20xx反洗錢專管員掃黑除惡心得體會(huì)反洗錢掃黑(編輯修改稿)
2025-01-17 04:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 洗錢案件的處理效率，我支行根據(jù)金融監(jiān)管部門頒布的法律文件和上級(jí)行要求，進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度，明確對(duì)“涉黑洗錢”和“涉黑資金交易”的防控措施和處置機(jī)制。
資金監(jiān)測工作是發(fā)現(xiàn)和防范涉黑資金交易的重要手段。為阻斷涉黑資金流動(dòng)的金融通道，我支行本著“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，創(chuàng)新監(jiān)測方法、提高監(jiān)測效率，通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn)并深挖涉黑線索；對(duì)涉黑資金交易特征進(jìn)行歸納，并利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，探索建立涉黑資金監(jiān)測模型，提高涉黑資金監(jiān)測的針對(duì)性和有效性，防范涉黑資金通過金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移的洗錢風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)注相關(guān)部門發(fā)布的涉黑組織、個(gè)人的名單，并對(duì)存量客戶進(jìn)行回溯性風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)于涉及黑惡勢力的客戶，要采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
為配合開展“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭工作，我支行根據(jù)
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