【正文】 42 / 104附件 1：辦公設(shè)備登記卡設(shè)備名稱 編號購入登記時間 價值使用部門 使用人變更時間 變更原因 說明 交接人簽字使用人簽字： 部門、中心、子公司：綜合管理部簽字：43 / 104附件 2：發(fā)送傳真登記表日期 收件人 對方單位 發(fā)件人 傳真 電話 文件內(nèi)容 頁數(shù) 備注44 / 104附 件 3：接收傳真登記表日期發(fā)件人收件人對方單位 文件內(nèi)容頁數(shù)簽收 備注45 / 104附件 4：辦公設(shè)備報廢申請表使用部門： 年 月 日資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號規(guī)格型號計量單位及數(shù)量全部耐用年 限開始使用日 期資產(chǎn)原值實際使用年 限折舊年限累計折舊 資產(chǎn)凈值 原定殘值報廢原因?qū)I(yè)鑒定意見 計劃財務(wù)部意見綜合管理部意見 涉及部門的分管副總裁 總裁意見46 / 104附件 5：辦公設(shè)備轉(zhuǎn)讓單 年 月 日 編號 調(diào)出 調(diào)入名稱公司名稱規(guī)格 發(fā)出收到日期單位 經(jīng)辦人簽字辦公設(shè)備 數(shù)量調(diào)撥地點 股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批轉(zhuǎn)移原因及票據(jù)：賬面記錄：辦公設(shè)備原值 元已提折舊 元辦公設(shè)備凈值 元計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人：47 / 104辦 公 用 品 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）辦公用品需求計劃的申報由各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)。（4）凡復(fù)印者必須先登記后復(fù)印。辦公設(shè)備如屬固定資產(chǎn)，報廢時應(yīng)填制《固定資產(chǎn)報廢申請單》。：靜態(tài)頁面一級標(biāo)題（一、二、三等標(biāo)題）加粗。詳細(xì)請見附件 3，具 備獨立法人的分支機構(gòu)文件格式參照本規(guī)定制訂。，不得將公文轉(zhuǎn)借他人，無關(guān)人員不得隨意翻閱文件。如需會簽的交相關(guān)部門、中心、子公司會簽。如因工作需要延期，必須經(jīng)原批準(zhǔn)人員同意。，編制目錄和索引。、中心參與辦理時，所形成的文件資料由主辦部門、中心負(fù)責(zé)收集。對未經(jīng)簽字批準(zhǔn)的文件，監(jiān)印人不得擅自用印，若用印人急需用印，應(yīng)事先電話請示，事后及時補簽。附件 2：法律糾紛登記表9 / 104編號： 年 月 日案由 涉及金額送案部門 對方名稱法定代表人經(jīng)辦人 對方地址聯(lián)系方式對方聯(lián)系人聯(lián)系方式案情簡介進(jìn)展情況送案部門處理建議綜合管理部處理建議備注：附件份頁10 / 104附件 3：合同管理臺帳申請部門： 年 月 日日期 編號 申請人 合同名稱 對方單位 合同內(nèi)容摘要 合同期限 金額 附件名稱及頁數(shù)11 / 10412 / 104印 章 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）股份公司公章、合同專用章、法人代表簽名章；子公司公章、合同專用章；綜合部門和中心的印章由綜合管理部負(fù)責(zé)管理。合同履行過程中交付、驗收以及其它履行行為都應(yīng)取得相應(yīng)的書面憑證。如需簽定合同的按照合同管理規(guī)定的程序?qū)徟?，補辦合同。同范本。（四）《工作指南》的管理1.《工作指南》由各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)起草，內(nèi)容與公司《管理手冊》相配套，是管理過程中具體實施細(xì)則。二、內(nèi)容（一）概述本規(guī)定主要說明公司制度體系起草、修改、審核、頒布等管理事項。（五）其它《管理手冊》和《工作指南》提出修改意見和建議。（標(biāo)的）名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、付款期限、驗收辦法、 違約責(zé)任等。授權(quán)方式為法人委6 / 104托書或股份公司相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)責(zé)，明確規(guī)定授權(quán)范圍、權(quán)限和有效期限，經(jīng)授權(quán)的合同最終審批人對簽定的合同負(fù)全責(zé)?！斗杉m紛登記表》后，應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)作出回復(fù)，并與報送合同糾紛的部門、中心、子公司共同擬訂解決方案。、工作證；上報的各種文字材料、統(tǒng)計、財務(wù)報表、招標(biāo)文件和其它需要蓋公司公章的書面資料和文件一律使用公章。如發(fā)現(xiàn)印章丟失，立即報告綜合管理部經(jīng)理，并向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案、登記，依法公告作廢。(四) 立卷 質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)；，保持聯(lián)系；；、條理；；；；、美觀。 、保管、防止丟失和失效。所有相關(guān)資料要做到移交清楚，保持資料的完整無缺。、規(guī)定程序類的文件，由相關(guān)部門、中心、子公司起草，綜合管理部匯總、整理、成文， 經(jīng)總 裁批準(zhǔn)簽發(fā)、頒布。2. 對涉及其它部門、中心、子公司 職權(quán)范圍 的事項，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門、機構(gòu)協(xié)商，取得一致意見后方可行文。、仿宋體。30 / 104附件 2：公司文件標(biāo)準(zhǔn)格式江 蘇 恒 寶 股 份 有 限 公 司 文 件恒寶字〔2022〕 號 簽發(fā)人： ★標(biāo)題：二號宋體正文：小三號仿宋字，一般每面排 22 行，每行排 28 個字。（4）使用人應(yīng)愛護(hù)電腦，保持電腦清潔，下班前檢查是否已關(guān)好電腦與打印機。，應(yīng)按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回所在部門。二、內(nèi)容（一）概述本制度所述車輛是指機動運輸車輛，不包括叉車等裝載車輛，不包括非機動車輛。綜合管理部負(fù)責(zé)定點廠商的考察、選擇并提出初選意見。（3）有權(quán)批準(zhǔn)“用車申請單 ”的領(lǐng)導(dǎo)可以采用授 權(quán)方式批準(zhǔn)用車。（二）后勤管理具體工作實行屬地管理，由指定的部門、中心、子公司履行當(dāng)?shù)氐膬?nèi)部后勤管理事務(wù)。公司大型接待工作由綜合管理部等相關(guān)部門和后勤部門配合，事前周密安排，接待分工明確，互相配合默契，確保接待工作圓滿成功。其中營銷公司在丹陽地區(qū)的接待申請表，首先報生產(chǎn)中心經(jīng)營部內(nèi)勤，內(nèi)勤核實來客單位、身份、接待標(biāo)準(zhǔn)等，逐級報生產(chǎn)中心負(fù)責(zé) 人，由生產(chǎn)中心確定接待人員并做好業(yè)務(wù)交流等事項。Ⅲ級：：公司接待歸口部門負(fù)責(zé)人。北京地區(qū)宿舍無法滿足需要時，由綜合管理部按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助安排其它賓館、招待所住宿。67 / 104，須服從管理，要愛護(hù)公物，宿舍門窗、床位、家用電 器等如有損壞，需照價賠償，未 經(jīng) 生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門許可，不得隨意調(diào)換房間，宿舍門鎖不得私自調(diào)換，如有發(fā)現(xiàn)，物業(yè)管理部門有權(quán)拆除，居住者每人罰款 50 元。（1）蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。股份公司總裁對會議討論事項有最終決定權(quán)，并對決定負(fù)全面責(zé)任。、盜竊事故。74 / 104工 作 交 辦 制 度一、權(quán)責(zé)（一）下級執(zhí)行人員對上級主管交辦的工作負(fù)責(zé)。，需要向董事長、總裁定期匯報工作的其他部門人員，由各部 門、中心、子公司按照董事 長、 總裁的要求確定，確定后的具體名單報綜合管理部備案。 （四）總裁辦公會議每月召開一次，特殊情況可臨時召集。無特殊情況，對給公司帶來的損失由個人承擔(dān)。上述器具設(shè)備員工驗收后發(fā)生的自然損壞，由綜合管理部協(xié)助解決。營銷人員出差到公司已有駐外機構(gòu)并且有住宿條件的地方，原則上應(yīng)到公司駐外機構(gòu)住宿地住宿，否則不予報銷,其他人員不作強制規(guī)定。駐外辦事機構(gòu)辦公場所的確定需按照股份公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。Ⅱ級：：公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加陪同。具體接待工作實行歸口管理。總裁審批后實施。凡違反交通規(guī)則的罰款，一律不得報銷。（五）車用燃油。（三）車輛證照、規(guī)費、保險事項54 / 104種證照、繳納各種規(guī)費，將車輛移交給使用部門。53 / 104車 輛 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司車輛管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和考核。、中心、子公司到倉儲部門領(lǐng)取辦公用品時，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》( 附件 4)，經(jīng)部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，才能到倉儲部門領(lǐng)用。 三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。（3）復(fù)印機操作人員在接受復(fù)印時必須檢查復(fù)印內(nèi)容，如涉及公司機密的文件資料，必須經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能復(fù)印。，綜合管理部應(yīng)辦理辦公設(shè)備驗收、登記手續(xù)。（二）標(biāo)點符號29 / 104。 標(biāo)題使用二號宋體或黑體字，正文小三號字，字體仿宋，格式為“ 關(guān)于┅┅的函”；“ 關(guān)于┅┅的答復(fù)” 。未 經(jīng)股份公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱的公文不可直接送交承辦的部門、中心、子公司。、總裁的請示類公文，呈報人應(yīng)填寫《江蘇恒寶股份有限公司請示》（附件 5），由經(jīng)辦人簽名，經(jīng)校對后逐級審批。，技術(shù)類檔案借用期限不超過兩周。種類的區(qū)分，一般為時間、來17 / 104源地域、主題、管理 層次和信息載體等。(二) 檔案收集、公司工作活動中形成的具有重要價值的資料由綜合管理部負(fù)責(zé)收集。，監(jiān)印人如發(fā)現(xiàn)用印內(nèi)容與公司要求不13 / 104符或批準(zhǔn)手續(xù)不符，有權(quán)拒絕蓋章。 、數(shù)量、金額、付款方式、履行期限、地點、違約責(zé)任、爭議解決辦法等主要內(nèi)容。（五）合同履行、變更和解除，應(yīng)按合同約定全面履行合同。在此合同、協(xié)議框架范圍內(nèi)，如是各省、市分別采用委印單、電話、傳真等方式分批訂貨的，且價格達(dá)到公司指導(dǎo)價或股份公司特批價格，經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)后，此類合同可先期執(zhí)行。、長期定點合同、保險合同，以及金額較大的應(yīng)標(biāo)書、 進(jìn)口材料、設(shè)備采購等重要合同，承辦部門應(yīng)會同相關(guān)部門組成談判小組進(jìn)行合同談判。4.《管理手冊》中有關(guān)董事會議事規(guī)則及相關(guān)證券事務(wù)制度，由董事會辦公室負(fù)責(zé)起草及修改，提交董事會討論通過后由綜合管理部及時頒布。公司質(zhì) 量管理體系、環(huán)境管理體系、 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件管理事項不在本規(guī)定范圍內(nèi)，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、 發(fā)布、修改等控制 辦法詳見有關(guān)文件和資料的控制程序。修改意見書面報各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人，初審?fù)ㄟ^后，按《管理手冊》和《工作指南》修改、審核、頒布的程序進(jìn)行完善。物資采購合同必須注明發(fā)票種類和稅率。、采購合同標(biāo)的在 500 萬元以下的，最終由股份公司分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批。報送合同糾紛的部門、機構(gòu)應(yīng)積極配合執(zhí)行。、協(xié)議使用合同專用章，特殊情況，可使用公章。，如有遺失或誤用，由監(jiān)印人全權(quán)負(fù)責(zé)。（五）檔案存檔，由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)公司Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ級檔案管理工作。未經(jīng)綜合部門負(fù)責(zé)人、分支機構(gòu)總經(jīng)理允許，任何人不得將信息載體帶出公司。(十) 檔案 銷毀檔案保管期滿需要銷毀時，公司檔案管理員應(yīng)編制銷毀清單，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人同意，報分管副總裁批準(zhǔn)。、中心、子公司的內(nèi)部發(fā)文，必 須送綜合管理部備案。如有分歧，主辦部門、機構(gòu)可列明各方理據(jù)，提出意見，逐級上報股份公司總裁裁定。 1 行。 紙張大?。篈4 紙 落 款 XXXX 年 XX 月XX 日主題詞 主送：、 、抄報：、 、抄送：、 、江蘇恒寶股份有限公司印制 年 月日共印份31 / 10432 / 104附件 3：對外函件標(biāo)準(zhǔn)格式標(biāo)題：二號宋體關(guān)于…………函（答復(fù)、回復(fù)、解釋等）正文：四號宋體小標(biāo)題：四號黑體次標(biāo)題：四號楷體北京 江 蘇 地址（ADD）：北京市西城區(qū)金融大街 5 號新盛大廈北樓 8 層 地址（ADD）： 江 蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)振興路 88 號電話（TEL）：+861066017777 電話（TEL）：05116645666 傳真（FAX ）：+861066015566 郵編（CODE）：100034 傳真（FAX）：05116645777 郵編（CODE）212355 33 / 104網(wǎng)址（WEB ）： 電子郵箱（EMAIL）： 附件 4：公司傳真標(biāo)準(zhǔn)格式 傳 真 北京 江 蘇 地址（ADD）：北京市西城區(qū)金融大街 5 號新盛大廈北樓 8 層 地址（ADD）： 江 蘇省丹陽市橫塘工業(yè)區(qū)振興路 88號傳真（FAX ）：+8610 66015566 傳真（FAX）：05116645777 電話（TEL）：+8610 66017777 郵