20xx反洗錢工作參考總結(jié)范文通用(編輯修改稿)
2025-01-17 00:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 付業(yè)務(wù)進展查詢和監(jiān)控，要求個人或單位提早一天預(yù)定提取現(xiàn)金金額。單位結(jié)算賬戶在100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬買賣、個人結(jié)算賬戶在20萬元以上的大額支付買賣、單位結(jié)算賬戶在20萬元以上的單筆大額轉(zhuǎn)賬買賣和個人結(jié)算賬戶(包括其他賬戶)已建立手工登記簿，數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)換成excel格式保存。五、嚴格監(jiān)視和操縱公款私存現(xiàn)象。我行設(shè)立了專門小組，嚴格監(jiān)控擬私存公募資金的賬戶，嚴格操縱和防備此類賬戶的發(fā)生，確保我行結(jié)算賬戶能夠合規(guī)攜帶各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬收付。通過我支行工作人員的深化理解和觀察，他們都屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，不違背相關(guān)反洗錢規(guī)定。本季度，我支行短期內(nèi)沒有分散資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出或集中資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的賬戶。沒有資金收支頻率和金額與企業(yè)運
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