【正文】 技術資料 即時 永久 ⅢG8 其他標準檔案 即時 永久 ⅢH 生產工藝H1 生產技術操作規(guī)程 即時 永久 ⅢH2 各類產品生產工藝流程 即時 永久 ⅢH3 通用工藝技術規(guī)范 即時 永久 ⅢH4 具體工藝技術規(guī)范 即時 永久 ⅢH5 配方技術資料 即時 永久 ⅠH6 其他工藝檔案 即時 永久 ⅢI 研究開發(fā)I1研發(fā)立項通知書、設計說明、使用說明、測試分析報告、項目開發(fā)總結、鑒定材料即時 永久 ⅡI2 各種軟件開發(fā)的源程序、電路 圖等 即時 永久 ⅠI3 各種專利技術資料 即時 永久 ⅡI4 其他研發(fā)檔案 即時 永久 ⅡJ 雜志J1 各種技術?？?每年三月 5 年 ⅢK 其他檔案資料 每年三月 5 年 Ⅲ附件 2：檔案資料借閱單 年 月 日23 / 104借閱部門/中心/子公司 經 手 人借閱檔案資料檔案類別 密級 □Ⅰ 級 □Ⅱ級 □ Ⅲ級 借閱期限 自 年 月 日至 年 月 日用 途部門/中心/子公司：負責人 綜合管理部負責人：分管綜合管理部副總裁： 總裁附件 3：檔案資料移交清單 年 月 日24 / 104日期 資 料 名 稱 資料形成日期 資料頁數(shù) 移交人 接收人 備注公 文 管 理 制 度25 / 104一、權責（一）股份公司公文的起草、收發(fā)、用印、 傳遞、處理、督辦及管理等工作由綜合管理部負責。（二）公文的起草和簽發(fā)，條理清楚，符合公文格式要求，做到一文一事（除綜合性計劃、報告外），主題明確，內容準確，表達規(guī)范（見附件 1）。除上述請示類的公文，呈報人應填寫《江蘇恒寶股份有限公司發(fā)文稿紙》（附件 6）。、規(guī)定程序類的文件，由相關部門、中心、子公司起草，綜合管理部匯總、整理、成文， 經總 裁批準簽發(fā)、頒布。子公司不能直接對外發(fā)文，所發(fā)文件涉及到其他部門、中心、子公司業(yè)務的，由綜合管理部轉發(fā)。各部門、中心、子公司如需相關人員會簽的，相關人員應提出書面的會簽意見，報股份公司總裁批閱。公文閱后應簽名并于當日將公文交還綜合管理部。2. 對涉及其它部門、中心、子公司 職權范圍 的事項，主辦部門應當主動與有關部門、機構協(xié)商，取得一致意見后方可行文。（五）公文管理工作必須嚴格執(zhí)行保密制度，公文未經許可不得翻27 / 104印、轉發(fā)。具備獨立法人的分支機構文件格式參照本規(guī)定制訂。三、一般性的工作聯(lián)系用公司統(tǒng)一的傳真格式（見附件 4）。、仿宋體。6 各級標題左起均空 2 個字。1mm。各級標題左起均空 2 個字。30 / 104附件 2：公司文件標準格式江 蘇 恒 寶 股 份 有 限 公 司 文 件恒寶字〔2022〕 號 簽發(fā)人： ★標題：二號宋體正文：小三號仿宋字，一般每面排 22 行，每行排 28 個字。34 / 10435 / 104附件 5:江蘇恒寶股份有限公司請示請 字[年度] 第 號公司領導批示：標題：被請示人：請示內容：附件：呈報部門/中心/子公司：經辦人： 校對： 經理部門/中心/子公司負責人： 36 / 104附件 6:江蘇恒寶股份有限公司 發(fā) 文 稿 紙核稿:簽發(fā): 會簽:主辦單位和擬稿人:事由: 附件:發(fā)送部門:打字或繕寫:校對:發(fā)文 字第 號 年 月 日封發(fā)37 / 104附件 7:發(fā) 文 登 記 簿日 期 編 號 主 題 行文部門 發(fā)送單位 簽 收 備 注38 / 104附件 8:收 文 登 記 簿日 期 編 號 主 題 行文部門 送交人 審批意見 備 注39 / 104辦 公 設 備 管 理 制 度一、權責（一）辦公設備的購置、計劃、登記管理、 維護保養(yǎng)、清查由綜合管理部負責。1．由使用單位編制預算，按相關預算審批手續(xù)批準后，在預算范圍之內的由使用部門提出申請，經分管副總裁或子公司總經理審批后報綜合管理部?！掇k公設備登記卡》（附件 1）進行領用登記。（三）辦公設備的使用（1）對外正常業(yè)務的傳真均使用公司規(guī)定的統(tǒng)一格式。（1）復印機必須由經許可的操作人員操作，未經許可的人員不得操作。（5）復印機應由使用部門分別使用，無特殊情況不得混用。（4）使用人應愛護電腦，保持電腦清潔，下班前檢查是否已關好電腦與打印機。（8）凡違反上述規(guī)定，造成事故者，視情節(jié)予以通報批評或經濟處罰。（五）辦公設備的處置由使用部門填寫“辦公設備報廢申請表” （附件 4）和“辦 公設備轉讓單 ”（附件 5），逐 級審批。（二）各部門、中心、子公司申報的辦公用品計劃匯總、購置、領用管理由綜合管理部負責。委托采購部門購買的，需由綜合管理部下采購任務單。（三）辦公用品領用，為各部門、中心、子公司分 別建立《辦公用品領用臺帳》（附件 3）。計劃外辦公用品不得領用。，應按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回所在部門。二、內容（一）綜合管理部聯(lián)系至少兩家以上保險機構，會同計劃財務部和相關管理部門與其進行商務交流，了解和掌握險種、險率和其他相關政策。（五）綜合管理部負責辦理財產、車輛、貨物運輸保險的付款手續(xù)，簽訂的保險合同為付款的依據(jù)，付款前必須上報用款計劃，按照財務制度相關規(guī)定逐級審批后辦理付款。（三）公司各部門、中心、子公司使用車輛的維修、加油、證照、規(guī)費、保險等事 項實行屬地集中管理。二、內容（一）概述本制度所述車輛是指機動運輸車輛，不包括叉車等裝載車輛，不包括非機動車輛。、計劃財務部進行車輛選型、詢價、商務談 判、 簽訂合同，購置車輛。“固定資產管理制度” 辦理。責。綜合管理部負責定點廠商的考察、選擇并提出初選意見。，由各內部車輛管理機構報綜合管理部備案。中、大修年檢須到指定廠家，嚴 禁小“ 病”大修，弄虛作假，虛報冒領，違者將處以五倍以上金額的罰款直至辭退。 25 日截止的車輛單車當月每百公里油耗實績進行統(tǒng)計，進行定額完成情況的分析、考核。（3）有權批準“用車申請單 ”的領導可以采用授 權方式批準用車。（3）股份公司部門、中心、子公司經理以上管理人員公務需要以及營銷部門商務談判在市區(qū)用車，可由調度部門直接派車，長途用車經分管調度部門的公司領導批準后，由調度部門派車。（2）車輛首先定人管理，原則上一人一車，無特殊情況不得替換。出外時， 駕駛員應 在調度單上登記出車時間、回公司時間、里程表數(shù)，作為相關費用報銷的審核依據(jù)。（二）后勤管理具體工作實行屬地管理，由指定的部門、中心、子公司履行當?shù)氐膬炔亢笄诠芾硎聞铡?、綠化養(yǎng)護等工作由后勤部門擬定維修計劃和預算， 經股份公司總裁批準后組織實施。（三）后勤生活用品管理后勤生活用品的采購由使用部門提出申請，后勤物業(yè)管理部門審核并編制采購月計劃和費用預算，報股份公司總裁批準后，由綜合管理部指定專人或統(tǒng)一由采購部門進行采購。（五）環(huán)境衛(wèi)生管理。公司大型接待工作由綜合管理部等相關部門和后勤部門配合，事前周密安排，接待分工明確，互相配合默契，確保接待工作圓滿成功。、宿舍管理要衛(wèi)生、整潔， 責任到人。各部門、中心、子公司可參照本制度制訂實施細則。二、內容（一）概述根據(jù)歸口范圍內接待的來賓身份和接待的重要性，具體接待工作按下列標準分級：1.Ⅰ級，重要定點客戶單位領導，政府局級以上領導。其中營銷公司在丹陽地區(qū)的接待申請表，首先報生產中心經營部內勤，內勤核實來客單位、身份、接待標準等，逐級報生產中心負責 人，由生產中心確定接待人員并做好業(yè)務交流等事項。Ⅰ級：62 / 104：公司主要領導參加陪同。：經批準后可安排各項參觀。：一級、二級。Ⅲ級：：公司接待歸口部門負責人。三、本規(guī)定解釋權歸綜合管理部63 / 104附件 1：恒寶公司接待申請表來客單位 本公司 天數(shù)： 餐別 早餐 中餐 晚餐最高職務住宿安排 其 他 天數(shù)： 時間姓 名 人數(shù) 男： 女： 人數(shù)人 數(shù) 標準到公司時間 地點是否用接待室 是 否不 住 宿 的 客 人 中午 是 否 用 客 房 休息是否備注準備事項□迎賓牌 □鮮花 □水果 □禮品 □用車 □公司介紹 □參觀 □旅游迎賓牌內容：時 間 安排事項 地 點 主陪人員 參加人員月 日 時 分月 日 時 分月 日 時 分月 日 時 分月 日 時 分月 日 時 分日程安排月 日 時 分( ) 餐：菜 單酒 水水 果其 它有特殊要求請說明用 車時 間時間： 地點:時間： 地點：時間： 地點：注：以上各項安排如有變動或不能落實請及時通知相關部門。（四）涉及住宿或辦公的公司員工應遵守公司住宿管理制度，服從相關部門的監(jiān)督和管理。辦公場所的租用在合同簽訂前須逐級向所轄分支機構和綜合管理部提交租用房屋的合同復印件、出租方房屋產權證明及租用申請，租用申請須明確人員編制、現(xiàn)有人員、租房的戶型、價格、租房負責人、房內設施、辦公條件、面 積 等。需重新簽訂合同的審批程序同“內容” 中的第（二）條。（2）公司員工在駐外辦事機構辦公場所產生的煤、水、電、氣、電話等費用的處理按照股份公司相關規(guī)定辦理。包括長期住宿和臨時住宿。北京地區(qū)宿舍無法滿足需要時，由綜合管理部按照有關標準協(xié)助安排其它賓館、招待所住宿。66 / 104公司住宿標準原則上為每居室安排 2 人居住。需繳納的住宿費用按照公司提供宿舍所需費用及住宿人員實際使用面積計算。住宿人員因自行解決、崗位調動或離職等原因不再使用公司宿舍，須在知道上述事宜后三日內通知綜合管理部，綜合管理部應及時核清有關物品，清償各項費用，收回宿舍鑰匙，辦理解除住宿手續(xù)，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。67 / 104，須服從管理，要愛護公物，宿舍門窗、床位、家用電 器等如有損壞，需照價賠償，未 經 生產中心物業(yè)管理部門許可，不得隨意調換房間，宿舍門鎖不得私自調換，如有發(fā)現(xiàn)，物業(yè)管理部門有權拆除，居住者每人罰款 50 元。室內禁止私自接配電線及裝接電器。、床位，不得私自調換。、北京住宿員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用。（1）蓄意破壞公用物品或設施等。相關管理部門可依據(jù)本制度制定相應的實施細則。二、內容（一）總裁辦公會議是公司管理層互相溝通，并研究公司重大生產經營管理事項的行政會議.（二）會議由股份公司總裁負責召集和主持，必要時可指定委托一名副總裁召集和主持。（六）會議主要內容為:公司分管領導總結匯報上月工作，提出下月工作計劃；綜合管理部匯報上月會議決定執(zhí)行情況；討論會議確定的議題；布置工作等。股份公司總裁對會議討論事項有最終決定權，并對決定負全面責任。71 / 104工 作 匯 報 制 度一、權責（一）綜合管理部負責公司管理人員工作匯報的檢查和考核。匯報的內容為實質性工作，日常工作不必列入。、中心、子公司應參照本制度規(guī)定，對下屬提出相應的工作匯報要求。、盜竊事故。、中心、子公司副經理以上干部辭職、曠工事件。（三）綜合管理部對交辦不力投訴的調查、處理負責。（三）部門之間協(xié)辦工作，如涉及到技術、工藝、質量、資產、款項，各類資質證書等工作內容，應當以書面《工作聯(lián)系單》（附后）的方式聯(lián)系，內容包括：（1）需協(xié)助的內容；（2）具體完成、答復時間；（3）指定。74 / 104工 作 交 辦 制 度一、權責（一）下級執(zhí)行人員對上級主管交辦的工作負責。73 / 104。 8 小時以上事件。，需要向董事長、總裁定期匯報工作的其他部門人員，由各部 門、中心、子公司按照董事 長、 總裁的要求確定，確定后的具體名單報綜合管理部備案。二、內容　　　 每周工作匯報相關領導實行每周工作匯報。（十）綜合管理部對會議形成的決議、決定負有督促、落實的職能。會議議題應事先通知參會人員。 （四）總裁辦公會議每月召開一次，特殊情況可臨時召集。（二）綜合管理部負責總裁辦公會議的籌備等工作。68 / 104（4）有偷竊行為者。、文明禮貌、遵守公德、相互關心、相互愛護。無特殊情況，對給公司帶來的損失由個人承擔。不得在辦公場所使用或存放危險及違禁物品。（四）駐外辦事機構辦公場所及宿舍的管理、宿舍內，不得吵架、斗毆、酗酒、鬧事、嚴禁搞不正當活動。凡符合條件需住宿的員工要填寫住宿申請，經部門領導審核，生產中心總經理批準后，由生產中心物業(yè)管理部門根據(jù)宿舍床位的許可情況酌情安排。上述器具設備員工驗收后發(fā)生的自然損壞，由綜合管理部協(xié)助解決。（1）臨時住宿：因