【正文】 規(guī)、規(guī)定，結合集團公司實際，制定本規(guī)定。重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作（以下稱“三重一大”事項）應及時報告或請示；（七）推動任職公司建立健全內(nèi)部決策工作機制及相關制度；（八）依據(jù)任職公司章程應當履行的其他職責。第七條 重點聯(lián)系。（一）可行性調(diào)研。派出董事參加集團公司審議所擬議事項的研討會，如實發(fā)表意見，提出建議。派出董事按照集團公司決議、意見在任職公司董事會表達意見，行使表決權。派出董事每年第一季度向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室書面報告上一年度全年履職工作情況。必要時，形成議案提交任職公司董事會審議。（三）專題調(diào)研報告。第四章 派出董事履職要求第十一條 集團公司派出董事要遵循“八嚴格、八不準”的基本要求，忠誠勤勉，恪盡職守。嚴格按照集團公司的要求和任職公司章程等規(guī)定履職，堅持決策權與執(zhí)行權分開，不準違反任職公司董事會的議事規(guī)則和決策程序，越權干預任職公司的經(jīng)營管理日常工作；（四）關注風險，維護權益。嚴格遵守集團公司關于派出董事報酬、福利待遇的有關規(guī)定，不準利用職務之便謀取任何不正當利益或者在任職公司以自然人身份入股；（八）嚴守秘密，謹言慎行。（一）違背集團公司決定行使表決權的；（二）未按規(guī)定向集團公司報告情況或者報告不實的；（三）嚴重違反本規(guī)定第四條內(nèi)容的；（四）違反本規(guī)定第十一條內(nèi)容造成嚴重后果的；（五）未經(jīng)集團公司批準，在其他單位任職的；（六）未經(jīng)集團公司批準，以任職公司資產(chǎn)為他人提供擔保的；（七）違反國家法律、法規(guī)和任職公司章程規(guī)定，導致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量事故、重大責任事件，造成重大不良影響或者嚴重經(jīng)濟損失的；（八）挪用任職公司資金，或者將任職公司資金借貸給他人的；（九）自營或者為他人經(jīng)營與任職公司同類業(yè)務的；（十）連續(xù)三年業(yè)績考核位列最后一名的；（十一）根據(jù)集團公司相關規(guī)定應當予以調(diào)整的。附表一 任職公司綜合信息季報表附表一 任職公司綜合信息季報表報送公司： 年 季度一、公司生產(chǎn)經(jīng)營主要經(jīng)濟指標序號指標名稱單位年度預算本季完成本年累計完成年預算%去年同期累計比去年同期177。首席產(chǎn)權代表必須就報告事項征求任職公司其他產(chǎn)權代表及集團公司推薦的高管人員的意見，并在報告中予以充分表述，經(jīng)產(chǎn)權代表聯(lián)合簽字后上報。編制報告的具體內(nèi)容如下：任職公司執(zhí)行股東會、董事會決定出現(xiàn)重大調(diào)整的情況；任職公司違規(guī)進行的“三重一大”事項決定情況；任職公司發(fā)生重大法律訴訟，安全生產(chǎn)事故，涉及企業(yè)穩(wěn)定的事件，企業(yè)重要工作人員涉嫌經(jīng)濟或刑事犯罪，及其他對集團公司權益可能產(chǎn)生較大影響的事項；其他按規(guī)定或要求應報告的重大事項。（四）重大事項 重大資本及資本性支出；重大改組、購并；重大訴訟；重大違紀記錄；重要會議記錄；特殊政策。四、調(diào)研材料的收集計劃性資料：按照事先計劃收集任職公司的公司章程、董事會決議等主要制度、文件。定量分析：采取圖表、公式等方式，對調(diào)研材料反映內(nèi)容的變化產(chǎn)生一定認識。集團公司批準后按意見修改議案（2個工作日）將議案報秘書局征求集團公司領導意見修改議案（2個工作日）巡視督察董監(jiān)事工作辦公室組織初審制定議案（10個工作日）巡視督察董監(jiān)事工作辦公室批準晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事履職規(guī)定 第一章 總 則第一條 為切實履行山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）作為出資人的權利，保障集團公司所投資產(chǎn)的安全和保值增值，規(guī)范派出監(jiān)事行為，強化異體監(jiān)督，維護股東和任職公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《山西省國有企業(yè)監(jiān)事會工作暫行辦法》、《晉城煤業(yè)集團派出產(chǎn)權代表、高管人員管理辦法》、《晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)定，結合實際，制定本規(guī)定。（二）對公司經(jīng)營中涉及到數(shù)額較大的投資、擔保、抵押、質(zhì)押、資產(chǎn)處置等經(jīng)濟行為和資產(chǎn)質(zhì)量進行重點監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查。任職公司需召開股東會會議、董事會會議時，應提前按公司章程規(guī)定時間，向監(jiān)事報送議案；如任職公司章程未規(guī)定提前報送時間的，按《中華人民共和國公司法》相關規(guī)定執(zhí)行。（七）提議召開臨時股東會會議。（十）公司法及任職公司章程規(guī)定的其他權利。（四）按規(guī)定向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室報送相關報告；（五）按任職公司股東會或者集團公司的要求，列席有關會議，接受相關事項的質(zhì)詢?！　。ǘ┐砉蓶|，盡職盡責。（四）關注風險，維護權益?！　。┘訌姳O(jiān)督，及時反饋。（八）嚴守秘密，謹言慎行。第四章 派出監(jiān)事工作開展方式第八條 派出監(jiān)事對任職公司進行監(jiān)督檢查和專項檢查時，可采取以下方式： （一）實施財務檢查。（二）列席相關會議，組織座談。負責派出監(jiān)事與任職公司的日常聯(lián)系；協(xié)助派出監(jiān)事收集企業(yè)財務、生產(chǎn)經(jīng)營等方面信息資料；及時向派出監(jiān)事反饋任職公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關信息，按季向派出監(jiān)事報送任職公司季報信息表（見附表一）；幫助派出監(jiān)事安排其他相關事宜。第五章 派出監(jiān)事工作內(nèi)容第九條 對任職公司財務活動的監(jiān)督。（二）對任職公司財務管理的合法性進行監(jiān)督。（一）對任職公司法人治理運作情況進行監(jiān)督。（三）對任職公司執(zhí)行董事會重大決策情況進行監(jiān)督。第十二條 對任職公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況進行監(jiān)督。第六章 派出監(jiān)事（會）工作報告第十四條 派出監(jiān)事應按要求向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室報送相關報告。第十六條 派出監(jiān)事實施工作報告制度，應按集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室的要求統(tǒng)一格式，報告要求內(nèi)容完整、條理清晰、突出重點、評價客觀、格式規(guī)范。監(jiān)事會、董事會、股東會會議召開后10個工作日內(nèi)報送，具體應包括以下主要內(nèi)容：會議召開時間、地點、參會人員；會議議題及相關主要內(nèi)容；參會人員發(fā)表意見情況；會議每一項決議討論表決情況及會議決議形成情況。管理情況及其評價、內(nèi)部控制機制及其評價、經(jīng)營風險及其評價、財務風險及其評價、持續(xù)經(jīng)營能力預期分析、報告期經(jīng)營財務預算指標完成情況（見附表二）、公司重大事項的落實情況等；監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事項揭露及處理建議；公司領導人員的業(yè)績評價以及獎懲、任免建議；集團公司要求報告或派出監(jiān)事認為需要報告的其他事項。由監(jiān)事會主席個人向集團公司直接報告，一般為重大的、即時的情況，一事一報，應在發(fā)現(xiàn)事項的兩個工作日內(nèi)報送；對緊急、突發(fā)的重大情況，可在口頭報告后再書面報告。第十九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。填報人： 聯(lián)系電話：附表二公司財務狀況和經(jīng)營績效表 單位：萬元項 目檢查年度上年度經(jīng)營效績指標檢查年度上年度資產(chǎn)總額資產(chǎn)保值增值率（%）負債總額凈資產(chǎn)收益率（%）所有者權益總資產(chǎn)報酬率（%）少數(shù)股東權益主營業(yè)務利潤率（%）主營業(yè)務收入成本費用利潤率（%）成本費用總額總資產(chǎn)周轉率（次）營業(yè)利潤流動資產(chǎn)周轉率（次）利潤總額資產(chǎn)負債率（%）凈利潤已獲利息倍數(shù)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金流動負債比率（%）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額速動比率（%）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額主營業(yè)務收入增加比率（%）經(jīng)濟增加值(EVA)技術投入比率（%）注：表中數(shù)據(jù)采用監(jiān)事會檢查調(diào)整后數(shù)。二、重大損失任職公司已經(jīng)或可能造成股東權益重大損失，單項資產(chǎn)損失在100萬元以上，或損失額雖不足100萬元，但占該公司凈資產(chǎn)30%以上，后果嚴重的各類資產(chǎn)損失，包括： 因被詐騙、盜竊等原因造成損失； 發(fā)生因擔保、抵押、質(zhì)押等情況須承擔賠償責任，造成損失； 對外投資和工程項目遭受損失； 股權轉讓或置換中造成損失； 因產(chǎn)權糾紛經(jīng)有關部門裁決而造成公司財產(chǎn)、經(jīng)濟損失； 因存有大量不實資產(chǎn)而造成損失； 因其他原因而造成損失。晉城煤業(yè)集團派出監(jiān)事會主席專報提綱監(jiān)事會主席專報由任職公司監(jiān)事會主席（含集團公司指定監(jiān)事報告人）個人向晉城煤業(yè)集團巡視督察董監(jiān)事工作辦公室直接報告，一般為重大的、即時的情況，一事一報，應在發(fā)現(xiàn)事項的兩個工作日內(nèi)報送，對緊急、突發(fā)的重大情況，可在口頭報告后再書面報告。%1生產(chǎn)經(jīng)營總值2主營產(chǎn)品產(chǎn)量(1)主營產(chǎn)品產(chǎn)量(2)3主營產(chǎn)品銷量(1)主營產(chǎn)品銷量(2)4主營業(yè)務收入5主營業(yè)務成本6營業(yè)稅金及附加7凈利潤8長短期借款二、公司經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況(按集團公司年度考核指標填報)序號指標名稱單位年度目標本季完成本年累計完成年預算%去年同期累計比去年同期177。第七章 附 則第十七條 派出監(jiān)事因工作需要駐任職公司期間，任職公司提供必要的工作和生活條件。針對任職公司發(fā)生的以下事項，派出監(jiān)事應形成專項報告并及時上報。每半年對任職公司進行一次監(jiān)督檢查工作，于每年7月底及次年1月底前報送，報告應包括以下主要內(nèi)容：企業(yè)基本情況。于每年3月底前報送，報告應包括以下主要內(nèi)容：上年度監(jiān)事會工作開展情況；監(jiān)事會監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況；對董事會及高管人員的評價；本年度監(jiān)事會工作計劃。第十五條 根據(jù)工作需要，派出監(jiān)事每半年至少一次到任職公司進行專項監(jiān)督檢查工作，每次不少于10個工作日。第十三條 對集團公司和任職公司股東會、監(jiān)事會交辦事項的監(jiān)督。第十一條 對董事、高級管理人員執(zhí)行任職公司職務的行為進行監(jiān)督。（二）對任職公司董事會重大決策行為進行監(jiān)督。第十條 對重大經(jīng)營決策的監(jiān)督。（一）對任職公司會計信息的真實性進行監(jiān)督。派出監(jiān)事可對任職公司報告期的預算完成情況、資產(chǎn)變動情況以及內(nèi)部控制制度的建立及執(zhí)行情況開展質(zhì)詢，找出存在的問題并提出改進意見。（三）建立重點聯(lián)系人制度。檢查任職公司資金的籌集，各類資產(chǎn)、成本和費用、營業(yè)收入、利潤及其分配情況；審查公司的財務報告等。第三章 派出監(jiān)事工作程序第七條 設立監(jiān)事會的任職公司，派出監(jiān)事應通過任職公司監(jiān)事會的統(tǒng)一組織領導開展工作；未設立監(jiān)事會的任職公司，派出監(jiān)事應自行安排任職公司的監(jiān)督檢查。　?。ㄆ撸┝疂崗臉I(yè)，把持操守?！　。ㄎ澹┱{(diào)查研究，勤勉敬業(yè)。　?。ㄈ┍k事，規(guī)范行權。第六條 派出監(jiān)事的責任：（一）嚴格法紀，誠實守信。（二）派出監(jiān)事就重大事項行使權利前，要向集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室報告。（八）對任職公司開展專項監(jiān)督檢查工作時，可以向集團公司相關職能部門征求意見和調(diào)閱資料，各部門應予以支持和協(xié)助。（六）對董事、高級管理人員執(zhí)行任職公司職務的行為進行監(jiān)督，當董事、高級管理人員的行為損害任職公司的利益時，對任職公司董事和高級管理人員提出告誡，要求董事、高級管理人員予以糾正；對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議。發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常時，可深入進行調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務所等中介機構協(xié)助工作，費用由任職公司承擔。第三條 集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室負責派出監(jiān)事的日常管理。晉城煤業(yè)集團派出董事議案的形成程序為加強山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司派出董事議案管理，提高派出董事履職工作成果的應用，及時、有效維護任職公司與集團公司的合法權益,根據(jù)《晉城煤業(yè)集團派出董事履職規(guī)定》，制定本程序。五、調(diào)研材料的綜合分析堅持客觀全面的原則，堅持實事求是的原則。以上調(diào)研內(nèi)容根據(jù)調(diào)研主題進行選擇。二、調(diào)研內(nèi)容（一）企業(yè)概況企業(yè)歷史發(fā)展沿革；主要領導人簡介；員工情況；企業(yè)組織機構框架；經(jīng)濟實體（三）清單；企業(yè)主要文件；企業(yè)資本結構。報告采取一事一報，應在發(fā)生事項的兩個工作日內(nèi)報送。%12345678910三、 “安全生產(chǎn)事故”、“違紀經(jīng)營”和“重大不良影響事件”的情況及其他需要匯報的事項等。第十五條 本規(guī)定由集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室負責解釋。第十二條 派出董事因故不能出席會議，請其他董事代為行使表決權的，須經(jīng)集團公司巡視督察董監(jiān)事工作辦公室批準。嚴格履行職