【文章內容簡介】 果偏離公司下達的生產計劃。 （值班經理室）等生產調度（運行）管理部門應根據下屬部門上報的生產運行信息編制《生產日報》等調度快報，經同級生產調度部門負責人審閱后，報分公司生產分管經理，并上報公司生產技術部、公司分管經理審閱。 檢查分公司生產技術科是否編制《生產日報》并上報生產技術部、分公司分管經理、公司分管經理審閱。 日常運行管理不嚴、協(xié)調不當，造成生產運行結果偏離公司下達的生產計劃。 公司生產技術部根據《生產日報》，每日跟蹤、檢查各分公司生產經營運行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，提出整改意見。 檢查公司生產技術部是否對分公司的生產計劃完成情況進行監(jiān)督 5 月度生產經營完成分析 由于生產組織、指揮不當，造成不能按時生產出產品，造成企業(yè)違約風險。 （值班經理室）等生產調度（運行）管理部門每月 25 日應根據生產月度統(tǒng)計數(shù)據進行 月度生產運行完成情況分析，查找生產運行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產分析報告經部門負責人審核后，提交同級的安全生產調度會。分公司參照執(zhí)行。 檢查公司生產技術部、分公司生產技術科是否對分公司的月度生產計劃完成情況進行分析 6 監(jiān)督與檢查 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 公司將不定期對生產調度運行進行專項檢查，也可結合內部審計和外部審計期間財務檢查、審計等工作進行。各分公司可根據本單位實際情況 制定內部檢查制度。 檢查公司相關部門是否對生產調度運行進行檢查。 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 公司對生產調度運行進行專項檢查的內容包括但不限于： 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內（值班經理室）等生產調度（運行）管理部門每月 25 日應根據生產月度統(tǒng)計數(shù)據進行月度生產運行完成情況分析，查找生 產運行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產分析報告經部門負責人審核后，提交同級的安全生產調度會。分公司參照執(zhí)行。 檢查公司相關部門是否對生產調度運 生產 管理 第一版 15 業(yè)務目標 業(yè)務風險 控制點 監(jiān)督檢查 不相容職務 /崗位 授權及 要求 部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 行崗位及人員設置進行檢查。 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 公司生產計劃授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查生產計劃制定、變更的授權批準手續(xù)是否健全。 檢查公司相關部門是否對生產調度運行授權批準進行檢查。 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處 罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 公司生產調度運行決策責任制的建立及執(zhí)行情況。重點檢查責任制度是否健全，獎懲措施是否落實到位。 檢查公司相關部門是否對生產調度運行責任制度的建立與執(zhí)行進行檢查。 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 公司生產技術部作為公司生產調度運行的歸口管理部門，每年至少對分公司生產調度運行檢查一次。 檢查生產技術部是否對生產調度運行進行檢查。 生產活動違反國家有 關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 審計監(jiān)察室應在生產調度運行的過程中進行不定期的檢查，并將檢查情況和存在的問題及其整改情況上報董事會審計委員會。 檢查審計監(jiān)察室是否對生產調度運行進行不定期的檢查。 生產活動違反國家有關法律、法規(guī)導致政府管理部門的處罰；違反公司內部安全生產等管理規(guī)定，造成經濟損失。 董事會審計委員會對審計監(jiān)察室上報的檢查情況通報公司各部門，對存在問題的單位，在公司內部通報批評并限期整改；對造成損失的單位、個人，追究相關人員的經濟責任，甚至追究法律責任。 檢查董事會審計委員會是否對生產調度運行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。 生產 管理 第一版 16 七 、生產調度運行業(yè)務流程 圖 生 產 調 度 運 行 業(yè) 務 流 程 （ 一 ）分 公 司 經 理 生 產 技 術 部 總 經 理分 公 司 相 關 部門公 司 相 關 部 門生 產 技 術 科★1 、 制 定 下 年 度年 度 生 產 經 營計 劃分 公 司 下 年 度年 度 生 產 經 營計 劃2 、 分 公 司 經 理組 織 召 開 協(xié) 調會 議 審 議分 公 司 下 年 度生 產 經 營 計 劃審 批 稿3 、 審 批年 度 生 產 經 營計 劃每 年 1 2 月 上 旬4 、 與 分 公 司 相關 部 門 進 行 溝通6 、 審 批每 年 1 2 月 1 5 日前公 司 下 年 度 年度 生 產 經 營 計劃公 司 下 年 度 年度 生 產 經 營 計劃 審 批 稿5 、 公 司 分 管 經理 組 織 召 開 協(xié)調 會 議 審 議7 、 制 定 年 度 生產 經 營 計 劃每 年 1 2 月 2 5 日前下 達9 、 根 據 需 要 提出 調 整 建 議8 、 審 批1 6 、 下 達 生 產調 度 令每 月 2 8 日 前1 1 、 審 批1 4 、 審 批1 0 、 編 制 年 度生 產 經 營 計 劃調 整 方 案1 2 、 根 據 需 要提 出 調 整 建 議1 3 、 編 制 年 度生 產 經 營 計 劃調 整 方 案1 5 、 審 核調 整 后 年 度 生產 經 營 計 劃 審批 稿年 度 生 產 經 營計 劃 審 批 稿生 產 調 度 令1 7 、 車 間 、 分廠 調 度 員 執(zhí) 行1 8 、 收 集 、 傳遞 生 產 信 息1 9 、 收 集 、 匯總每 天 定 時2 0 、 車 間 質 檢員 日 常 跟 班 抽檢產 品 檢 驗 報 告發(fā) 現(xiàn) 問題 ？2 2 、 質 量 科 日常 抽 檢發(fā) 現(xiàn)2 1 、 分 析 、 判斷發(fā) 現(xiàn)調 整 工藝 ？2 3 、 下 達 工 藝調 整 指 令調 整A質 量 計 量 考 核統(tǒng) 計 表 等 報 表★★ ★★★★★階段制定月度生產經營計劃生產運行管理 生產 管理 第一版 17 生 產 調 度 運 行 業(yè) 務 流 程 （ 二 ）公 司 分 管 經 理公 司 相 關 部 門生 產 技 術 部分 公 司 經 理分 公 司 相 關 部門生 產 技 術 科批 準 ？3 1 、 審 查 開 停工 申 請2 9 、 執(zhí) 行 處 罰2 4 、 車 間 、 分廠 分 析 員 或 工藝 員 進 行 工 藝調 整工 藝 調 整 指 令A2 5 、 車 間 、 分廠 調 度 員 發(fā) 現(xiàn)事 故 或 緊 急 狀態(tài) 立 即 處 理2 8 、 決 定 對 事故 責 任 人 處 罰方 案2 6 、 啟 動 應 急預 案 或 處 理 事故2 7 、 安 全 科 進行 事 故 調 查事 故 調 查 報 告上 報2 8 、 安 全 質 量部 存 檔事 故 責 任 處 理方 案上 報3 2 、 分 公 司 分管 經 理 審 批3 0 、 提 出 開 停工 申 請3 3 、 執(zhí) 行批 準2 6 、 審 批緊 急 或 影 響 安全 的上 報非 緊 急 或 不 影響 安 全 的3 4 、 根 據 需要 ， 不 定 期 組織 召 開 月 度 生產 調 度 例 會會 議 紀 要3 5 、 公 司 分 管經 理 審 核 簽 發(fā)3 6 、 下 發(fā) 并 監(jiān)督 執(zhí) 行3 7 、 執(zhí) 行3 7 、 執(zhí) 行會 議 紀 要3 5 、 分 公 司 分管 經 理 審 核 簽發(fā)3 6 、 下 發(fā) 并 監(jiān)督 執(zhí) 行應 對 措 施應 對 措 施★★★★階段生產運行管理組織安全生產調度例會3 4 、 根 據 需要 ， 不 定 期 組織 召 開 月 度 生產 調 度 例 會 生產 管理 第一版 18 生 產 調 度 運 行 業(yè) 務 流 程 （ 三 ）公 司 分 管 經 理公 司 相 關 部 門生 產 技 術 部分 公 司 經 理分 公 司 相 關 部門生 產 技 術 科生 產 日 報每 天3 9 、 編 制 《 生產 日 報 》是 否 整改 ？是 否 整改 ？5 2 、 審 計 委 員會 審 核3 8 、 車 間 、 分廠 傳 遞 生 產 運行 信 息4 0 、 部 門 負 責人 審 閱4 4 、 審 閱4 1 、 分 管 經 理審 閱4 2 、 編 制 《 生產 日 報 》4 8 、 月 度 生 產經 營 完 成 分 析4 3 、 部 門 負 責人 審 閱生 產 日 報4 5 、 提 出 整 改意 見是4 6 、 執(zhí) 行4 7 、 執(zhí) 行4 9 、 分 管 經 理審 核5 0 、 提 交 月 末生 產 調 度 會分 析 報 告5 4 、 執(zhí) 行 整 改5 1 、 審 計 監(jiān) 察室 不 定 期 檢 查5 3 、 執(zhí) 行 整 改5 1 、 進 行 監(jiān) 督檢 查檢 查 報 告是 否 整改 ？是每 年 至 少 1 次內 部 審 計 報 告是5 5 、 整 改 執(zhí) 行情 況 報 告反 饋5 2 、 整 改 要 求是 否 整改 ？是5 6 、 審 計 監(jiān) 察室 檢 查 整 改 情況是 否 處罰 ？5 7 、 提 出 處 罰措 施是5 8 、 公 司 辦 公室 執(zhí) 行 處 罰★ ★★★★階段編制報表，檢查計劃完成情況月度生產經營完成分析監(jiān)督與檢查4 2 、 信 息 中 心編 制 《 生 產 日報 》 生產 管理 第一版 19 生產內部物流 業(yè)務流 程 一、 業(yè)務目標 1 戰(zhàn)略目標 為公司經營、發(fā)展提供有力的生產物資保障，實現(xiàn)企業(yè)經營 目的。 2 經營目標 保證生產任 務按計劃進度保質保量完成。 保證生產物資安全、高效流轉，提高生產物資使用效率。 3 財務目標 保證生產過程中物資流轉的信息及時 、準確 傳遞給計劃財務部，使 計劃財務部對生產的核算真實、準確、完整，報告可靠。 4 合規(guī)目標 符合國家有關生產核算的有關規(guī)定和公司內部規(guī)章制度。 二、 風險評估 1 戰(zhàn)