【正文】 以 上參與，經(jīng)辦人必須在 采購入庫單上 簽 字 。該類用品原則上每人只能領(lǐng)用一次。 各部門員工需要復(fù)印，應(yīng)進(jìn)行復(fù)印登記， 復(fù)印時(shí)需雙面復(fù)印，寫明復(fù)印內(nèi)容及張（份）數(shù) ，將原件及復(fù)印件交復(fù)印機(jī)管理員統(tǒng)一復(fù)印。 四、 就餐、煙酒 、飲料、水果 招待 (一）招待對(duì)象： 為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待； 協(xié)調(diào)政府部門、媒體關(guān)系等； 有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等； 會(huì)議、公司活動(dòng)聚餐等； 公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。不同級(jí)別 貴賓視同行人員最高職級(jí) ，按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。審核人對(duì)不合法、內(nèi)容不全的票據(jù)要退回補(bǔ)辦，對(duì)印章不清的票據(jù)要求重新簽章，印章不清不準(zhǔn)簽批報(bào)銷。 七、禁止親屬對(duì)本公司所轄的各項(xiàng)工程進(jìn)行承包、轉(zhuǎn)包、分包及中介服務(wù)。 本規(guī)定適用于 公司所有政令的下達(dá)與執(zhí)行。 下令人可自行督辦，也可指定專人執(zhí)行督辦。 命令執(zhí)行人可以口頭復(fù)命，必要時(shí)或有要求時(shí)書面復(fù)命。 （三） 對(duì)內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （二） 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi) 部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅(jiān)持原則，做到獨(dú)立、客觀、公正。 （二）檢查經(jīng)營活動(dòng)中有關(guān)的文件、合同、銀行賬戶、會(huì)計(jì)憑證、賬簿等內(nèi)容；核查資金和資產(chǎn)；財(cái)務(wù)軟件登錄查詢和有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等資料的查詢。 （四） 審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)審計(jì)時(shí)，在正常的工作時(shí)間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計(jì)事項(xiàng)的問題向有關(guān)單位、個(gè)人進(jìn)行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助，如實(shí)向?qū)徲?jì)人員反映情況，提供有關(guān)證明材料。對(duì)審計(jì)報(bào)告的法規(guī)依據(jù)， 處理及建議的內(nèi)容也可以提出不同的看法，審計(jì)部可以采納或維護(hù)報(bào)告。 本資料來 自 第十 五 章 督查 工作 管理 制度 為推動(dòng)公司各項(xiàng)決策和重要工作部署的貫徹落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，促進(jìn)督查工作規(guī)范化、制度化、特制定本制度。對(duì)督查事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)立項(xiàng)、及時(shí)通知、及時(shí)催辦 及時(shí)報(bào)告。以《督查通知》或其它方式將辦理內(nèi)容、辦理要求、反饋時(shí)限通知承辦部門。 （七）歸檔。 （二）催辦。 （三） 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批辦的問題，要做到件件有著落，事事有回音，能解決的一定要及時(shí)解決，不能解決的要說明原因，給 予 答復(fù)。 二、成立公司安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組并明確分工。 八、每日下班前，各崗位工作人員檢查本崗位安全工作情況，關(guān)閉照明燈、空調(diào)、電腦及各種用電設(shè)備，鎖好門窗后方可離開工作場所。 十四、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)在安全工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、堅(jiān)持原則的 員工，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)安全工作做出特殊貢獻(xiàn)的員工。 二、 員工的招聘與入職 公司遵循任人唯賢、人盡其才、德才兼?zhèn)涞脑瓌t錄用員工。在職培訓(xùn)由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，提出培訓(xùn)要求，綜合部 協(xié)調(diào)并協(xié)助組織。停職期間工資按待崗員工相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 （ 2）嚴(yán)重違背公司企業(yè)文化或公司制度，如經(jīng)濟(jì)問題。 公司辭退正式員工必須提前一個(gè)月以書面形式通知本人，并闡明辭退理由。簽字 確認(rèn)后，若日后工作出現(xiàn)因交接導(dǎo)致的問題，由接交人和監(jiān)交人全權(quán)負(fù)責(zé)。 工作交接必須有資料交接清單、任務(wù)交接清單，不得故意隱瞞、不得有重大遺漏；工作交接監(jiān)交人為離職人員的直接上級(jí)；監(jiān)交人為交接的責(zé)任人。 綜合部 在接收到《辭退員工申請(qǐng)書》后，必須與擬辭退員工進(jìn)行談話，了解擬辭退員工的思想反應(yīng)和意見，根據(jù)事實(shí)情況確認(rèn)是否需要辭退，如需要辭退，綜合部負(fù)責(zé)人簽署辭退意見。 存在下列情況之 一的員工，部門主管可以提出辭退建議： （ 1）試用期被證明不符合錄用條件，達(dá)不到崗位要求或不能融入公司文化者。降級(jí)人員的薪資待遇從決定之月起按降級(jí)后的職務(wù)或崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、 員工培訓(xùn) 公司為員工提供合適的崗位和發(fā)展機(jī)會(huì)，并適時(shí)地為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，協(xié)助員工適應(yīng)未來的發(fā)展。綜合部 發(fā)現(xiàn)存在人浮于事的情況，可建議減少該部門的定編配額。 十二、發(fā)生重大安全事故必須立即報(bào)警并及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)，各崗位人員依據(jù)現(xiàn)場條件積極采取措施，防止事故進(jìn)一步蔓延。 七、按要求在辦公場所設(shè)置的消防器材，不得隨意挪動(dòng)、挪用，按照使用年限定期檢查、更新防火用品。 （四）成立督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副總?cè)谓M長，綜合 部 經(jīng)理任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員。 六、督查工作的要求 本資料來 自 （一） 要及時(shí)認(rèn)真處理催辦、查辦事項(xiàng)?？偨?jīng)理批示件一般以下列方式進(jìn)行辦理：用《督查通知》提出辦理內(nèi)容、要求、反饋時(shí)限并附總經(jīng)理批示和有關(guān)材料復(fù)印件轉(zhuǎn)相關(guān)部門。將辦理情況以《督查通報(bào)》的形式向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)重要事項(xiàng)分解立項(xiàng)，提出督查方案，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核，特別重要的報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行辦理。圍繞公司中心工作和領(lǐng)導(dǎo)的 關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行立項(xiàng) 督查。 （三 ） 本 制度 應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及公司經(jīng)營管理等實(shí)際情況的變化適時(shí)修訂完善。 （八） 審計(jì)報(bào)告在征求、補(bǔ)充被審計(jì)單位意見后， 報(bào)送董事會(huì) 審定批示，作出審計(jì)結(jié)論和處理決定，通知被審計(jì)單位執(zhí)行。 （二） 在實(shí)施審 計(jì)計(jì)劃時(shí)應(yīng)擬訂審計(jì)方案、審計(jì)范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間，并通知被審計(jì)單位，要求提供必要的工作條件。 （四）完成總經(jīng)理 交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。 二、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu) 的 設(shè)置 公司成立內(nèi)部審計(jì) 小組，總經(jīng)理任組長，財(cái)務(wù)部經(jīng)理任副組長，各部室負(fù)責(zé)人任小組成員， 公司內(nèi)部審計(jì) 的工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；且公司成立內(nèi)部審計(jì)舉報(bào)電話：總經(jīng)理 1862397216財(cái) 本資料來 自 務(wù)部經(jīng)理 1393838356東方今典集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席 13837176621 。 （一） 對(duì)預(yù)（決）算、 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。 如未及時(shí)復(fù)命，視為未完成任務(wù)，情況嚴(yán)重者給公司工作或他人工作造成損失的，按失職處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 命令執(zhí)行人能否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)，應(yīng)向命令下達(dá)人作出保證，不能完成時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)說明。 公司員工如違反上述任何條款，將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分，甚至開除處理或依法追究其刑事責(zé)任，并追究其直接領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 五、不得參加協(xié)作單位及材料供應(yīng)商組織的宴請(qǐng)（工作餐除外）及其他娛樂活動(dòng)。 八、 招待費(fèi)報(bào)銷程序 （一） 招待費(fèi)報(bào)帳時(shí) 實(shí)行一事一貼、分單簽批，不得將多項(xiàng)業(yè)務(wù)混合粘貼一張單上送審報(bào)批； （二） 招待費(fèi)用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開：河南雞公山動(dòng)漫有限公司，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報(bào)； （三）業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人員應(yīng)在五日內(nèi)報(bào)銷（外出費(fèi)用報(bào)銷，以出差回到公司之日起計(jì)算），五日內(nèi)因特殊原因不能報(bào)銷的需經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，未經(jīng)財(cái)務(wù)部 同意五日內(nèi)沒有報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部有權(quán)處以報(bào)銷金額 %/天的罰款，從借款人當(dāng)月工資中扣回。 五、住宿招待 （一）招待對(duì)象： 受公司邀請(qǐng)的客人； 省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)； 本資料來 自 有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員； 其他類型需要安排住宿的人員； 參加公司會(huì)議員工。 三、招待原則 （一）適度原則，公司所有招待要適度，對(duì)不是十分必要的不予招待。對(duì)損壞和報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫維修或報(bào)廢申請(qǐng)單，主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào) 總經(jīng)理 審批，對(duì)同意報(bào)廢的設(shè)備由綜合部 、財(cái)務(wù)部按相關(guān)手續(xù)進(jìn)行賬目處理。該類用品根據(jù)實(shí)際情況領(lǐng)用；其中簽字筆、圓珠筆原則上每兩個(gè)月可領(lǐng)用一次，領(lǐng)用人應(yīng)注意保管好自己 的辦公用品；綜合部 有權(quán)拒絕明顯不合理的申領(lǐng)。 一、 辦公物資申購 日常消耗類辦公物 資（筆記本、簽字筆、耗材等）由綜合部 采購人員填寫《請(qǐng)購單 》 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購；其他物資由使用部門填寫《請(qǐng)購單》，交綜合部 詢價(jià)，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由綜合部 采購員負(fù)責(zé)采購。 四、 固定資產(chǎn)（低值易耗品）的增加、減少與清查 公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）增加或處置（正常減少），應(yīng)由主管部門提出增減報(bào)告及方案，報(bào) 總經(jīng)理 審批簽字后，方可列入購置計(jì)劃，或辦理有關(guān)處置手續(xù)。 本資料來 自 第九章 固定資產(chǎn)管理制度 一、總則 本辦法規(guī)范公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）實(shí)物的增加、保管、使用、清理、變動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。 九 、入住員工在入住員工宿舍期間，需遵守以下規(guī)定： 本資料來 自 室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。 三、宿舍分配規(guī)定：在配備公共使用區(qū)域（廚房、衛(wèi)生間）的基礎(chǔ)上，保證每一位員工 一 個(gè)床位 ；骨干 人員可以單獨(dú)租房，考慮到安全問題，最好能租用相鄰房屋。 第二十五條 出車前應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳行車路線，出車后認(rèn)真填寫《行車記錄表 》，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)。 特別是對(duì)公司外來客人，時(shí)刻做到維護(hù)公司良好形象。 第十七條 車輛在公務(wù)途中，遇到不可抗拒因素，發(fā)生車禍時(shí)，應(yīng)先急救傷患人 員，并向保險(xiǎn)公司和附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)盡快報(bào)告車輛主管、綜合部 主任和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 本資料來 自 二、車輛的維修與保養(yǎng) 第十條 公司車輛油料由綜合部 統(tǒng)一購買。 綜合部 每月不定期抽查，對(duì)記載不實(shí)、不全或未記載者，視情節(jié)輕重，給予行政處分。 九、《公章 章使用申請(qǐng) 表》要妥善保管三年以上，以備查核。 公章不得攜出公司使用，特殊情況報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，限定外攜時(shí)限，并須有兩位以上 人員同行監(jiān)督使用。 三、公司印章一律由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的人員審批后方可使用，如違反此規(guī)定將追究直接責(zé)任人的責(zé)任，由此引起的一切后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 三十四、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā) 生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 部門負(fù)責(zé)人審查無誤后，按合同審批權(quán)限，經(jīng)法律顧問審查、總經(jīng)理審閱后報(bào)董事長審批，特殊情況由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。 標(biāo)的超過公司資產(chǎn) 1/3以上的合同由董事會(huì)審批。 五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、 擇優(yōu)簽約”的原則。 四、歸檔要求 歸檔的文件資料，應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內(nèi)容進(jìn)行歸檔； 在一個(gè)卷內(nèi)要按問題或文件形成的時(shí)間系統(tǒng)地排列； 案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（ 15 年以上）、短期（ 15 年以下）三種； 按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號(hào)、填寫卷內(nèi)目錄備考表； 全部案卷組成后，要對(duì)案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號(hào)，然后逐卷登記、填寫案卷目錄。 七、凡召開屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，部門應(yīng)采取下列保密措施：選擇具備保密條件的會(huì)議場所；根據(jù)情況限定參加人員的范圍；確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。會(huì)議主要文字、圖片、影像等資料應(yīng)及時(shí)送交綜合部 收集入檔。 專題業(yè)務(wù)工作會(huì)議 一、 專題業(yè)務(wù)工作會(huì)議包括： 融資業(yè)務(wù)工作會(huì)議、 工程技術(shù)業(yè)務(wù)工作會(huì)議、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作會(huì)議等。 本資料來 自 第二章 會(huì)議制度 一、公司辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 總經(jīng)理助理、 各部室負(fù)責(zé)人參加。所有文件的編號(hào)和歸 檔由綜合部 負(fù)責(zé)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的日常經(jīng)營管理工作。 四 、公司文件分別以“ 雞公山動(dòng)漫 ” 文號(hào)下發(fā)，并加蓋公司印章生效。 三、公司辦公會(huì)議原則上每周召開一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理或副總 經(jīng)理決定增加或延期。 三、 業(yè)務(wù)工作會(huì)議召開的程序是：由業(yè)務(wù)部室報(bào)請(qǐng)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)同意后，將會(huì)議的內(nèi)容、會(huì)議的文字、影像、幻燈、軟件等材料、會(huì)議規(guī)格及與會(huì)人員等 情況向總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)同意后方可召開。 二、公司的秘密事項(xiàng)： 有關(guān)上級(jí)單位涉及黨、政等方面的秘密。 四、屬于公司機(jī)密的文件、檔案，應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、確定保密期限。 九、違反本制度第五條、第六條、第七條、第八條規(guī)定，泄漏公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的，給予警告。 本資料來 自 第五 章 合同管理制度 一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。 合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)； 正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工 程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等； 結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合