20xx年度反洗錢宣傳工作計劃(編輯修改稿)
2024-11-14 23:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要目的是為了使犯罪所得盡快“合法化”，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，實現(xiàn)犯罪收益的安全循環(huán)使用。洗錢的對象是犯罪收益，既包括通過販毒、走私、貪污、賄賂等方式取得的犯罪收益，也包括將非法所得的物品變賣出去獲取的收益。要實現(xiàn)洗錢的目的，就要改變非法所得的原始形態(tài)，消除可能受到追查的線索，這就需要洗錢者經(jīng)過多種中間形態(tài)，采取多種方式來完成洗錢行為，因此洗錢的過程都具有隱蔽性。由于犯罪收益來源的多樣性，洗錢者會通過不同的方式進行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如利用空殼公司、偽造商業(yè)票據(jù)等。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。三、洗錢的危害是什么？洗錢是一種將非法收入合法化的活動。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財富，利用這些財富進一步實施犯罪，使犯罪更趨向于組織化。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織在一起，對一國的政治、經(jīng)濟、金融、社會、國家安全等各方面造成了嚴重損害。四、什么是恐怖融資？根據(jù)《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資指以下行為：“恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財產(chǎn)；以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)”。五、什么是洗錢罪？根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)”的犯罪。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。六、什么是反洗錢？為什么要反洗錢？根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：“反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織，增強了犯罪分子的經(jīng)濟實力，助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，破壞社會信用體系，使社會財富大量流失，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，威脅國家安全，甚至影響國家聲譽。因此，為了打擊經(jīng)濟犯罪、遏制嚴重刑事犯罪，深化金融改革、維護金融機構(gòu)的誠信和穩(wěn)定，維護我國負責(zé)任的大國形象和切身利益，切實履行反洗錢承諾，我們要大力推進反洗錢工作，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，遏制其上游犯罪。反洗錢知識宣傳
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