20xx年度反洗錢宣傳工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-11-14 23:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要目的是為了使犯罪所得盡快“合法化”，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，實(shí)現(xiàn)犯罪收益的安全循環(huán)使用。洗錢的對(duì)象是犯罪收益，既包括通過販毒、走私、貪污、賄賂等方式取得的犯罪收益，也包括將非法所得的物品變賣出去獲取的收益。要實(shí)現(xiàn)洗錢的目的，就要改變非法所得的原始形態(tài)，消除可能受到追查的線索，這就需要洗錢者經(jīng)過多種中間形態(tài)，采取多種方式來完成洗錢行為，因此洗錢的過程都具有隱蔽性。由于犯罪收益來源的多樣性，洗錢者會(huì)通過不同的方式進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如利用空殼公司、偽造商業(yè)票據(jù)等。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對(duì)各種洗錢手段和方式加以組合運(yùn)用。三、洗錢的危害是什么？洗錢是一種將非法收入合法化的活動(dòng)。犯罪分子通過洗錢積累了大量的財(cái)富，利用這些財(cái)富進(jìn)一步實(shí)施犯罪，使犯罪更趨向于組織化。洗錢活動(dòng)與上游犯罪活動(dòng)相互交織在一起，對(duì)一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)、國(guó)家安全等各方面造成了嚴(yán)重?fù)p害。四、什么是恐怖融資？根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定，恐怖融資指以下行為：“恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)”。五、什么是洗錢罪？根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)”的犯罪。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。六、什么是反洗錢？為什么要反洗錢？根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定：“反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。洗錢活動(dòng)與上游犯罪活動(dòng)相互交織，增強(qiáng)了犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，破壞社會(huì)信用體系，使社會(huì)財(cái)富大量流失，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，威脅國(guó)家安全，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，為了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、遏制嚴(yán)重刑事犯罪，深化金融改革、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的誠(chéng)信和穩(wěn)定，維護(hù)我國(guó)負(fù)責(zé)任的大國(guó)形象和切身利益，切實(shí)履行反洗錢承諾，我們要大力推進(jìn)反洗錢工作，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，遏制其上游犯罪。反洗錢知識(shí)宣傳
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