x藥業(yè)集團-核心管理流程(ppt30)-醫(yī)藥保健(編輯修改稿)
2024-09-21 13:44 本頁面
【文章內容簡介】 管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 Y Y 審批 審批 結束 結束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達集團公司 決議 權屬公司投資項目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實施 需權屬公司股東大會審批？ 董事長在權屬公司股東大會表決 N Y 決議 決議 第 12頁 集團公司融資項目審批流程 流程名稱 開始 提出融資方案 出示意見 授權范圍內？ N 集團公司融資項目審批 主推部門 資產管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 資產管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 審批 審批 Y Y Y N 審議 出示意見 方案實施 結束 結束 結束 N 第 13頁 流程名稱 經營層 開始 結束 提出融資方案 授權范圍內？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權范圍內？ N 代表集團公司 在權屬公司董事會表決 董事會 權屬公司融資項目審核 主推部門 資產管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 外派董事 資產管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 Y Y 審批 審批 結束 結束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達集團公司 決議 權屬公司融資項目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實施 需權屬公司股東大會審批？ 董事長在權屬公司股東大會表決 N Y 決議 決議 第 14頁 流程名稱 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核 主推部門 資產管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核流程 結束 提出注冊資本變更方案 （提案） 提出注冊資本變更方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行注冊資本變更方案 經營層 第 15頁 流程名稱 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核 主推部門 資產管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程 結束 提出利潤分配或彌補虧損方案（提案） 提出利潤分配或彌補虧損方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案 經營層 第 16頁 流程名稱 開始 結束 擬訂審計內容和計劃 確定審計內容和計劃 集團公司審計管理 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 被審計部門 審計監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 擬訂審計報告 （提案） 集團公司審計管理流程 配合審計工作 發(fā)出審計通知 擬定審計報告 （正式稿） 提出審計要求 實施審計 出示意見 審議 形成正式審計意見 執(zhí)行 審計結果 第 17頁 流程名稱 董事會 /經營層 開始 結束 擬訂審計內容和計劃 確定審計內容和計劃 傳達集團公司審計報告 集團公司對權屬公司審計 主推部
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