杭州汽輪機(jī)股份公司控股、參股子公司管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 關(guān)于發(fā)布控股（參股）子公司管理辦法的公告 《公司控股（參股）子公司管理辦法》已經(jīng)公司三屆三次董事會(huì)審議批準(zhǔn)，現(xiàn)正式公布，請(qǐng)廣大投資者予以監(jiān)督。不直接干預(yù)控股（參股）子公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?？毓桑▍⒐桑┳庸境闪⒑?，負(fù)責(zé)與外派董事監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)工作。 （ 四）綜合管理處負(fù)責(zé)控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)置，負(fù)責(zé)本公司與控股（參股）子公司之間業(yè)務(wù)流程的設(shè)置及關(guān)聯(lián)交易方案的制訂工作。 （八）公司安技保衛(wèi)處負(fù)責(zé)公司與控股子公司在安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保等面的接口及管理工作。 第九條 “參股子公司” —— 系指本公司參與投資，但出資比例達(dá)不到該公司最大股東地位，在該公司董事會(huì)中，派出董事不占多數(shù)，并且不掌握該公司實(shí)際控制權(quán)的企業(yè)。 （二）凡投資組建與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián)（或關(guān)聯(lián)程度較小）的企業(yè)，本公司可以不控股。如有 關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，還須簽訂“關(guān)聯(lián)交易協(xié)議”。如本公司以部分實(shí)物 資產(chǎn)（或無(wú)形資產(chǎn)）方式出資的，由本公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估計(jì)中介機(jī)構(gòu)。 第十七條 向控股（參股）子公司委派董事監(jiān)事，按《公司外派董事監(jiān)事管理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行。 第二十一條 控股子公司必須執(zhí)行本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第二十二條 控股子公司實(shí)行“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧”，并在資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、機(jī)構(gòu)、人員、財(cái)務(wù)五方面與本公司劃清界限，實(shí)行獨(dú)立運(yùn)行。控股子公司董事會(huì)在審議本辦法第十條規(guī)定的“公司重大事項(xiàng)”時(shí)，本公司派出的董事須事先按審批權(quán)限，分別將相關(guān)議案提交本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、或董事會(huì)審議。即參股子公司董事會(huì)在審議本辦法第十條規(guī)定的“公司重大事項(xiàng)”時(shí)，本公司派出的董事須確定一人，在接到會(huì)議通知的二個(gè)工作日之內(nèi)書面報(bào)告本公司證券辦，并草擬議案，提交本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議（或董事會(huì)）審議。 第二十八條 外派董事、監(jiān)事在須派駐公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)結(jié)束后的二個(gè)工作日內(nèi)，將會(huì)議決議交證券辦備案、歸檔。 第三十一條 控股子公司不得為本公司的控股股東（即杭汽輪集團(tuán)）及其控制的子公司提供擔(dān)保。 第三十三條 控股子公司在對(duì)外擔(dān)保時(shí)必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。 第三十六條 控股子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）金額達(dá)到下列指標(biāo)之一時(shí)，須事先報(bào)告本公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)： （一）相對(duì)指標(biāo)：金額≥本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告凈利潤(rùn)的 5%； （二）絕對(duì)指標(biāo)：金額超過(guò) 300 萬(wàn)元，≤ 500 萬(wàn)元時(shí)。 第四十條 控股（參股）子公司對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、委托理財(cái)、資產(chǎn)收購(gòu)（出售）的信息披露由本公司證券辦負(fù)責(zé)，此項(xiàng)信息披露程序按《上市規(guī)則》執(zhí)行。 第四十三條 本公司為控股子公司提供擔(dān)保的總額不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%。本公司不以任何方式介入控股（參股）子公司法律訴訟、仲裁事項(xiàng)之中。 第五十條 本辦法的修改由董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)或經(jīng)理層提出，由董事會(huì)審議修改。 20xx 年 9 月 30 日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1