發(fā)揮金融機構情報職能-文庫吧資料
2025-05-20 18:29本頁面
【正文】 ，人工采集為輔。 ? （四）采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。 ? （二）對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。如：工行的相關規(guī)定。 建立可疑交易報告管理制度 ? 二、依照法規(guī)，結合自身實際細化大額和可疑交易的標準。防止出現錯報、漏報和壓報等現象。 ? 信息嚴格保密。 ? ，按規(guī)定向人民銀行和偵查機關報告。發(fā)揮金融機構情報職能 將反洗錢工作向縱深推進 金融機構反洗錢崗位設置 總部反洗錢合規(guī)官 反洗錢合規(guī)管理部門合規(guī)
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