【正文】 出差需在北京臨時住宿，由綜合管理部在宿舍范圍內統(tǒng)一安排，住宿人員不繳納住宿費。如租用公司宿舍，須 在綜合管理部辦理登記手續(xù)，填寫《員工入住登記表》。臨時住宿：每年在北京住宿時間累計為 6 個月以下者。營銷人員出差到公司已有駐外機構并且有住宿條件的地方，原則上應到公司駐外機構住宿地住宿，否則不予報銷,其他人員不作強制規(guī)定。（4）駐外辦事機構辦公場所續(xù)租，如沒有變更，按照公司合同管理制度相關要求簽訂合同，報綜合管理部、營銷公司備案。（2）駐外機構應適時對租房情況進行實地考察，對不具備辦公、住宿、接待條件的房屋提出限期整改要求并報綜合管理部備案。、批準。駐外辦事機構辦公場所的確定需按照股份公司統(tǒng)一制定的標準進行。（二）相關分支機構負責其駐外辦公場所及住宿的管理。：原則上不予安排。：根據(jù)需要安排安全區(qū)參觀。Ⅱ級：：公司分管領導參加陪同。：特級、一級。，對用餐、住宿、參觀、禮品、用車等進行統(tǒng)一安排，對不明不詳事項應主動聯(lián)絡或請示，所有接待事項應明確無誤， 責任到人。3.Ⅲ級，客戶單位業(yè)務人員及主管領導，政府及部門一般人員。具體接待工作實行歸口管理。（八）后勤部門按照內部各崗位職責要求、落實本制度規(guī)定的各項管理，以促進行政后勤工作不斷提高。、浴室、宿舍的部門、中心、子公司均應制訂食堂、浴室、宿舍的管理細則或標準。（六）接待管理按照公司《接待管理規(guī)定》執(zhí)行。總裁審批后實施。園林綠化要注意花、草、樹木等品種搭配的合理性，保持和提高綠化覆蓋率。本制度所述后勤管理指后勤部 門的工作管理，各部門 、中心、子公司內 務衛(wèi)生由各部門 、中心、子公司負責。三、本制度解釋權歸綜合管理部。凡違反交通規(guī)則的罰款，一律不得報銷。（5）車輛調度部門在授權范圍內可以直接安排車輛。公司小車是領導公務和客戶接待用車，貨運車輛一般不得在高速公路上行駛，特殊情況應由調度人在調度單上注明原因。長途用車應在前一天提出申請。（五）車用燃油。，謹慎駕駛，防止意外損傷，如發(fā)生人為碰撞損傷， 視情 節(jié)和責任給予經濟賠償。初選意見報綜合管理部分管公司領導批準。因維護工作的缺陷導致車輛零部件損壞者，承擔全部維修費用。（三）車輛證照、規(guī)費、保險事項54 / 104種證照、繳納各種規(guī)費，將車輛移交給使用部門。 車輛需求部門負責聯(lián)系供應商、驗車；計劃財務部參與車輛購置的經濟評估、商務談判、合同審核；綜合管理部負責主持談判、草擬合同。（二）車輛的購置“工作必需，方案可行， 選型適合，納入計劃”的要求進行。本制度稱該機構為車輛內部管理機構。53 / 104車 輛 管 理 制 度一、權責（一）綜合管理部負責公司車輛管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和考核。（三）保險合同的簽訂和用印按《合同管理制度》執(zhí)行。49 / 104附件 1：辦公用品需求申請單部門 ： 年 月 日序號 物品名稱 數(shù)量 單位單價（元）總金額(元)備注小計部門、中心、子公司領導： 經辦人：50 / 104附件 2：辦公用品庫存臺帳物品名稱 購入日期 數(shù)量 領用日期 數(shù)量 盤存日期 數(shù)量統(tǒng)計人：51 / 104附件 3：辦公用品領用臺帳部門： 物品名稱 數(shù)量 領用人 領用日期 備注附件 4:江蘇恒寶股份有限公司 領 料 單Jiangsu hengbao co., Order部門 Dept： 年 YY 月 MM 日 DD No.主管人： 部門負責人： 領料人： Manager Dept Principal Drawer名稱及規(guī)格Name/Spec單位Unit領料數(shù)Draw Q，ty實發(fā)數(shù)Provide Q，ty單價Unit Price金額Sum備注Remark金 額（大寫） Sum（Caps）人民幣 萬 仟 佰 拾 元 角 分RMB Yuan Jiao Fen用 途 Purpose52 / 104財 產 保 險 制 度一、權責（一）股份公司、具備獨立法人分支機構財產、車輛、貨物運輸保險的投保工作由綜合管理部負責。（四）辦公用品管理、中心、子公司領用登記的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，制訂辦公用品使用定額，逐步實行辦公用品定額領用管理。、中心、子公司到倉儲部門領取辦公用品時，應填寫《領料單》( 附件 4)，經部門、中心、子公司負責人簽字批準后，才能到倉儲部門領用。（二）辦公用品入庫，并到綜合管理部或委托倉儲部門登記《辦公用品庫存臺帳》（附件 2）?！掇k公用品需求申請單》，指定專人或委托采購部門購買。 辦公用品保管、領用可由綜合管理部委托倉儲部門負責。 三、本制度解釋權歸綜合管理部。清查工作由綜合管理部組織，各使用部門協(xié)辦。（6）電腦使用人員不準使用電腦從事與本職工作無關的事項，更不能使用電腦玩電子游戲。（2）任何人不得使用非公司指定的軟盤拷入拷出數(shù)據(jù)和軟件，不得在其他電腦上使用公司指定的備份軟盤、或其他介質，防止電腦病毒的侵入。（3）復印機操作人員在接受復印時必須檢查復印內容，如涉及公司機密的文件資料，必須經綜合管理部負責人批準后，才能復印。（3）傳真機的日常管理由使用者負責。，辦公設備需在使用部門內部或其它部門間進行調撥的，使用部門應事先通知綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一負責。購置后經辦人應盡快攜帶發(fā)票按程序辦理報銷手續(xù)。，綜合管理部應辦理辦公設備驗收、登記手續(xù)。二、內容（一）辦公設備指電腦、復印機、傳真機、打印機等電子類設備及辦公家具，包括生產用電腦。 請輸入時統(tǒng)一使用四號宋體。，若標題前面有裝飾（如圓點、五星等）的，折行時 與第一行文字對齊。（二）標點符號29 / 104。：37mm 177。 2 個字。四、落款根據(jù)實際情況，由公司分管領導確定以部門、中心、子公司名義還是以公司名義。 標題使用二號宋體或黑體字，正文小三號字，字體仿宋，格式為“ 關于┅┅的函”；“ 關于┅┅的答復” 。三、本制度解釋權歸綜合管理部。相關部門、中心、子公司 對會簽的公文， 須在半個工作日內會簽完畢。辦理完畢后應及時將公文交還綜合管理部歸檔，不得自行保管。未 經股份公司有關領導批閱的公文不可直接送交承辦的部門、中心、子公司。（包括上級、同級單位的來文或公司領導及有關人員外出參加會議帶回的公文），按照時間順序進行分類， 統(tǒng)一蓋 編號章編號。、中心、子公司發(fā)文由各部門、中心負責人及子公司總經理批準簽發(fā)，如以股份公司名義發(fā)文須經總裁批準簽發(fā)。、總裁的請示類公文，呈報人應填寫《江蘇恒寶股份有限公司請示》（附件 5），由經辦人簽名，經校對后逐級審批。（三）股份公司公文由總裁簽發(fā)。由安全監(jiān)督員監(jiān)督銷毀，銷毀清單應永久保存。18 / 104（九）檔案移交，經檔案管理人員簽字確認后，方可辦理離職手續(xù)。，技術類檔案借用期限不超過兩周。、保密責任，不得擅自轉借他人。(八) 檔案借閱各部門、中心、子公司在工作中需要借閱檔案資料時，應填寫《檔案資料借閱單》（附件 1），根據(jù)檔案密級程度，履行相應的批準手續(xù)后方可借閱。、中心、子公司指定信息管理人員每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向指定信息管理人員申請做立即備份。種類的區(qū)分，一般為時間、來17 / 104源地域、主題、管理 層次和信息載體等。、清理和核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施。、中心、子公司建立資料室，指定 專人負責本部門及分支機構一般文件資料的管理工作并負責與綜合管理部銜接。每年一季度對上年的所有文件進行一次收集、整理，保證文16 / 104件完整齊全。(二) 檔案收集、公司工作活動中形成的具有重要價值的資料由綜合管理部負責收集。二、內容（一）檔案密級（見附表：檔案資料歸檔范圍）根據(jù)資料的重要程度劃分為公司Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ 密級檔案。三、本制度解釋權歸綜合管理部，各部門、中心、子公司可根據(jù)本制度規(guī)定制訂實施細則。如在文件、材料錯蓋或多蓋了印章，應由監(jiān)印人及時銷毀。，監(jiān)印人如發(fā)現(xiàn)用印內容與公司要求不13 / 104符或批準手續(xù)不符，有權拒絕蓋章。對外使用財務專用章和法人代表名章逐級由財務總監(jiān)批準。、中心、子公司名義內部發(fā)文，使用部門、中心、子公司印章。（四）印章保管人（監(jiān)印人）對正確使用印章負責。 、數(shù)量、金額、付款方式、履行期限、地點、違約責任、爭議解決辦法等主要內容。，應自我公司蓋章之日起 15 個工作日內將有我公司印章的合同原件全部退回綜合管理部。（七）合同保管和歸檔，一份報綜合管理部，一份留承辦部門。（六）合同糾紛，承辦部門應在一個工作日內填寫《法律糾紛登記表》（附件 2）報綜合管理部備案（未在一日內備案的，在“備注” 欄中說明），并提交有關材料：（1）合同在履行過程中產生糾紛或涉嫌合同詐騙的；（2）對方已提起訴訟或通知要提起訴訟的；7 / 104（3）對方應履行而實際未履行合同或沒有完全履行合同有可能造成公司重大聲譽損失的；（4）其它認為應通報綜合管理部的情況。（五）合同履行、變更和解除，應按合同約定全面履行合同。標的在 500 萬元以上的，最終由股份公司總裁審批。無特殊情況，各部門會簽應在 2 小時內完成。在此合同、協(xié)議框架范圍內，如是各省、市分別采用委印單、電話、傳真等方式分批訂貨的，且價格達到公司指導價或股份公司特批價格，經生產部門確認后，此類合同可先期執(zhí)行。 協(xié)商一致的，修改相關條款；未達成一致的，在《合同審批表》中提出明確的會簽意見。（二）合同審核程序公司簽訂合同均應當填寫《合同審批表》（附件 1），并按以下程序辦理：，必須經綜合管理部會簽，涉及 財務的必須經計劃財務部會簽。合同范本須符合工商行政管理部門的規(guī)定。、長期定點合同、保險合同，以及金額較大的應標書、 進口材料、設備采購等重要合同，承辦部門應會同相關部門組成談判小組進行合同談判。（三）綜合管理部負責合同簽約主體資格審查；負責合同條款合理、合法性的審查；負責合同用印；負責合同的歸檔保存。2．綜合管理部應及時將《管理手冊》初審意見和《工作指南》的審核意見反饋給相關部門、中心、子公司，如有異 議可提交總裁辦公會審議。綜合管理部依據(jù)《管理手冊》進行審核無誤后，及時在 MIS 系統(tǒng)公告欄中出更改公告并對《工作指南》電子文檔修訂上傳。4.《管理手冊》中有關董事會議事規(guī)則及相關證券事務制度，由董事會辦公室負責起草及修改，提交董事會討論通過后由綜合管理部及時頒布。日常管理出臺要歸編進《管理手冊》的制度由各歸口綜合部門組織起草，交綜合管理部初審后，提交 總裁辦公會審議。（二）公司制度體系內容公司制度體系含《管理手冊》和《工作指南》。1 / 104第 四 部 分行 政 制 度2 / 104制 度 管 理 規(guī) 定一、權責（一）公司制度體系中制度起草、修改、審核、頒布、督查及管理、組織等工作由綜合管理部負責。公司質 量管理體系、環(huán)境管理體系、 標準化管理體系文件管理事項不在本規(guī)定范圍內，質量管理體系、環(huán)境管理體系和標準化管理體系文件的編制、審核、批準、 發(fā)布、修改等控制 辦法詳見有關文件和資料的控制程序。（三）《管理手冊》的管理1．《管理手冊》由公司組織專門起草小組起草。3.《管理手冊》經總裁辦公會通過修改意見后，由綜合管理部發(fā)布修改通知，按公文發(fā)文手續(xù)，逐級會簽經總裁簽發(fā)后，同時在 MIS 系3 / 104統(tǒng)中對《管理手冊》電子文檔進行修改。由各部門、中心、子公司提出的《工作指南》修改意見逐級經分管副總裁或子公司總經理審核同意后，書面報綜合管理部備案。修改意見書面報各部門、中心、子公司負責人，初審通過后，按《管理手冊》和《工作指南》修改、審核、頒布的程序進行完善。（二）計劃財務部負責合同中涉及金額、支付方式、贈送、折扣等與財務有關條款的審核；負責合同印花稅的繳納；負責合同生效后財務條款的執(zhí)行和監(jiān)督。要求 對方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、銀行帳號等證明文件或信息，必要時可要求對方提供擔保。如確需修改，應將修改后的合同范本提交綜合管理部審批。物資采購合同必須注明發(fā)票種類和稅率。會簽部門、機構如有不同意見，應與承辦部門協(xié)商。、總局、集 團總公司、國家各部委、省廳局以及長期合作單位等簽定長期合同和協(xié)議，按審核程序逐級批準簽定合同和協(xié)議。 ，不可拖辦、遲辦。、采購合同標的在 500 萬元以下的，最終由股份公司分管副總裁或子公司總經理審批。、協(xié)議由分管副總裁或子公司總經理審批。特殊情況需加蓋公章的，應向最終審批人說明后，按公章使用程序執(zhí)行。，如確需變更或解除合同，可以按照合同約定或有關法律規(guī)定提出變更和解除合同，采用書面形式報綜合管理部審批。報送合同糾紛的部門、機構應積極配合執(zhí)行。，應在 15 個工作日內將兩份經對方加蓋印章的合同原件一份報綜合