【正文】 股東大會(huì)表決 N Y 決議 決議 第 14頁(yè) 流程名稱 董事會(huì) 權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 股東大會(huì) 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事會(huì) 權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核流程 結(jié)束 提出注冊(cè)資本變更方案 （提案） 提出注冊(cè)資本變更方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見(jiàn) 出示意見(jiàn) 董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 審議 出示意見(jiàn) 決議 審批 Y 外派董事 上報(bào)集團(tuán)公司 開(kāi)始 討論形成決議 N 執(zhí)行注冊(cè)資本變更方案 經(jīng)營(yíng)層 第 15頁(yè) 流程名稱 董事會(huì) 權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 股東大會(huì) 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事會(huì) 權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程 結(jié)束 提出利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案（提案） 提出利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案 （正式稿） 出示專業(yè)意見(jiàn) 出示意見(jiàn) 董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 審議 出示意見(jiàn) 決議 審批 Y 外派董事 上報(bào)集團(tuán)公司 開(kāi)始 討論形成決議 N 執(zhí)行利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案 經(jīng)營(yíng)層 第 16頁(yè) 流程名稱 開(kāi)始 結(jié)束 擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 集團(tuán)公司審計(jì)管理 主推部門 審計(jì)監(jiān)察部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 被審計(jì)部門 審計(jì)監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 擬訂審計(jì)報(bào)告 （提案） 集團(tuán)公司審計(jì)管理流程 配合審計(jì)工作 發(fā)出審計(jì)通知 擬定審計(jì)報(bào)告 （正式稿） 提出審計(jì)要求 實(shí)施審計(jì) 出示意見(jiàn) 審議 形成正式審計(jì)意見(jiàn) 執(zhí)行 審計(jì)結(jié)果 第 17頁(yè) 流程名稱 董事會(huì) /經(jīng)營(yíng)層 開(kāi)始 結(jié)束 擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)報(bào)告 集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì) 主推部門 審計(jì)監(jiān)察部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 外派監(jiān)事 審計(jì)監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 擬訂審計(jì)報(bào)告 （提案） 集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)流程 配合審計(jì)工作 發(fā)出審計(jì)通知 形成集團(tuán)公司審計(jì)意見(jiàn) 提出審計(jì)要求 組織審計(jì) 出示意見(jiàn) 傳達(dá)審計(jì)通知 擬定審計(jì)報(bào)告 （正式稿） 執(zhí)行 審計(jì)結(jié)果 第 18頁(yè) 流程名稱 結(jié)束 表決 出示意見(jiàn) 股東大會(huì) 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免 主推部門 人力資源部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） Y N 形成決議 決議 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程 開(kāi)始 提出外派人員用人要求 董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 董事會(huì) 審核 審批 Y 制訂外派董事監(jiān)事任免提案 N 第 19頁(yè) 流程名稱 結(jié)束 出示意見(jiàn) 董事會(huì) /監(jiān)事會(huì) 經(jīng)營(yíng)層 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核 主推部門 人力資源部 生效日期 2020年 3月 25日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 審批 發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知 Y N 擬定考核結(jié)果報(bào)告（正式稿） 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程 開(kāi)始 提出外派人員考核要求 董事會(huì) 職能 /業(yè)務(wù)部門 提供相關(guān)考核信息 提供相關(guān)考核信息 擬訂考核結(jié)果報(bào)告（提案） 審核 Y N 第 20頁(yè) 流程名稱 結(jié)束 權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案