【正文】 準(zhǔn)確把握方向，客觀分析和反映發(fā)現(xiàn)問題。第三條 巡視督察工作以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持依法治企，保證集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署貫徹落實，確保企業(yè)實現(xiàn)又好又快和諧發(fā)展。第二章　巡視督察工作原則第四條 堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、雙向負責(zé)的原則。第三章　巡視督察職責(zé)與要求第八條 巡視督察組工作職責(zé)：（一）負責(zé)巡視督察各單位（部門）貫徹執(zhí)行集團公司決議、決定、制度、規(guī)定和工作部署情況；（二）負責(zé)巡視督察各單位（部門）貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制及配套制度建設(shè)情況；（三）負責(zé)巡視督察各單位（部門）執(zhí)行民主集中制情況；（四）負責(zé)巡視督察各單位（部門）執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定情況；（五）負責(zé)巡視督察各單位（部門）各級領(lǐng)導(dǎo)人員履行崗位職責(zé)情況；（六）負責(zé)巡視督察各單位（部門）年度全面預(yù)算管理完成情況、子公司年度利潤分配和分紅情況；（七）負責(zé)巡視督察各單位（部門）選拔任用干部情況；（八）負責(zé)巡視督察各單位（部門）在涉及物資采購、產(chǎn)品銷售、項目工程、對外擔(dān)保、對外投資、招投標(biāo)等方面的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位有關(guān)規(guī)章制度制定和執(zhí)行制度情況；（九）負責(zé)巡視督察各單位（部門）職工群眾反映較為突出的問題和職工群眾關(guān)心的熱點、難點問題；（十）負責(zé)巡視督察各單位（部門）其他需要調(diào)研巡視督察的事項。重點是執(zhí)行《晉城煤業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)干部（管理人員）管理條例（試行）》和群眾反映的選人用人上的不正之風(fēng)等情況。第十六條 召開巡視督察組進駐見面會。第二十條 巡視督察工作結(jié)束后，巡視督察組要在15個工作日內(nèi)撰寫巡視督察報告，報告內(nèi)容包括巡視督察基本情況、基本評價、存在主要問題、整改意見和建議等?！盎夭椤毖惨暥讲斓膬?nèi)容包括：了解被巡視督察單位（部門）對整改工作重視程度；整改措施是否落實；重點問題是否解決；職工群眾對整改結(jié)果是否滿意等情況。（三）個別談話。（六）調(diào)閱有關(guān)資料。（九）明察和暗訪。第三十一條 需要特別說明的問題和事項，可以附件的形式附在報告之后。第八章　保障措施第三十九條 集團公司及所屬各單位（部門）的各級黨組織、領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要支持配合巡視督察工作，創(chuàng)造必要的工作條件，保障巡視督察工作的正常開展。第九章　附　則第四十五條 本實施細則由集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室負責(zé)解釋。六、 有附件的需設(shè)目錄，無附件的可以不設(shè)目錄。各巡視督察組要嚴(yán)格執(zhí)行組長負責(zé)制，所有成員要嚴(yán)格執(zhí)行巡視督察工作紀(jì)律。巡視督察談話和調(diào)查后，當(dāng)日即整理出書面材料。召開見面會見面會由被巡視督察單位（部門）主要負責(zé)人主持。第一章 工作信息資料的報送與處理第三條 工作信息資料報送內(nèi)容：派出董事的工作信息資料：調(diào)研報告、履職工作報告、重大事項專項報告、股東會及董事會召開及決議情況；派出監(jiān)事的工作信息資料：年度或半年監(jiān)督檢查工作報告、監(jiān)事（會）年度工作報告、任職公司“三會”（股東會、董事會、監(jiān)事會）召開情況報告、專項報告；巡視督察工作信息資料：巡視督察工作底稿及形成的報告；個人信息資料：個人述職報告、昨日要情；其他需要報送、歸檔的信息資料。各巡視督察組負責(zé)信息資料的收集工作，向綜合管理處移交。第十一條 檔案資料保存期限分永久、長期、短期三種。銷毀檔案時，須指定兩名監(jiān)銷人，銷毀人與監(jiān)銷人同時在場，并做好檔案銷毀記錄（見附表一），銷毀檔案時要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。第十五條 檔案管理員應(yīng)按借（查）閱檔案信息資料名稱提供相關(guān)信息資料；借（查）閱人員應(yīng)在檔案室或辦公室查閱相關(guān)信息資料。第四條 親屬關(guān)系的界定：（一）夫妻關(guān)系；（二）直系血親關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；（三）三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；（四）近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以內(nèi)旁系血親的配偶 。工作聯(lián)系函巡字(2011)第N號******（單位全稱）： 為適應(yīng)集團公司轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展需要，推進集團化管理體系構(gòu)建，切實加強企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真開展企業(yè)內(nèi)部巡視督察工作，保證集團公司重大決策部署高效貫徹執(zhí)行，確保國有資產(chǎn)安全與保值增值。（向紀(jì)委、監(jiān)察、信訪等部門咨詢了解）
晉城煤業(yè)集團董監(jiān)事巡視督察督查辦公室巡視督察工作談 話 提 綱一、談話方式單位黨政一把手由巡視督察組組長談；班子成員由組長、副組長談。辦公地址：聯(lián)系電話：舉報信箱：電子郵箱：晉城煤業(yè)集團巡視督察董監(jiān)事辦公室巡視督察第*組****年**月**日巡視督察來電來訪登記表單位： 年 月 日姓 名性別接待人人數(shù)工作單位來電\來訪時間聯(lián)系電話問題類別反映事項主要內(nèi)容：備 注晉城煤業(yè)集團巡視督察員培訓(xùn)制度 一、 為進一步加強巡視督察隊伍建設(shè)，提高巡視督察員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，根據(jù)《晉城煤業(yè)集團巡視督察工作實施細則》、《晉城煤業(yè)集團派出董事履職規(guī)定》、《晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事履職規(guī)定》的要求，制定本制度。采取走出去、請進來的方法，聘請專家、學(xué)者進行授課；或利用媒體視聽（如幻燈片、錄像片）組織培訓(xùn)。記錄學(xué)員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況和考核鑒定情況。重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作（以下稱“三重一大”事項）應(yīng)及時報告或請示；（七）推動任職公司建立健全內(nèi)部決策工作機制及相關(guān)制度；（八）依據(jù)任職公司章程應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。（一）可行性調(diào)研。派出董事按照集團公司決議、意見在任職公司董事會表達意見，行使表決權(quán)。必要時，形成議案提交任職公司董事會審議。第四章 派出董事履職要求第十一條 集團公司派出董事要遵循“八嚴(yán)格、八不準(zhǔn)”的基本要求，忠誠勤勉，恪盡職守。嚴(yán)格遵守集團公司關(guān)于派出董事報酬、福利待遇的有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)利用職務(wù)之便謀取任何不正當(dāng)利益或者在任職公司以自然人身份入股；（八）嚴(yán)守秘密，謹(jǐn)言慎行。附表一 任職公司綜合信息季報表附表一 任職公司綜合信息季報表報送公司： 年 季度一、公司生產(chǎn)經(jīng)營主要經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位年度預(yù)算本季完成本年累計完成年預(yù)算%去年同期累計比去年同期177。編制報告的具體內(nèi)容如下：任職公司執(zhí)行股東會、董事會決定出現(xiàn)重大調(diào)整的情況；任職公司違規(guī)進行的“三重一大”事項決定情況；任職公司發(fā)生重大法律訴訟，安全生產(chǎn)事故，涉及企業(yè)穩(wěn)定的事件，企業(yè)重要工作人員涉嫌經(jīng)濟或刑事犯罪，及其他對集團公司權(quán)益可能產(chǎn)生較大影響的事項；其他按規(guī)定或要求應(yīng)報告的重大事項。四、調(diào)研材料的收集計劃性資料：按照事先計劃收集任職公司的公司章程、董事會決議等主要制度、文件。集團公司批準(zhǔn)后按意見修改議案（2個工作日）將議案報秘書局征求集團公司領(lǐng)導(dǎo)意見修改議案（2個工作日）巡視督察董監(jiān)事工作辦公室組織初審制定議案（10個工作日）巡視督察董監(jiān)事工作辦公室批準(zhǔn)晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事履職規(guī)定 第一章 總 則第一條 為切實履行山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司（以下簡稱集團公司）作為出資人的權(quán)利，保障集團公司所投資產(chǎn)的安全和保值增值，規(guī)范派出監(jiān)事行為，強化異體監(jiān)督，維護股東和任職公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《山西省國有企業(yè)監(jiān)事會工作暫行辦法》、《晉城煤業(yè)集團派出產(chǎn)權(quán)代表、高管人員管理辦法》、《晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合實際，制定本規(guī)定。任職公司需召開股東會會議、董事會會議時，應(yīng)提前按公司章程規(guī)定時間，向監(jiān)事報送議案；如任職公司章程未規(guī)定提前報送時間的，按《中華人民共和國公司法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（十）公司法及任職公司章程規(guī)定的其他權(quán)利?！　。ǘ┐砉蓶|，盡職盡責(zé)?！　。┘訌姳O(jiān)督，及時反饋。第四章 派出監(jiān)事工作開展方式第八條 派出監(jiān)事對任職公司進行監(jiān)督檢查和專項檢查時，可采取以下方式： （一）實施財務(wù)檢查。負責(zé)派出監(jiān)事與任職公司的日常聯(lián)系；協(xié)助派出監(jiān)事收集企業(yè)財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面信息資料；及時向派出監(jiān)事反饋任職公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)信息，按季向派出監(jiān)事報送任職公司季報信息表（見附表一）；幫助派出監(jiān)事安排其他相關(guān)事宜。（二）對任職公司財務(wù)管理的合法性進行監(jiān)督。（三）對任職公司執(zhí)行董事會重大決策情況進行監(jiān)督。第六章 派出監(jiān)事（會）工作報告第十四條 派出監(jiān)事應(yīng)按要求向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室報送相關(guān)報告。監(jiān)事會、董事會、股東會會議召開后10個工作日內(nèi)報送，具體應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：會議召開時間、地點、參會人員；會議議題及相關(guān)主要內(nèi)容；參會人員發(fā)表意見情況；會議每一項決議討論表決情況及會議決議形成情況。由監(jiān)事會主席個人向集團公司直接報告，一般為重大的、即時的情況，一事一報，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)事項的兩個工作日內(nèi)報送；對緊急、突發(fā)的重大情況，可在口頭報告后再書面報告。填報人： 聯(lián)系電話：附表二公司財務(wù)狀況和經(jīng)營績效表 單位：萬元項 目檢查年度上年度經(jīng)營效績指標(biāo)檢查年度上年度資產(chǎn)總額資產(chǎn)保值增值率（%）負債總額凈資產(chǎn)收益率（%）所有者權(quán)益總資產(chǎn)報酬率（%）少數(shù)股東權(quán)益主營業(yè)務(wù)利潤率（%）主營業(yè)務(wù)收入成本費用利潤率（%）成本費用總額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）營業(yè)利潤流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）利潤總額資產(chǎn)負債率（%）凈利潤已獲利息倍數(shù)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金流動負債比率（%）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額速動比率（%）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額主營業(yè)務(wù)收入增加比率（%）經(jīng)濟增加值(EVA)技術(shù)投入比率（%）注：表中數(shù)據(jù)采用監(jiān)事會檢查調(diào)整后數(shù)。晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事會主席專報提綱監(jiān)事會主席專報由任職公司監(jiān)事會主席（含集團公司指定監(jiān)事報告人）個人向晉城煤業(yè)集團巡視督察董監(jiān)事工作辦公室直接報告，一般為重大的、即時的情況，一事一報，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)事項的兩個工作日內(nèi)報送，對緊急、突發(fā)的重大情況，可在口頭報告后再書面報告。第七章 附 則第十七條 派出監(jiān)事因工作需要駐任職公司期間，任職公司提供必要的工作和生活條件。每半年對任職公司進行一次監(jiān)督檢查工作，于每年7月底及次年1月底前報送，報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：企業(yè)基本情況。第十五條 根據(jù)工作需要，派出監(jiān)事每半年至少一次到任職公司進行專項監(jiān)督檢查工作，每次不少于10個工作日。第十一條 對董事、高級管理人員執(zhí)行任職公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督。第十條 對重大經(jīng)營決策的監(jiān)督。派出監(jiān)事可對任職公司報告期的預(yù)算完成情況、資產(chǎn)變動情況以及內(nèi)部控制制度的建立及執(zhí)行情況開展質(zhì)詢，找出存在的問題并提出改進意見。檢查任職公司資金的籌集，各類資產(chǎn)、成本和費用、營業(yè)收入、利潤及其分配情況；審查公司的財務(wù)報告等?！　。ㄆ撸┝疂崗臉I(yè)，把持操守。　?。ㄈ┍k事，規(guī)范行權(quán)。（二）派出監(jiān)事就重大事項行使權(quán)利前，要向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室報告。（六）對董事、高級管理人員執(zhí)行任職公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害任職公司的利益時，對任職公司董事和高級管理人員提出告誡，要求董事、高級管理人員予以糾正；對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議。第三條 集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室負責(zé)派出監(jiān)事的日常管理。五、調(diào)研材料的綜合分析堅持客觀全面的原則，堅持實事求是的原則。二、調(diào)研內(nèi)容（一）企業(yè)概況企業(yè)歷史發(fā)展沿革；主要領(lǐng)導(dǎo)人簡介；員工情況；企業(yè)組織機構(gòu)框架；經(jīng)濟實體（三）清單；企業(yè)主要文件；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。%12345678910三、 “安全生產(chǎn)事故”、“違紀(jì)經(jīng)營”和“重大不良影響事件”的情況及其他需要匯報的事項等。第十二條 派出董事因故不能出席會議，請其他董事代為行使表決權(quán)的，須經(jīng)集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室批準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、社會公德和職業(yè)道德，不準(zhǔn)對出資人和任職公司有違反忠實和誠信義務(wù)的行為；　?。ǘ┐砉蓶|，盡職盡責(zé)。重大事