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正文內(nèi)容

發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)情報(bào)職能(編輯修改稿)

2025-06-17 18:29 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工商銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則(試行) 》 ? 第十一條 支行在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及對(duì)口的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)小組報(bào)告以下可疑行為: ? (一)客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。 ? (二)對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的。 ? (三)客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的。 ? (四)采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。 ? (五)履行客戶(hù)身份識(shí)別
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