反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)交流總結(jié)[樣例5](編輯修改稿)
2025-06-04 13:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精 神和意義 三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè) 一是制度先行，出臺(tái)了《 xx 銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則 (試行 )》、《 xx 反洗錢工作考核辦法 (試行 )》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。 二是執(zhí)行至轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng) 實(shí)人行 xx 號(hào)文件 ,重新印制了 .《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注 。不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作 。賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用 。對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面 。認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少 。認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送 工作等。 三是檢查落實(shí)。 5 月份及 12 月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查 。2021 年 5 月 12 日到 2021 年 6 月 18 日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì) 四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí) 一是定點(diǎn)宣傳。 2021 年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7 次大的反洗錢宣傳，其中 xx 支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了 2021 年 8 月 13 日《 xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。 二是全面宣傳。各 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料 7500 多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅 25 幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。 三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。并深入 xx 小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員。 本文由百分網(wǎng)提供，原文地址 : 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，謝謝！ 第四篇：反洗錢工作總結(jié) 2021年反洗錢工作總結(jié) 2021年我公司根據(jù)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢要求及上級(jí)公司的反洗錢要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況在 2021 年堅(jiān)決執(zhí)行落實(shí)，現(xiàn)就我公司反洗錢工作總結(jié)如下。 一， 2021年工作總結(jié) 根據(jù)上級(jí)公司及人民銀行的反洗錢規(guī)定，我公司修改了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)成員及內(nèi)容情況：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：，副組長(zhǎng)：，成員：綜合部、業(yè)務(wù)及客戶服務(wù)部，信息員：對(duì)于反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下職責(zé) 1統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)公司反洗錢工作 2 審定公司反洗錢工作規(guī)章制度及操作流程和反洗錢工作責(zé)任到人的業(yè)務(wù)出錯(cuò)處理規(guī)定。 3 加強(qiáng)和完善反洗錢內(nèi)部控制機(jī)制 4 按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告大額和可疑交易信息 5 按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定進(jìn)行反洗錢的有關(guān)規(guī)定的宣導(dǎo)及配合工作 在 2021 年反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定都由理賠部負(fù)責(zé)反洗錢 聯(lián)絡(luò)員謝忠心和各部門及柜面人員進(jìn)行學(xué)
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