信用社反洗錢工作職責(zé)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-02-26 01:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 社（銀行）反洗錢教育和培訓(xùn)工作； （三）組織開發(fā)反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行核實(shí)、認(rèn)定、報(bào)送和協(xié)查 ； （四）配合有關(guān)部門對(duì)涉嫌洗錢犯罪案件的偵查； （五）研究分析反洗錢工作的重大疑難問題，提出解決的方案與對(duì)策； （六）負(fù)責(zé)與省聯(lián) 社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門的協(xié)調(diào)及對(duì)下級(jí)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； （七）及時(shí)了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)外反洗錢工作動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)與中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心等機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系、溝通， 并定期報(bào)告反洗錢工作情況 ； （八）履行省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予的其他工作職責(zé)。 第五條 辦事處、市聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： （一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理轄內(nèi)信用社（銀行）反洗錢工作，并定期向省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告反洗錢
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