【正文】 質(zhì)量管理工作；（四）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；（五）負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在項(xiàng)目部的應(yīng)用。第三條公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。第十一條物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。（二）工程部匯總上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。第二十一條工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)。第三條 集團(tuán)公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。第十一條物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。（二）工程部匯總各項(xiàng)目部上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。第二十條 物資采購(gòu)到場(chǎng)之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項(xiàng)目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級(jí)控制的模式。，但全年累計(jì)采購(gòu)超過(guò)一萬(wàn)元低于十萬(wàn)元的。 充分利用各種渠道，了解市場(chǎng)行情，協(xié)助購(gòu)部門(mén)尋找合格的供應(yīng)商。、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過(guò)最高限價(jià)，需報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 對(duì)于貨款金額在 5 萬(wàn)元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采用承兌匯票的 結(jié)算方式。 本制度由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。二、材料、設(shè)備總價(jià)在20萬(wàn)以上，采用公開(kāi)招投標(biāo)程序。二、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：組織整個(gè)材料議價(jià)、談判過(guò)程。大宗材料采購(gòu)管理辦法版本:由成本控制科對(duì)所需要采購(gòu)的材料結(jié)合標(biāo)單價(jià)及目標(biāo)成本，確認(rèn)目標(biāo)成交價(jià)。第二條、職責(zé)一、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：負(fù)責(zé)組織整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法二、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：對(duì)招標(biāo)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)三、招投標(biāo)小組組長(zhǎng)職責(zé)：監(jiān)督整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程綜合招投標(biāo)小組各成員意見(jiàn)，確定予中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)供應(yīng)商，及時(shí)把整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程及招投標(biāo)結(jié)果報(bào)告公司總經(jīng)理。大宗材料采購(gòu)管理辦法版本:四、議價(jià)選定予中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)小組組織和該供應(yīng)商就合同重要條款進(jìn)行進(jìn)一步的談判，談判結(jié)束后，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，并向上一級(jí)權(quán)限主管匯報(bào)。采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)管理委員會(huì)制訂物品的采購(gòu)方案。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購(gòu)合同。若指定大宗采購(gòu)供應(yīng)商無(wú)相應(yīng)物資，可視情況通過(guò)大宗采購(gòu)供應(yīng)商代購(gòu)或自行采購(gòu)。第四章 監(jiān)督第二十條 公司采購(gòu)活動(dòng)接受公司監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查有關(guān)采購(gòu)的國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；指出采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，并督促改進(jìn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的投訴、舉報(bào)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查跟蹤。第四條 公司責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當(dāng)。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門(mén)會(huì)同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認(rèn)損失，集體討論并認(rèn)定責(zé)任性質(zhì)和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（一）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的主要原因，責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。第十五條 造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責(zé)任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責(zé)任人一定的行政處分。第二十一條有下列情形之一的，可以對(duì)責(zé)任人減輕或免予處罰：（一）對(duì)行為過(guò)錯(cuò)有深刻認(rèn)識(shí)，主動(dòng)交代本人行為過(guò)錯(cuò)的；（二）及時(shí)采取措施減少或者挽回?fù)p失的；（三）公司規(guī)定的其他情形。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟(jì)及其他損失不是由責(zé)任人造成的，責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任。（二）責(zé)任人累計(jì)承擔(dān)2次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)4次次要責(zé)任，扣發(fā)績(jī)效工資的50－100％。第十四條 對(duì)責(zé)任人的處理措施主要包括：（一）行政處分。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見(jiàn)后按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。第二章 責(zé)任追究范圍第六條 公司出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：（一）重大經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資（投資額在300萬(wàn)元以上的）實(shí)際損失額達(dá)到公司投入項(xiàng)目的本金10％以上，或自主投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目結(jié)算后虧損金額達(dá)到10萬(wàn)元以上；（二）與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達(dá)到5萬(wàn)元以上且無(wú)法收回；（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）資金；（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓艞壒緫?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，擅自更改?jīng)營(yíng)方案或合作方案；（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項(xiàng)目公司的資產(chǎn)、私自變賣(mài)、處置獲取不當(dāng)利益；（七）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果的重大問(wèn)題；（八）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問(wèn)題；(九)未履行或未正確履行職責(zé)導(dǎo)致對(duì)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）監(jiān)督不力，造成損失的金額達(dá)到10萬(wàn)元以上；（十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個(gè)人或小集團(tuán)利益而損害國(guó)家或公司利益；（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來(lái)款項(xiàng)，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項(xiàng)等，不上交公司財(cái)務(wù)而謀取個(gè)人利益；（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；（十三）未履行或未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；（十四）造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形。第二十一條 被檢查的部門(mén)和個(gè)人應(yīng)如實(shí)反映情況，提供真實(shí)的資料，不得拒絕。第十六條 采購(gòu)管理委員會(huì)完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定。一次性采購(gòu)在3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)）10萬(wàn)元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標(biāo)采購(gòu)的方式。第十一條 確認(rèn)采購(gòu)方案。第六條 采購(gòu)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)大宗物品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，具體職能為：制定大宗物品采購(gòu)方案；具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)活動(dòng)；建立外聘采購(gòu)專業(yè)技術(shù)人員資料庫(kù)；逐步確定公司各項(xiàng)大宗物品的供應(yīng)商范圍；指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購(gòu)活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司大宗物品采購(gòu)信息的發(fā)布及公示。相關(guān)表單：招標(biāo)通知書(shū)中標(biāo)通知書(shū)六、合約簽訂發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)后，按照公司采購(gòu)管理制度由采購(gòu)管理部辦理相關(guān)采購(gòu)事宜，由于中標(biāo)單位的原因未能簽訂合約的，由招標(biāo)小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標(biāo)人進(jìn)行談判。（二）供應(yīng)商選擇：必須準(zhǔn)備3家以上供應(yīng)商資料以備選擇。材料、設(shè)備總價(jià)在10萬(wàn)以上20萬(wàn)以下或