海南雙大集團經(jīng)營計劃管理制度(完整版)
【正文】 書 和項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 審批經(jīng)營計劃調(diào)整方案 ； 審批經(jīng)營計劃考核報告。 第五條、 總裁辦公會 主要職責(zé) 總裁辦公會組成包括總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān) ,其職責(zé)包括： 分解董事會下達的公司 整體 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo) ； 審核各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)； 明確經(jīng)營計劃編制原則及要求； 審 核 年度 經(jīng)營計劃 和項目經(jīng)營計劃 ； 審 核 年度 經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 和項目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 審核 經(jīng)營計劃調(diào)整方案。 第十三 條、 各職能部門年度 工作 計劃 經(jīng)營計劃管理辦法 第 8 頁 共 22 頁 公司各職能部門年度 工作 計劃 必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 四 ）： 上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結(jié)； 公司戰(zhàn)略對部 門發(fā)展的要求； 部門 年度工作目標(biāo) ； 部門工作計劃及 行動方案 ； 其它說明。 第十九 條、 “第二上”過程：（總用時應(yīng)少于 25 天） 各部門、 各分（子）公司 編制完成本年度經(jīng)營計劃草案后，報 預(yù)算運營部 ； 預(yù)算運營部 進行匯總 ，形成年度經(jīng)營計劃草案 ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 10 頁 共 22 頁 總裁辦公會 對預(yù)算運營部提交的草案進行審核修改； 草案提交 董 事會 進行審批， 董事會 通過專題會議形式，對經(jīng)營計劃草案進行多方論證； 審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審批不通過則由 總裁辦公會領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算運營部 在 2 日內(nèi)進行修改后再次 報審 。 第二十 六 、 現(xiàn)場檢查監(jiān)督 體系 預(yù)算運營部 牽頭并組織各有關(guān)部門對 各部門、各分（子）公司 的計劃執(zhí)行情況 不定期的現(xiàn)場 檢查 。 第 八 章 項目 經(jīng)營 計劃 第 三十 條、項目 經(jīng)營 計劃框架 項目經(jīng)營計劃 一、項目總體經(jīng)營計劃 二、 項目工程開發(fā)計劃 第 三十一 條 、項目 總體經(jīng)營 計劃 項目總體 經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容 （參見 附件 三 ）： 項目概況 ； 項目經(jīng)營目標(biāo) ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 14 頁 共 22 頁 里程碑計劃 ； 項目實現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 ； 項目風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備 ； 其它說明 。 第 三十 四 條 、項目 組織考核 項目總體經(jīng)營目標(biāo)考核在項目決算結(jié)束后，由預(yù)算運營部進行 經(jīng)營 數(shù)據(jù)匯總，經(jīng)審計監(jiān)察部審核后作為考核依據(jù)，編制項目總體經(jīng)營目標(biāo)考核報告， 總裁辦公會審核， 董事會審批 。 第九章 附 則 第三十 五 條、 本 辦法 自 年 月 日實施，同時原有相關(guān)制度廢止 。 首先由董事會提出項目總體目標(biāo)，下達給總裁辦公會，包括項目的銷售目標(biāo)、利潤目標(biāo)、成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進度目標(biāo)； 總裁辦公會組織集團各職能部門、 項目公司（若項目公司團隊未成立，則成立項目籌備 小組）參加項目 總體 目標(biāo)研討會 ； 項目公司 /項目籌備小組 在預(yù)算運營部的協(xié)助下，編制 項目 總體經(jīng)營計劃的草案； 注： 其中“ 里 程碑計劃” 編制的要求 如下： （ 1） 里程碑計劃 的 深度以月為單位。 第二十 八 、 經(jīng)營計劃調(diào)整程序 調(diào)整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責(zé)人 向預(yù)算運營部提出申請 ， 總裁辦公會審核，董事會 進行審批。 第五章 年度 經(jīng)營計劃的執(zhí)行監(jiān)控 第二十 一 條、 經(jīng)營計劃執(zhí)行 季度計劃 制訂 應(yīng)遵循“滾動計劃法”， 季度計劃需根據(jù)上一季 度計劃的實際完成 情況和本季度內(nèi)外部環(huán)境、資源狀況進行調(diào)整，從而形成本季度的詳細 正式計劃； 各部門、分（子）公司需 根據(jù)季度計劃 制訂 月度計劃，并于 上月結(jié)束前的 3 個工作內(nèi)報預(yù)算運營部 。 第十五 條、 計劃編制方式 年度經(jīng)營計劃工作應(yīng)從每年 11月 1 日前開始進行，到 1 月 上旬 之前編制完成。 第六條、 預(yù)算運營部 主要職責(zé) 下發(fā)經(jīng)營計劃編制通知； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的主要 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo) ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 5 頁 共 22 頁 下發(fā)經(jīng)營計劃編制原則及要求； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 經(jīng)營計劃草案 ，形成經(jīng)營計劃草案； 組織簽訂經(jīng)營 目標(biāo) 責(zé)任書； 監(jiān)控各部門、 各分（子） 公司 計劃執(zhí)行情況； 組織經(jīng)營計
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