【正文】 省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)； 本資料來 自 有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員； 其他類型需要安排住宿的人員； 參加公司會議員工。 六、禮品費用審批程序和標(biāo)準 （一） 、 因工作特殊需要贈送禮品（如紀念品、購物卡、茶葉等）的， 需填寫《禮品贈送審批單》， 按下列程序辦理：由部門經(jīng)理提出申請，詳細說明所需費用的各項開支情況，報送綜合部，由綜合部 經(jīng)理審核簽字，上報 總經(jīng)理審批 ，由綜合部 統(tǒng)一 購買 實施。 八、 招待費報銷程序 （一） 招待費報帳時 實行一事一貼、分單簽批，不得將多項業(yè)務(wù)混合粘貼一張單上送審報批； （二） 招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開：河南雞公山動漫有限公司，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報； （三）業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人員應(yīng)在五日內(nèi)報銷（外出費用報銷，以出差回到公司之日起計算），五日內(nèi)因特殊原因不能報銷的需經(jīng)財務(wù)部同意，未經(jīng)財務(wù)部 同意五日內(nèi)沒有報銷的，財務(wù)部有權(quán)處以報銷金額 %/天的罰款，從借款人當(dāng)月工資中扣回。 （ 六 ）負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰 200元并通報批評； 本資料來 自 第十二 章 員工廉潔自律管理制度 一、嚴格遵守國家的法律、法規(guī)及廉政紀律，不得有違反黨紀、國法，損害公司利益 和信譽的行為。 五、不得參加協(xié)作單位及材料供應(yīng)商組織的宴請（工作餐除外）及其他娛樂活動。 九、不準弄 虛作假，虛報浮夸，騙取各種榮譽和利益。 公司員工如違反上述任何條款，將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或紀律處分，甚至開除處理或依法追究其刑事責(zé)任，并追究其直接領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 二、政令下達 公司各級管理人員應(yīng)無條件執(zhí)行公司的方針政策，不折不扣地執(zhí)行上級的決議、決定。 命令執(zhí)行人能否在規(guī)定的時間內(nèi)完成任務(wù)，應(yīng)向命令下達人作出保證，不能完成時，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)說明。 四、復(fù)命 公司各部門員工對公司或部門領(lǐng)導(dǎo)的任何命令不管完成與否，都必須在規(guī)定時間內(nèi)復(fù)命。 如未及時復(fù)命，視為未完成任務(wù)，情況嚴重者給公司工作或他人工作造成損失的，按失職處罰，處罰標(biāo)準參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司不允許 員工第二次不能復(fù)命的現(xiàn)象出現(xiàn)。 （一） 對預(yù)（決）算、 財務(wù)收支計劃進行監(jiān)督審計。 （五）對基建工程的概（預(yù)）算的執(zhí)行、 建設(shè)成本的真實性進行審計。 二、內(nèi)部審計機構(gòu) 的 設(shè)置 公司成立內(nèi)部審計 小組，總經(jīng)理任組長，財務(wù)部經(jīng)理任副組長，各部室負責(zé)人任小組成員， 公司內(nèi)部審計 的工作，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行；且公司成立內(nèi)部審計舉報電話：總經(jīng)理 1862397216財 本資料來 自 務(wù)部經(jīng)理 1393838356東方今典集團監(jiān)事會主席 13837176621 。 （四） 內(nèi)部審計人員依法獨立行使職權(quán)受國家法律保護，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。 （四）完成總經(jīng)理 交辦的其他審計事項。 本資料來 自 （四）對被審計單位正在進行的違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)定的財務(wù)和經(jīng)濟行為，有權(quán)予以制止；制止無效的，可以直接向公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理進行匯報。 （二） 在實施審 計計劃時應(yīng)擬訂審計方案、審計范圍、內(nèi)容、方式和時間，并通知被審計單位，要求提供必要的工作條件。 （六） 審計人員發(fā)現(xiàn)的問題 ，可隨時向有關(guān)單位和人員提出改進建議。 （八） 審計報告在征求、補充被審計單位意見后， 報送董事會 審定批示，作出審計結(jié)論和處理決定，通知被審計單位執(zhí)行。 審計必須在一定時期內(nèi)向總經(jīng)理 報告執(zhí)行結(jié)果。 （三 ） 本 制度 應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及公司經(jīng)營管理等實際情況的變化適時修訂完善。通過督促檢查，促使立項事項件 落到實處。圍繞公司中心工作和領(lǐng)導(dǎo)的 關(guān)注點進行立項 督查。內(nèi)容包括：收文日期、收文編號、來文單位、 內(nèi)容摘要、批示人、批示內(nèi)容等。對重要事項分解立項，提出督查方案，報分管負責(zé)人審核，特別重要的報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后進行辦理。 （五 ）審核。將辦理情況以《督查通報》的形式向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。按規(guī)定時限移交檔案資料室保管?？偨?jīng)理批示件一般以下列方式進行辦理：用《督查通知》提出辦理內(nèi)容、要求、反饋時限并附總經(jīng)理批示和有關(guān)材料復(fù)印件轉(zhuǎn)相關(guān)部門。 （三）反饋。 六、督查工作的要求 本資料來 自 （一） 要及時認真處理催辦、查辦事項。 七、保障措施 。 （四）成立督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副總?cè)谓M長，綜合 部 經(jīng)理任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人任成員。公司安全工作責(zé)任人和各部室安全工作責(zé)任人分別對本公司、本部室的安全工作負責(zé)。 七、按要求在辦公場所設(shè)置的消防器材，不得隨意挪動、挪用，按照使用年限定期檢查、更新防火用品。 九、對從事電腦操作，接觸易燃易爆的工作人員，必須按規(guī)定取 本資料來 自 得操作合格證后方可上崗。 十二、發(fā)生重大安全事故必須立即報警并及時通知領(lǐng)導(dǎo)，各崗位人員依據(jù)現(xiàn)場條件積極采取措施，防止事故進一步蔓延。 本資料來 自 第十七 章 人事管理制度 一、 編制與定編 根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，以及中、短期經(jīng)營目標(biāo)，并結(jié)合當(dāng)前的實際工作情況，對各部門實行定崗定編。綜合部 發(fā)現(xiàn)存在人浮于事的情況，可建議減少該部門的定編配額。 經(jīng)審批同意錄用的人員，由綜合部 通知其辦理入職手續(xù)并簽訂聘用合同，入職時需交驗以下資料： （ 1） 近期彩照兩張； （ 2） 身份證原件及復(fù)印件； 本資料來 自 （ 3） 學(xué)歷證書原件及復(fù)印件； （ 4） 職稱證書原件及復(fù)印件； （ 5） 近期 體檢表； （ 6） 與原單位解除勞動關(guān)系證明； （ 7） 公司指定的或個人提供的其它證書原件及復(fù)印件； 新員工報到后，若應(yīng)繳資料不齊，限時補辦，否則綜合辦有權(quán)緩發(fā)第一 個月工資，嚴重者予以辭退。 三、 員工培訓(xùn) 公司為員工提供合適的崗位和發(fā)展機會，并適時地為員工提供培訓(xùn)機會，協(xié)助員工適應(yīng)未來的發(fā)展。未獲通過的員工，根據(jù)實際情況，作延長試用期或解聘處理； 日常考核：用人部門對員工的操行、能力、經(jīng)驗 、效率、勤奮程度、敬業(yè)精神、合作精神、工作完成情況等方面，綜合部 對其勞動紀律遵守情況，以及人品方面進行日?？己?，考核結(jié)果人作為員工晉級、獎金發(fā)放等的依據(jù)； 年終考核：公司年終對所有員工進行業(yè)績、能力、道德、操守、品行進行全面考核，考核結(jié)果計入員工檔案，作為員工晉級、續(xù)聘及獎金發(fā)放的依據(jù)； 試用期考核和日?？己擞捎萌藛挝?會同綜合部 共同完成，年終考核在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下完成。降級人員的薪資待遇從決定之月起按降級后的職務(wù)或崗位標(biāo)準執(zhí)行。 對由于工作調(diào)動需進行工作交接的經(jīng)理及部分崗位 的人員要進行工作交接審計，對有重大經(jīng)濟問題或故意損害 公司利益的人員，除經(jīng)濟索賠外，保留對其進行刑事訴訟的權(quán)利；綜合部 在《員工調(diào)整審批單》下發(fā)一日內(nèi)通知財務(wù)部聯(lián)合進行審計手續(xù)的辦理，于三日內(nèi)審計完畢并出具審計報告。 存在下列情況之 一的員工，部門主管可以提出辭退建議： （ 1）試用期被證明不符合錄用條件，達不到崗位要求或不能融入公司文化者。 （ 4）因不能勝任本職工作者，公司將其調(diào)換其他崗位仍然不能勝任的，公司可以解職。 綜合部 在接收到《辭退員工申請書》后，必須與擬辭退員工進行談話，了解擬辭退員工的思想反應(yīng)和意見，根據(jù)事實情況確認是否需要辭退，如需要辭退，綜合部負責(zé)人簽署辭退意見。 1)填寫《離職申請書》，簽名并按手印。 工作交接必須有資料交接清單、任務(wù)交接清單，不得故意隱瞞、不得有重大遺漏；工作交接監(jiān)交人為離職人員的直接上級；監(jiān)交人為交接的責(zé)任人。離職人員辦理《員工離職資料》 本資料來 自 的同時由綜合辦以書面形式通知審計部同步進行審計手續(xù)的辦理，離職手續(xù)與審計手續(xù)完。簽字 確認后，若日后工作出現(xiàn)因交接導(dǎo)致的問題，由接交人和監(jiān)交人全權(quán)負責(zé)。 3)離職交接 與直接上級及接管人員進行工作交接，主要內(nèi)容包括：崗位工作進度情況、遺留工作、重點工作及注意事項、業(yè)務(wù)關(guān)系及有關(guān)文件資料。 公司辭退正式員工必須提前一個月以書面形式通知本人，并闡明辭退理由。 用人部門根據(jù)公司規(guī)定的辭退條件，實事求是的對員工現(xiàn)實能力、表現(xiàn)或某些特定的事實，提出辭退 建議，并填寫《辭退員工申請書》提交業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)。 （ 2）嚴重違背公司企業(yè)文化或公司制度，如經(jīng)濟問題。 員工辭職應(yīng)提前三十日通知公司，并填寫《員工離職申請書》報公司審批。停職期間工資按待崗員工相應(yīng)標(biāo)準發(fā)放。 五、 員工調(diào)職、離職 員工調(diào)職包括員工晉級、員工降級、員工調(diào)動、員工停職； 員工晉級因先由個人寫出書面申請，并 向所在部門負責(zé)人進行晉級述職，部門負責(zé)人簽署意見后，報公司綜合部；由綜合部 對其考察是否符合晉級 條件；對符合晉級條件者，由綜合部 上報審批。在職培訓(xùn)由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，提出培訓(xùn)要求，綜合部 協(xié)調(diào)并協(xié)助組織。試用期員工工資按 80%發(fā)放，不享受公司福利制度中規(guī)定的福利待遇。 二、 員工的招聘與入職 公司遵循任人唯賢、人盡其才、德才兼?zhèn)涞脑瓌t錄用員工。 各 部門依據(jù)以上原則，提交崗位設(shè)置和人員配備方案，由綜合部 匯總后報總經(jīng)理審批。 十四、表彰和獎勵在安全工作中認真負責(zé)、堅持原則的 員工，表彰和獎勵對安全工作做出特殊貢獻的員工。 十一、定期檢查公司用電線路和設(shè)備，杜絕使用帶病設(shè)備。 八、每日下班前，各崗位工作人員檢查本崗位安全工作情況，關(guān)閉照明燈、空調(diào)、電腦及各種用電設(shè)備，鎖好門窗后方可離開工作場所。 五、嚴格執(zhí)行有關(guān)安全工作的法律和上級部門或本公 司制定的安全工作制度，各部門根據(jù)實際情況，制定出具體措施。 二、成立公司安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組并明確分工。 （二）把督查事項的落實情況列為年終考核的一項重要內(nèi) 容 ，對每次督查結(jié)果送公司人事部存檔。 （三） 對領(lǐng)導(dǎo)批辦的問題，要做到件件有著落，事事有回音，能解決的一定要及時解決，不能解決的要說明原因，給 予 答復(fù)。 五、督查形式 (一 )對重要文件、會議決定的貫徹落實情況，主要進行書面、電話、口頭等方式督查，并將反饋情況綜合成文字材料 ， 送公司領(lǐng)導(dǎo)參閱。 （二）催辦。對總經(jīng)理 批示件提出擬辦意見，審核后，報有關(guān)部門負責(zé)人閱示。 （七）歸檔。對不符合要求的，應(yīng)及時詢問相關(guān)部門負責(zé)人，并拿出相關(guān)改進意見和建議。以《督查通知》或其它方式將辦理內(nèi)容、辦理要求、反饋時限通知承辦部門。對公司會議和文件的決策、部署事項及收到的領(lǐng)導(dǎo)批示中需要督查落實的提出具體辦理意見。對督查事項應(yīng)及時立項、及時通知、及時催辦 及時報告。全面準確地反饋落實情況。 本資料來 自 第十 五 章 督查 工作 管理 制度 為推動公司各項決策和重要工作部署的貫徹落實，提高工作效率和質(zhì)量，促進督查工作規(guī)范化、制度化、特制定本制度。 七 、附則 （一） 本制度適用于河南雞公山動漫有限公司全體工作人員。對審計報告的法規(guī)依據(jù)， 處理及建議的內(nèi)容也可以提出不同的看法，審計部可以采納或維護報告。 （七） 每項審計工作結(jié)束最遲不得超過一個星期提出審計報告。 （四） 審計人員進點審計時，在正常的工作時間內(nèi)可以根據(jù)需要就審計事項的問題向有關(guān)單位、個人進行調(diào)查及取證（如函證、外調(diào)），有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助，如實向?qū)徲嬋藛T反映情況，提供有關(guān)證明材料。 （六）對嚴格遵守法規(guī)和公司制度、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，可以提出表揚和獎勵；對違反法規(guī)和公司制度的行為視情節(jié)輕重提出限期整改、通報批評、移交有關(guān)部門處罰。 （二）檢查經(jīng)營活動中有關(guān)的文件、合同、銀行賬戶、會計憑證、賬簿等內(nèi)容；核查資金和資產(chǎn)；財務(wù)軟件登錄查詢和有關(guān)的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等資料的查詢。 （二） 制定年度和季度審計實施計劃。 （二） 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守內(nèi) 部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅持原則，做到獨立、客觀、公正。 （七） 對嚴重違反公司制度，侵占公司資產(chǎn)，嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。 （三） 對內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 一、 內(nèi)部 審計 工作的 范圍 本制度所稱內(nèi)部審計，是指公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動，旨在增加價值和改善企業(yè)的運營。 命令執(zhí)行人可以口頭復(fù)命，必要時或有要求時書面復(fù)命。 在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)者，在完成任務(wù)后，必須當(dāng)即向命令人復(fù)命。 下令人可自行督辦，也可指定專人執(zhí)行督辦。 公司任何管理人員均有權(quán)向直接下級發(fā)布工作指令。 本規(guī)定適用于 公司所有政令的下達與執(zhí)行。 十一、不準擅自向與本項目無關(guān)的人員泄露本項目的機密。 七、禁止親屬對本公司所轄的各項工程進行承包、轉(zhuǎn)包、分包及中介服務(wù)。 三、不得向協(xié)作單位索要任何物資。審核人對不合法、內(nèi)容不全的票據(jù)要退回補辦，對印章不清的票據(jù)要求重新簽章，印章不清不準簽批報銷。 七、 招待費申請程序 （一）公司管理人員 及 部門執(zhí)行招待前，先