改制可研性研究報告專業(yè)報告(編輯修改稿)
2025-04-04 00:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?? 三、變更設(shè)立 XX 股份的必要性 （一） 完善公司治理結(jié)構(gòu)， 規(guī)范公司管理體制 近年來 公司 經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍不斷 發(fā)展壯大，現(xiàn)有管理模式已經(jīng)難以適應(yīng)公司長期發(fā)展的需要 ， 通過 對公司進行 股份制改制 ，可進一步 明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系， 促進 企業(yè)投資主體多元化 ， 創(chuàng)造有利于現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)形成的制度基礎(chǔ)。 同時，通過 建立健全各項制度， 可 形成有效的決策機制、激勵機制和監(jiān)督約束機制 ，充分發(fā)揮 董事會制度， 并 理順股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層的職責(zé) 。 通過變更設(shè) 立為股份有限公司，公司內(nèi)部的監(jiān)督、制衡機制將更加完善，這對于規(guī)范公司經(jīng)營管理行為、提高公司管理效率、增強公司綜合競爭力具有重要意義。 隨著 公司變更為股份公司并 上市，經(jīng)營者的業(yè)績直接 將 由市場 直接 加以評價 ，通過競爭機制和激勵機制 可 使經(jīng)營者與所有者的目標(biāo)趨于一致， 有利于 實現(xiàn) 公司 價值的最大化，促進 公司 快速 、 健康發(fā)展。 （二）為 公開發(fā)行股票并上市奠定 基礎(chǔ) ， 促進融資渠道向 資本市場 拓展 關(guān)于整體變更設(shè)立 XX股份有限公司的 可行性研究報告 6 為適應(yīng)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大和快速發(fā)展的需要，公司需要改變目前單一的間接融資格局，通過公司上市進入資本市場進 行直接融資對于拓寬公司融資渠道、進一步降低資產(chǎn)負債率，以及防范債權(quán)融資風(fēng)險具有重要作用。而變更為股份有限公司是申請公開發(fā)行股票并上市的首要前提。 （三） 公司股份的價值將 提升 ， 實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值、增資 作為國有投資控股 公司 ，公司肩負著國有資產(chǎn)保值、增值的重大責(zé)任。公司現(xiàn)擬 變更設(shè)立為股份有限公司， 并 爭取在 2021 年實現(xiàn)公開發(fā)行上市 。 上市 后股權(quán)流動性 將 顯著 提高， 國有股權(quán)將 成為具有較高投資價值的 流通 股 權(quán)， 依據(jù) 股票市場價值計算 的 股權(quán) 價值 將會穩(wěn)步上升，有可能大大超過原來以 每股凈資產(chǎn) 衡量的股權(quán)價值。從這個意義上看，變更設(shè) 立股份公司并實現(xiàn)上市將有利于提升公司股權(quán)價值，并促進 國有資產(chǎn) 保值、增資。 四、變更設(shè)立 XX 股份的可行性 （一）設(shè)立 XX 股份的合法性 設(shè)立 XX 股份符合法律的實體性規(guī)定 XX 公司是依法設(shè)立的有限責(zé)任公司，其歷史沿革過程中歷次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)劃轉(zhuǎn)均符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。各發(fā)起人過去三年無重大違法、違規(guī)行為，其法人營業(yè)執(zhí)照、正在履行的合同、協(xié)議不存在影響設(shè)立股份有限公司的法律障礙。擬設(shè)立的股份有限公司股本規(guī)模、股東人數(shù)、機構(gòu)設(shè)置等符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、機構(gòu)能夠同股東單位分 開，具備獨立經(jīng)營的能力。公司主營業(yè)務(wù)突出，盈利能力較強，具備持續(xù)經(jīng)營的能力。XX 公司整體變更為股份有限公司符合有關(guān)法律的實體性 規(guī)定。 設(shè)立 XX 股份符合法律的程序性規(guī)定
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