海南雙大集團(tuán)經(jīng)營計劃管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 附件九： 經(jīng)營計劃管理辦法 第 22 頁 共 22 頁 。 （ 2） 里程碑計劃的編制參見附件 五 《里程碑計劃模板》。 調(diào)整計劃申請在未獲批準(zhǔn)以前仍按原計劃執(zhí)行，獲得批準(zhǔn)以后按調(diào)整后計劃執(zhí)行。 第二十三 條、 統(tǒng)計報表監(jiān)控體系 各部門、 各分（子）公司 負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門或人員每月按照既定的格式填寫并向 預(yù)算運營部 報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計分析表，各部門、各分（子）應(yīng)該 根據(jù)經(jīng)營管理需要不斷 豐富和個更 新統(tǒng)計分析表?！跋隆敝附?jīng)營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。 第八條、 各部門、 各分（子）公司 主要職責(zé) 編制本部門 /各分（子） 年度 經(jīng)營計劃 或項目經(jīng)營計劃 草案； 分解、 執(zhí)行公司下達(dá)的經(jīng)營計劃； 定期 反饋經(jīng)營計劃執(zhí)行信息 。 海南雙大集團(tuán) (金融、地產(chǎn) )經(jīng)營計劃管理制度 第一章 總則 第一條、 目的 為貫徹 海南雙大集團(tuán)有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的計劃性，便于組織、協(xié)調(diào)、控制經(jīng)營管理活動，使員工明確行為目標(biāo)，提高公司績效水平，特制訂本制度。 第七條、 財務(wù)管理部 主要職責(zé) 協(xié)助預(yù)算運營部初步審核分析各部門、分（子）公司的經(jīng)營計劃草案； 提供預(yù)算運營部所需的數(shù)據(jù)信息； 定期向 預(yù)算運營部 提供 各部門、分（子）公司 預(yù)算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)分析信息。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性，計劃編制采用“三下兩上”的編制方式 。 第二十 二 條、 經(jīng)營計劃監(jiān)控組織 公司 預(yù)算運營部 是公司對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下： 收集匯總各 部門、各分（子）公司 計劃執(zhí)行過程中的執(zhí)行信息，并于每月 5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結(jié)果和簡要分析 編制成經(jīng)營簡報 ,報送公司總經(jīng)營計劃管理辦法 第 11 頁 共 22 頁 監(jiān)級及以上管理層； 組織 召 開季度經(jīng)營分析會； 牽頭并組織各有關(guān)部門對 各 部門、各分（子）公司 的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行 現(xiàn)場 檢查監(jiān)督 。預(yù)算運營部也可根據(jù)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，提出經(jīng)營計劃 調(diào)整建議 。其中營銷策劃定位、規(guī)劃方案設(shè)計 的完成時間是指最終通過集團(tuán)審核確認(rèn)的方案完成時間。 第 三十 六 條、 本辦法由集團(tuán)預(yù)算運營部負(fù)責(zé)解釋。 第 三十 三 條 、項目 經(jīng)營 計劃 的執(zhí)行 監(jiān)控 項目經(jīng)營計劃確定后，納入到公司每年的年度 經(jīng)營計劃，其執(zhí)行監(jiān)控、調(diào)整等參見年度經(jīng)營計劃相關(guān)細(xì)則。 具體詳見《海南雙大集團(tuán)考核制度》 。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 12 頁 共 22 頁 第二十五 、 審計 監(jiān)控 體系 公司審計 監(jiān)察部 定期 （季度） 對公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計； 若公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行出現(xiàn) 重要 偏差，由 董事會 發(fā)起 ， 審計 監(jiān)察 部進(jìn)行專項審計。 第十八 條、 “第 二下”過程（總用時應(yīng)少于 10天） 董事會 審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)后，由 總裁辦公會 明確年度經(jīng)營計劃編制原則及要求 ，由預(yù)算運營部 下發(fā) 到 各 部門、 各分（子）公司 ； 各部門、 各分（子）公司 根據(jù)通知中各項 經(jīng)營指標(biāo)與 目標(biāo)并結(jié)合實際情況開始編制本年度經(jīng)營計劃，“第二下”過程結(jié)束。 第十二 條、 八大專項計劃 公司各職能部門需要 制訂 如下 八大專項 計 劃 ： 項目投資中心 組織 制訂 年度 項目投資計劃 ； 營銷策劃公司 組織 制訂 年度 營銷 計劃； 規(guī)劃工程 部 組織 制訂 年度 工程開發(fā)計劃 ； 預(yù)算運營 部 組織 制訂 年度工程成本計劃 、年度招標(biāo)采購計劃 ； 財務(wù) 管理 部 組織 制訂 年度資金 需求 計劃； 投融資管理中心 組織 制訂 年度融資計劃； 人力資源部 組織 制訂 年度 人力資源 計劃 ； 其它部門配合上述各部門完成相關(guān)專項計劃。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 4 頁 共 22 頁 第二章 職責(zé) 分工 第四條、 董事會 主要職責(zé) 根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司 整體 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo) ； 審批各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營指標(biāo)及目標(biāo)； 審批 年度 經(jīng)營計劃 和項目經(jīng)營計劃 ； 審批 年度 經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任
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