【正文】 技術(shù)資料 即時(shí) 永久 ⅢG8 其他標(biāo)準(zhǔn)檔案 即時(shí) 永久 ⅢH 生產(chǎn)工藝H1 生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 即時(shí) 永久 ⅢH2 各類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 即時(shí) 永久 ⅢH3 通用工藝技術(shù)規(guī)范 即時(shí) 永久 ⅢH4 具體工藝技術(shù)規(guī)范 即時(shí) 永久 ⅢH5 配方技術(shù)資料 即時(shí) 永久 ⅠH6 其他工藝檔案 即時(shí) 永久 ⅢI 研究開發(fā)I1研發(fā)立項(xiàng)通知書、設(shè)計(jì)說(shuō)明、使用說(shuō)明、測(cè)試分析報(bào)告、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)、鑒定材料即時(shí) 永久 ⅡI2 各種軟件開發(fā)的源程序、電路 圖等 即時(shí) 永久 ⅠI3 各種專利技術(shù)資料 即時(shí) 永久 ⅡI4 其他研發(fā)檔案 即時(shí) 永久 ⅡJ 雜志J1 各種技術(shù)專刊 每年三月 5 年 ⅢK 其他檔案資料 每年三月 5 年 Ⅲ附件 2：檔案資料借閱單 年 月 日23 / 104借閱部門/中心/子公司 經(jīng) 手 人借閱檔案資料檔案類別 密級(jí) □Ⅰ 級(jí) □Ⅱ級(jí) □ Ⅲ級(jí) 借閱期限 自 年 月 日至 年 月 日用 途部門/中心/子公司：負(fù)責(zé)人 綜合管理部負(fù)責(zé)人：分管綜合管理部副總裁： 總裁附件 3：檔案資料移交清單 年 月 日24 / 104日期 資 料 名 稱 資料形成日期 資料頁(yè)數(shù) 移交人 接收人 備注公 文 管 理 制 度25 / 104一、權(quán)責(zé)（一）股份公司公文的起草、收發(fā)、用印、 傳遞、處理、督辦及管理等工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。（二）公文的起草和簽發(fā)，條理清楚，符合公文格式要求，做到一文一事（除綜合性計(jì)劃、報(bào)告外），主題明確，內(nèi)容準(zhǔn)確，表達(dá)規(guī)范（見附件 1）。除上述請(qǐng)示類的公文，呈報(bào)人應(yīng)填寫《江蘇恒寶股份有限公司發(fā)文稿紙》（附件 6）。、規(guī)定程序類的文件，由相關(guān)部門、中心、子公司起草，綜合管理部匯總、整理、成文， 經(jīng)總 裁批準(zhǔn)簽發(fā)、頒布。子公司不能直接對(duì)外發(fā)文，所發(fā)文件涉及到其他部門、中心、子公司業(yè)務(wù)的，由綜合管理部轉(zhuǎn)發(fā)。各部門、中心、子公司如需相關(guān)人員會(huì)簽的，相關(guān)人員應(yīng)提出書面的會(huì)簽意見，報(bào)股份公司總裁批閱。公文閱后應(yīng)簽名并于當(dāng)日將公文交還綜合管理部。2. 對(duì)涉及其它部門、中心、子公司 職權(quán)范圍 的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)協(xié)商，取得一致意見后方可行文。（五）公文管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，公文未經(jīng)許可不得翻27 / 104印、轉(zhuǎn)發(fā)。具備獨(dú)立法人的分支機(jī)構(gòu)文件格式參照本規(guī)定制訂。三、一般性的工作聯(lián)系用公司統(tǒng)一的傳真格式（見附件 4）。、仿宋體。6 各級(jí)標(biāo)題左起均空 2 個(gè)字。1mm。各級(jí)標(biāo)題左起均空 2 個(gè)字。30 / 104附件 2：公司文件標(biāo)準(zhǔn)格式江 蘇 恒 寶 股 份 有 限 公 司 文 件恒寶字〔2022〕 號(hào) 簽發(fā)人： ★標(biāo)題：二號(hào)宋體正文：小三號(hào)仿宋字，一般每面排 22 行，每行排 28 個(gè)字。34 / 10435 / 104附件 5:江蘇恒寶股份有限公司請(qǐng)示請(qǐng) 字[年度] 第 號(hào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示：標(biāo)題：被請(qǐng)示人：請(qǐng)示內(nèi)容：附件：呈報(bào)部門/中心/子公司：經(jīng)辦人： 校對(duì)： 經(jīng)理部門/中心/子公司負(fù)責(zé)人： 36 / 104附件 6:江蘇恒寶股份有限公司 發(fā) 文 稿 紙核稿:簽發(fā): 會(huì)簽:主辦單位和擬稿人:事由: 附件:發(fā)送部門:打字或繕寫:校對(duì):發(fā)文 字第 號(hào) 年 月 日封發(fā)37 / 104附件 7:發(fā) 文 登 記 簿日 期 編 號(hào) 主 題 行文部門 發(fā)送單位 簽 收 備 注38 / 104附件 8:收 文 登 記 簿日 期 編 號(hào) 主 題 行文部門 送交人 審批意見 備 注39 / 104辦 公 設(shè) 備 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）辦公設(shè)備的購(gòu)置、計(jì)劃、登記管理、 維護(hù)保養(yǎng)、清查由綜合管理部負(fù)責(zé)。1．由使用單位編制預(yù)算，按相關(guān)預(yù)算審批手續(xù)批準(zhǔn)后，在預(yù)算范圍之內(nèi)的由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批后報(bào)綜合管理部?！掇k公設(shè)備登記卡》（附件 1）進(jìn)行領(lǐng)用登記。（三）辦公設(shè)備的使用（1）對(duì)外正常業(yè)務(wù)的傳真均使用公司規(guī)定的統(tǒng)一格式。（1）復(fù)印機(jī)必須由經(jīng)許可的操作人員操作，未經(jīng)許可的人員不得操作。（5）復(fù)印機(jī)應(yīng)由使用部門分別使用，無(wú)特殊情況不得混用。（4）使用人應(yīng)愛護(hù)電腦，保持電腦清潔，下班前檢查是否已關(guān)好電腦與打印機(jī)。（8）凡違反上述規(guī)定，造成事故者，視情節(jié)予以通報(bào)批評(píng)或經(jīng)濟(jì)處罰。（五）辦公設(shè)備的處置由使用部門填寫“辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表” （附件 4）和“辦 公設(shè)備轉(zhuǎn)讓單 ”（附件 5），逐 級(jí)審批。（二）各部門、中心、子公司申報(bào)的辦公用品計(jì)劃匯總、購(gòu)置、領(lǐng)用管理由綜合管理部負(fù)責(zé)。委托采購(gòu)部門購(gòu)買的，需由綜合管理部下采購(gòu)任務(wù)單。（三）辦公用品領(lǐng)用，為各部門、中心、子公司分 別建立《辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳》（附件 3）。計(jì)劃外辦公用品不得領(lǐng)用。，應(yīng)按公司規(guī)定將個(gè)人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回所在部門。二、內(nèi)容（一）綜合管理部聯(lián)系至少兩家以上保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部和相關(guān)管理部門與其進(jìn)行商務(wù)交流，了解和掌握險(xiǎn)種、險(xiǎn)率和其他相關(guān)政策。（五）綜合管理部負(fù)責(zé)辦理財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的付款手續(xù)，簽訂的保險(xiǎn)合同為付款的依據(jù)，付款前必須上報(bào)用款計(jì)劃，按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定逐級(jí)審批后辦理付款。（三）公司各部門、中心、子公司使用車輛的維修、加油、證照、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)等事 項(xiàng)實(shí)行屬地集中管理。二、內(nèi)容（一）概述本制度所述車輛是指機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車輛，不包括叉車等裝載車輛，不包括非機(jī)動(dòng)車輛。、計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行車輛選型、詢價(jià)、商務(wù)談 判、 簽訂合同，購(gòu)置車輛?！肮潭ㄙY產(chǎn)管理制度” 辦理。責(zé)。綜合管理部負(fù)責(zé)定點(diǎn)廠商的考察、選擇并提出初選意見。，由各內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)報(bào)綜合管理部備案。中、大修年檢須到指定廠家，嚴(yán) 禁小“ 病”大修，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違者將處以五倍以上金額的罰款直至辭退。 25 日截止的車輛單車當(dāng)月每百公里油耗實(shí)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行定額完成情況的分析、考核。（3）有權(quán)批準(zhǔn)“用車申請(qǐng)單 ”的領(lǐng)導(dǎo)可以采用授 權(quán)方式批準(zhǔn)用車。（3）股份公司部門、中心、子公司經(jīng)理以上管理人員公務(wù)需要以及營(yíng)銷部門商務(wù)談判在市區(qū)用車，可由調(diào)度部門直接派車，長(zhǎng)途用車經(jīng)分管調(diào)度部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由調(diào)度部門派車。（2）車輛首先定人管理，原則上一人一車，無(wú)特殊情況不得替換。出外時(shí)， 駕駛員應(yīng) 在調(diào)度單上登記出車時(shí)間、回公司時(shí)間、里程表數(shù)，作為相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的審核依據(jù)。（二）后勤管理具體工作實(shí)行屬地管理，由指定的部門、中心、子公司履行當(dāng)?shù)氐膬?nèi)部后勤管理事務(wù)。、綠化養(yǎng)護(hù)等工作由后勤部門擬定維修計(jì)劃和預(yù)算， 經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（三）后勤生活用品管理后勤生活用品的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，后勤物業(yè)管理部門審核并編制采購(gòu)月計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部指定專人或統(tǒng)一由采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。（五）環(huán)境衛(wèi)生管理。公司大型接待工作由綜合管理部等相關(guān)部門和后勤部門配合，事前周密安排，接待分工明確，互相配合默契，確保接待工作圓滿成功。、宿舍管理要衛(wèi)生、整潔， 責(zé)任到人。各部門、中心、子公司可參照本制度制訂實(shí)施細(xì)則。二、內(nèi)容（一）概述根據(jù)歸口范圍內(nèi)接待的來(lái)賓身份和接待的重要性，具體接待工作按下列標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)：1.Ⅰ級(jí)，重要定點(diǎn)客戶單位領(lǐng)導(dǎo)，政府局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。其中營(yíng)銷公司在丹陽(yáng)地區(qū)的接待申請(qǐng)表，首先報(bào)生產(chǎn)中心經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤，內(nèi)勤核實(shí)來(lái)客單位、身份、接待標(biāo)準(zhǔn)等，逐級(jí)報(bào)生產(chǎn)中心負(fù)責(zé) 人，由生產(chǎn)中心確定接待人員并做好業(yè)務(wù)交流等事項(xiàng)。Ⅰ級(jí)：62 / 104：公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加陪同。：經(jīng)批準(zhǔn)后可安排各項(xiàng)參觀。：一級(jí)、二級(jí)。Ⅲ級(jí)：：公司接待歸口部門負(fù)責(zé)人。三、本規(guī)定解釋權(quán)歸綜合管理部63 / 104附件 1：恒寶公司接待申請(qǐng)表來(lái)客單位 本公司 天數(shù)： 餐別 早餐 中餐 晚餐最高職務(wù)住宿安排 其 他 天數(shù)： 時(shí)間姓 名 人數(shù) 男： 女： 人數(shù)人 數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)到公司時(shí)間 地點(diǎn)是否用接待室 是 否不 住 宿 的 客 人 中午 是 否 用 客 房 休息是否備注準(zhǔn)備事項(xiàng)□迎賓牌 □鮮花 □水果 □禮品 □用車 □公司介紹 □參觀 □旅游迎賓牌內(nèi)容：時(shí) 間 安排事項(xiàng) 地 點(diǎn) 主陪人員 參加人員月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分月 日 時(shí) 分日程安排月 日 時(shí) 分( ) 餐：菜 單酒 水水 果其 它有特殊要求請(qǐng)說(shuō)明用 車時(shí) 間時(shí)間： 地點(diǎn):時(shí)間： 地點(diǎn)：時(shí)間： 地點(diǎn)：注：以上各項(xiàng)安排如有變動(dòng)或不能落實(shí)請(qǐng)及時(shí)通知相關(guān)部門。（四）涉及住宿或辦公的公司員工應(yīng)遵守公司住宿管理制度，服從相關(guān)部門的監(jiān)督和管理。辦公場(chǎng)所的租用在合同簽訂前須逐級(jí)向所轄分支機(jī)構(gòu)和綜合管理部提交租用房屋的合同復(fù)印件、出租方房屋產(chǎn)權(quán)證明及租用申請(qǐng)，租用申請(qǐng)須明確人員編制、現(xiàn)有人員、租房的戶型、價(jià)格、租房負(fù)責(zé)人、房?jī)?nèi)設(shè)施、辦公條件、面 積 等。需重新簽訂合同的審批程序同“內(nèi)容” 中的第（二）條。（2）公司員工在駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的煤、水、電、氣、電話等費(fèi)用的處理按照股份公司相關(guān)規(guī)定辦理。包括長(zhǎng)期住宿和臨時(shí)住宿。北京地區(qū)宿舍無(wú)法滿足需要時(shí)，由綜合管理部按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助安排其它賓館、招待所住宿。66 / 104公司住宿標(biāo)準(zhǔn)原則上為每居室安排 2 人居住。需繳納的住宿費(fèi)用按照公司提供宿舍所需費(fèi)用及住宿人員實(shí)際使用面積計(jì)算。住宿人員因自行解決、崗位調(diào)動(dòng)或離職等原因不再使用公司宿舍，須在知道上述事宜后三日內(nèi)通知綜合管理部，綜合管理部應(yīng)及時(shí)核清有關(guān)物品，清償各項(xiàng)費(fèi)用，收回宿舍鑰匙，辦理解除住宿手續(xù)，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。67 / 104，須服從管理，要愛護(hù)公物，宿舍門窗、床位、家用電 器等如有損壞，需照價(jià)賠償，未 經(jīng) 生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門許可，不得隨意調(diào)換房間，宿舍門鎖不得私自調(diào)換，如有發(fā)現(xiàn)，物業(yè)管理部門有權(quán)拆除，居住者每人罰款 50 元。室內(nèi)禁止私自接配電線及裝接電器。、床位，不得私自調(diào)換。、北京住宿員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用。（1）蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。相關(guān)管理部門可依據(jù)本制度制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。二、內(nèi)容（一）總裁辦公會(huì)議是公司管理層互相溝通，并研究公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的行政會(huì)議.（二）會(huì)議由股份公司總裁負(fù)責(zé)召集和主持，必要時(shí)可指定委托一名副總裁召集和主持。（六）會(huì)議主要內(nèi)容為:公司分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報(bào)上月工作，提出下月工作計(jì)劃；綜合管理部匯報(bào)上月會(huì)議決定執(zhí)行情況；討論會(huì)議確定的議題；布置工作等。股份公司總裁對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)有最終決定權(quán)，并對(duì)決定負(fù)全面責(zé)任。71 / 104工 作 匯 報(bào) 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司管理人員工作匯報(bào)的檢查和考核。匯報(bào)的內(nèi)容為實(shí)質(zhì)性工作，日常工作不必列入。、中心、子公司應(yīng)參照本制度規(guī)定，對(duì)下屬提出相應(yīng)的工作匯報(bào)要求。、盜竊事故。、中心、子公司副經(jīng)理以上干部辭職、曠工事件。（三）綜合管理部對(duì)交辦不力投訴的調(diào)查、處理負(fù)責(zé)。（三）部門之間協(xié)辦工作，如涉及到技術(shù)、工藝、質(zhì)量、資產(chǎn)、款項(xiàng)，各類資質(zhì)證書等工作內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)以書面《工作聯(lián)系單》（附后）的方式聯(lián)系，內(nèi)容包括：（1）需協(xié)助的內(nèi)容；（2）具體完成、答復(fù)時(shí)間；（3）指定。74 / 104工 作 交 辦 制 度一、權(quán)責(zé)（一）下級(jí)執(zhí)行人員對(duì)上級(jí)主管交辦的工作負(fù)責(zé)。73 / 104。 8 小時(shí)以上事件。，需要向董事長(zhǎng)、總裁定期匯報(bào)工作的其他部門人員，由各部 門、中心、子公司按照董事 長(zhǎng)、 總裁的要求確定，確定后的具體名單報(bào)綜合管理部備案。二、內(nèi)容　　　 每周工作匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行每周工作匯報(bào)。（十）綜合管理部對(duì)會(huì)議形成的決議、決定負(fù)有督促、落實(shí)的職能。會(huì)議議題應(yīng)事先通知參會(huì)人員。 （四）總裁辦公會(huì)議每月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召集。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)總裁辦公會(huì)議的籌備等工作。68 / 104（4）有偷竊行為者。、文明禮貌、遵守公德、相互關(guān)心、相互愛護(hù)。無(wú)特殊情況，對(duì)給公司帶來(lái)的損失由個(gè)人承擔(dān)。不得在辦公場(chǎng)所使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。（四）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所及宿舍的管理、宿舍內(nèi)，不得吵架、斗毆、酗酒、鬧事、嚴(yán)禁搞不正當(dāng)活動(dòng)。凡符合條件需住宿的員工要填寫住宿申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)中心物業(yè)管理部門根據(jù)宿舍床位的許可情況酌情安排。上述器具設(shè)備員工驗(yàn)收后發(fā)生的自然損壞，由綜合管理部協(xié)助解決。（1）臨時(shí)住宿：因