【正文】 .......................................................................................................................66（五）規(guī)章制度審查臺賬 .......................................................................................................................67（六）供應商資質(zhì)審查臺賬 ...................................................................................................................68二、記錄 .......................................................................................................................................................69（一）會議記錄 .......................................................................................................................................69（二）庭審記錄 .......................................................................................................................................69第四部分 業(yè)務流程及作業(yè)文本 .....................................................................................................................703一、業(yè)務流程及流程說明 ...........................................................................................................................71（一）合同管理流程及流程說明 ...........................................................................................................71（二）合同授權委托辦理流程及流程說明 ...........................................................................................75（三）法律糾紛辦理流程及流程說明 ...................................................................................................77二、作業(yè)文本 ...............................................................................................................................................80第五部分 培訓 .................................................................................................................................................81第六部分 格式標準 .........................................................................................................................................84一、文本格式 ...............................................................................................................................................85（一）合同授權委托書文本格式 ...........................................................................................................85（二）其他事項授權委托書文本格式 ...................................................................................................86（三）法定代表人身份證明書文本格式 ...............................................................................................87（四）合同審查意見書文本格式 ...........................................................................................................88（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權異議手續(xù)文本格式 ...................................................................89（六）訴訟、仲裁用提交法院延長舉證期限手續(xù)文本格式 ...............................................................90（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 .......................................................................91二、表格格式 ...............................................................................................................................................92（一）合同審簽表 ...................................................................................................................................92（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計總表 .......................................................................................................93（三）合同簽訂履行情況表 ...................................................................................................................94（四）合同移交簽收登記表 ...................................................................................................................95（五）公司領導身份證復印件使用審批單 ...........................................................................................96（六）定期授權委托書簽收表 ...............................................................................................................97（七）制度審查意見登記表 ...................................................................................................................984第一部分 制度及規(guī)范5一、 規(guī)章制度（一）法律糾紛管理辦法 第一章 總 則第一條 為加強公司法律糾紛管理，規(guī)范公司經(jīng)營行為， 維護公司合法權益，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第 11 號《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第三章 法律糾紛辦理程序第八條 公司辦公室收到有關法律文書或接到公司各單位報送的法律糾紛報告后，按以下程序進行：（一）直接收到有關法律糾紛文書、材料，應通知有關單位，有關 單位應及時向其主管領導匯報，在接到通知 2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說明案件的相關情況，并到公司 辦公室 辦理法律糾紛登記手續(xù)。第九條 有關單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生法律糾紛的有關函件、材料，應立即向其主管領導匯報同時向公司辦公室報告。 調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時報公司辦公室存檔。第四章 證據(jù)材料第十五條 證據(jù)材料包括：（一）合同及附件、補充協(xié)議、當事人簽字、蓋章的會議紀要、對合同的 變更記錄、雙方 簽訂的協(xié)議、同案件相關的有關函件及傳真；（二）履行合同、協(xié)議 的各種交付憑 證，包括 發(fā)貨單、提貨單、入庫單 、托運 單、款項支付存根、結(jié)算單據(jù)等；（三）履行合同、協(xié)議 中當事人的簽 字憑證，如 對帳單等；（四）有關行政機關或第三人制作的能證明客觀事實的文書或單據(jù)；（五）有關單位作出的鑒定結(jié)論、檢驗報 告、勘 驗筆錄等；（六）照片、視聽資 料；（七）其他票據(jù)、單證 等有關證據(jù)材料。第二十一條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和損失大小，對直接責任者追究經(jīng)濟責任和行政責任；情節(jié)嚴重構成犯罪的，移送司法機關處理：（一）由于領導失察或個人的失職、瀆職或其他的違法行為導致糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟損失的；7（二）由于有關單位或個人未能妥善保管保存有關證據(jù)造成重大損失的；（三）糾紛發(fā)生后，有關 單位未及時報 告，造成超 過訴訟時效或法律規(guī) 定的有關期限給公司造成經(jīng)濟損失的； （四）在糾紛發(fā)生后，有關 單位擅自 處理或隱瞞不報的；（五）發(fā)現(xiàn)有關人員與對方當事人惡意串通損害公司利益的；（六）有其他嚴重損害公司利益行為的。第五條 采購生產(chǎn)性設備、備品備 件、原 輔材料、低值易耗品等項目支出達到下列標準的，必須進行招標：生 產(chǎn)性 設備一次性采 購單價在 50 萬元以上的；單 個品種物 資 一次性估算采購額 達到 30 萬元以上的；每 類物 資批次采 購額達到 30 萬元以上的；辦 公用品一次性估算采購額在 5 萬元以上的；低 值易耗品一次性估算采購額在 20 萬元以上的。第三章 招標組織機構及職責第十一條 公司成立招標領導組，統(tǒng)一領導公司范圍內(nèi)的招標工作。9第十五條 招標工作組的工作范圍和職責：工程招標工作組工作范圍是工程部負責的項目；設備招標工作組工作范圍是裝備能源部所負責的項目；材料招標工作組工作范圍是供應部負責的項目；電力招標工作組工作范圍是電力管理部負責的項目；新建、擴建項目招標工作組的工作范圍是新建、 擴建 項目成立的專門機構負責的項目； 綜合招標工作組工作范圍是公司招標的其他項目。第二十一條 由招標工作組編制招標方案。招標工作組自行招標的，應依據(jù)批準的 項目招標方案編制招標文件。第二十九條 招標工作應采用公開招標或邀請招標的方式進行。 公開招標或邀請招標時，如果提交投標文件的合格投標人數(shù)不符合以上規(guī)定，招 標人應當重新組織招標。第三十五條 為 保證招標工作的嚴肅性，招標文件中應要求投標人提交投標保證金和標書費，投 標保證金一般不得超過投標總價的百分之二，最高不得超 過八十萬元。依法必須招標項 目由項目招標部 門、 計劃經(jīng)營部、財務部等相關人員和專家組成，成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)，其中技術、 經(jīng)濟 等方面的專家不得少于成 員總數(shù)的三分之二。評標報告應包括以下主要內(nèi)容：基本情況和數(shù)據(jù)表；評標 委 員會成 員名單；開 標記錄 ；符合要求的投 標一覽表；廢標 情況 說明；評標標準、 評標 方法或評標因素一 覽表；經(jīng)評審的投標 人排序；推薦的中標候 選人名單和簽訂合同前要 處理的事宜；澄清、說明、補充事項紀要。第七章 監(jiān)督第四十五條 招標工作應當執(zhí)行回避制度。第五十條 本辦法如有同法律、法規(guī) 相抵觸的，適用法律、法 規(guī)的規(guī)定。 將合同審查同企業(yè)管理相結(jié)合，確保公司效益最大化同 時控制合同風險。 應當對合同做認真的推敲，審查合同的標的、內(nèi)容、主體等方面14合法合規(guī)，合同條款是否 齊全、完備、嚴謹，以保證