【正文】 0kg減 1分 6含量銀產量 2107 每 250kg減 1分 4銅產量 918 每 50t減 1分 5鉛產量 2661 每 100t減 1分 5生產技術部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室合質金回收率 % 每 %減 1分 6三廠含量金回收率 % 每 %減 1分 4合質銀回收率 % 每 %減 1分 6含量銀回收率 % 每 %減 1分 4銅回收率 % 每降 %減 1分 5鉛回收率 % 每降 %減 1分 5氰化鈉噸礦用量 每 1分 5液堿噸礦用量 每增 1分 5電石渣噸礦用量 90 每增 1kg減 1分 5生產技術部備件費用 268（含稅） 每 10萬元減 1分 5 財務、設備應急費用 10 每超支 1萬元扣 1分 5 財務、設備管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 16 / 85備注 ：：布袋更換按一年一次計算；：未列入部門年度預算的修繕費用。(1)部門 月考核分數(shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核分數(shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。仍未補平超支部分時，經公司考核委員會討論后按照一定比例從工資中扣除。，考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結果，交企管審計部。，作為中層領導風險工資及年終獎金發(fā)放的依據(jù)。3．每月 8 日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后 12 天），確定考核結果。1．經營層管理人員重點績效指標，由董事長、總經理確定和考核。即：否決指標考核、管理指標考核、成本（費用）指標考核、個人績效考核。第八條 目標的調整為確保目標的嚴肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標進行調整，如確因生產、 經營 、技 術條件等發(fā)生重大 變化或生產計劃變更等因素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門提出調整申請，并填寫《目標調整申請表》(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方案初審，而后由生產技術部、主管領導、考核委員會副主任提出審批意見，最好由考核委員會主任審定。（四）目標的確定應具有先進性，即所確定的目標應為公司一個時期以來的最好水平或應該達到的最好水平。第二條 目標管理是以科學管理為基礎，通過建立目標體系、實施目標分解、落 實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標的管理辦法。第五條 目標確定與分解原則（一）目標確定以公司長遠發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標為基礎，經集團公司下達的年度預算目標及公司基礎管理工作考核實施細則等作為目標管理依據(jù)。（二）部門（單位）目標：經營層目標確定后 10 個工作日，由公司各分管領導根據(jù)相應年度預算指標和主要工作目標，結合各部門（單位）工作實際，將預 算指標和工作目標分解到各部門（單位）。（單位）分管中層管理人員負責。（二）管理指標管理指標分為重點績效指標和專業(yè)考核指標，總分為 100 分，其中重點績效指標占 8090%，專業(yè)考核指標占 1020%；機關專業(yè)考核采用絕對值考核，分廠專業(yè)考核采用百分制考核。具體規(guī)定如下：部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+ 個人得分*50%；分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+ 個人得分*70%；部門中層人員月得分=部門管理職能月得分；分廠中層人員月得分=部門管理職能月得分；經營層領導月得分= 領導管理職能月得分；部門普通員工年得分=部門年管理職能得分*50%+ 個人得分*50%；分廠普通員工年得分=部門年管理職能得分*30%+ 個人得分*70%；部門中層人員年得分=部門管理職能年得分；分廠中層人員年得分=部門管理職能年得分；經營層領導年得分= 經營層領導管理職能年得分；（原料部、一、二、四分廠）部門：年管理職能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%； 7 / 85（安環(huán)部、研發(fā)中心）部門：年管理職能得分=平均月得分*50%+ 年考核得分*50% ；其余有年目標部門：年管理職能得分=平均月得分*70%+ 年考核得分*30%；無年終目標部門：年管理職能得分=平均月得分+標桿崗位考核扣減分數(shù)第十三條 績效考核方式績效考核采用次月考核上月方式及年終匯總考核方式，月考核每月10 號之前完成，年考核下一年 1 月 20 日之前完成。 月 15 日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標完成情況，并根據(jù)部門指標完成情況進行評分。（三）申訴（目標調整）流程績效考核會議結束后，各部門（單位）對考核結果有異議的，有 1 個工作日的異議申訴期，異議單位應填寫《申訴表》（見附表三），審批后將結果交企管審計部，二次審核結果將作為最終結果。 人），各分廠為 300 元/（月獎罰比例規(guī)定如下：一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的 50%給予獎罰；其余部門節(jié)約額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰） 10 / 85。1．實現(xiàn)利潤總額 2022 萬元、處理礦量 158250 噸、合質金產量 3995公斤、含量金產量 3636 公斤、合質銀產量 5898 公斤、電解銅產量 918 噸、鉛產量 2661 噸；管理費用不超過 1966 萬元。 10 　銀品位 每 5g/t 減 1 分 5 　采購鉛量 2970 每 20t 減 1 分 5 　采購銅量 每 10t 減 1 分 5計劃財務部　S 品位 20~23 超 1%減 1 分 5 生產技術部 焙一、焙二原料預付款 1000萬元 每 100 萬元減 1 分 10無預付款管理臺賬不得分效益考核 　 效益為負值不得分 15計劃財務部　臺賬管理預付款、供應商、效益、采購管理等無臺賬不得分 5 原料部、企管 部 　安全考核無礦粉丟失及人員安全問題出現(xiàn)人員安全事故不得分，礦粉丟失每 5萬元扣 1分 5 　管理考核標桿崗位達標率（主管部門）＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 　 20 / 85（二）月度目標原料部月考核表項目 目 標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門 備注采購礦量 月預算 每 200 噸扣 1 分。 10 計劃財務部應付賬款（含主材） 300 每 30萬加減 1分 10 計劃財務部物料消耗總額（不包含技改和大修）600萬元 每 20萬元加減 1分 10 計劃財務部脫砷礦庫存 2022 每超 100噸扣 1分 10 生產技術部主材招標每年進行 1次，招標完成建立招標材料價目匯總信息表及招標分析未進行招標不得分，招標完成未進行信息分析不得分。九、化驗室（一）月度目標化驗室月考核表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門采樣金品位準確率100% 出現(xiàn) 1次扣 2分，≥2 次不得分 10 生產技術部監(jiān)督樣管理采樣水分準確率 100% 出現(xiàn) 1次誤差扣 1分，≥2 次不得分 5 生產技術部Au（≥%） 每 1%減 1分。 5 化驗室材料管理 建立材料出入庫及核算 管理臺賬 無臺賬不得分，崗位、單樣核算不 到位，出現(xiàn) 1次扣 1分。廠） 每高 1小時扣 。發(fā)現(xiàn)發(fā)票登記錯誤每項扣 。不按工資金額足額抵扣不得分；實際繳納金額與抵扣金額不符，每降低 1%扣 1分； 10人力資源部《保險抵扣及上繳臺賬》、《持卡登記及費用登記》建立各項費用管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總額 錯誤，每項扣 1分 　費用管理每月上報下月費用預算 不上報不得分，實際花費超 過上報每 10%扣 1分5 計劃財 務部　修訂崗位手冊 每兩月一次未做不得分，質量差扣 1~5分 5主管領導管理考核標桿崗位達標率（主管部門）＞5% 每 1%扣 1分 5 企管審計部專業(yè)管理 　 　按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到 10分扣完為止?；ü芾斫⒒ü芾砼_賬，保障預算不得高于市場價。 5 生產技術部 　備品備件質量 滿足生產需求 出現(xiàn) 1次備件質量不符合要 求扣 1分。 10 各管理部門合計 　 　 　 100 　注：無年度目標考核的部門，標桿崗位達標率≤60%的，每 5%扣減 1 分，從部 33 / 85門年均分數(shù)中扣減。 5 生產技術部Cu（≥92%） 每 5%減 1分。10供銷部、企管部管理指標標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1 分 5 企管審計部各項主材采購費用 低于預算費用 每 1%加減 1 分 10 計劃財務部各項輔材采購費用 低于預算費用 每 1%加減 1 分 5 計劃財務部電解銅銷售價格 高于年均價 每 1%加減 1 分 5 計劃財務部成本指標抽檢結果 1次每項扣 2分，超 3次不得分 超支不得分 5 計劃財務部合計 　 　 　 100 　 30 / 85（二）月度目標供銷部月考核表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部 門硫酸、粗砷銷售 不影響生產無登記臺賬或影響生產不得分 10供銷部、二三分廠電解銅銷售 按計劃 無登記臺賬不得分，銷售 虧損每 5萬元扣 1分 10 供銷部、二 三分廠貨款回收率 100% 低于 100%不得分，應收款每 50萬 1分。 5銀品位 月預算 每 5g/t 減 1 分 5采購鉛量 月預算 每 20t 減 1 分 5采購銅量 月預算 每 10t 減 1 分 5原料庫存 8000 噸以上 每少 100t 減 1 分 5計劃財務部S 品位 19~24% 1%減 1 分 5 焙一、 焙二金回收率 月預算 每 %減 1 分 5生產技術部臺賬管理 預付款、供應商、 效益、采購管理等無臺賬不得分 5 原料部 企管部效益考核 效益為負值不得分 10建立各項費用管理臺賬臺賬未建不得分，費用總額錯誤，每項扣 1分費用管理每月上報下月費用預算不上報不得分，實際花費超過上報每 10%扣 1分10計劃財務部管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 5 企管審計部專業(yè)管理按各職能部門考核絕對值累計扣分，直到 10分扣完為止。第十七條 為了強化考核工作管理，公司成立績效考核委員會，組織機構如下：主　 任：魏云峰副主任：喬廣軍 張 燾 成 員：車錄茂 王文波 李可芳 王青峰 李鐵栓 王喜民雷祥印 馮光輝 王潼生 朱良軍 陳 浩 郝金良 王紅波 牛路芳 周肇民 王繼承 王文龍 張新崗 12 / 85第 五 章 經 營 層 考 核 方 案一、黨委書記（一）年度目標黨委書記年考核指標表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務部合質金產量 3995 每 200Kg減 1分 10三廠含量金產量 3636 每 200kg減 1分 10合質銀產量 3790 每 200kg減 1分 10含量銀產量 2107 每 250kg減 1分 10銅產量 918 每 50t減 1分 10鉛產量 2661 每 100t減 1分 10生產部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1萬元減 1分 10保衛(wèi)部費用 年預算 每超支 5萬元扣 1分 10計劃財務部管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 10 企管審計部合計 　 　 　 100 ?。ǘ┰露饶繕它h委書記月考核指標表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 20萬元減 1分 10 計劃財務部合質金產量 333 每 20kg減 1分 10三廠含量金產量 303 每 20kg減 1分 10合質銀產量 316 每 20kg減 1分 10含量銀產量 176 每 20kg減 1分 10銅產量 77 每 5t減 1分 10鉛產量 222 每 10t減 1分 10生產部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1千元減 1分 10 計劃財務部保衛(wèi)部費用 月指標 每超 5千元扣 1分 10管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 10 企管審計部 13 / 85合計 　 　 　 100 　 14 / 85二、原料副總（一）年度目標原料副總年考核指標項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務部合質金產量 3995 每 200Kg減 1分 6三廠含量金產量 3636 每 200kg減 1分 4合質銀產量 3790 每 200kg減 1分 6含量銀產量 2107 每 250kg減 1分 4銅產量 918 每 50t減 1分 10鉛產量 2661 每 100t減 1分 10生產技術部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 20原料基地建設 每年至少開發(fā)兩個原料基地 每少 1個扣 3分。（2）水：二分廠焙一 17500 噸/月（夏季 68 月）、14700 噸/月（春、秋、冬季）、二分廠焙二 17500 噸/月（夏季 68 月）、13900 噸/月（春、秋、冬季）、四廠 3800 噸/月，超一噸罰 2 元，減一噸獎 1 元。3．全