【正文】 .......................................................................................................................66（五）規(guī)章制度審查臺賬 .......................................................................................................................67（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查臺賬 ...................................................................................................................68二、記錄 .......................................................................................................................................................69（一）會議記錄 .......................................................................................................................................69（二）庭審記錄 .......................................................................................................................................69第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本 .....................................................................................................................703一、業(yè)務(wù)流程及流程說明 ...........................................................................................................................71（一）合同管理流程及流程說明 ...........................................................................................................71（二）合同授權(quán)委托辦理流程及流程說明 ...........................................................................................75（三）法律糾紛辦理流程及流程說明 ...................................................................................................77二、作業(yè)文本 ...............................................................................................................................................80第五部分 培訓(xùn) .................................................................................................................................................81第六部分 格式標(biāo)準(zhǔn) .........................................................................................................................................84一、文本格式 ...............................................................................................................................................85（一）合同授權(quán)委托書文本格式 ...........................................................................................................85（二）其他事項授權(quán)委托書文本格式 ...................................................................................................86（三）法定代表人身份證明書文本格式 ...............................................................................................87（四）合同審查意見書文本格式 ...........................................................................................................88（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式 ...................................................................89（六）訴訟、仲裁用提交法院延長舉證期限手續(xù)文本格式 ...............................................................90（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 .......................................................................91二、表格格式 ...............................................................................................................................................92（一）合同審簽表 ...................................................................................................................................92（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計總表 .......................................................................................................93（三）合同簽訂履行情況表 ...................................................................................................................94（四）合同移交簽收登記表 ...................................................................................................................95（五）公司領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單 ...........................................................................................96（六）定期授權(quán)委托書簽收表 ...............................................................................................................97（七）制度審查意見登記表 ...................................................................................................................984第一部分 制度及規(guī)范5一、 規(guī)章制度（一）法律糾紛管理辦法 第一章 總 則第一條 為加強公司法律糾紛管理，規(guī)范公司經(jīng)營行為， 維護公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第 11 號《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第三章 法律糾紛辦理程序第八條 公司辦公室收到有關(guān)法律文書或接到公司各單位報送的法律糾紛報告后，按以下程序進行：（一）直接收到有關(guān)法律糾紛文書、材料，應(yīng)通知有關(guān)單位，有關(guān) 單位應(yīng)及時向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，在接到通知 2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說明案件的相關(guān)情況，并到公司 辦公室 辦理法律糾紛登記手續(xù)。第九條 有關(guān)單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生法律糾紛的有關(guān)函件、材料，應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報同時向公司辦公室報告。 調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時報公司辦公室存檔。第四章 證據(jù)材料第十五條 證據(jù)材料包括：（一）合同及附件、補充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章的會議紀(jì)要、對合同的 變更記錄、雙方 簽訂的協(xié)議、同案件相關(guān)的有關(guān)函件及傳真；（二）履行合同、協(xié)議 的各種交付憑 證，包括 發(fā)貨單、提貨單、入庫單 、托運 單、款項支付存根、結(jié)算單據(jù)等；（三）履行合同、協(xié)議 中當(dāng)事人的簽 字憑證，如 對帳單等；（四）有關(guān)行政機關(guān)或第三人制作的能證明客觀事實的文書或單據(jù)；（五）有關(guān)單位作出的鑒定結(jié)論、檢驗報 告、勘 驗筆錄等；（六）照片、視聽資 料；（七）其他票據(jù)、單證 等有關(guān)證據(jù)材料。第二十一條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和損失大小，對直接責(zé)任者追究經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理：（一）由于領(lǐng)導(dǎo)失察或個人的失職、瀆職或其他的違法行為導(dǎo)致糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟損失的；7（二）由于有關(guān)單位或個人未能妥善保管保存有關(guān)證據(jù)造成重大損失的；（三）糾紛發(fā)生后，有關(guān) 單位未及時報 告，造成超 過訴訟時效或法律規(guī) 定的有關(guān)期限給公司造成經(jīng)濟損失的； （四）在糾紛發(fā)生后，有關(guān) 單位擅自 處理或隱瞞不報的；（五）發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員與對方當(dāng)事人惡意串通損害公司利益的；（六）有其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益行為的。第五條 采購生產(chǎn)性設(shè)備、備品備 件、原 輔材料、低值易耗品等項目支出達到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進行招標(biāo)：生 產(chǎn)性 設(shè)備一次性采 購單價在 50 萬元以上的；單 個品種物 資 一次性估算采購額 達到 30 萬元以上的；每 類物 資批次采 購額達到 30 萬元以上的；辦 公用品一次性估算采購額在 5 萬元以上的；低 值易耗品一次性估算采購額在 20 萬元以上的。第三章 招標(biāo)組織機構(gòu)及職責(zé)第十一條 公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司范圍內(nèi)的招標(biāo)工作。9第十五條 招標(biāo)工作組的工作范圍和職責(zé)：工程招標(biāo)工作組工作范圍是工程部負(fù)責(zé)的項目；設(shè)備招標(biāo)工作組工作范圍是裝備能源部所負(fù)責(zé)的項目；材料招標(biāo)工作組工作范圍是供應(yīng)部負(fù)責(zé)的項目；電力招標(biāo)工作組工作范圍是電力管理部負(fù)責(zé)的項目；新建、擴建項目招標(biāo)工作組的工作范圍是新建、 擴建 項目成立的專門機構(gòu)負(fù)責(zé)的項目； 綜合招標(biāo)工作組工作范圍是公司招標(biāo)的其他項目。第二十一條 由招標(biāo)工作組編制招標(biāo)方案。招標(biāo)工作組自行招標(biāo)的，應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的 項目招標(biāo)方案編制招標(biāo)文件。第二十九條 招標(biāo)工作應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進行。 公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)時，如果提交投標(biāo)文件的合格投標(biāo)人數(shù)不符合以上規(guī)定，招 標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。第三十五條 為 保證招標(biāo)工作的嚴(yán)肅性，招標(biāo)文件中應(yīng)要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金和標(biāo)書費，投 標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價的百分之二，最高不得超 過八十萬元。依法必須招標(biāo)項 目由項目招標(biāo)部 門、 計劃經(jīng)營部、財務(wù)部等相關(guān)人員和專家組成，成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)，其中技術(shù)、 經(jīng)濟 等方面的專家不得少于成 員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：基本情況和數(shù)據(jù)表；評標(biāo) 委 員會成 員名單；開 標(biāo)記錄 ；符合要求的投 標(biāo)一覽表；廢標(biāo) 情況 說明；評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、 評標(biāo) 方法或評標(biāo)因素一 覽表；經(jīng)評審的投標(biāo) 人排序；推薦的中標(biāo)候 選人名單和簽訂合同前要 處理的事宜；澄清、說明、補充事項紀(jì)要。第七章 監(jiān)督第四十五條 招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行回避制度。第五十條 本辦法如有同法律、法規(guī) 相抵觸的，適用法律、法 規(guī)的規(guī)定。 將合同審查同企業(yè)管理相結(jié)合，確保公司效益最大化同 時控制合同風(fēng)險。 應(yīng)當(dāng)對合同做認(rèn)真的推敲，審查合同的標(biāo)的、內(nèi)容、主體等方面14合法合規(guī)，合同條款是否 齊全、完備、嚴(yán)謹(jǐn)，以保證