【正文】 該計(jì)劃進(jìn)行審議，確定分公司下年度年度 生產(chǎn)計(jì)劃 并經(jīng)分公司經(jīng)理審批后在每年 12月 15 日前報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。 根據(jù)審批的下年 年度 生產(chǎn)計(jì)劃 ，公司生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)下達(dá)各分公司執(zhí)行，并在每年的公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上由總經(jīng)理與各分公司經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任制書。 各分公司月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃由分公司生產(chǎn)、計(jì)劃、銷售等部門根據(jù) 市場(chǎng)環(huán)境、天然氣等原輔料供應(yīng)及生產(chǎn)裝置重大變化 、供應(yīng)、銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整 生產(chǎn)計(jì)劃 時(shí)提出調(diào)整建議，經(jīng)分公司生產(chǎn)技術(shù)科綜合平衡提出具體調(diào)整方案，報(bào)分公司經(jīng)理審批，上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部 備案。 銷售分公司根據(jù)市場(chǎng)銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整 生產(chǎn)計(jì)劃 時(shí)，向公司生產(chǎn)技術(shù)部提出調(diào)整建議，公司生產(chǎn)技術(shù)部在征求分公司意見的基礎(chǔ)上提出具體的調(diào)整方案報(bào)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后下達(dá)各分公司執(zhí)行。公司生產(chǎn)技術(shù)部和各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)不同分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組 織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。 各分公司的分廠、車間、大班以及班組等 各 級(jí)生產(chǎn)調(diào)度室或生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)各自的職責(zé)范圍，全面組織、指揮責(zé)任范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的問題，并將有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行信息（每班的產(chǎn)量、原材料消耗量、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、生產(chǎn)能力使用狀況等信息）每天定時(shí)（交接班后第一時(shí)間）上 生產(chǎn) 管理 第一版 5 報(bào)上級(jí)生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。分公 司各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃，協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各專業(yè)管理部門，按照QHSE 的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管經(jīng)理和上級(jí)調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)指令（產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物料領(lǐng)用量、生產(chǎn)設(shè)備使用安排、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等），確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。生產(chǎn)調(diào)度指令由授權(quán)的調(diào)度員直接下達(dá)，并做好記錄。 處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度管理部門負(fù)責(zé)人同意、批準(zhǔn)。 各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門 參與審查分廠、 車間開、停工申請(qǐng)，并在分公司分管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科，按職責(zé)要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)和工藝技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)指標(biāo)、工藝卡片、操作規(guī)程和工 生產(chǎn) 管理 第一版 6 藝方案，負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置技術(shù)月報(bào)、工藝報(bào)表的管理，負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)裝置技術(shù)標(biāo)定組織工作；分廠或車間質(zhì)檢員對(duì)日常生產(chǎn)跟班進(jìn)行抽檢并填制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)質(zhì)量科、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)技術(shù)科認(rèn)為如有必要?jiǎng)t調(diào)整工藝并下發(fā)到各相關(guān)生產(chǎn)崗位），質(zhì)量科當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因責(zé)任落實(shí)到人并由相關(guān)考核部門進(jìn)行處理。 各分公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)抽查下級(jí)生產(chǎn)部門交接班制、巡回檢查制，確保裝置安全生產(chǎn)。 3 組織安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響和執(zhí)行計(jì)劃過程中存在的問題，安排部署應(yīng)對(duì)措施。各分公司的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度，參照此規(guī)定自行制定。 公司 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》，每日跟蹤 、檢查各分公 生產(chǎn) 管理 第一版 7 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，提出整改意見。 分公司參照?qǐng)?zhí)行。 各分公司可根據(jù)本單位實(shí)際情況制定內(nèi)部檢查制度。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象。 公司 生產(chǎn)計(jì)劃 授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。 公司生產(chǎn)技術(shù)部作為公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的歸口管理部門，每年至少對(duì)分公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行檢查一次。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)監(jiān)察室上報(bào)的檢查情況通報(bào)公司各 生產(chǎn) 管理 第一版 8 部門，對(duì)存在問題的單位，在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并限期整改；對(duì)造成損失的單位、個(gè)人，追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甚至追究法律責(zé)任。 分公司生產(chǎn)技術(shù)科每年 12 月上旬根據(jù)各分公司當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的情況，制定下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)分公司經(jīng)理；分公司經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)科、安全質(zhì)量科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科以及各分廠生產(chǎn)負(fù)責(zé)人參加的協(xié)調(diào)會(huì)議對(duì)該計(jì)劃進(jìn) 行審議，確定分公司下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃并經(jīng)分公司經(jīng)理審批后在每年 12 月 15 日前報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。 年月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制與審批分離 生產(chǎn)技術(shù)科編制年月度生產(chǎn)計(jì)劃、分公司經(jīng)理審批、生產(chǎn)技術(shù)部審核和總經(jīng)理審批 2 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、按計(jì)劃運(yùn)行。 公司生產(chǎn)技術(shù)部在與各分公司生產(chǎn)技術(shù)科或值班經(jīng)理室、安全科、質(zhì)量科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等生產(chǎn)管理部門進(jìn)行廣泛溝通、充分了解和掌握分公司真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合各分公司上報(bào)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，制定公司下一年年度生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)公司分管經(jīng)理；公司分管經(jīng)理每年 12 月 25日前組織有生產(chǎn)技術(shù)部、安全質(zhì)量部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、銷售分公司、A 分公司銷售部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議審議該生產(chǎn)計(jì)劃，確定公司下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃并報(bào)公司總經(jīng)理審批。 3 優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平，降低生產(chǎn)成本。 根據(jù)審批的下年年度生產(chǎn)計(jì)劃，公司生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)下達(dá)各分公司執(zhí)行，并在每年的公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上由總經(jīng)理與各分公司經(jīng)理簽定目標(biāo)責(zé)任制書。 生產(chǎn) 管理 第一版 11 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位 授權(quán)及 要求 4 保證生產(chǎn)活動(dòng)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，報(bào)告可靠。 各分公司生產(chǎn)技術(shù)科或值班經(jīng)理室等生產(chǎn)管理部門或計(jì)劃部門根據(jù)公司下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定分公司 年度 生產(chǎn)計(jì)劃， 并在每月28 日前報(bào)次月計(jì)劃表分公司經(jīng)理審定批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門備案。 5 所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)定。 各分公司月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃由分公司生產(chǎn)、計(jì)劃、銷售等部門根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、天然氣等原輔料供應(yīng)及生產(chǎn)裝置重大變化、供應(yīng)、銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出調(diào)整建議，經(jīng)分公司生產(chǎn)技術(shù)科綜合平衡提出具 體調(diào)整方案，報(bào)分公司經(jīng)理審批，上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。 檢查分公司生產(chǎn)技術(shù)科是否及時(shí)提出月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整方案報(bào)分公司經(jīng)理審批并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理審批。 銷售分公司根據(jù)市場(chǎng)銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，向公司生 產(chǎn)技術(shù)部提出調(diào)整建議，公司生產(chǎn)技術(shù)部在征求分公司意見的基礎(chǔ)上提出具體的調(diào)整方案報(bào)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后下達(dá)各分公司執(zhí)行。 生產(chǎn)技術(shù)部提出月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整方案、總經(jīng)理審批 2 生產(chǎn)運(yùn)行管理 生產(chǎn) 管理 第一版 12 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位 授權(quán)及 要求 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。公司生產(chǎn)技術(shù)部和各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng) 理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)不同分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。 各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的問題 檢查各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門是否根據(jù)授權(quán)履行自己的職責(zé) 生產(chǎn)活動(dòng)核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào) 告不可靠。 檢查各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門是否根據(jù)授權(quán)履行自己的職責(zé) 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。分公司各級(jí) 生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃，協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各專業(yè)管理部門，按照 QHSE的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)，完成分管經(jīng)理和上級(jí)調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)指令（產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物料領(lǐng)用量、生產(chǎn)設(shè)備使用安排、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等），確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。生產(chǎn)調(diào)度指令由授權(quán)的調(diào)度員直接下達(dá)，并做好記錄。 檢查生產(chǎn)調(diào)度令的下發(fā)是否經(jīng)過授權(quán)；生產(chǎn)調(diào)度令是否被無(wú)條件執(zhí)行。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工時(shí)，分公司各級(jí)生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門負(fù)責(zé)信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量（如果生產(chǎn)事故、安全事故公司制定了應(yīng)急預(yù)檢查緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工的處理是否及時(shí)、是否 生產(chǎn) 管理 第一版 13 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位 授權(quán)及 要求 料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)現(xiàn)問題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置被迫停工等。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度管理部門負(fù)責(zé)人同意、批準(zhǔn)。 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門參與審查分廠、車間開、停工申請(qǐng)，并在分公司分管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí) 施。 生產(chǎn)方案不合理，造成生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科，按職責(zé)要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)和工藝技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)指標(biāo)、工藝卡片、操作規(guī)程和工藝方案，負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置技術(shù)月報(bào)、工藝報(bào)表的管理，負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)裝置技術(shù)標(biāo)定組織工作；分廠或車間質(zhì)檢員對(duì)日常生產(chǎn)跟班進(jìn)行抽檢并填制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)質(zhì)量科、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)技術(shù)科認(rèn)為如有必要?jiǎng)t調(diào)整工藝并下發(fā)到各相關(guān)生產(chǎn)崗位），質(zhì)量科當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原 因責(zé)任落實(shí)到人并由相關(guān)考核部門進(jìn)行處理。 檢查日常生產(chǎn)、質(zhì)量和工藝技術(shù)管理是否按規(guī)定執(zhí)行。 各分公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)抽查下級(jí)生產(chǎn)部門交接班制、巡回檢查制，確保裝置安全生產(chǎn)。 檢查生產(chǎn)技術(shù)科是否對(duì)下級(jí)生產(chǎn)部門進(jìn)行抽查。 安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響和執(zhí)行計(jì)劃過程中存在的問題，安排部署應(yīng)對(duì)措施。各分公司的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度，參照此規(guī)定自行制定。 （值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門應(yīng)根據(jù)下屬部門上報(bào)的生產(chǎn)運(yùn)行信息編制《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》等調(diào)度快報(bào)，經(jīng)同級(jí)生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)分公司生產(chǎn)分管經(jīng)理，并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部、公司分管經(jīng)理審閱。 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 檢查公司生產(chǎn)技術(shù)部是否對(duì)分公司的生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督 5 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析 由于生產(chǎn)組織、指揮不當(dāng)，造成不能按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，造成企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)。分公司參照?qǐng)?zhí)行。 公司將不定期對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)期間財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行檢查。 公司對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查的