【正文】 （暫兼）董辦副主任李艷花（暫兼）項目開發(fā)組政策法規(guī)組金融證券組文化宣傳組外圍公關組董辦副主任（人事行政預留）文檔組集團采購部劉穎斌、李艷花（暫定）陳鋼、劉厚禮（暫定）趙婧言、陳鋼（暫定）夏冰、黃蓉（暫定）武瑛霄、胡曉東、張臣（暫定）黃容、夏冰（暫定）杜洋、秦燕鵬（暫定）二、機構設置及職責董事長辦公室下設項目組、戰(zhàn)略政策法規(guī)組、金融證券組、文化宣傳組、外圍公關組和文檔組六個管理組，集團采購部一個部，共六組一部,分別履行以下職責：（一）項目開發(fā)（1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下集團資本運作的新思路和新途徑。（2）對重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。（1）及時向董事長提供國內(nèi)、國外有關公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。（6）定期或不定期的編制《政策法規(guī)信息》，供領導參考。（4）負責集團公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。（7）負責接待公司重要客人。 （七）集團物料采購1. 招標采購能實行招標采購的，按招標采購辦法管理。（2）掌握集團范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案。（3）落實集團公司員工培訓計劃，提高集團公司人員整體素質(zhì)。二、勞資管理（1）負責制訂勞資人事管理規(guī)劃，使集團公司管理日趨規(guī)范。（5）負責檢查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓計劃的實施情況。 除以上各項規(guī)定的審計事項以外，審計監(jiān)察中心有權對審計范圍內(nèi)單位財務收支的特定事項進行專項審計調(diào)查；有權對基建及維修項目預、決算和施工過程進行審計監(jiān)督。（2）月考核：各部門經(jīng)理對部門員工工作職責、工作任務量、工作質(zhì)量和完成時間及工作態(tài)度進行考核。（3）考核標準應結合部門職能，個人工作崗位特征，工作計劃，制定符合客觀實際的考核方案。 （3）考核者對被考核者月工作進行監(jiān)督、檢查。 （4）其它嚴重違反集團公司規(guī)章制度者。會議由董事長主持,會議內(nèi)容為：（1）總結評價上半年或全年集團生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由班子負責實施。（9）研究企業(yè)經(jīng)營、管理和投資計劃方案，決定授權限額之內(nèi)的投資項目；（10）研究重大事故的處理辦法；（11）討論與會人員提出的需要總經(jīng)理辦公會議討論明確的事項；（12）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他問題。（4）生產(chǎn)調(diào)度會：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。發(fā)言時要積極主動，并注意發(fā)言時機，切合議題，語言精煉，觀點鮮明，言之有據(jù)，實事求是；（3）會議過程中要用統(tǒng)一制作的會議記錄本做好記錄；（4）遵守會議紀律：無正當理由不得缺席、遲到、早退，特殊情況須取得會議召集人同意；著裝整齊，精神飽滿，開會時間關閉通訊工具，放置于規(guī)定存放處；遵守保密原則，機密會議紀要要妥善保管，不得泄漏傳播；遵守會議秩序，使用文明用語，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊。車輛管理人員統(tǒng)一保管車輛的有關證件及保險資料，并負責一切規(guī)費的繳納。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車，不準參與賭博、嫖娼等違法亂紀活動。不準隨便亂竄其他辦公室?？窟呁＼嚭蠹皶r回復。請董事長及各位董事提出相關修改意見及建議。司機全年安全行車，未出交通事故，給予獎勵。司機對日常工作安排，應無條件服從，不得借故拖延或拒不出車。司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不得在不準停車的地點或危險地段停車。司機管理制度集團公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，遵守本集團公司其他相關的規(guī)章制度。集團公司統(tǒng)一繳交車輛保險費、養(yǎng)路費、年審費。各類會議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。5. 專業(yè)會議系集團內(nèi)部的技術、銷售業(yè)務會，業(yè)務綜合會（如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術會、生產(chǎn)調(diào)度會和安全工作會等），根據(jù)需要不定期召開。參加人員為企業(yè)領導班子成員，原則上每周召開一次，必要時可臨時召開。（5）針對存在的問題，提出工作要求。集團各公司負責人每10天匯報一次工作，匯報內(nèi)容包括工作計劃、實現(xiàn)方式、計劃進展情況、問題分析等。（2）集團公司采用分管領導、直接領導和崗位有工作關系的相關人員參加季、年末考核。 （2）各部門領導是試用期員工考核和月考核的具體方案制定及實施者。記入個人檔案，做為調(diào)整薪資、津貼、福利、職務崗位的依據(jù)。 天海集團公司員工考核分為試用期考核、月考核、季考核、年末考核四種。二、審計程序管理 1. 例行審計程序（1）根據(jù)董事長的部署和集團的具體情況，擬訂審計計劃，經(jīng)董事長批準后實施；（2）實施審計前，應當先通知被審計單位，特殊情況下也可以下發(fā)審計通知單，電話通知后直接進點；（3）審計人員進點審計時，檢查被審計單位的會計憑證、帳簿、報表、業(yè)務檔案以及其他與財務收支有關的資料和資產(chǎn)，被審計單位必須如實提供，不得拒絕；（4）審計人員進點審計時，在正常的工作時間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計事項的問題向有關單位和個人進行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關單位和個人應當支持和協(xié)助，如實向審計人員反映情況，提供有關證明材料；（5）在進行例行審計時，審計人員發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時向有關單位和人員提出改進建議。三、考核培訓（1）負責實施集團公司機關績效考核。（2）協(xié)助