【正文】 股東大會表決 N Y 決議 決議 第 14頁 流程名稱 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司注冊資本變更方案審核流程 結束 提出注冊資本變更方案 （提案） 提出注冊資本變更方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行注冊資本變更方案 經(jīng)營層 第 15頁 流程名稱 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 股東大會 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事會 權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程 結束 提出利潤分配或彌補虧損方案（提案） 提出利潤分配或彌補虧損方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見 出示意見 董事長在權屬公司股東大會表決 審議 出示意見 決議 審批 Y 外派董事 上報集團公司 開始 討論形成決議 N 執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案 經(jīng)營層 第 16頁 流程名稱 開始 結束 擬訂審計內(nèi)容和計劃 確定審計內(nèi)容和計劃 集團公司審計管理 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 被審計部門 審計監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 擬訂審計報告 （提案） 集團公司審計管理流程 配合審計工作 發(fā)出審計通知 擬定審計報告 （正式稿） 提出審計要求 實施審計 出示意見 審議 形成正式審計意見 執(zhí)行 審計結果 第 17頁 流程名稱 董事會 /經(jīng)營層 開始 結束 擬訂審計內(nèi)容和計劃 確定審計內(nèi)容和計劃 傳達集團公司審計報告 集團公司對權屬公司審計 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 外派監(jiān)事 審計監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 擬訂審計報告 （提案） 集團公司對權屬公司審計流程 配合審計工作 發(fā)出審計通知 形成集團公司審計意見 提出審計要求 組織審計 出示意見 傳達審計通知 擬定審計報告 （正式稿） 執(zhí)行 審計結果 第 18頁 流程名稱 結束 表決 出示意見 股東大會 集團公司外派董事監(jiān)事任免 主推部門 人力資源部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） Y N 形成決議 決議 集團公司外派董事監(jiān)事任免流程 開始 提出外派人員用人要求 董事長在權屬公司股東大會表決 董事會 審核 審批 Y 制訂外派董事監(jiān)事任免提案 N 第 19頁 流程名稱 結束 出示意見 董事會 /監(jiān)事會 經(jīng)營層 集團公司外派董事監(jiān)事考核 主推部門 人力資源部 生效日期 2020年 3月 25日 集團公司 權屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 審批 發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知 Y N 擬定考核結果報告（正式稿） 集團公司外派董事監(jiān)事考核流程 開始 提出外派人員考核要求 董事會 職能 /業(yè)務部門 提供相關考核信息 提供相關考核信息 擬訂考核結果報告（提案） 審核 Y N 第 20頁 流程名稱 結束 權屬公司總經(jīng)理任免提案