【正文】 1213141516104 / 104第三部分 臺(tái)賬及記錄一、臺(tái)帳（一）合同審簽臺(tái)賬部門(mén)月份合同審簽登記臺(tái)賬單位：萬(wàn)元序號(hào)合同名稱(chēng)合同編號(hào)金額采購(gòu)方式供應(yīng)商單價(jià)/數(shù)量審簽日期經(jīng)辦人委托代理人備注（二）授權(quán)委托書(shū)辦理臺(tái)賬授權(quán)委托書(shū)辦理臺(tái)賬序號(hào)合同名稱(chēng)承辦部門(mén)承辦人委托書(shū)編號(hào)授權(quán)內(nèi)容委托代理人授權(quán)期限辦理時(shí)間備注（三）法律糾紛辦理臺(tái)賬法律糾紛辦理臺(tái)賬序號(hào)案件名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)主要內(nèi)容發(fā)生時(shí)間辦理時(shí)間處理結(jié)果備注（四）招標(biāo)文件審查臺(tái)賬部門(mén)招標(biāo)文件審查臺(tái)賬序號(hào)招標(biāo)文件名稱(chēng)文件編號(hào)預(yù)估金額審簽日期經(jīng)辦人定標(biāo)人中標(biāo)通知書(shū)工作組組長(zhǎng)是否委托備注（五）規(guī)章制度審查臺(tái)賬規(guī)章制度審查登記臺(tái)賬序號(hào)制度名稱(chēng)承辦部門(mén)承辦人審查時(shí)間審查意見(jiàn)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。┕?yīng)商資質(zhì)審查臺(tái)賬供應(yīng)商資質(zhì)審查臺(tái)賬序號(hào)名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)范圍注冊(cè)資本承辦單位承辦人審查時(shí)間備注二、記錄（一）會(huì)議記錄會(huì)議名稱(chēng)時(shí) 間： 年月日地 點(diǎn)： 會(huì)議室主 持： 參 加：記 錄： 會(huì)議內(nèi)容：（二）庭審記錄庭審時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人： 案件名稱(chēng)： 當(dāng)事人名稱(chēng)： 庭審程序： 法庭宣讀紀(jì)律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質(zhì)證： 代理意見(jiàn)： 記錄人： 第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本一、業(yè)務(wù)流程及流程說(shuō)明（一）合同管理流程及流程說(shuō)明業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱(chēng)合同簽訂流程運(yùn) 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說(shuō)明：按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查；合同歸口業(yè)務(wù)部門(mén)組織相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱(chēng)資信調(diào)查流程運(yùn) 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說(shuō)明：審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證（若存在）、特種經(jīng)營(yíng)許可證（若存在）原件或經(jīng)核實(shí)的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章。：經(jīng)營(yíng)金額、銷(xiāo)售渠道、經(jīng)營(yíng)做法、近年的盈虧情況、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)弱情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。廠家代理商是否具有代理人身份和代理資格，代理行為是否超越了代理權(quán)限，代理權(quán)是否超出代理期限。計(jì)價(jià)依據(jù)：是依據(jù)驗(yàn)收單確定的數(shù)量，還是依據(jù)入門(mén)單據(jù)，還是依據(jù)裝車(chē)量，應(yīng)當(dāng)盡可能的明確。驗(yàn)收異議：驗(yàn)收異議提出期限，驗(yàn)收異議提出方式，驗(yàn)收費(fèi)用約定。否則難免不生疑義。委托書(shū)復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。：因合同關(guān)系引起的經(jīng)濟(jì)糾紛；因侵權(quán)行為引起的民事糾紛；因行政機(jī)關(guān)的具體行政行為引起的行政糾紛；因勞動(dòng)關(guān)系引起的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛；其他法律糾紛。，提出新的處理方案或建議，經(jīng)公司法定代表人同意后實(shí)施。、方法、培訓(xùn)方式要力求多樣化。、員工手冊(cè)、相關(guān)規(guī)章制度、管理模式、安全教育、部門(mén)職能、崗位描述、工作流程和程序、業(yè)務(wù)規(guī)范以及專(zhuān)業(yè)技能等方面的必要培訓(xùn)?！　? 本授權(quán)有效期為此授權(quán)書(shū)簽發(fā)之日起至 年 月 日止　　　　法定代表人：（簽章）公司 (蓋章)　　　　　 年 月 日（三）法定代表人身份證明書(shū)文本格式公司法定代表人身份證明書(shū)茲證明 同志為我公司的法定代表人，在我公司 擔(dān)任職務(wù)。請(qǐng)核準(zhǔn) 此致 人民法院 申請(qǐng)人：公司 （蓋章）法定代表人：簽字或蓋章 年 月 日（六）訴訟、仲裁用提交法院延長(zhǎng)舉證期限手續(xù)文本格式 延長(zhǎng)舉證期限申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)人： 公司法定代表人：，職務(wù)：董事長(zhǎng)申請(qǐng)事項(xiàng)：申請(qǐng)延長(zhǎng)舉證期限，將舉證期限延長(zhǎng)至 年 月日。異議人認(rèn)為貴院對(duì)本案無(wú)管轄權(quán)。法定代表人（簽字）：公司（蓋章） 年 月 日（二）其他事項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)文本格式 授 權(quán) 委 托 書(shū) ST　　委托單位：公司　 受委托人：姓名，性別，工作單位： 。主要包括企業(yè)法律顧問(wèn)考試相關(guān)知識(shí)、新頒布的法律法規(guī)、國(guó)家政策、規(guī)章制度的規(guī)定、企業(yè)管理知識(shí)等同業(yè)務(wù)相聯(lián)系的內(nèi)容。 積極指導(dǎo)新進(jìn)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。調(diào)解書(shū)、協(xié)議書(shū)由承辦部門(mén)留存，同時(shí)報(bào)公司辦公室存檔。（三）法律糾紛辦理流程及流程說(shuō)明、仲裁案件流程及流程說(shuō)明業(yè) 務(wù) 流 程 名 稱(chēng)訴訟、仲裁案件流程運(yùn) 行 責(zé) 任 科 室法律事務(wù)室流程圖流程說(shuō)明，有關(guān)單位在接到通知2日內(nèi)以書(shū)面形式向公司辦公室說(shuō)明案件的相關(guān)情況，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書(shū)，規(guī)定授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。進(jìn)口貨物需要提供原產(chǎn)地證明、銘牌配套貨物的清單、品牌、型號(hào)、規(guī)格。是一次性交貨還是分批供貨。合同內(nèi)容審查商業(yè)信用生產(chǎn)供貨能力支付能力：符合相關(guān)法律規(guī)定同公司制度規(guī)定的要求一致性；同合同內(nèi)容一致性；協(xié)議、契約、合約，都是合同 雙方基本情況單位的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確，一字不少，不多，不錯(cuò)標(biāo)的條款：標(biāo)的物名稱(chēng)牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家 原產(chǎn)地花色、特定使用要求.數(shù)量條款：合同數(shù)量、期限質(zhì)量條款：對(duì)于質(zhì)量條款而言其最核心的是明確、可操作。法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)。：近期經(jīng)營(yíng)年報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)表、所有者權(quán)益表（若需要）、資信證明（若需要）、業(yè)績(jī)情況、有業(yè)務(wù)往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)出具的資本信用證明。，合同多頁(yè)，須加蓋騎縫章并有小簽。；首次發(fā)言應(yīng)說(shuō)明出庭身份；，陳述起訴、答辯意見(jiàn)時(shí)應(yīng)觀點(diǎn)明確、說(shuō)理清晰全面；舉證、質(zhì)證應(yīng)圍繞證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性有針對(duì)性地發(fā)表意見(jiàn)；庭審辯論中應(yīng)圍繞爭(zhēng)議焦點(diǎn)，運(yùn)用證據(jù)和法律進(jìn)行論證，重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)鮮明；及時(shí)掌握庭審變化情況，對(duì)新的辯論焦點(diǎn)進(jìn)行針對(duì)性的答辯；休庭后認(rèn)真閱讀庭審筆錄，需要補(bǔ)正的及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)正；應(yīng)有書(shū)面代理意見(jiàn)或辯護(hù)意見(jiàn)，并提交人民法院；，非因?qū)徟腥藛T明顯違反法定程序不得當(dāng)庭評(píng)論庭審活動(dòng)，對(duì)于庭審中存在的問(wèn)題，可在休庭后向其提出。會(huì)議結(jié)束，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、客人先離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。，必須反復(fù)校對(duì)確保無(wú)誤。，外表整潔，形象良好。工作日保證提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。（二）法律事務(wù)主管工作職責(zé)，組織實(shí)施并檢查落實(shí)法律事務(wù)科各項(xiàng)工作的完成情況，安排布置臨時(shí)性工作并督促落實(shí)。 法定代表人身份證復(fù)印件，需公司法定代表人本人簽字、公司辦公室主任簽字后方可復(fù)印、使用。、資料保管、歸檔范圍、議標(biāo)材料 招標(biāo)文件審查登記表：定期授權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)授權(quán)、授權(quán)委托書(shū)簽收單、授權(quán)委托書(shū)申請(qǐng)單 風(fēng)險(xiǎn)管理清單、歸檔主要包括公司根本管理制度，董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議通知、決議、會(huì)議記錄等材料、董事、監(jiān)事的工商登記備案相關(guān)資料。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務(wù)科。證據(jù)復(fù)印件要加蓋公司印章。，根據(jù)復(fù)印、借用用檔案的相關(guān)規(guī)定在舉證期限起始日起3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。，不能說(shuō)明該供應(yīng)商的供貨能力和信譽(yù)情況以及以往業(yè)績(jī)，主要根據(jù)合同承辦部門(mén)提交的供應(yīng)商資質(zhì)材料，查驗(yàn)資質(zhì)文件的有效合法性。 合同檢查可以同合同管理部門(mén)、審計(jì)部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行檢查。（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定，維護(hù)公司合法權(quán)益，履行法律事務(wù)科職責(zé)，根據(jù)《公司合同管理法》制定本規(guī)定。、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權(quán)范圍、代理權(quán)限和有效期限。委托書(shū)復(fù)印件交付給合同承辦單位，原件法律事務(wù)科歸檔留存。 ，實(shí)行法律事務(wù)科提前參與制度，法律事務(wù)科可以對(duì)重大合同的招標(biāo)、議標(biāo)、合同談判、簽訂、履行進(jìn)行全程參與。：合同手續(xù)完備性審查：、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部（使用5合同章的合同和使用4合同章的更改、改造項(xiàng)目部分）簽署意見(jiàn)的合同審簽表 新增供應(yīng)商簽約方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋對(duì)方公章并經(jīng)合同承辦人員核對(duì)） 合同文本。：公司對(duì)外簽訂的所有合同。第五十一條 由中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司集中采購(gòu)物資適用中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，主管工程、設(shè)備、物資采購(gòu)的工作人員及其配偶、子女和其他近親屬，不得參與投標(biāo)活動(dòng)。第四十一條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)在一至三人，并標(biāo)明排列順序。以上項(xiàng)目的專(zhuān)家成員采取隨機(jī)抽取或直接確定的方式從省級(jí)以上人民政府有關(guān)部門(mén)提供的專(zhuān)家名冊(cè)或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專(zhuān)家名單中確定。招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后5日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。第三十條 法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目需采用公開(kāi)招標(biāo)方式，其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，視項(xiàng)目情況，具體招標(biāo)方式由招標(biāo)工作組確定。公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)符合資質(zhì)條件的不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。工作組編制的招標(biāo)文件中有關(guān)合同主要內(nèi)容條款應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室審查。第二十二條 依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目招標(biāo)方案，項(xiàng)目主管單位配合招標(biāo)工作組組織有關(guān)人員編制招標(biāo)文件或由招標(biāo)工作組委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)工作組的職責(zé)：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)的日常事務(wù)；編制年、季招標(biāo)工作計(jì)劃；編制項(xiàng)目招標(biāo)方案，包括擬招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)依據(jù)、基本情況、項(xiàng)目審批情況、設(shè)計(jì)情況、投資估（概）算金額、資金來(lái)源、招標(biāo)方式、招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分、投標(biāo)單位的資質(zhì)和資信審查情況、招標(biāo)工作組成員名單及計(jì)劃開(kāi)標(biāo)時(shí)間和招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作； 市場(chǎng)調(diào)研工作；編制招標(biāo)文件和標(biāo)底（無(wú)標(biāo)底的可不編制標(biāo)底）；招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)報(bào)審本次招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額在200萬(wàn)元以上的招標(biāo)方案；招標(biāo)前向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng)報(bào)審本次招標(biāo)項(xiàng)目估（概）算金額在100萬(wàn)元以上