杭州汽輪機(jī)股份公司控股、參股子公司管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，董事長(zhǎng)必須由本公司委派的董事?lián)巍？毓勺庸緫?yīng)建立自己的內(nèi)部控制制度及激勵(lì)約束機(jī)制。外派董事監(jiān)事必須依據(jù)本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議（或董事會(huì)）決議行使表決權(quán)，不得越權(quán)表決。控股子公司董事會(huì)在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)征得全體董事會(huì)成員三分之二以上的同意票，才能獲得批準(zhǔn)。 第三十七條 控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購（出售）金額達(dá)到下列指標(biāo)之一時(shí)，須事先報(bào)告本公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)： （一）相對(duì)指標(biāo)：金額≥本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈利潤的 10%； （二）絕對(duì)指標(biāo)：金額超 過 500 萬元，≤ 3000 萬元時(shí)。 第四十四條 本公司為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。 第五十一條 如本辦法與國家新頒布的政策、法律，與中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所新出臺(tái)的法規(guī)發(fā)生矛盾時(shí)；以國家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準(zhǔn)。 第四十九條 本辦法經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效實(shí)施。 第七章 為控股子公司提供擔(dān)保管理辦法 第四十二條 本公司不得為控股股東及其控制的子公司、本公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)法人、任何個(gè)人提供擔(dān)保。 第三十五條 控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購（出售）需提 供項(xiàng)目可行性分析（研究）報(bào)告。如因違反法律法規(guī)進(jìn)行上述活動(dòng)，致使本公司利益受損的，由參與決策的外派董事須向本公司承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二十六條 建 立外派董事監(jiān)事“事先授權(quán)制度”。財(cái)務(wù)總監(jiān)人選由公司總會(huì)計(jì)師提出，總經(jīng)理辦公會(huì)議核準(zhǔn)委派，財(cái)務(wù)總監(jiān)不享受本公司中層干部待遇，但可根據(jù)其工作業(yè)績(jī)由本公司總會(huì)計(jì)師提出，經(jīng)本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議批準(zhǔn)后，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和津貼。擬設(shè)立公司完成注冊(cè)后，應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)向本公司出具收款憑證?？偨?jīng)理（或授權(quán)代表）應(yīng)與擬設(shè)立公司的主要股東（包括自然人投資者代表）簽訂“投資協(xié)議”（或合資協(xié)議）。 第八條 “控股子公司” —— 系指本公司投資的，并具有下列情形之一的具有獨(dú)立法人資格的公司： (一 )本公司單獨(dú)持有或與所控制的子公司合并持有該公司注冊(cè)資本（或股份）總額≥ 50%的； （二）本公司單獨(dú)持有或與所控制的子公司合并持有該公司注冊(cè)資本（或股份）比例雖未達(dá)到 50%，但本公司的出資額已實(shí)際成為該公司的第一大股東，該 公司的法人代表由本公司派出的董事?lián)蔚模? (三 )本公司派出的董事占該公司董事會(huì)多數(shù)，并實(shí)際控制該公司董事會(huì)經(jīng)營決策權(quán)的。 （三）審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)控股（參股）子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)控工作。 第二條 公司主要通過委派董事、監(jiān)事；推薦高 管人員候選人；進(jìn)行財(cái)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)控等渠道對(duì)控股（參股）子公司進(jìn)行管理。 第四條 公司總經(jīng)理及其經(jīng)理層，在董事會(huì)的授權(quán)下，負(fù)責(zé)控股（參股）子公司的籌建工作；負(fù)責(zé)理順本公司與控股（參股）子公司之間業(yè)務(wù)流程，并按本辦法的相關(guān)規(guī)定，處理與控股（參股）子公司的關(guān)聯(lián)交易。 （六）質(zhì)量保證處負(fù)責(zé)本公司 ISO9001 質(zhì)量保證體系向控股子公司延伸及處理工作。
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