獨立董事聘任協(xié)議相關規(guī)定[組織行為管理推薦(編輯修改稿)
2024-10-15 08:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，各正本具有相同的法律效力 甲 方： 乙 方 ： 授權代表： 授權代表： 簽字日期： 簽字日期： 聘任獨立董事協(xié)議書 我公司董事會（聘任方）因公司發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律、法規(guī)的有關規(guī)定，聘請鄭興明（受聘方）為聘任方獨立董事（下稱獨立董事或受聘方）。經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下協(xié)議，共同遵照履行。 一、受聘方擔任聘任方獨立董事兼財務顧問期間應按本合同規(guī)定的工作范圍勤勉工作。 二、獨立董事工作范圍： 參加 聘請方公司董事會，在董事會里獨立、客觀、公證地提出有關董事會決議內(nèi)容的有建設性的意見； 財務、稅務、會計技術咨詢、會計報表閱讀與分析（年報或特殊需要時）、財務診斷（年度或特殊需要時）、資本經(jīng)營以及其它相關方面咨詢服務； 為改善財務工作、規(guī)范財務管理和會計核算提供技術支持； 為聘任方公司決策層政策信息支持提供幫助和管理咨詢服務。 三、獨立董事工作時間及地點：定時與不定時相結合，根據(jù)需要每月安排一至四天到聘任方公司坐班，集中處理獨立董事的工作；平時一般以電話、傳真答復相關的疑難問題；按時參加董事會及 其他有關高管會議。 四、獨立董事費：每月 元，發(fā)放方式與聘任方公司管理人員工資同時發(fā)放。 五、聘任方委托受聘方外出（市外，下同）的交通費、住宿費、餐費實報實銷由聘任方負責；聘任方委托受聘方外出從事獨立董事工作，在聘請期間內(nèi)平均每月不超過一天，超過部分每天補貼 500元，并于當月結清。 六、聘請期限：從 年 月 日起至聘任方書面通知終止本合之日止。 七、雙方的責任： 聘任方責任：誠實信用、實際履行本合同，按時支付獨立董事工資。 乙方責任：誠實信用、實際履行本合同，保守聘任方公司商業(yè)秘密。 八、其他：聘任方委托受聘方從事非獨立董事工作范圍的業(yè)務應另行收費，收費標準雙方商定或按當?shù)毓蕛r計收。 九、雙方簽（章） 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 為進一步完善上市公司治理結構，促進上市公司規(guī)范運作，現(xiàn)就上市公司建立獨立的外部董事（以下簡稱獨立董事）制度提出以下指導意見： 一、上市公司應當建立獨立董事制度： （一）上市公司獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。 （二）獨立董事 對上市公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)、本指導意見和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受上市公司主要股東、實際控制人、或者其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。 獨立董事原則上最多在 5 家上市公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。 （三）各境內(nèi)上市公司應當按照本指導意見的要求修改公司章程，聘任適當人員擔任獨立董事，其中至少包括一名會計專業(yè)人士（會計專業(yè)人士 是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。在二00 二年六月三十日前，董事會成員中應當至少包括 2 名獨立董事；在二 00 三年六月三十日前，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事。 （四）獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成上市公司獨立
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