對(duì)分公司的月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析 6 監(jiān)督與檢查 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司將不定期對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)期間財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。各分公司可根據(jù)本單位實(shí)際情況 制定內(nèi)部檢查制度。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于： 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)（值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門每月 25 日應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生 產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產(chǎn)分析報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。分公司參照?qǐng)?zhí)行。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn) 生產(chǎn) 管理 第一版 15 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位 授權(quán)及 要求 部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 行崗位及人員設(shè)置進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司生產(chǎn)計(jì)劃授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查生產(chǎn)計(jì)劃制定、變更的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處 罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行責(zé)任制度的建立與執(zhí)行進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司生產(chǎn)技術(shù)部作為公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的歸口管理部門，每年至少對(duì)分公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行檢查一次。 檢查生產(chǎn)技術(shù)部是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有 關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)在生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的過程中進(jìn)行不定期的檢查，并將檢查情況和存在的問題及其整改情況上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。 檢查審計(jì)監(jiān)察室是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行不定期的檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)監(jiān)察室上報(bào)的檢查情況通報(bào)公司各部門，對(duì)存在問題的單位，在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并限期整改；對(duì)造成損失的單位、個(gè)人，追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甚至追究法律責(zé)任。 檢查董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。 生產(chǎn) 管理 第一版 16 七 、生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行業(yè)務(wù)流程 圖 生 產(chǎn) 調(diào) 度 運(yùn) 行 業(yè) 務(wù) 流 程 （ 一 ）分 公 司 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 總 經(jīng) 理分 公 司 相 關(guān) 部門公 司 相 關(guān) 部 門生 產(chǎn) 技 術(shù) 科★1 、 制 定 下 年 度年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃分 公 司 下 年 度年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃2 、 分 公 司 經(jīng) 理組 織 召 開 協(xié) 調(diào)會(huì) 議 審 議分 公 司 下 年 度生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃審 批 稿3 、 審 批年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃每 年 1 2 月 上 旬4 、 與 分 公 司 相關(guān) 部 門 進(jìn) 行 溝通6 、 審 批每 年 1 2 月 1 5 日前公 司 下 年 度 年度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì)劃公 司 下 年 度 年度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì)劃 審 批 稿5 、 公 司 分 管 經(jīng)理 組 織 召 開 協(xié)調(diào) 會(huì) 議 審 議7 、 制 定 年 度 生產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃每 年 1 2 月 2 5 日前下 達(dá)9 、 根 據(jù) 需 要 提出 調(diào) 整 建 議8 、 審 批1 6 、 下 達(dá) 生 產(chǎn)調(diào) 度 令每 月 2 8 日 前1 1 、 審 批1 4 、 審 批1 0 、 編 制 年 度生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃調(diào) 整 方 案1 2 、 根 據(jù) 需 要提 出 調(diào) 整 建 議1 3 、 編 制 年 度生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃調(diào) 整 方 案1 5 、 審 核調(diào) 整 后 年 度 生產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 審批 稿年 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng)計(jì) 劃 審 批 稿生 產(chǎn) 調(diào) 度 令1 7 、 車 間 、 分廠 調(diào) 度 員 執(zhí) 行1 8 、 收 集 、 傳遞 生 產(chǎn) 信 息1 9 、 收 集 、 匯總每 天 定 時(shí)2 0 、 車 間 質(zhì) 檢員 日 常 跟 班 抽檢產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 報(bào) 告發(fā) 現(xiàn) 問題 ？2 2 、 質(zhì) 量 科 日常 抽 檢發(fā) 現(xiàn)2 1 、 分 析 、 判斷發(fā) 現(xiàn)調(diào) 整 工藝 ？2 3 、 下 達(dá) 工 藝調(diào) 整 指 令調(diào) 整A質(zhì) 量 計(jì) 量 考 核統(tǒng) 計(jì) 表 等 報(bào) 表★★ ★★★★★階段制定月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行管理 生產(chǎn) 管理 第一版 17 生 產(chǎn) 調(diào) 度 運(yùn) 行 業(yè) 務(wù) 流 程 （ 二 ）公 司 分 管 經(jīng) 理公 司 相 關(guān) 部 門生 產(chǎn) 技 術(shù) 部分 公 司 經(jīng) 理分 公 司 相 關(guān) 部門生 產(chǎn) 技 術(shù) 科批 準(zhǔn) ？3 1 、 審 查 開 停工 申 請(qǐng)2 9 、 執(zhí) 行 處 罰2 4 、 車 間 、 分廠 分 析 員 或 工藝 員 進(jìn) 行 工 藝調(diào) 整工 藝 調(diào) 整 指 令A(yù)2 5 、 車 間 、 分廠 調(diào) 度 員 發(fā) 現(xiàn)事 故 或 緊 急 狀態(tài) 立 即 處 理2 8 、 決 定 對(duì) 事故 責(zé) 任 人 處 罰方 案2 6 、 啟 動(dòng) 應(yīng) 急預(yù) 案 或 處 理 事故2 7 、 安 全 科 進(jìn)行 事 故 調(diào) 查事 故 調(diào) 查 報(bào) 告上 報(bào)2 8 、 安 全 質(zhì) 量部 存 檔事 故 責(zé) 任 處 理方 案上 報(bào)3 2 、 分 公 司 分管 經(jīng) 理 審 批3 0 、 提 出 開 停工 申 請(qǐng)3 3 、 執(zhí) 行批 準(zhǔn)2 6 、 審 批緊 急 或 影 響 安全 的上 報(bào)非 緊 急 或 不 影響 安 全 的3 4 、 根 據(jù) 需要 ， 不 定 期 組織 召 開 月 度 生產(chǎn) 調(diào) 度 例 會(huì)會(huì) 議 紀(jì) 要3 5 、 公 司 分 管經(jīng) 理 審 核 簽 發(fā)3 6 、 下 發(fā) 并 監(jiān)督 執(zhí) 行3 7 、 執(zhí) 行3 7 、 執(zhí) 行會(huì) 議 紀(jì) 要3 5 、 分 公 司 分管 經(jīng) 理 審 核 簽發(fā)3 6 、 下 發(fā) 并 監(jiān)督 執(zhí) 行應(yīng) 對(duì) 措 施應(yīng) 對(duì) 措 施★★★★階段生產(chǎn)運(yùn)行管理組織安全生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)3 4 、 根 據(jù) 需要 ， 不 定 期 組織 召 開 月 度 生產(chǎn) 調(diào) 度 例 會(huì) 生產(chǎn) 管理 第一版 18 生 產(chǎn) 調(diào) 度 運(yùn) 行 業(yè) 務(wù) 流 程 （ 三 ）公 司 分 管 經(jīng) 理公 司 相 關(guān) 部 門生 產(chǎn) 技 術(shù) 部分 公 司 經(jīng) 理分 公 司 相 關(guān) 部門生 產(chǎn) 技 術(shù) 科生 產(chǎn) 日 報(bào)每 天3 9 、 編 制 《 生產(chǎn) 日 報(bào) 》是 否 整改 ？是 否 整改 ？5 2 、 審 計(jì) 委 員會(huì) 審 核3 8 、 車 間 、 分廠 傳 遞 生 產(chǎn) 運(yùn)行 信 息4 0 、 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 閱4 4 、 審 閱4 1 、 分 管 經(jīng) 理審 閱4 2 、 編 制 《 生產(chǎn) 日 報(bào) 》4 8 、 月 度 生 產(chǎn)經(jīng) 營(yíng) 完 成 分 析4 3 、 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 閱生 產(chǎn) 日 報(bào)4 5 、 提 出 整 改意 見是4 6 、 執(zhí) 行4 7 、 執(zhí) 行4 9 、 分 管 經(jīng) 理審 核5 0 、 提 交 月 末生 產(chǎn) 調(diào) 度 會(huì)分 析 報(bào) 告5 4 、 執(zhí) 行 整 改5 1 、 審 計(jì) 監(jiān) 察室 不 定 期 檢 查5 3 、 執(zhí) 行 整 改5 1 、 進(jìn) 行 監(jiān) 督檢 查檢 查 報(bào) 告是 否 整改 ？是每 年 至 少 1 次內(nèi) 部 審 計(jì) 報(bào) 告是5 5 、 整 改 執(zhí) 行情 況 報(bào) 告反 饋5 2 、 整 改 要 求是 否 整改 ？是5 6 、 審 計(jì) 監(jiān) 察室 檢 查 整 改 情況是 否 處罰 ？5 7 、 提 出 處 罰措 施是5 8 、 公 司 辦 公室 執(zhí) 行 處 罰★ ★★★★階段編制報(bào)表，檢查計(jì)劃完成情況月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析監(jiān)督與檢查4 2 、 信 息 中 心編 制 《 生 產(chǎn) 日?qǐng)?bào) 》 生產(chǎn) 管理 第一版 19 生產(chǎn)內(nèi)部物流 業(yè)務(wù)流 程 一、 業(yè)務(wù)目標(biāo) 1 戰(zhàn)略目標(biāo) 為公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展提供有力的生產(chǎn)物資保障，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng) 目的。 2 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 保證生產(chǎn)任 務(wù)按計(jì)劃進(jìn)度保質(zhì)保量完成。 保證生產(chǎn)物資安全、高效流轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)物資使用效率。 3 財(cái)務(wù)目標(biāo) 保證生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的信息及時(shí) 、準(zhǔn)確 傳遞給計(jì)劃財(cái)務(wù)部，使 計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)生產(chǎn)的核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，報(bào)告可靠。 4 合規(guī)目標(biāo) 符合國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)核算的有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度。 二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1 戰(zhàn)