杭州汽輪機(jī)股份公司控股、參股子公司管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 萬(wàn)元，≤ 3000 萬(wàn)元時(shí)?？毓勺庸径聲?huì)在審議通過(guò)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)，向本公司證券辦提供擔(dān)保及反擔(dān)保協(xié)議，由證券辦履行及時(shí)信息披露義務(wù)?？毓勺庸径聲?huì)在審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)征得全體董事會(huì)成員三分之二以上的同意票，才能獲得批準(zhǔn)。 第二十九條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)督促參股子公司，按月向本公司財(cái)務(wù)處提供財(cái)務(wù)報(bào)表，按年度提供年度會(huì)計(jì)報(bào)告。外派董事監(jiān)事必須依據(jù)本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議（或董事會(huì)）決議行使表決權(quán)，不得越權(quán)表決。外派董事須依據(jù)本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、或董事會(huì)決議行使表決權(quán)，不得越權(quán)表決。控股子公司應(yīng)建立自己的內(nèi)部控制制度及激勵(lì)約束機(jī)制。本公司對(duì)所有控股子公司統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù) 總監(jiān)對(duì)本公司總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)為：監(jiān)督控股子公司的財(cái)務(wù)管理，防止其出現(xiàn)侵害股東利益的行為發(fā)生。 第四章 對(duì)控股子公司的管理內(nèi)容 第十八條 控股子公 司應(yīng)按《公司法》的相關(guān)規(guī)定建立法人治理結(jié)構(gòu)，其董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的人數(shù)由投資各方參照出資比例協(xié)商確定，本公司委派的董事必須占該董事會(huì)的多數(shù)，董事長(zhǎng)必須由本公司委派的董事?lián)巍Ｈ绾腺Y方以部分實(shí)物資產(chǎn)（或無(wú)形資產(chǎn)）方式出資的，本公司財(cái)務(wù)處應(yīng)配合出資方協(xié)助做好資產(chǎn)評(píng)估工作。 第十五條 上述“投資協(xié)議”（包括“關(guān)聯(lián)交易協(xié)議”）正式簽署后，應(yīng)交證券辦備案，擬設(shè)立公司的章程草案應(yīng)交證券辦審核，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議批準(zhǔn)。 第十三條 設(shè)立控股（參股）子公司的審批權(quán)限如下： （一）投資額≤ 500 萬(wàn)元的由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)； （二）投資超過(guò) 500 萬(wàn)元，但≤ 3000 萬(wàn)元的，由董事會(huì)批準(zhǔn)； （三）投資超過(guò) 3000 萬(wàn)元的，由股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第十條 “公司重大事項(xiàng)” —— 系指控股（參股）子公司審議決策的下列事項(xiàng)： （一）增加或減少注冊(cè)資本； （二）發(fā)行股票、債券； （三）利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （四）對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、融資、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)； （五）聘免總經(jīng)理等高管 人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （六）收購(gòu)或出售資產(chǎn)；資產(chǎn)或債務(wù)重組；前五大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓；公司合并或分立；變更公司形式或公司清算解散等事項(xiàng)； （七）超出公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn) 10%以上（含 10%）的關(guān)聯(lián)交易； （八）修改派駐公司《公司章程》； （九）本公司董事會(huì)認(rèn)定的其他重要事項(xiàng)。 第六條 本辦法規(guī)定的事項(xiàng)對(duì)公司各職能部門及控股子公司具有 同等約束力，對(duì)本公司向參股子公司派出的董事監(jiān)事及勞動(dòng)人事關(guān)系在本公司而受聘于參股子公司的高管人員均具有約束力。 （五）總師辦負(fù)責(zé)處理本公司與控股子公司在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及技術(shù)業(yè)務(wù)等方面的接口及管理工作。 （二）財(cái)務(wù)處根據(jù)按董事會(huì)（或總經(jīng)理辦公會(huì)議）決議，負(fù)責(zé)落實(shí)組建控股（參股）子公司的投資款項(xiàng)。 第三條 公司向控股（參股）子公司委派的董事監(jiān)事必須嚴(yán)格履行《公司外派董事監(jiān)事管理辦法》規(guī)定的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，切實(shí)維護(hù)本公司的利益，確保公司投入控股（參股）子公司的資產(chǎn)保值增值。 杭州汽輪機(jī)股份有限公司
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1