【正文】 　 　 　 100 　 28 / 85六、四分廠（一）年度目標四分廠年考核表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料來源部門尾液排放 ≤，每 次超標扣 1分 30非正常流程在制品含金 ≤30kg 每多 1kg 減 1 分 20成品金/總產(chǎn)金 % 每 %減 2分 20生產(chǎn)技術(shù)部管理考核克金考核成本 。 15 　金金屬量 每 50kg 扣 1 分 10 　金品位 每 1g/t 減 1 分 5 　銀金屬量 每 100kg 扣 1 分。 20生產(chǎn)技術(shù)部管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　（二）月度目標原料副總月考核指標項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利潤 167 每 50萬元減 1分 10 計劃財務部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 4銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 10鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 10生產(chǎn)技術(shù)部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1千元減 1分 10 綜合辦公室原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 20 生產(chǎn)技術(shù)部原料績效考核 按月完成 未作不得分 10 人力資源部　管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 10 企管審計部 15 / 85合計 　 　 　 100 　三、生產(chǎn)副總（一）年度目標生產(chǎn)副總年考核指標項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 5 計劃財務部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 4銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 5鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室合質(zhì)金回收率 % 每 %減 1分 6三廠含量金回收率 % 每 %減 1分 4合質(zhì)銀回收率 % 每 %減 1分 6含量銀回收率 % 每 %減 1分 4銅回收率 % 每降 %減 1分 5鉛回收率 % 每降 %減 1分 5氰化鈉噸礦用量 每 1分 5液堿噸礦用量 每增 1分 5電石渣噸礦用量 90 每增 1kg減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部備件費用 268（含稅） 每 10萬元減 1分 5 財務、設備應急費用 10 每超支 1萬元扣 1分 5 財務、設備管理考核標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 16 / 85備注 ：：布袋更換按一年一次計算；：未列入部門年度預算的修繕費用。 11 / 85第 四 章 具 體 指 標 及 組 織 機 構(gòu)第十六條 根據(jù)公司全面 預算報告確定的目 標，制定 2022 年具體考核目標。(1)部門 月考核分數(shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核分數(shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。 人），結(jié)余（超支）部分年終經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例兌現(xiàn)。仍未補平超支部分時，經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例從工資中扣除。 人），質(zhì)檢部人員、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)部采樣人員為 260元/ （月，考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結(jié)果，交企管審計部。（3）部門所有員工年終獎金=公司年度定年終獎金基數(shù)*部門年管理職能得分%。，作為中層領導風險工資及年終獎金發(fā)放的依據(jù)。（二）年績效考核流程 月 15 日前匯總部門月得分，計算月均分。3．每月 8 日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后 12 天），確定考核結(jié)果。（四）個人工作績效考核個人工作績效考核，由所在部門（單位）中層管理人員根據(jù)部門人員《工作職責和工作標準》提出，經(jīng)員工本人確認，每月根據(jù)其工作完成情況匯總，并將 結(jié)果報人力資源部備查。1．經(jīng)營層管理人員重點績效指標，由董事長、總經(jīng)理確定和考核。利潤指標各部門（單位）效益獎和公司利潤掛鉤，累計利潤完成則有效益獎，否 則無效益獎。即：否決指標考核、管理指標考核、成本（費用）指標考核、個人績效考核。3．中層管理人員副職績效考核工作由被考核對象的正職和上級主管領導共同考核。第八條 目標的調(diào)整為確保目標的嚴肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標進行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、 經(jīng)營 、技 術(shù)條件等發(fā)生重大 變化或生產(chǎn)計劃變更等因素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門提出調(diào)整申請，并填寫《目標調(diào)整申請表》(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方案初審，而后由生產(chǎn)技術(shù)部、主管領導、考核委員會副主任提出審批意見，最好由考核委員會主任審定。（一）經(jīng)營層目標：預算目標確定后 5 個工作日內(nèi)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，確定經(jīng)營層年度考核指標和工作目標，再由總經(jīng)理將考核指標和工作目標分解至各分管領導。（四）目標的確定應具有先進性，即所確定的目標應為公司一個時期以來的最好水平或應該達到的最好水平。即：公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門（單位）目標、員工個人目標。第二條 目標管理是以科學管理為基礎，通過建立目標體系、實施目標分解、落 實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標的管理辦法。績效考核是通過對企業(yè)目標分解、業(yè)績評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活動中，以激勵員工對工作業(yè)績持續(xù)改進并最終實現(xiàn)組織目標的一種管理活動。第五條 目標確定與分解原則（一）目標確定以公司長遠發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標為基礎，經(jīng)集團公司下達的年度預算目標及公司基礎管理工作考核實施細則等作為目標管理依據(jù)。（五）目標的確定應體現(xiàn)一致性，即公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門（單位）目標及員工個人目標應保持一致，下級確定的目標必須以上級確定的目標為基準，其目標值之和應等于或高于上級確定目標。（二）部門（單位）目標：經(jīng)營層目標確定后 10 個工作日，由公司各分管領導根據(jù)相應年度預算指標和主要工作目標，結(jié)合各部門（單位）工作實際，將預 算指標和工作目標分解到各部門（單位）。否則，不得調(diào)整。（單位）分管中層管理人員負責。具體內(nèi)容如下：（一）否決指標考核公司將安全環(huán)環(huán)保、利潤兩項重要指標作為效益獎否決指標。（二）管理指標管理指標分為重點績效指標和專業(yè)考核指標，總分為 100 分，其中重點績效指標占 8090%，專業(yè)考核指標占 1020%；機關專業(yè)考核采用絕對值考核，分廠專業(yè)考核采用百分制考核。2．部門（單位）重點績效指標，由主管領導與部門（單位）中層管理人 6 / 85員協(xié)商之后確定，企管審計部根據(jù)業(yè)績完成情況進行匯總考核。具體規(guī)定如下：部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+ 個人得分*50%；分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+ 個人得分*70%；部門中層人員月得分=部門管理職能月得分；分廠中層人員月得分=部門管理職能月得分；經(jīng)營層領導月得分= 領導管理職能月得分；部門普通員工年得分=部門年管理職能得分*50%+ 個人得分*50%；分廠普通員工年得分=部門年管理職能得分*30%+ 個人得分*70%；部門中層人員年得分=部門管理職能年得分；分廠中層人員年得分=部門管理職能年得分；經(jīng)營層領導年得分= 經(jīng)營層領導管理職能年得分；（原料部、一、二、四分廠）部門：年管理職能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%； 7 / 85（安環(huán)部、研發(fā)中心）部門：年管理職能得分=平均月得分*50%+ 年考核得分*50% ；其余有年目標部門：年管理職能得分=平均月得分*70%+ 年考核得分*30%；無年終目標部門：年管理職能得分=平均月得分+標桿崗位考核扣減分數(shù)第十三條 績效考核方式績效考核采用次月考核上月方式及年終匯總考核方式，月考核每月10 號之前完成，年考核下一年 1 月 20 日之前完成。考核會必須由部門（單位）正職參加，并對本月指標的完成情況進行陳述，沒有完成指標的要說明原因，并針對未完成指標項提出下月的對策措施。 月 15 日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標完成情況，并根據(jù)部門指標完成情況進行評分。（1）經(jīng)營層管理人員年終風險工資=年管理職能得分%* 個人風險工資基數(shù)。（三）申訴（目標調(diào)整）流程績效考核會議結(jié)束后，各部門（單位）對考核結(jié)果有異議的，有 1 個工作日的異議申訴期，異議單位應填寫《申訴表》（見附表三），審批后將結(jié)果交企管審計部，二次審核結(jié)果將作為最終結(jié)果。第十五條 工資獎金確定及兌現(xiàn)1．月工資確定各部門工資總額及主管領導每月實發(fā)工資的 10%與月績效考核分數(shù)掛鉤，月實發(fā) 工資額分別為：部門實發(fā)工資額= 部門工資總額 90%+工資總額 10%*部門分數(shù)% 。 人），各分廠為 300 元/（月（2）部門當月費用節(jié)約按照節(jié)約額（處罰額）的一定比例進行獎勵（處罰），當月發(fā) 放上限為：機關各部門基數(shù)為 150 元/（月獎罰比例規(guī)定如下：一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的 50%給予獎罰；其余部門節(jié)約額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰） 10 / 85。(2)各部 門效益 獎在利潤完成情況下，按照部門內(nèi)部績效考核方案進行分配。1．實現(xiàn)利潤總額 2022 萬元、處理礦量 158250 噸、合質(zhì)金產(chǎn)量 3995公斤、含量金產(chǎn)量 3636 公斤、合質(zhì)銀產(chǎn)量 5898 公斤、電解銅產(chǎn)量 918 噸、鉛產(chǎn)量 2661 噸；管理費用不超過 1966 萬元。（二）月度目標生產(chǎn)副總月考核指標項目 目 標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 50萬元減 1分 5 計劃財務部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 6含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 4含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 3銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 4鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 4生產(chǎn)技術(shù)部公務開支 ＜預算 ＞預算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室合質(zhì)金回收率 % 每降 %減 1分 6含量金回收率 % 每降 %減 1分 4合質(zhì)銀回收率 % 每降 %減 1分 6含量銀回收率 % 每降 %減 1分 4銅回收率 % 每降 %減 1分 5鉛回收率 % 每降 %減 1分 5篩上物及四廠非正常金 65公斤 每超 1公斤減 1分 5一廠直氰（） 每 。 10 　銀品位 每 5g/t 減 1 分 5 　采購鉛量 2970 每 20t 減 1 分 5 　采購銅量 每 10t 減 1 分 5計劃財務部　S 品位 20~23 超 1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 焙一、焙二原料預付款 1000萬元 每 100 萬元減 1 分 10無預付款管理臺賬不得分效益考核 　 效益為負值不得分 15計劃財務部　臺賬管理預付款、供應商、效益、采購管理等無臺賬不得分 5 原料部、企管 部 　安全考核無礦粉丟失及人員安全問題出現(xiàn)人員安全事故不得分，礦粉丟失每 5萬元扣 1分 5 　管理考核標桿崗位達標率（主管部門）＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 　 20 / 85（二）月度目標原料部月考核表項目 目 標 考核標準 考核辦法 分值 資料提供部門 備注采購礦量 月預算 每 200 噸扣 1 分。 20 計劃財務部標桿崗位達標率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 10 企管審計部合計 　 　 　 100 　（二）月度目標四分廠月考核表項目 目標 考核標準 考核辦法 分值 資料來源部 門尾液排放 ≤＞非流程在制品含金 ≤50kg 每多 1kg減 1分 20生產(chǎn)技術(shù)部克金成本 。 10 計劃財務部應付賬款（含主材） 300 每 30萬加減 1分 10 計劃財務部物料消耗總額（不包含技改和大修）600萬元 每 20萬元加減 1分 10 計劃財務部脫砷礦庫存 2022 每超 100噸扣 1分 10 生產(chǎn)技術(shù)部主材招標每年進行 1次，招標完成建立招標材料價目匯總信息表及招標分析未進行招標不得分，招標完成未進行信息分析不得分。 無臺賬不得分，漏記錯記 1次扣 1分 5 供銷部、生 產(chǎn)技術(shù)部主材采購每年進行主材招標 1次，建立主材采購登記臺賬，供應商管理臺賬，招標管理臺賬，資金管理臺賬，年控制采購資金低于 1600萬元無臺賬不得分，月累計費用每月不得高于 萬元，每 10萬元扣 1分； 10供銷部、企管審計部輔材采購每年進行輔材招標 1次，建立輔材采購登記臺賬，供應商管理臺賬，招標管理臺賬，資金管理臺賬，年控制采購資金低于 600萬元無臺賬不得分，月累計費用每月不得高于 元，每 4萬元扣 1分；5 供銷部、企 管審計部NaCN采購 建立 NaCN采購證照管理臺賬及采購 登記臺賬 無臺賬不得分，因氰化鈉 采購延誤生產(chǎn)不得分 5 供銷部庫存管理建立出入庫管理臺賬及庫存物資盤點、報廢管理臺賬，做好個人工具及勞保管理每月核對臺賬，錯記