freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

發(fā)揮金融機構情報職能(編輯修改稿)

2025-06-17 18:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 工商銀行廣東省分行營業(yè)部大額交易和可疑交易報告實施細則(試行) 》 ? 第十一條 支行在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和營業(yè)部反洗錢領導小組辦公室及對口的專業(yè)反洗錢小組報告以下可疑行為: ? (一)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。 ? (二)對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。 ? (三)客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。 ? (四)采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。 ? (五)履行客戶身份識別
點擊復制文檔內(nèi)容
試題試卷相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1