海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 具體詳見 《 海南雙大集團(tuán)考核制度 》 。 第 三十 二 條 、項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 編制 通過(guò)招拍掛、項(xiàng)目收購(gòu)或其他方式獲得土地后，應(yīng)立即開始編制項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃，并 在一個(gè)月內(nèi) 編制完成。 第六章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整 第二十 七 、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整條件 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行； 公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原 定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行。 第 二十 條、 “第三下”過(guò)程（從 次年 1 月 1 日起） 董事會(huì) 審批通過(guò)后， 總裁辦公會(huì) 形成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案 下發(fā)至各 部門、 各分（子）公司 ； 1 月上旬，各部門、各分（子）公司簽訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十四 條、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù) 宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境； 行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境； 公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃； 各部門、 各分（子）公司 自身資源和能力的分析； 上 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析。 審 核 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核報(bào)告。 第三條、 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司本部及集團(tuán)公司控 股或相對(duì)控股的 各分（子）公司 的計(jì)劃管理工作 。 第十 一 條、 各分（子）公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各分（子）公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 二 ） ： 各分（子）公司 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 各分（子）公司 內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)； 各分（子）公司 主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)； 各分（子）公司 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 ； 各分（子）公司 資源需求計(jì)劃； 各分（子）公司 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備； 其它說(shuō)明。 第十七 條、 “第一上”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于 15天） 各部門、 各分（子）公司 接到 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知后，應(yīng)在 3 日內(nèi) 對(duì)分解的指標(biāo)及目標(biāo)進(jìn)行研討，提出修訂意見 ，報(bào)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 修訂意見； 總裁辦公會(huì)在 3 日內(nèi)根據(jù) 董事會(huì) 總體目標(biāo)要求及 各部門的修訂意見調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)； 由 董事會(huì) 進(jìn)行審批，審批通過(guò)后“第一上”結(jié)束，審批不通過(guò)，則由 總裁辦公會(huì) 進(jìn)行重新修改，并于 2 日內(nèi)再次報(bào)審。 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 匯報(bào)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 ； 各 部門、 各 分 （ 子 ） 公司 分別匯報(bào) 季度（上半年、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況； 與會(huì)人員討論計(jì)劃執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出經(jīng)營(yíng)改進(jìn)措施； 總裁或授權(quán)執(zhí)行 總裁 對(duì)季度（半年度、年度）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)及對(duì)下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求 。 各部門、各分（子）公司負(fù)責(zé)相關(guān)考核數(shù)據(jù)的核實(shí)與提報(bào)，預(yù)算運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)； 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部匯總的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)； 每年 1 月 10 日前，預(yù)算運(yùn)營(yíng)部將上一年度四個(gè)季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核結(jié)果匯總，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)通過(guò)后，預(yù)算運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)編 制年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核報(bào)告， 總裁辦公會(huì)審核， 董事會(huì) 審批 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核報(bào)告報(bào)送集團(tuán)人力資源部，作為個(gè)人考核依據(jù)。 項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組編制完成項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案后，報(bào)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部審核通過(guò)后上 報(bào)總裁辦公會(huì)審議， 董事會(huì)審批 ； 董事會(huì)審批通過(guò)后，總裁辦公會(huì)形成 項(xiàng)目總體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案；預(yù)算運(yùn)營(yíng)部將項(xiàng)目 總體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案下發(fā)至項(xiàng)目公司 /項(xiàng)目籌備小組 ，簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書 ； 項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目各部門 在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃 （若項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)未成立，則由項(xiàng)目籌備小組進(jìn)行編制 ） ； 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃 的編制參見相關(guān)細(xì)則； 項(xiàng)目公司預(yù)算部 提報(bào) 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃草案 ， 集團(tuán)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部審核確認(rèn)后 ，報(bào)總裁辦公會(huì)審批。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) 附件 一 ： 集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明 存在的主要問題及解決思路 二 內(nèi) 外部 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 資本市場(chǎng)環(huán)境分析 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 公司自身資源狀況分析 三 本年度經(jīng)營(yíng) 策略和目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)管理方針
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