獨(dú)立董事聘任協(xié)議相關(guān)規(guī)定[組織行為管理推薦(編輯修改稿)
2024-10-15 08:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，各正本具有相同的法律效力 甲 方： 乙 方 ： 授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 簽字日期： 簽字日期： 聘任獨(dú)立董事協(xié)議書(shū) 我公司董事會(huì)（聘任方）因公司發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，聘請(qǐng)鄭興明（受聘方）為聘任方獨(dú)立董事（下稱(chēng)獨(dú)立董事或受聘方）。經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下協(xié)議，共同遵照履行。 一、受聘方擔(dān)任聘任方獨(dú)立董事兼財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間應(yīng)按本合同規(guī)定的工作范圍勤勉工作。 二、獨(dú)立董事工作范圍： 參加 聘請(qǐng)方公司董事會(huì)，在董事會(huì)里獨(dú)立、客觀(guān)、公證地提出有關(guān)董事會(huì)決議內(nèi)容的有建設(shè)性的意見(jiàn)； 財(cái)務(wù)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)技術(shù)咨詢(xún)、會(huì)計(jì)報(bào)表閱讀與分析（年報(bào)或特殊需要時(shí)）、財(cái)務(wù)診斷（年度或特殊需要時(shí)）、資本經(jīng)營(yíng)以及其它相關(guān)方面咨詢(xún)服務(wù)； 為改善財(cái)務(wù)工作、規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算提供技術(shù)支持； 為聘任方公司決策層政策信息支持提供幫助和管理咨詢(xún)服務(wù)。 三、獨(dú)立董事工作時(shí)間及地點(diǎn)：定時(shí)與不定時(shí)相結(jié)合，根據(jù)需要每月安排一至四天到聘任方公司坐班，集中處理獨(dú)立董事的工作；平時(shí)一般以電話(huà)、傳真答復(fù)相關(guān)的疑難問(wèn)題；按時(shí)參加董事會(huì)及 其他有關(guān)高管會(huì)議。 四、獨(dú)立董事費(fèi)：每月 元，發(fā)放方式與聘任方公司管理人員工資同時(shí)發(fā)放。 五、聘任方委托受聘方外出（市外，下同）的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)由聘任方負(fù)責(zé)；聘任方委托受聘方外出從事獨(dú)立董事工作，在聘請(qǐng)期間內(nèi)平均每月不超過(guò)一天，超過(guò)部分每天補(bǔ)貼 500元，并于當(dāng)月結(jié)清。 六、聘請(qǐng)期限：從 年 月 日起至聘任方書(shū)面通知終止本合之日止。 七、雙方的責(zé)任： 聘任方責(zé)任：誠(chéng)實(shí)信用、實(shí)際履行本合同，按時(shí)支付獨(dú)立董事工資。 乙方責(zé)任：誠(chéng)實(shí)信用、實(shí)際履行本合同，保守聘任方公司商業(yè)秘密。 八、其他：聘任方委托受聘方從事非獨(dú)立董事工作范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)另行收費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方商定或按當(dāng)?shù)毓蕛r(jià)計(jì)收。 九、雙方簽（章） 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn) 為進(jìn)一步完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，現(xiàn)就上市公司建立獨(dú)立的外部董事（以下簡(jiǎn)稱(chēng)獨(dú)立董事）制度提出以下指導(dǎo)意見(jiàn)： 一、上市公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事制度： （一）上市公司獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事。 （二）獨(dú)立董事 對(duì)上市公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、本指導(dǎo)意見(jiàn)和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受上市公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。 獨(dú)立董事原則上最多在 5 家上市公司兼任獨(dú)立董事，并確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。 （三）各境內(nèi)上市公司應(yīng)當(dāng)按照本指導(dǎo)意見(jiàn)的要求修改公司章程，聘任適當(dāng)人員擔(dān)任獨(dú)立董事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士（會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士 是指具有高級(jí)職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。在二00 二年六月三十日前，董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括 2 名獨(dú)立董事；在二 00 三年六月三十日前，上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。 （四）獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成上市公司獨(dú)立
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