杭州汽輪機股份公司控股、參股子公司管理辦法(存儲版)
【正文】 ，董事長必須由本公司委派的董事擔任。控股子公司應建立自己的內部控制制度及激勵約束機制。外派董事監(jiān)事必須依據本公司總經理辦公會議（或董事會）決議行使表決權，不得越權表決?？毓勺庸径聲趯徸h對外擔保事項時，應當征得全體董事會成員三分之二以上的同意票，才能獲得批準。 第三十七條 控股子公司對外投資、擔保、融資、委托理財、資產收購（出售）金額達到下列指標之一時，須事先報告本公司董事會審議批準： （一）相對指標：金額≥本公司最近一期經審計的財務報告凈利潤的 10%； （二）絕對指標：金額超 過 500 萬元，≤ 3000 萬元時。 第四十四條 本公司為控股子公司提供擔保時必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。 第五十一條 如本辦法與國家新頒布的政策、法律，與中國證監(jiān)會、深圳證券交易所新出臺的法規(guī)發(fā)生矛盾時；以國家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準。 第四十九條 本辦法經公司三屆三次董事會審議批準后生效實施。 第七章 為控股子公司提供擔保管理辦法 第四十二條 本公司不得為控股股東及其控制的子公司、本公司持股 50%以下的關聯法人、任何個人提供擔保。 第三十五條 控股子公司對外投資、擔保、融資、委托理財、資產收購（出售）需提 供項目可行性分析（研究）報告。如因違反法律法規(guī)進行上述活動，致使本公司利益受損的，由參與決策的外派董事須向本公司承擔賠償責任。 第二十六條 建 立外派董事監(jiān)事“事先授權制度”。財務總監(jiān)人選由公司總會計師提出，總經理辦公會議核準委派，財務總監(jiān)不享受本公司中層干部待遇，但可根據其工作業(yè)績由本公司總會計師提出，經本公司總經理辦公會議審議批準后，給予一定的獎勵和津貼。擬設立公司完成注冊后，應在三個月內向本公司出具收款憑證。總經理（或授權代表）應與擬設立公司的主要股東（包括自然人投資者代表）簽訂“投資協議”（或合資協議）。 第八條 “控股子公司” —— 系指本公司投資的，并具有下列情形之一的具有獨立法人資格的公司： (一 )本公司單獨持有或與所控制的子公司合并持有該公司注冊資本（或股份）總額≥ 50%的； （二）本公司單獨持有或與所控制的子公司合并持有該公司注冊資本（或股份）比例雖未達到 50%，但本公司的出資額已實際成為該公司的第一大股東，該 公司的法人代表由本公司派出的董事擔任的； (三 )本公司派出的董事占該公司董事會多數，并實際控制該公司董事會經營決策權的。 （三）審計監(jiān)察室負責對控股（參股）子公司的財務監(jiān)控工作。 第二條 公司主要通過委派董事、監(jiān)事；推薦高 管人員候選人；進行財務指導和監(jiān)控等渠道對控股（參股）子公司進行管理。 第四條 公司總經理及其經理層，在董事會的授權下，負責控股（參股）子公司的籌建工作；負責理順本公司與控股（參股）子公司之間業(yè)務流程，并按本辦法的相關規(guī)定，處理與控股（參股）子公司的關聯交易。 （六）質量保證處負責本公司 ISO9001 質量保證體系向控股子公司延伸及處理工作。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1