【正文】 效率，使全體員工進(jìn)一步明確各自的工作目標(biāo)，確保公司年度總體目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本方案。第二條 目標(biāo)管理是以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，通過建立目標(biāo)體系、實施目標(biāo)分解、落 實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標(biāo)的管理辦法。第三條 本辦法以公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及崗位職責(zé)等為基礎(chǔ)，以目標(biāo)管理為前提，以績效考核為手段，以實現(xiàn)公司總體目標(biāo)為目的，采取自上而下層層分解和自下而上層層保障相結(jié)合的方式，形成系統(tǒng)、完善的目標(biāo)管理與績效考核體系。即：公司年度目標(biāo)、經(jīng)營層目標(biāo)、部門（單位）目標(biāo)、員工個人目標(biāo)。（二）可量化的目標(biāo)必須得以量化，不能量化的目標(biāo)要準(zhǔn)確定性、具體 3 / 85化，并制定出具體的評價標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，確保各項考核具有可操作性。（四）目標(biāo)的確定應(yīng)具有先進(jìn)性，即所確定的目標(biāo)應(yīng)為公司一個時期以來的最好水平或應(yīng)該達(dá)到的最好水平。第六條 目標(biāo)的提出與確定公司全面預(yù)算委員會，按照集團(tuán)公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，由計劃財務(wù)部牽頭， 結(jié)合公司實際情況制定公司預(yù)算報告，待集團(tuán)公司審定后確定公司工作目標(biāo)和各項經(jīng)營指標(biāo)，40 個工作日內(nèi)，由企管審計部組織并下發(fā)《績效考核方案》。（一）經(jīng)營層目標(biāo)：預(yù)算目標(biāo)確定后 5 個工作日內(nèi)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，確定經(jīng)營層年度考核指標(biāo)和工作目標(biāo)，再由總經(jīng)理將考核指標(biāo)和工作目標(biāo)分解至各分管領(lǐng)導(dǎo)。（三）員工個人目標(biāo)：部門（單位）目標(biāo)確定后 20 個工作日內(nèi)，由各部門（單位）根據(jù)本部門（單位）的考核指標(biāo)和工作目標(biāo)，結(jié)合崗位職責(zé)，將考核指標(biāo)和工作目標(biāo)分解到班組或個人。第八條 目標(biāo)的調(diào)整為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、 經(jīng)營 、技 術(shù)條件等發(fā)生重大 變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門提出調(diào)整申請，并填寫《目標(biāo)調(diào)整申請表》(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方案初審，而后由生產(chǎn)技術(shù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、考核委員會副主任提出審批意見，最好由考核委員會主任審定。第 三 章 績 效 考 核第九條 績效考核方案的組成績效考核方案共由三部分組成， 《經(jīng)營層考核方案》、 《管理職能考核方案》及《全費(fèi)用管控考核方案》，根據(jù)不同方案的管理側(cè)重點不同，采取不同的管理模式和獎懲辦法。3．中層管理人員副職績效考核工作由被考核對象的正職和上級主管領(lǐng)導(dǎo)共同考核。第十一條 績效考核對象績效考核對象為公司經(jīng)營層、所屬各部門及所有員工。即：否決指標(biāo)考核、管理指標(biāo)考核、成本（費(fèi)用）指標(biāo)考核、個人績效考核。安全環(huán)保指標(biāo)①工亡指 標(biāo)為 0；②發(fā)生安全事故，造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過 10 萬元；③職業(yè) 病新增為 0。利潤指標(biāo)各部門（單位）效益獎和公司利潤掛鉤，累計利潤完成則有效益獎，否 則無效益獎。重點績效指標(biāo)將年度預(yù)算指標(biāo)分解落實到經(jīng)營層、部門（單位）、班組或個人，形成各個層次的量化指標(biāo)，并根據(jù)其重要程度分配權(quán)重，按照指標(biāo)實際完成情況確定得分。1．經(jīng)營層管理人員重點績效指標(biāo)，由董事長、總經(jīng)理確定和考核。專業(yè)考核指標(biāo)由各專業(yè)主管部門依據(jù)公司賦予的專業(yè)管理職能，制定專業(yè)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，每月原則上不低于 4 次（以 OA 系統(tǒng)上公布通報為準(zhǔn)）進(jìn)行專業(yè)考核。（四）個人工作績效考核個人工作績效考核，由所在部門（單位）中層管理人員根據(jù)部門人員《工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)》提出，經(jīng)員工本人確認(rèn)，每月根據(jù)其工作完成情況匯總，并將 結(jié)果報人力資源部備查。第十四條 績效考核基本程序（一）月績效考核流程1．每月 5 日前，相關(guān)部門將考核所需資料報企管審計部，逾期不交的將納入部門考核中給予扣分。3．每月 8 日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后 12 天），確定考核結(jié)果。（正職不參加并且未請假的罰款 300 元）4．每月 10 號之前各單位根據(jù)公司考核結(jié)果，按照單位內(nèi)部考核辦法制定獎金分配表，經(jīng)企管審計部審核后，報人力資源部，由人力資源部發(fā)放獎金。（二）年績效考核流程 月 15 日前匯總部門月得分，計算月均分。、年終風(fēng)險及年終獎。，作為中層領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險工資及年終獎金發(fā)放的依據(jù)。 （2）中層管理人員年終風(fēng)險工資=部門年管理職能得分%* 個人風(fēng)險工資基數(shù)177。（3）部門所有員工年終獎金=公司年度定年終獎金基數(shù)*部門年管理職能得分%。11 號之前審核結(jié)果報人力資源部并板報或 OA 公告。，考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結(jié)果，交企管審計部。主管領(lǐng)導(dǎo)實發(fā)工資= 工資總額的 90%+工資總額 10%*個人月得分。 人），質(zhì)檢部人員、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)部采樣人員為 260元/ （月人），當(dāng)公司當(dāng)月效益完成時給予發(fā)放。仍未補(bǔ)平超支部分時，經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例從工資中扣除。人）；質(zhì)檢部、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)采樣人員為 260 元/（月 人），結(jié)余（超支）部分年終經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例兌現(xiàn)。（1）篩上物（一分廠 5 公斤，二分廠 30 公斤）及四分廠非正常在制品（30 公斤）金總量控制 65 公斤以下，每超 1 公斤，每月扣 2022 元，每降低1 公斤每月獎勵 1000 元。(1)部門 月考核分?jǐn)?shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核分?jǐn)?shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。(3)公司 經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo) 招待費(fèi)、差旅費(fèi)季度核算，年度累計扣罰，累計超支部分由人力資源部從工資中扣減。 11 / 85第 四 章 具 體 指 標(biāo) 及 組 織 機(jī) 構(gòu)第十六條 根據(jù)公司全面 預(yù)算報告確定的目 標(biāo)，制定 2022 年具體考核目標(biāo)。2．提高公司基礎(chǔ)管理水平，完善公司內(nèi)部考核機(jī)制與管理機(jī)制，繼續(xù)深入開展標(biāo)桿崗位工作，實現(xiàn)考核目標(biāo)全員關(guān)注，考核過程全員參與，考核結(jié)果全員認(rèn)可的良好局面，增強(qiáng)員工的責(zé)任感與自信心，提高自覺參與管理意識。 20生產(chǎn)技術(shù)部管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 ?。ǘ┰露饶繕?biāo)原料副總月考核指標(biāo)項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利潤 167 每 50萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 4銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 10鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 10生產(chǎn)技術(shù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1千元減 1分 10 綜合辦公室原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 20 生產(chǎn)技術(shù)部原料績效考核 按月完成 未作不得分 10 人力資源部　管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 10 企管審計部 15 / 85合計 　 　 　 100 　三、生產(chǎn)副總（一）年度目標(biāo)生產(chǎn)副總年考核指標(biāo)項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 5 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 4銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 5鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室合質(zhì)金回收率 % 每 %減 1分 6三廠含量金回收率 % 每 %減 1分 4合質(zhì)銀回收率 % 每 %減 1分 6含量銀回收率 % 每 %減 1分 4銅回收率 % 每降 %減 1分 5鉛回收率 % 每降 %減 1分 5氰化鈉噸礦用量 每 1分 5液堿噸礦用量 每增 1分 5電石渣噸礦用量 90 每增 1kg減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部備件費(fèi)用 268（含稅） 每 10萬元減 1分 5 財務(wù)、設(shè)備應(yīng)急費(fèi)用 10 每超支 1萬元扣 1分 5 財務(wù)、設(shè)備管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 16 / 85備注 ：：布袋更換按一年一次計算；：未列入部門年度預(yù)算的修繕費(fèi)用。 5焙一（） 5氰渣含金二廠直氰（）每 。 15 　金金屬量 每 50kg 扣 1 分 10 　金品位 每 1g/t 減 1 分 5 　銀金屬量 每 100kg 扣 1 分。 10金金屬量 月預(yù)算 每 50kg 扣 1 分 10金品位 月預(yù)算 每 1g/t 減 1 分 5銀金屬量 月預(yù)算 每 100kg 扣 1 分。10 各管理部門合計 100 21 / 85二、一分廠（一）年度目標(biāo)一分廠年度考核表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門處理礦量 24750 每 70t減 1分 10合質(zhì)金產(chǎn)量 1221 每 1分 10合質(zhì)銀產(chǎn)量 每 1分 5產(chǎn)鉛量 2661 每 1分 5氰渣含金 每 合質(zhì)銀回收率 25% 每 %減 1分 10鉛尾含鉛 ≤% 每 %減 1分 5銅尾含銅 ≤% 每 %減 1分 5鉛精品位 ≥40% 每 5%加減 1分，低于 40%不得分 5銅精品位 ≥13% 每 1%加減 1分，低于 13%不得分 5銅精含鉛 ≤10% 高于 10%不得分 5尾液含金 ≤ 高于 5貧液含金 ≤ 高于 5生產(chǎn)技術(shù)部考核成本 473 每 1元減 1分 10 計劃財務(wù)部管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門）＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 22 / 85（二）月度目標(biāo)一分廠月考核表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門月處理礦量 每 20t減 1分 5合質(zhì)金產(chǎn)量 每 5kg減 1分 5月產(chǎn)鉛量 每 10t減 1分 5月產(chǎn)銀量 每 10kg減 1分 5氰渣含金 合質(zhì)銀回收率 25% 每降 %減 1分 5鉛尾含鉛 ≤% 每 %減 1分銅尾含銅 ≤% 每 %減 1分5鉛精粉品位 ≥40% 低于 40%不得分銅精品位 ≥13% 低于 13%不得分5金泥品位 ≥15% 每批次扣 1分 5銅精含鉛 ≤10% 高于 12%不得分尾液含金 ≤% 高于 %不得分貧液含金 ≤% 高于 %不得分5考核成本 473 每 1元減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部安全生產(chǎn) 無輕傷事 故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每 1萬元扣 1分 人力資源部環(huán)境保護(hù) 無環(huán)保事 故 每 1萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1分10 健康安全環(huán)保部建立各項費(fèi)用管理臺賬臺賬未建不得分，費(fèi)用總額錯誤，每項扣 1分費(fèi)用管理 每月上報下月費(fèi)用預(yù)算不上報不得分，實際花費(fèi)超過上報每 10%扣 1分10 計劃財務(wù)部修訂崗位手冊 每半年一 次 未做不得分，質(zhì)量差扣 1~5分 10 主管領(lǐng)導(dǎo)管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 5 企管審計部專業(yè)管理 　 　 各職能部門考核扣分換算為 百分比乘以 20為扣分值 10 各管理部門合計 　 　 　 100 　 23 / 85三、二分廠焙一（一）年度目標(biāo)二分廠焙一年度考核表項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門處理礦量 52800 每 145t減 1分 10產(chǎn)金量 每 5kg減 1分 15產(chǎn)銀量 每 6kg減 1分 10產(chǎn)銅量 每 5t減 1分 5氰渣含金 合質(zhì)銀回收率 60% 每 %減 1分 10酸浸渣含銅 % 每 %減 1分 10尾液含金 ≤% 高于 %不得分 5貧液含金 ≤% 高于 %不得分 5單獨成本 每 1元減 2分 10生產(chǎn)技術(shù)部管理考核單獨生產(chǎn)耗水量（68月） 17500噸/月 設(shè)備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季） 14700噸/月每 500噸扣 1分 5標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 24 / 85（二）月度目標(biāo)二分廠焙一月考核表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供 部門月處理礦量 4400 每少 40t 減 1分 5月產(chǎn)金量 每少 5kg 減 1分 10月產(chǎn)銀量 每少 5kg 減 1分 5月產(chǎn)銅量 每少 5t 減 1分 5合質(zhì)銀回收率 60% 每降 % 減 1分 5酸浸渣含銅 氰渣含金 金泥品位 ≥15% 每降 1%減 1分尾液含金 ≤% 高于 %不得分貧液含金 ≤% 高于 %不得分5生產(chǎn)技術(shù)部單獨成本 每 1元減 1分 5 計劃財務(wù) 部單獨生產(chǎn)耗水量（68 月） 17500噸/月 設(shè)備部單獨生產(chǎn)耗水量（春、秋、冬季） 14700噸/月每 500噸扣 1分 5建立各項費(fèi)用管理臺賬臺賬未建不得分，費(fèi)用總額錯誤，每項扣 1分費(fèi)用管理每月上報下月費(fèi)用預(yù)算不上報不得分，實際花費(fèi)超過上報每 10%扣 1分5 計劃財務(wù) 部安全生產(chǎn) 無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1萬元扣 1分 人力資源 部環(huán)境保護(hù) 無環(huán)保事故 每 1萬元環(huán)保事故直接損失扣 1分 健康安全 環(huán)保部尾氣排放進(jìn)一步穩(wěn)定、降低SO2(mg/NM3)：300；氮氧化物(m