【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)制造企業(yè)組織機構(gòu)設計通用模式 15 8．內(nèi)部審計的職能分解 一級職能 二級職能 三級職能 財 務 審 計 與 監(jiān) 督 制定規(guī)章制度 (1)擬訂集團的各項內(nèi)部審計制度，上報領導審批后執(zhí)行 (2)對集團審計制度的執(zhí)行情況進行檢查 制定集團年度審計工作計劃 (1)按照集團年度工作的總體計劃，制定集團年度審計工作計劃 (2)組織年度審計工作計劃的實施 (3)對集團財務計劃、對外投資計劃、信貸計劃及預算、決算的執(zhí)行情況進行審計 (4)對經(jīng)濟合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益件進行審計 經(jīng)營成果審計 對各子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、 合規(guī)合法性進行審計 財務收支審計 (1)審計子公司各項財務收支、專項資金的會計核算和使用情況 (2)檢查集團資金與財產(chǎn)的安全、完整及管理情況 (3)審計財務會計報表的真實、準確、合規(guī)合法性及檢查財務其他基礎工作 (4)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見或改進建議 子公司經(jīng)理、項目經(jīng)理離任審計 (1)對即將離任的子公司經(jīng)理、項目經(jīng)理進行審計 (2)對即將離任的子公司經(jīng)理、項目經(jīng)理的工作業(yè)績進行全面、客觀、公正的評價 專案審計 (1)對嚴重違反財經(jīng)紀律或嚴重損壞企業(yè)利益的行為，會同其他部門進行專案審計 (2)對本集團中重大的、帶有傾向性的財務收支和經(jīng)濟效益進行審計調(diào)查 (3)整理專案審計報告，提出處理意見 管理審計 (1)檢查與經(jīng)濟活動有關的內(nèi)部控制制度是否健傘、嚴密、有效 (2)檢查集團財務規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 配合外部審計 (1)配合審計機關進行必要的專項調(diào)查 (2)辦理集團公司領導交辦的其他審計事項 生產(chǎn)制造企業(yè)組織機構(gòu)設計通用模式 16 9．人力資源管理的職能分解 一級職能 二級職能 三級職能 人 力 資 源 管 理 與 開 發(fā) 制定規(guī)章制度 (1)編制人力資源管理的規(guī)章制度，上報領導審批后執(zhí)行 (2)定期 或不定期對人力資源管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查 人力資源規(guī)劃 (1)根據(jù)集團各子公司的業(yè)務發(fā)展狀況，編制集團人力資源規(guī)劃，上報領導審批后執(zhí)行 (2)定期或不定期對人力資源規(guī)劃進行修訂 員工招聘與甄選 (1)根據(jù)集團各子公司員工需求情況，編制員工需求計劃 (2)根據(jù)員工需求計劃，選擇員工招聘途徑 (內(nèi)部或外部 )及媒介 (3)組織對應聘員工進行初試：條件、素質(zhì)、技能等 (4)與用人部門共同組織復試：業(yè)務、技能、素質(zhì)等 (5)與用人部門共同確定錄用對象 (6)為錄用員工辦理入司手續(xù) 員工日常管理 (1)組織、指導與審核集團各單位編寫職位說明書 (2)員工調(diào)配、任免、晉升、獎懲等手續(xù)的辦理 (3)進行員工綜合檔案管理 (4)辦理人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù) 員工培訓 (1)根據(jù)子公司及各部門提交的年度員工培訓計劃，編制集團年度培訓計劃，上報領導審批后執(zhí)行 (2)培訓費用來源及費用預算 (3)組織培訓實施 (4)進行培訓評估 員工績效管理 (1)根據(jù)各公司的職能分解和員工的職位說明書，組織實施業(yè)績考核 (2)配合相關部門，依據(jù)年度經(jīng)營目標計劃對中層以上干部實施考核 (3)根據(jù)集團的組織任命程序，組織實施干部晉 升考核 薪酬與福利管理 (1)制定集團薪酬福利政策，上報領導審批后執(zhí)行 (2)進行集團薪酬福利體系設計，上報領導審批后執(zhí)行 (3)對集團公司員工進行考勤管理 (4)確定集團公司員工工資計發(fā)程序與手續(xù) (5)編制集團公司員工工資表 勞動合同 (1)根據(jù)政府勞動部門的規(guī)定，制定集團統(tǒng)一的勞動合同文本 (2)組織員工簽訂勞動合同及辦理續(xù)簽手續(xù) (3)協(xié)同法律顧問處理有關勞動爭議 提案建議 (1)接受公司員工有關經(jīng)營活動全過程的建議和方案 (2)編制提案申報表，報請各部門簽署意見，統(tǒng)一審核匯總，提交董事 會評價、確認 (3)對評價結(jié)果和提案進行反饋 (4)按照董事會決定，對有價值的提案給予獎勵 生產(chǎn)制造企業(yè)組織機構(gòu)設計通用模式 17 10．行政后勤管理的職能分解 一級職能 二級職能 三級職能 行 政 事 務 管 理 制定行政管理制度 (1)起草公司有關行政管理的規(guī)章制度 (2)上報領導審批 (3)貫徹執(zhí)行 行政費用控制 (1)根據(jù)各部門、各下屬單位的年度行政費用預算，制定公司的行政費用計劃，并上報總裁審批 (2)按照公司年度費用預算，嚴格控制各項費用支出 (3)確認費用分攤范圍，按月分攤各項行政費用 (電話費、辦公用品、房租等 ) 財產(chǎn) 物資管理 (1)制定公司低值易耗品和行政性固定資產(chǎn)管理辦法 (2)依據(jù)公司各部門財產(chǎn)物資的需求，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、購買 (3)對公司行政性財產(chǎn)物資進行登記、造冊、盤點 (4)公司行政性財產(chǎn)物資的維修和保養(yǎng) 車輛管理 (1)制定公司行政車輛使用制度 (2)公司行政車輛管理與調(diào)度 (3)建立公司行政車輛和駕駛員檔案 (4)公司司機班駕駛員的日常管理 (5)公司車輛的維護和保養(yǎng) (6)公司的交通費用控制 后勤保障服務 (1)公司員工集體宿舍管理 (2)通信器材管理和通信費用管理 (3)根據(jù)公司日常工作需要，提供必 要的后勤保障服務 (4)環(huán)境保護、防汛、計劃生育等管理 安全保衛(wèi)管理 (1)、集團公司和下屬單位的安全、保衛(wèi)、治安、消防的管理 (2)與保安公司的聯(lián)系及保安員的調(diào)配與管理 基本建設管理 (1)公司和下屬單位的基本建設管理 (2)代表公司實施甲方功能，進行工程建設、設計、監(jiān)理的管理 物業(yè)管理 (1)對公司各基地進行物業(yè)管理 (2)對公司各基地的各種設施進行維護、保養(yǎng) 文書檔案管理 (1)制定集團的文件管理制度 (2)對集團下發(fā)的文件進行年度文件編碼 (3)對集團的行政文件進行登記、管理 (4)負責集團文件、檔案的保管 會議組織管理 (1)負責組織、安排總裁辦公會議，記錄、整理會議內(nèi)容，并及時復印、下發(fā)給相關部門 (2)對會議設施 /設備進行維護與管理 生產(chǎn)制造企業(yè)組織機構(gòu)設計通用模式 18 內(nèi)部資料 ， 請勿外傳！ XuyUP2kNXpRWXm Aamp。 UE9aQ@Gn8xp$Ramp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! 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