【正文】 ： 物品名稱 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 備注附件 4:江蘇恒寶股份有限公司 領(lǐng) 料 單Jiangsu hengbao co., Order部門 Dept： 年 YY 月 MM 日 DD No.主管人： 部門負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人： Manager Dept Principal Drawer名稱及規(guī)格Name/Spec單位Unit領(lǐng)料數(shù)Draw Q，ty實(shí)發(fā)數(shù)Provide Q，ty單價(jià)Unit Price金額Sum備注Remark金 額（大寫） Sum（Caps）人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分RMB Yuan Jiao Fen用 途 Purpose52 / 104財(cái) 產(chǎn) 保 險(xiǎn) 制 度一、權(quán)責(zé)（一）股份公司、具備獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的投保工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。53 / 104車 輛 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司車輛管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和考核。（二）車輛的購(gòu)置“工作必需，方案可行， 選型適合，納入計(jì)劃”的要求進(jìn)行。（三）車輛證照、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)事項(xiàng)54 / 104種證照、繳納各種規(guī)費(fèi)，將車輛移交給使用部門。初選意見(jiàn)報(bào)綜合管理部分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）車用燃油。公司小車是領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)和客戶接待用車，貨運(yùn)車輛一般不得在高速公路上行駛，特殊情況應(yīng)由調(diào)度人在調(diào)度單上注明原因。凡違反交通規(guī)則的罰款，一律不得報(bào)銷。本制度所述后勤管理指后勤部 門的工作管理，各部門 、中心、子公司內(nèi) 務(wù)衛(wèi)生由各部門 、中心、子公司負(fù)責(zé)?？偛脤徟髮?shí)施。、浴室、宿舍的部門、中心、子公司均應(yīng)制訂食堂、浴室、宿舍的管理細(xì)則或標(biāo)準(zhǔn)。具體接待工作實(shí)行歸口管理。，對(duì)用餐、住宿、參觀、禮品、用車等進(jìn)行統(tǒng)一安排，對(duì)不明不詳事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)或請(qǐng)示，所有接待事項(xiàng)應(yīng)明確無(wú)誤， 責(zé)任到人。Ⅱ級(jí)：：公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加陪同。：原則上不予安排。駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所的確定需按照股份公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（2）駐外機(jī)構(gòu)應(yīng)適時(shí)對(duì)租房情況進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)不具備辦公、住宿、接待條件的房屋提出限期整改要求并報(bào)綜合管理部備案。營(yíng)銷人員出差到公司已有駐外機(jī)構(gòu)并且有住宿條件的地方，原則上應(yīng)到公司駐外機(jī)構(gòu)住宿地住宿，否則不予報(bào)銷,其他人員不作強(qiáng)制規(guī)定。如租用公司宿舍，須 在綜合管理部辦理登記手續(xù)，填寫《員工入住登記表》。上述器具設(shè)備員工驗(yàn)收后發(fā)生的自然損壞，由綜合管理部協(xié)助解決。（四）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所及宿舍的管理、宿舍內(nèi)，不得吵架、斗毆、酗酒、鬧事、嚴(yán)禁搞不正當(dāng)活動(dòng)。無(wú)特殊情況，對(duì)給公司帶來(lái)的損失由個(gè)人承擔(dān)。68 / 104（4）有偷竊行為者。 （四）總裁辦公會(huì)議每月召開(kāi)一次，特殊情況可臨時(shí)召集。（十）綜合管理部對(duì)會(huì)議形成的決議、決定負(fù)有督促、落實(shí)的職能。，需要向董事長(zhǎng)、總裁定期匯報(bào)工作的其他部門人員，由各部 門、中心、子公司按照董事 長(zhǎng)、 總裁的要求確定，確定后的具體名單報(bào)綜合管理部備案。 8 小時(shí)以上事件。74 / 104工 作 交 辦 制 度一、權(quán)責(zé)（一）下級(jí)執(zhí)行人員對(duì)上級(jí)主管交辦的工作負(fù)責(zé)。、盜竊事故。匯報(bào)的內(nèi)容為實(shí)質(zhì)性工作，日常工作不必列入。股份公司總裁對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)有最終決定權(quán)，并對(duì)決定負(fù)全面責(zé)任。二、內(nèi)容（一）總裁辦公會(huì)議是公司管理層互相溝通，并研究公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的行政會(huì)議.（二）會(huì)議由股份公司總裁負(fù)責(zé)召集和主持，必要時(shí)可指定委托一名副總裁召集和主持。（1）蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。、床位，不得私自調(diào)換。67 / 104，須服從管理，要愛(ài)護(hù)公物，宿舍門窗、床位、家用電 器等如有損壞，需照價(jià)賠償，未 經(jīng) 生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門許可，不得隨意調(diào)換房間，宿舍門鎖不得私自調(diào)換，如有發(fā)現(xiàn)，物業(yè)管理部門有權(quán)拆除，居住者每人罰款 50 元。需繳納的住宿費(fèi)用按照公司提供宿舍所需費(fèi)用及住宿人員實(shí)際使用面積計(jì)算。北京地區(qū)宿舍無(wú)法滿足需要時(shí)，由綜合管理部按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助安排其它賓館、招待所住宿。（2）公司員工在駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的煤、水、電、氣、電話等費(fèi)用的處理按照股份公司相關(guān)規(guī)定辦理。（四）涉及住宿或辦公的公司員工應(yīng)遵守公司住宿管理制度，服從相關(guān)部門的監(jiān)督和管理。Ⅲ級(jí)：：公司接待歸口部門負(fù)責(zé)人。：經(jīng)批準(zhǔn)后可安排各項(xiàng)參觀。其中營(yíng)銷公司在丹陽(yáng)地區(qū)的接待申請(qǐng)表，首先報(bào)生產(chǎn)中心經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤，內(nèi)勤核實(shí)來(lái)客單位、身份、接待標(biāo)準(zhǔn)等，逐級(jí)報(bào)生產(chǎn)中心負(fù)責(zé) 人，由生產(chǎn)中心確定接待人員并做好業(yè)務(wù)交流等事項(xiàng)。各部門、中心、子公司可參照本制度制訂實(shí)施細(xì)則。公司大型接待工作由綜合管理部等相關(guān)部門和后勤部門配合，事前周密安排，接待分工明確，互相配合默契，確保接待工作圓滿成功。（三）后勤生活用品管理后勤生活用品的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，后勤物業(yè)管理部門審核并編制采購(gòu)月計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部指定專人或統(tǒng)一由采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。（二）后勤管理具體工作實(shí)行屬地管理，由指定的部門、中心、子公司履行當(dāng)?shù)氐膬?nèi)部后勤管理事務(wù)。（2）車輛首先定人管理，原則上一人一車，無(wú)特殊情況不得替換。（3）有權(quán)批準(zhǔn)“用車申請(qǐng)單 ”的領(lǐng)導(dǎo)可以采用授 權(quán)方式批準(zhǔn)用車。中、大修年檢須到指定廠家，嚴(yán) 禁小“ 病”大修，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違者將處以五倍以上金額的罰款直至辭退。綜合管理部負(fù)責(zé)定點(diǎn)廠商的考察、選擇并提出初選意見(jiàn)。“固定資產(chǎn)管理制度” 辦理。二、內(nèi)容（一）概述本制度所述車輛是指機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車輛，不包括叉車等裝載車輛，不包括非機(jī)動(dòng)車輛。（五）綜合管理部負(fù)責(zé)辦理財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的付款手續(xù)，簽訂的保險(xiǎn)合同為付款的依據(jù)，付款前必須上報(bào)用款計(jì)劃，按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后辦理付款。，應(yīng)按公司規(guī)定將個(gè)人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回所在部門。（三）辦公用品領(lǐng)用，為各部門、中心、子公司分 別建立《辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳》（附件 3）。（五）辦公設(shè)備的處置由使用部門填寫“辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表” （附件 4）和“辦 公設(shè)備轉(zhuǎn)讓單 ”（附件 5），逐 級(jí)審批。（4）使用人應(yīng)愛(ài)護(hù)電腦，保持電腦清潔，下班前檢查是否已關(guān)好電腦與打印機(jī)。（1）復(fù)印機(jī)必須由經(jīng)許可的操作人員操作，未經(jīng)許可的人員不得操作。1．由使用單位編制預(yù)算，按相關(guān)預(yù)算審批手續(xù)批準(zhǔn)后，在預(yù)算范圍之內(nèi)的由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批后報(bào)綜合管理部。30 / 104附件 2：公司文件標(biāo)準(zhǔn)格式江 蘇 恒 寶 股 份 有 限 公 司 文 件恒寶字〔2022〕 號(hào) 簽發(fā)人： ★標(biāo)題：二號(hào)宋體正文：小三號(hào)仿宋字，一般每面排 22 行，每行排 28 個(gè)字。1mm。、仿宋體。具備獨(dú)立法人的分支機(jī)構(gòu)文件格式參照本規(guī)定制訂。2. 對(duì)涉及其它部門、中心、子公司 職權(quán)范圍 的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后方可行文。各部門、中心、子公司如需相關(guān)人員會(huì)簽的，相關(guān)人員應(yīng)提出書面的會(huì)簽意見(jiàn)，報(bào)股份公司總裁批閱。、規(guī)定程序類的文件，由相關(guān)部門、中心、子公司起草，綜合管理部匯總、整理、成文， 經(jīng)總 裁批準(zhǔn)簽發(fā)、頒布。（二）公文的起草和簽發(fā)，條理清楚，符合公文格式要求，做到一文一事（除綜合性計(jì)劃、報(bào)告外），主題明確，內(nèi)容準(zhǔn)確，表達(dá)規(guī)范（見(jiàn)附件 1）。所有相關(guān)資料要做到移交清楚，保持資料的完整無(wú)缺。如需翻印、復(fù)制須經(jīng)原借閱批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 、保管、防止丟失和失效。、中心、子公司應(yīng)盡量采用電腦管理和工作，便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化處理和保存。(四) 立卷 質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)；，保持聯(lián)系；；、條理；；；；、美觀。、公司榮譽(yù)證書、項(xiàng)目批文、公司人事檔案、重要合同、協(xié)議、 產(chǎn)品工 藝文件、技 術(shù)專利、技 術(shù)設(shè)計(jì)圖紙資料、公司土建、水電 工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)文件圖紙資料、上級(jí)政府文件、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)資料、 員 工工資為公司Ⅱ級(jí)檔案。如發(fā)現(xiàn)印章丟失，立即報(bào)告綜合管理部經(jīng)理，并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案、登記，依法公告作廢。3．上述經(jīng)授權(quán)的印章最終審批人對(duì)印章的使用負(fù)全責(zé)。、工作證；上報(bào)的各種文字材料、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、招標(biāo)文件和其它需要蓋公司公章的書面資料和文件一律使用公章。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部?！斗杉m紛登記表》后，應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)作出回復(fù)，并與報(bào)送合同糾紛的部門、中心、子公司共同擬訂解決方案。授權(quán)方式為法人委6 / 104托書或股份公司相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)責(zé)，明確規(guī)定授權(quán)范圍、權(quán)限和有效期限，經(jīng)授權(quán)的合同最終審批人對(duì)簽定的合同負(fù)全責(zé)。對(duì)綜合管理部提出的法律意見(jiàn)，承辦部門、機(jī)構(gòu) 應(yīng)予執(zhí)行，如有異議或因特殊情況無(wú)法執(zhí)行，最終未達(dá)成一致意見(jiàn)的，由股份公司總裁決策。（標(biāo)的）名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、付款期限、驗(yàn)收辦法、 違約責(zé)任等。，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的資信進(jìn)行全面審查，對(duì)對(duì)方的資金、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)等情況進(jìn)行必要的調(diào)查了解，包括是否具備法人資格、履約能力、資信狀況、對(duì)方簽約人是否獲得授權(quán)等。（五）其它《管理手冊(cè)》和《工作指南》提出修改意見(jiàn)和建議。綜合管理部負(fù)責(zé)征集《管理手冊(cè)》實(shí)施中存在問(wèn)題及建議，初審篩選后提交總裁辦公會(huì)討論，并根據(jù)討論結(jié)果進(jìn)行修改。二、內(nèi)容（一）概述本規(guī)定主要說(shuō)明公司制度體系起草、修改、審核、頒布等管理事項(xiàng)。 《管理手冊(cè)》包含員工手冊(cè)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、人事制度、行政制度、財(cái)務(wù) 制度、安全制度、 業(yè)務(wù)制度等內(nèi)容。（四）《工作指南》的管理1.《工作指南》由各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)起草，內(nèi)容與公司《管理手冊(cè)》相配套，是管理過(guò)程中具體實(shí)施細(xì)則。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。同范本。已形成合同范本的可不再會(huì)簽。如需簽定合同的按照合同管理規(guī)定的程序?qū)徟a(bǔ)辦合同。3. 500 萬(wàn)元以下的借、貸款協(xié)議，公司 對(duì)外經(jīng)營(yíng)性合作協(xié)議及戰(zhàn)略性合作協(xié)議最終由股份公司總裁批準(zhǔn)。合同履行過(guò)程中交付、驗(yàn)收以及其它履行行為都應(yīng)取得相應(yīng)的書面憑證。其中如 設(shè)備采購(gòu)合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同、合作協(xié)議、租賃協(xié)議等涉及財(cái)務(wù)條款的重要合同，應(yīng)以復(fù)印件交一份給計(jì)劃財(cái)務(wù)部備存。附件 2：法律糾紛登記表9 / 104編號(hào)： 年 月 日案由 涉及金額送案部門 對(duì)方名稱法定代表人經(jīng)辦人 對(duì)方地址聯(lián)系方式對(duì)方聯(lián)系人聯(lián)系方式案情簡(jiǎn)介進(jìn)展情況送案部門處理建議綜合管理部處理建議備注：附件份頁(yè)10 / 104附件 3：合同管理臺(tái)帳申請(qǐng)部門： 年 月 日日期 編號(hào) 申請(qǐng)人 合同名稱 對(duì)方單位 合同內(nèi)容摘要 合同期限 金額 附件名稱及頁(yè)數(shù)11 / 10412 / 104印 章 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）股份公司公章、合同專用章、法人代表簽名章；子公司公章、合同專用章；綜合部門和中心的印章由綜合管理部負(fù)責(zé)管理。（二）印章審批權(quán)限、法人代表簽名章、最終經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后使用。對(duì)未經(jīng)簽字批準(zhǔn)的文件，監(jiān)印人不得擅自用印，若用印人急需用印，應(yīng)事先電話請(qǐng)示，事后及時(shí)補(bǔ)簽。14 / 104附件 1：用印審批表使用日期 使用人 所在部門 印章類別 用章事項(xiàng) 部門 、中心經(jīng)理/子公司總經(jīng)理 文件份數(shù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁 監(jiān)印人15 / 104檔 案 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）檔案資料的收集、整理、鑒定、 編目、檢索、保管、使用等管理工作及檔案管理制度的制訂由綜合管理部負(fù)責(zé)。、中心參與辦理時(shí)，所形成的文件資料由主辦部門、中心負(fù)責(zé)收集。（六）檔案保管，對(duì)檔案資料進(jìn)行編號(hào)、編制檔案目錄，制作 檢索工具，以便查尋。，編制目錄和索引。Ⅰ、Ⅱ級(jí)檔案須經(jīng)所在各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人同意、綜合管理部負(fù)責(zé)人審核、分管綜合管理部副總裁批準(zhǔn)。如因工作需要延期，必須經(jīng)原批準(zhǔn)人員同意。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部，根據(jù)本制度規(guī)定，各部門、中心、子公司可制訂相關(guān)實(shí)施細(xì)則。如需會(huì)簽的交相關(guān)部門、中心、子公司會(huì)簽。以部門名義發(fā)文,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。，不得將公文轉(zhuǎn)借他人，無(wú)關(guān)人員不得隨意翻閱文件。，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)批辦，由綜合管理部根據(jù)公文批辦時(shí)限，負(fù)責(zé)催辦。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)附件 3，具 備獨(dú)立法人的分支機(jī)構(gòu)文件格式參照本規(guī)定制訂。 5 有圖片的頁(yè)面，圖片說(shuō)明文字起首空 2 個(gè)字。：靜態(tài)頁(yè)面一級(jí)標(biāo)題（一、二、三等標(biāo)題）加粗。 地址、電話、郵編根據(jù)實(shí)際情況填寫。辦公設(shè)備如屬固定資產(chǎn)，報(bào)廢時(shí)應(yīng)填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》。，應(yīng)及時(shí)填寫領(lǐng)用單中變更事項(xiàng)，做好辦公設(shè)備的交接工作。（4）凡復(fù)印者必須先登記后復(fù)印。（7）電腦使用人員未經(jīng)許可不得私自拆卸和連接各種硬件設(shè)備。42 / 104附件 1：辦公設(shè)備登記卡設(shè)備