【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 19 頁(yè) 共 51 頁(yè) 文件管理制度 對(duì)與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 本制度的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 相關(guān)部門(mén) 本制度的相關(guān)部門(mén)是公司各職能部門(mén)，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的使用和管理；建立本部門(mén)受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門(mén)受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 作程序 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類(lèi)型： 第一類(lèi)型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 第二類(lèi)型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。 第三類(lèi)型：規(guī)范：闡明要求的文件。 第四類(lèi)型：指南性文件：這類(lèi)文件闡明推薦的方法或建議。 第五類(lèi)型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和圖樣：這類(lèi)文件提供如何一 致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息。 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 20 頁(yè) 共 51 頁(yè) 第六類(lèi)型：管理記錄：這類(lèi)文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 文件的編號(hào) 綜合手冊(cè)的編號(hào) CF/SY — 2020 批準(zhǔn)年號(hào) 手冊(cè) 創(chuàng)富公司代號(hào) 綜合管理體系程序文件編號(hào) CF/SY— XX— 2020 批準(zhǔn)年號(hào) 程序編號(hào) 程序文件 創(chuàng)富公司代號(hào) 各部門(mén) /項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書(shū)、指南、規(guī)章制度等） CF/SY（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號(hào) 順序號(hào) 工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代 號(hào) 創(chuàng)富公司代號(hào) 記錄編號(hào) 見(jiàn)《記錄控制管理程序》 部門(mén)簡(jiǎn)稱 工程部（工）、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。如： A/0 版、 B/0 版等。 所有受控文件應(yīng)分類(lèi)編制受控文件清單，并對(duì)受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 21 頁(yè) 共 51 頁(yè) 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊(cè)由辦公室 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門(mén)按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 其它需編制的文件由各需要部門(mén) /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 對(duì)于外來(lái)文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 文件的發(fā)放 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 文件經(jīng)審批后，由編 制部門(mén)根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場(chǎng)所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 當(dāng)對(duì)原文件有新的需求時(shí)，可填寫(xiě)《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的更改 在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對(duì)文件重新進(jìn)行評(píng)審與更新，對(duì)更新文件再次批準(zhǔn)。 當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的 各場(chǎng)所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。 對(duì)于作廢的文件，由原編制部門(mén)回收并記錄，辦理銷(xiāo)毀手續(xù)進(jìn)行銷(xiāo)毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門(mén)登記。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫(xiě)亂畫(huà)，并易于識(shí)別文件的有效性。 外來(lái)文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來(lái)文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控 和發(fā)放。 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 22 頁(yè) 共 51 頁(yè) 記錄管理制度 對(duì)公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來(lái)證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 責(zé)任部門(mén) 本制度的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 相關(guān)部門(mén) 本制度的相 關(guān)部門(mén)是公司各職能部門(mén)，其職責(zé)為：建立本部門(mén)綜合管理記錄清單，本部門(mén)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 記錄的分類(lèi)和范圍 記錄分為三類(lèi)： 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購(gòu)控制記錄；過(guò)程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測(cè)量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄等。 記錄的媒介形式 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 23 頁(yè) 共 51 頁(yè) 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤(pán)、照片、膠片等。 記錄的標(biāo)識(shí)與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。 對(duì)于與管理 體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為： CF/SY— XXX— XX 記錄順序號(hào) 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào) “記錄”拼音縮寫(xiě) 創(chuàng)富公司代號(hào) 同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門(mén)、編制日期、發(fā)生同類(lèi)記錄的次數(shù)及本記錄總頁(yè)數(shù)和當(dāng)前頁(yè)號(hào)（發(fā)生同類(lèi)記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格 NO：處填寫(xiě)）。 對(duì)于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。 編目 記錄保管部門(mén)應(yīng)將記錄分類(lèi)保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 記錄填寫(xiě) 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門(mén)保存，保存期限為三年。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 ,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔。竣工技術(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。 對(duì)于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、 防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防潮等工作。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤(pán)應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫(xiě)《文件查閱、借閱、銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)保管河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 24 頁(yè) 共 51 頁(yè) 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 記錄處置的控制 各部門(mén)保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過(guò)保管期時(shí)，由本部門(mén)填寫(xiě)《文件查閱、借閱、銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。 辦公室每季度對(duì)各部門(mén)和項(xiàng)目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 25 頁(yè) 共 51 頁(yè) 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督 指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 責(zé)任部門(mén) 本制度的責(zé)任部門(mén)是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門(mén)培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書(shū)登記的控制工作實(shí)施。 相關(guān)部門(mén) 本制度的相關(guān)部門(mén)為各職能部門(mén)，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門(mén)的崗位證書(shū)的登記。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書(shū) 、工人技能情況的登記控制工作。 各職能部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門(mén)的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 每年初，各職能部門(mén)、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 26 頁(yè) 共 51 頁(yè) 按《文件控制管理程序》發(fā)放。 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，相應(yīng)部門(mén)組織實(shí)施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。 對(duì)各類(lèi)專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對(duì)操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基 本技能； ③新進(jìn)場(chǎng)、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育； ④對(duì)特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高水平來(lái)保證自己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 應(yīng)對(duì)照員工的工作情況來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施工 員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。 特殊工種參加勞動(dòng)部門(mén)專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員等。 對(duì)本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 檔案管理 各部門(mén)對(duì)于本部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 27 頁(yè) 共 51 頁(yè) ③考試試卷和考試成績(jī)登記表； ④資格認(rèn)可證書(shū)及教育、 技能和經(jīng)歷的登記。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 辦公室對(duì)本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。 對(duì)于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 河南創(chuàng)富 實(shí)業(yè)有限公司 第 28 頁(yè) 共 51 頁(yè) 員工績(jī)效考核管理制度 績(jī)效考評(píng)（以下簡(jiǎn)稱“考評(píng)”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評(píng)定、測(cè)量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 一、考評(píng)的目的和用途 考評(píng)的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來(lái)的成就感。