ppp項目公司公司章程_合同協議_表格模板_實用文檔(編輯修改稿)
2025-10-13 10:09 本頁面
【文章內容簡介】 、檢查股東會和董事會決議的執(zhí)行。 （三）簽署出資證明書、董事會形成的各項決議以及應由項目公司法定代表人簽署的相關文件， 審批董事會工作經費。 （四）行使法定代表人的職權。 （五）保管或授權他人保管公司公章、合同、營業(yè)執(zhí)照。 （六）在董事會閉會期間，代表董事會行使下列職權： 、章程的規(guī)定及股東要求，代表董事會履行項目公司重大事項的管理與決策職責，并代表董事會對其決議執(zhí)行情況和重要經營管理履行監(jiān)督職責。 。 。 的意見書； 。 董事長行 使上述職權時，不應導致增加項目公司投資總額或本項目建設工期延長，且必須在事后及時向 董事會 報告，由董事會追認。 董事長不能履行職權或不 能完全 履行職務時， 董事長應當指定其他董事代行其職權。 第二十五條 董事會會議的召集與主持 董事會每年至少召開兩次會議 。每次會議應當于會議召開十日以前通知 9 全體董事。 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由 半數以上的董事推薦 的其他董事召集和主持。 股東代表、監(jiān)事、總經理、副總經理和財務總監(jiān)等可列席董事會會議。 第二十六條 項目公司制訂董事會議事規(guī)則，報股東會批準后實施。 第二十七條 董事會會 議的決議 董事會會議應當由 人及以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權，董事須在贊成、反對或棄權項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經全體董事的 人及以上同意后生效。重大管理事項決策須董事會全體成員出席，并全體通過方可決策。 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有 效期限，并由委托人簽名或蓋章。受托出席會議的董事應當在授權范圍內履行職責。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權。 第二十八條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。并在項目公司移交項目時同時移交相關資料。 第二十九條 董事會會議記錄包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名。 （二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓 名。 （三）會議議程。 10 （四）董事發(fā)言要點。 （五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明所投贊成、反對或棄權的票數及投票董事姓名）。 第三十條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者項目公司股東合同，致使項目公司遭受損失的，參與決議的董事對項目公司負賠償責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。 第七章 監(jiān)事會 第三十一條 項目公司設監(jiān)事會， 由 個成員組成，其中 ***有限公司、 ***有限公司、 ***有限公司、 ***有限公司、 ***有限公司 各推薦一名成員進入監(jiān)事會 ，另一名成員由項目公司職工代表擔任。 監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿時，可連選連任。 第三十二條 《公司法》第 146 條規(guī)定的人員，不得擔任項目公司的監(jiān)事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十三條 監(jiān)事會向股東會負責并報告工作，監(jiān)事會行使下列職權： （一）檢查項目公司財務狀況； （二）對董事和高級管理人員執(zhí)行項目公司職務時的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、項目公司章程或股東決議的董事、高級管理人員提出罷免、解聘的建議； （三）當董事和高級管理人員的任何行為損害項目公司利益時，要求其予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議 ，并在董事會不按本章程規(guī)定履行其召集股東會會議的職責，由多數董事推舉的董事均不主持股東會會議時，召集 11 和主持股東會會議； （五）發(fā)現項目公司經營情況異常，可以進行調查，必要時可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由項目公司承擔； （六）列席董事會會議； （七）公司法、項目公司章程規(guī)定或者股東會授予的其它職權。 第三十四條 監(jiān)事會會議 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議兩種： （一）定期會議每年至少召開一次，監(jiān)事會會議由項目公司監(jiān)事會主席召集并主持； （二）任何一名監(jiān)事提議召開臨時會議的，可以召開臨時會議。 第三十五條 監(jiān)事會會議召開 監(jiān)事會會議的召開應當符合以下程序： （一）監(jiān)事會會議應于會議召開至少十日前以書面形式，經專人送達、電傳、電報、傳真或掛號郵寄中的一種方式通知全體監(jiān)事。會議通知的內容包括會議時間、地點、議程和含有詳細內容的議案。 （二）在向監(jiān)事會臨時會議呈報緊急事宜或議案，或者事先征得三分之二以上監(jiān)事書面同意的情況下，會議通知的時間期限可不受前款規(guī)定時間限制，已經確定的會議時間可予以更改。 （三）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不履行或不能履行職責時，由半數以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。 （四）監(jiān)事因故不能出席會議的 ，應書面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權，委托書應載明授權范圍。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在 12 該次會議上的投票權。 第三十六條 監(jiān)事
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