【正文】 d） 對(duì)體系文件的發(fā)放范圍應(yīng)進(jìn)行確定，確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所都獲得有效版本的文件； e） 按照《文件控制程序》 (JSYQP001)對(duì)體系文件統(tǒng)一進(jìn)行格式、編碼和標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。 注 1:上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 圖注：虛框不屬于質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍，虛箭頭表示有分管職能 。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)改版： a) 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； b) 質(zhì)量活動(dòng)（包括轉(zhuǎn)產(chǎn)等）與文件要求不相符時(shí)； c) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出改版要求時(shí)； d) 顧客提出的要求被公司接納時(shí)； e) 與適應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不相符時(shí)； f) 單頁(yè)修改超過(guò)十五頁(yè) (1/3)或雖未超過(guò)十五頁(yè) (1/3)但引起歧義時(shí)。 本手冊(cè)及其相關(guān)文件中所出現(xiàn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)作出了如下定義： a） 公司 —上海千亦禾節(jié)能產(chǎn)品有限公司 ； b） 顧客 —使用公司產(chǎn)品的最終顧客或代理商；（不包括內(nèi)部顧客） c） 產(chǎn)品 —使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)果； d） 過(guò)程 —使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)； e） 質(zhì)量 —產(chǎn)品、體系或過(guò)程的一組固有的特性滿足顧客或其他相關(guān)方要求的能力 ； f） 要求 —明示的、習(xí)慣上隱含的或必須履行的需求或期望； g） 質(zhì)量要求 —對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系的固有特性的要求； h） 體系 —相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素； i） 顧客滿意 —顧客對(duì)某一事項(xiàng)已滿足其需求或期望的程度的意見(jiàn)； j） 能力 —組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)； k） 質(zhì)量管理體系 —建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系； l） 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) / 手冊(cè)說(shuō)明 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 6 頁(yè) 共 40 頁(yè) 企業(yè) () m） 質(zhì)量方針 —有最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向； n） 質(zhì)量目標(biāo) —與質(zhì)量有關(guān)的。 B）為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量和符合強(qiáng)制性認(rèn)證的要求，特授權(quán)于 吳靜江 先生為 我公司質(zhì)量檢驗(yàn)專員。公司質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)的全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行實(shí)施。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品改性或改良設(shè)計(jì)圖樣按質(zhì)量計(jì)劃控制）。對(duì)手冊(cè)的任何修改記錄均應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)修訂狀況表》中予以反映。 金三元照明 產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，并已成功打入了歐美、中東、東南亞等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，“金三元 ”牌系列產(chǎn)品在全國(guó)眾多工程項(xiàng)目中的廣泛使用， 贏得一片贊譽(yù)。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的宣傳學(xué)習(xí)。 文件控制 公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》 (JSYQP001)，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、保管和作廢等 全過(guò)程進(jìn)行控制，確保公司所有受控場(chǎng)合所使用的文件和資料為有效版本。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行收集，歸檔貯存； b） 各項(xiàng)質(zhì)量記錄在使用過(guò)程中要求 清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫(xiě)； c） 格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進(jìn)行編碼和標(biāo)識(shí)，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可采用加注編碼等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)； d） 保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺； e） 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用、控制的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對(duì)記錄的裝訂、編目、歸檔、銷毀等進(jìn)行登記以備檢索； f） 對(duì)特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準(zhǔn)； g） 公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來(lái)源以及提供證明的重要程度； h） 對(duì) 超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀并作好相應(yīng)的記錄。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針： 誠(chéng)信可靠 顧客滿意。 策劃 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客以及法律法規(guī)的 要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，品保部建立《質(zhì)量體系策劃控制程序》 (JSYQP003)以滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和強(qiáng)制性認(rèn)證的要求。該模式承認(rèn)顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /管理職責(zé) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 共 40 頁(yè) 技術(shù)部 a) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制、模具、樣品試制、鑒定與審核； 企業(yè) () b) 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件管理，建立技術(shù)資料庫(kù) ,并做保密，杜絕外流； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及事故的鑒定、分析、結(jié)論及制定修理方案； d) 參與對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)并解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)性問(wèn)題； e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的命名、編號(hào)工作 ,提供產(chǎn)品包裝規(guī)格及技術(shù)參數(shù)； f) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)文件的編制和管理。負(fù)責(zé)員工宿舍及公司食堂方面的管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作的部署、執(zhí)行與監(jiān)督； g) 負(fù)責(zé)公司的電話、電腦、傳真、復(fù)印等相關(guān)設(shè)備的督察、管理工作； h) 負(fù)責(zé)公司的消防和安全管理工作 , 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的清潔衛(wèi)生、綠化、環(huán)保方面的管理； i) 負(fù)責(zé)受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛； j) 公司人力資源規(guī)劃及行政管理研究工作。 管理評(píng)審 公司建立、實(shí)施并保持《管理評(píng)審控制程序》 (JSYQP005)，通過(guò)最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性。 員工激勵(lì)和授權(quán)：建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的激勵(lì)機(jī)制，包括提高整個(gè)公司的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。 工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃： 公司應(yīng)采用多方論證的方法來(lái)制定工廠、設(shè)備 和設(shè)施的計(jì)劃，體現(xiàn)精益生產(chǎn)（ Lean Production） 原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求。有效的管理就必須保持信息暢通。公司通過(guò)處理好與供方和合作者的關(guān)系，可獲得各種增值機(jī)會(huì)，如：優(yōu)化供方和合作者的數(shù)量；在雙方組織的合適層次上進(jìn)行雙向溝通，從而促進(jìn)問(wèn)題的迅速解決，避免因延誤或爭(zhēng)議造成費(fèi)用的損失；在確認(rèn)供方的過(guò)程能力方面與其合作；鼓勵(lì)供方實(shí)施業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)方案并參與其它聯(lián)合改進(jìn)的啟動(dòng)；讓供方參與公司的開(kāi)發(fā)活動(dòng)，共享知識(shí)，并有效和高效地改進(jìn)合格產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和交付過(guò)程；讓合作者參與采購(gòu)需求的識(shí)別及合作戰(zhàn)略的開(kāi)發(fā)；對(duì)供方和合作者作 出的努力和成就進(jìn)行評(píng)價(jià)并給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣，接收標(biāo)準(zhǔn)必須為零缺陷。注 2：以上要求同時(shí)適用于產(chǎn)品和制造過(guò)程的更改。本程序文件規(guī)定要求如下： a) 對(duì)所有與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的顧客要求，都必須以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行確定和評(píng)審（作為顧客合同或采購(gòu)定單組成部分，交付活動(dòng)包括任何產(chǎn)品售后服務(wù)的提供）； b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)續(xù)簽產(chǎn)品合同中顧客要求的評(píng)審，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品投標(biāo)項(xiàng)目中顧客要求的確定、評(píng)審及其溝通，生產(chǎn)部、品保部、技術(shù)部負(fù)責(zé)特定項(xiàng)目的確定評(píng)審及溝通，供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)； c) 顧客要求的確定和評(píng)審必須在公司與其簽訂合同、作出承諾或合約更改之前進(jìn)行； d) 顧客要求的 確定應(yīng)包括顧客的規(guī)定要求和潛在要求、有關(guān)的法律法規(guī)要求以及公司已公開(kāi)作出規(guī)定的有關(guān)要求（ 要求包括基于公司對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的了解而確定的產(chǎn)品的回收、環(huán)境影響和特性。 企業(yè) () 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司建立、實(shí)施并保持《采購(gòu)控制程序》（ JSYQP010），通過(guò)對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，確保其提供的物資和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 / 采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司建立、實(shí)施并保持《關(guān)鍵元器件 /材料的檢驗(yàn)控制程序》（ JSYPB001）和《關(guān)鍵元器件 /材料定期確認(rèn)程序》 （ ） ，通過(guò)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu) 文件和采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)項(xiàng)目符合規(guī)定的要求。技術(shù)部、品保部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)該程序文件的編制并落實(shí)具體實(shí)施與控制。作業(yè)設(shè)定人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 服務(wù)信息反饋 公司應(yīng)建立并保持服務(wù)考慮信息能與制造、工藝等部門(mén)溝通的程序。 a) 為過(guò)程或相應(yīng)作業(yè)規(guī)程的評(píng)審和批準(zhǔn)作出規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員提供必要的培訓(xùn)，確保其滿足規(guī)定的作業(yè)要求；
。見(jiàn)公司關(guān)于服務(wù)的有關(guān)規(guī)定要求。 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 公司必須標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供資源，建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系，這個(gè)體系至少必須包括： 計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)； 設(shè)備、工裝、量具的包裝和防護(hù)； 關(guān)鍵設(shè)備備件的可得性； 書(shū)面 的評(píng)估和提高維護(hù)目標(biāo)。 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 28 頁(yè) 共 40 頁(yè) 控制計(jì)劃 公司必須：針對(duì)所供產(chǎn)品，在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材 料各層次上制定控制計(jì)劃，包括那些針企業(yè) () 對(duì)零星材料的生產(chǎn)過(guò)程的控制計(jì)劃，并且制定試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 公司采購(gòu)活動(dòng)分為計(jì)劃采購(gòu)和急用物資采購(gòu)，原則上所有采購(gòu)都應(yīng)按計(jì)劃的安排進(jìn)行，并按審批權(quán)限經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后實(shí)施； b） 公司范圍內(nèi)的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，由 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)； c） 所有采購(gòu)活動(dòng)中的有關(guān)采購(gòu)文件，如：采購(gòu)申購(gòu)單、申請(qǐng)表、合同等，都應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒ū硎鰯M采購(gòu)對(duì)象的相關(guān)信息并得到審批，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的； d） 采購(gòu)信息包括質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、名稱、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等，適 當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、人員、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求； 公司名稱 蘇州金三元照明電器有限公司 生效日期 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)面狀況 文件編碼 JSYQMB120xx 頁(yè) 碼 第 27 頁(yè) 共 40 頁(yè) e） 采購(gòu)人員 或部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)過(guò)程中負(fù)責(zé)按采購(gòu)文件的要求，對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收、檢驗(yàn)等方法進(jìn)行必要的驗(yàn)證，確保采購(gòu)物資和服務(wù)符合規(guī)定的要求； 企業(yè) () f） 當(dāng)項(xiàng)目合同中規(guī)定須經(jīng)顧客參與實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求作好驗(yàn)證、放行的記錄，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司對(duì)該項(xiàng)目符合規(guī)定要求的責(zé)任。本程序文件規(guī)定要求如下： a） 應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)商和服 務(wù)供方，按其對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類，（如：關(guān)鍵元器件），并規(guī)定相應(yīng)的選擇與評(píng)定準(zhǔn)則；（ 用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購(gòu)產(chǎn)品和材料必須符合適用的法規(guī)要求。 公司必須證明特殊特性的命名、文件化和控制符合顧客的要求）； e) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保：各項(xiàng)要求均得到規(guī)定、合同或訂單中的異議均已解決或達(dá)成共識(shí)、公司或部門(mén)有能力滿足規(guī)定要求； f) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)保持，對(duì)網(wǎng)上銷售 、 口頭訂單在接受前 要求客戶進(jìn)行授權(quán)或確認(rèn)； g) 顧客或合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 注 3：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 ）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。 e） 公司必須建立程序以應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改。 ◆ 財(cái)務(wù)資源： 資源管理應(yīng)包括確定財(cái)務(wù)資源需求和財(cái)務(wù)資源來(lái)源的活動(dòng)。為了對(duì)信息進(jìn)行管理，公司應(yīng)：識(shí)別信息的需求；識(shí)別并獲得內(nèi)部和外部的信息來(lái)源；將信息轉(zhuǎn)換為能為公司使用的知識(shí)；利用數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)來(lái)確定并實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；確保適宜的安全性和保密性；評(píng)估因使用信息所獲得的收益，以便對(duì)信息和知識(shí)的管理進(jìn)行改進(jìn)。辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 (JSYQP007)的編制。見(jiàn)《技術(shù)創(chuàng)新管理規(guī)定》和《員工滿意度調(diào)查規(guī)定》。本程序文件規(guī)定要求如下： 企業(yè) () a） 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審間隔為 12 個(gè)月； b） 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間、范圍、評(píng)審輸入要求等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施； c） 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)（包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)）； d） 評(píng)審輸入應(yīng)包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果（包括第二方和第三方審核）； e） 顧客反饋信息（包括顧客對(duì)供貨的滿意程度）； f） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系 的變更、改進(jìn)建議、新的或修訂的法規(guī)要求、產(chǎn)品認(rèn)證的情況等； g） 評(píng)審輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)、相關(guān)資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施； h） 評(píng)審會(huì)議應(yīng)作好相應(yīng)的記錄，并形成管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施改進(jìn)。 內(nèi)部溝通 為了確保在公司的不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，各部門(mén)之間以及公司與供方之間，可采用 “內(nèi) /外部聯(lián)絡(luò)單 ”（書(shū)面或 EMAIL）的形式，進(jìn)行信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。 營(yíng)銷部 a)